证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2020-064
湖南尔康制药股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2020年7月9日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2020年7月3日以书面、邮件形式通知了全体监事。本次会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名，本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
与会监事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议了《2020年员工持股计划（草案）》及其摘要
公司《2020年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站上披露的《2020年员工持股计划（草案）》、《2020年员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2020-065）。
监事会认为：
1、公司不存在《指导意见》《披露指引4号》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形；
2、公司在推出员工持股计划前，已充分征求员工意见。董事会结合相关意见拟定员工持股计划（草案），制定程序合法、有效；员工持股计划内容符合《指导意见》《披露指引4号》等有关法律、法规及规范性文件的规定；
3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形；
4、公司本次员工持股计划（草案）拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律法规、规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效；
5、公司实施2020年员工持股计划有利于完善劳动者与所有者的利益共享机制，有利于进一步完善公司治理结构，调动管理者和公司员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，更好地促进公司长期、持续、健康发展。
公司实施2020年员工持股计划不会损害公司及全体股东的利益，符合公司长远发展的需要。
关联监事周伏军、李义国回避了本议案的表决。
表决结果：同意票1票；反对票0票；弃权票0票
鉴于非关联监事人数不足半数，无法形成有效决议，本议案将直接提交公司2020年第二次临时股东大会审议批准。
二、审议了《2020年员工持股计划管理办法》
公司制定《2020年员工持股计划管理办法》，旨在保证本次员工持股计划的顺利实施，确保本次员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
关联监事周伏军、李义国回避了本议案的表决。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站上披露的《2020年员工持股计划管理办法》。
表决结果：同意票1票；反对票0票；弃权票0票
鉴于非关联监事人数不足半数，无法形成有效决议，本议案将直接提交公司2020年第二次临时股东大会审议批准。
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司
监 事 会
二〇二〇年七月九日
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