证券代码:002417 证券简称:深南股份 公告编号:2020-035
深南金科股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深南金科股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议通知于2020年7月7日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出,于2020年7月10日在深圳市福田区福保街道菩提路228号益田花园D区28栋二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事5人,实到董事5人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周世平先生主持,公司高级管理人员列席了会议。
二、会议审议情况
(一)审议通过了《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》;
根据公司经营发展实际需要,现拟将公司注册地址由“江苏省南通市港闸区江海佳苑19幢1801室”变更为:“深圳市福田区福保街道福保社区菩堤路216号益田花园二期27、28栋二层202”。
鉴于公司拟变更注册地址,根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规规定,需对《公司章程》进行修订,具体如下:
修订前 拟修订为
第五条:公司住所:江苏省南通市港 第五条:深圳市福田区福保街道福保社区
闸区江海佳苑19幢1801室 邮政编 菩堤路216号益田花园二期27、28栋二层
码:226000 202 邮政编码:518000
除上述条款外,《公司章程》其他条款未发生变化。本议案尚需提交公司2020 年第二次临时股东大会审议,审议通过后授权董事会办理《公司章程》变更等相关报备登记事宜。具体变更内容以工商变更登记为准。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更注册地址及修订<公司章程>的公告》(公告编号:2020-037)。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过。
(二)审议通过了《关于注销福建省增值电信业务许可证的议案》;
根据公司经营发展实际需要,公司注册地址已于2018年5月从福建省迁出,鉴于《福建省增值电信业务许可证》的经营范围仅限福建省范围使用,公司董事会同意对《福建省增值电信业务许可证》进行注销。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过。
(三)审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》;
公司拟于2020年7月27日(星期一)下午14:30在深圳市福田区福保街道菩提路228号益田花园D区28栋二楼会议室以现场会议与网络投票相结合的方式召开2020年第二次临时股东大会,对公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议的有关议案进行审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2020-039)。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过。
三、备查文件
1、《深南金科股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》;
特此公告。
深南金科股份有限公司
董事会
二○二○年七月十一日
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