银座集团股份有限公司独立董事
关于修订《委托经营管理协议》关联交易事项的独立意见
银座集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月10日召开了第十二届董事会2020年第八次临时会议，会议审议了《关于修订<委托经营管理协议（2019-2021年）>的议案》，该事项构成关联交易，公司董事会已向本人提交了上述议案的相关资料。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定，本人作为公司独立董事，对上述关联交易事项发表意见如下：
1、本次修订《委托经营管理协议（2019-2021年）》，系基于人员和业务管理考虑，对在托管门店从事管理工作的公司人员实施股权激励需要，，除相应增加托管费用外，其他条款内容不变，符合公司目前的实际情况和发展需要，切实可行。
2、本次修订《委托经营管理协议（2019-2021年）》有助于进一步理顺公司人员和业务等方面的管理，有利于促进双方优势资源整合，提高银座品牌零售业整体竞争力。整合双方资源优势，提高银座零售业整体竞争力，同时也有利于减少双方未来发生同业竞争的可能。
3、公司本次关联交易事项及决策程序符合相关规定，定价公允、合理，符合上市公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
4、董事会审议本次关联交易时，董事会审计委员会出具了审议本次关联交易的意见，关联董事在董事会会议上回避表决，审议和表决程序符合有关规定。
综上，独立董事经认真审核后一致同意公司本次修订《委托经营管理协议（2019-2021年）》，并遵照履行。
独立董事：梁仕念 刘冰
2020年7月10日
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