证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2020-072
债券代码：123043 债券简称：正元转债
浙江正元智慧科技股份有限公司2020年第一次债券持有人会议决议公告一、本会公议司召开及基董本事情会况全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚1、假会记议载时、间误：导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《浙江正元智慧科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》《浙江正元智慧科技股份有限公司债券持有人会议规则》等的相关规定，浙江正元智慧科技股份有限公司公开发行可转换公司债券2020年第一次债券持有人会议由董事会召集，于2020年7月6日召开。本次会议的债权登记日为：2020年7月1日。
本次会议召开情况如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：浙江正元智慧科技股份有限公司董事会
2、会议主持人：公司董事长兼总经理陈坚先生
3、会议召开时间：2020年7月6日下午15:30
4、会议召开地点：浙江省杭州市余杭区舒心路359号正元智慧大厦A幢18层大会议室。
5、会议召开和投票方式：会议采取现场与通讯相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。
6、债权登记日：2020年7月1日
二、会议出席情况
本期债券总张数为1,750,000张，出席本次会议的债券持有人或其委托代理人共计2人，代表有表决权的债券215,493张，占本期债券总张数的12.31%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议对提请大会审议的议案进行审议，以现场投票及通讯投票相结合方式
1、审议通过了《关于变更部分募投项目募集资金投入方式的议案》
表决结果：同意215,493张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的 100.00%；反对 0 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的0.00%；弃权0张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的0.00%。
四、律师出具的见证意见
本次债券持有人会议由北京德恒（杭州）律师事务所现场见证并出具法律意见，认为：公司本次债券持有人会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、本次债券持有人会议表决程序和表决结果等事宜均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《浙江正元智慧科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》及《浙江正元智慧科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的规定，本次债券持有人会议形成的决议合法、有效。
特此公告。
浙江正元智慧科技股份有限公司董事会
二〇二〇年七月七日
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