证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临2020-047
华北制药股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议于2020年7月8日向全体董事、监事及公司高级管理人员以书面和电子邮件形式发出会议通知，并于2020年7月10日以通讯方式召开。应参会董事11名，实际参会董事11名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。
会议审议并以书面表决方式通过了《关于向冀中能源集团财务有限责任公司增资的议案》。
公司与冀中能源集团有限责任公司（以下简称“冀中能源集团”）和冀中能源股份有限公司（以下简称“冀中能源”）按照原持股比例，同比例向财务公司合计增资12亿元，其中，公司认缴2.4亿元，冀中能源集团认缴5.4亿元，冀中能源认缴4.2亿元。增资完成后，各股东的持股比例保持不变。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于向冀中能源集团财务有限责任公司增资暨关联交易的公告》。
因财务公司与公司同属冀中能源集团的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资构成关联交易。公司关联董事杨国占、刘文富、周晓冰、张玉祥、曹尧、郑温雅回避表决。
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
特此公告。
华北制药股份有限公司
2020年7月10日
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