证券代码：002621 证券简称：美吉姆 公告编号：2020-042
大连美吉姆教育科技股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于2020年7月3日以电子邮件的方式发出，会议于2020年7月6日下午15点以通讯表决方式召开，会议由董事长陈鑫先生主持，董事会成员共9人，实际出席会议董事9人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于出售大连三垒科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》
关联董事于洋先生回避表决。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于出售大连三垒科技有限公司100%股权暨关联交易的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于修改公司章程的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）》披露的《公司章程修正案》。
该议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告》。
（四）审议通过了《关于补选公司第五届董事会审计委员会委员的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
鉴于原审计委员会委员离任，公司补选关静东先生为第五届董事会审计委员会委员。
三、备查文件
1、大连美吉姆教育科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事对第五届董事会第十九次会议的事前认可意见及独立意见。
特此公告。
大连美吉姆教育科技股份有限公司
董事会
2020年7月7日
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