证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2020-027
北京石头世纪科技股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2020年7月14日在公司会议室以现场方式召开。
本次会议的通知于2020年7月6日通过邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监事3人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席张志淳先生主持，与会监事审议表决通过以下事项：
（一）审议通过《关于变更监事的议案》
股东监事贺航先生因个人原因申请辞去公司第一届监事会监事职务。贺航先生辞去监事职务导致公司监事会人数低于法定最低人数，因此为保障监事会的正常运行，在公司股东大会选举产生新任监事前，贺航先生将继续履行监事职责。贺航先生辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。鉴于此，经监事会推荐，同意提名谢濠键先生为公司第一届监事会股东监事候选人，任期自经股东大会选举产生之日起至第一届监事会任期届满之日止。上述监事候选人将提交公司股东大会采用累积投票制进行选举。
本 议 案 所 述 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http://www.sse.com.cn）发布的《北京石头世纪科技股份有限公司关于变更监事的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
经审议，监事会同意修订《监事会议事规则》。
本 议 案 所 述 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http://www.sse.com.cn）发布的《北京石头世纪科技股份有限公司监事会议事规则》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京石头世纪科技股份有限公司监事会
2020年7月15日
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