证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2020-029
青岛海尔生物医疗股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020年7月6日
（二）股东大会召开的地点：山东省青岛市崂山区海尔工业园海尔大学
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
普通股股东人数 11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 241,383,418
普通股股东所持有表决权数量 241,383,418
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 76.1290
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 76.1290
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。公司董事长谭丽霞女士主持
现场会议。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，以现场结合通讯方式出席11人；
2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、公司董事会秘书黄艳莉出席了本次股东大会；公司副总经理、财务负责人及
公司聘请的律师列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于修改《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%）票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 241,381,918 99.9993 0 0.0000 1,500 0.0007
2、议案名称：关于修改《青岛海尔生物医疗股份有限公司信息披露事务管理制
度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 241,383,418 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 241,383,418 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
3 关于部分募投项 20,701 100.000 0 0.0000 0 0.0000
目结项并将节余 ,551 0
募集资金永久补
充流动资金的议
案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议情况：议案1为特别决议议案，经参加表决的股东所持有效表决权
三分之二以上通过。2、中小投资者单独计票情况：议案3为单独统计中小投资者投票结果的议案。三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（青岛）律师事务所
律师：李明阳、唐逸文2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会
2020年7月7日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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