股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临2020-036
银座集团股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银座集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月10日召开了第十二届董事会2020年第八次临时会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，由公司董事长布廷现先生提名，聘任徐宏伟先生为公司董事会秘书，任期至公司本届高级管理人员任期届满。上述议案，已经公司董事会提名委员会审议通过。
徐宏伟先生具备履行公司董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识及相关素质与工作能力，具有良好的职业道德和个人品质，并已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，且不存在《公司法》、《上市规则》等有关法律、法规及规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形。
公司独立董事梁仕念先生、刘冰先生发表如下独立意见：
1．经审查，未发现公司聘任的董事会秘书徐宏伟先生存在《公司法》等相关法规规定的不适宜担任高管的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，任职资格合法。
2．徐宏伟先生的提名、表决、聘任等程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名方式、表决程序合法，本次提名合法有效。
3．经本人了解，徐宏伟先生的学历、专业经历、专业水平以及工作能力和目前的身体状况能够满足所聘任的该公司岗位职责的需求，能够胜任该岗位的职务。
特此公告。
附件：董事会秘书简历
银座集团股份有限公司董事会
2020年7月11日
附件：董事会秘书简历
徐宏伟，男，汉族，1984年10月出生，山东菏泽人，中共党员，工商管理硕士，中级会计师。近五年曾任鲁商健康产业发展股份有限公司（原鲁商置业股份有限公司）审计法务部科长，山东省商业集团有限公司投资管理部科长、经理，银座集团股份有限
公司董事会办公室部长。
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
