证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2020-060
浙江大华技术股份有限公司
第六届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议通知于2020年7月3日以电子邮件方式发出，并于2020年7月8日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席的董事7名，实际出席的董事7名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
会议由董事长傅利泉先生主持，审议通过如下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于签订全资子公司股权转让协议暨关联交易的议案》。
关联董事傅利泉、陈爱玲、朱江明、吴军回避表决，其余3名董事参与表决。
本次交易不构成重大资产重组。详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于签订全资子公司股权转让协议暨关联交易的公告》。
独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于受让子公司股权暨关联交易的议案》。
关联董事傅利泉、陈爱玲回避表决，其余5名董事参与表决。
本次交易不构成重大资产重组。详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于受让子公司股权暨关联交易的公告》。
独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。
三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。
关联董事傅利泉先生、陈爱玲女士回避表决，其余5名董事参与表决。
详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的《关于为控股子公司提供担保的公告》。
独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于2020年7月24日召开2020年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，股东大会通知全文详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告。
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会
2020年7月9日
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