证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临2020-048
华北制药股份有限公司
第十届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次会议于2020年7月8日向全体监事以书面和电子邮件形式发出会议通知，并于2020年7月10日以通讯方式召开。应参会监事5名，实际参会监事5名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并以书面表决方式通过了《关于向冀中能源集团财务有限责任公司增资的议案》。
公司与冀中能源集团有限责任公司（以下简称“冀中能源集团”）和冀中能源股份有限公司（以下简称“冀中能源”）按照原持股比例，同比例向冀中能源集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）合计增资12亿元，其中，公司认缴2.4亿元，冀中能源集团认缴5.4亿元，冀中能源认缴4.2亿元，增资完成后，各股东的持股比例保持不变。本次增资有利于增加公司投资收益，有利于公司拓宽融资渠道，增强融资能力，防范融资风险。本事项为关联交易，审议程序合法有效，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票特此公告。
华北制药股份有限公司
2020年7月10日
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