完美世界股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十六次会议审议事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第四届董事会第二十六次会议审议事项发表独立意见如下：
一、关于使用闲置募集资金购买理财产品的独立意见
公司在保障正常运营和确保资金安全的前提下，使用闲置募集资金购买流动性好、低风险的保本型银行理财产品，能够在控制资金风险前提下有效提高闲置募集资金使用效率，增加公司投资收益，不会对公司正常生产经营造成不利影响，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策审批程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意公司使用不超过人民币2.1亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品事项。
二、关于终止回购公司股份的独立意见
本次终止回购公司股份事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等法律法规的规定，董事会会议表决符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司延长股份回购实施期限。
三、关于调整股票期权激励计划行权价格及数量的独立意见
公司本次对股票期权激励计划行权价格及数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号—股权激励》及公司《股票期权激励计划》等的相关规定。同意公司董事会本次对股票期权激励计划行权价格及数量进行调整。
（此页无正文，为完美世界股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十六
次会议审议事项的独立意见之签署页）
独立董事签字：
施丹丹：
董弘宇：
2020年7月14日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
