华森制药:第二届董事会第十四次会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-07-07 00:00:00
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    证券代码:002907 证券简称:华森制药 公告编号:2020-051
    
    债券代码:128069 转债简称:华森转债
    
    重庆华森制药股份有限公司
    
    第二届董事会第十四次会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    一、董事会会议召开情况
    
    (一)重庆华森制药股份有限公司(以下简称“公司”或“华森制药”)第二届董事会第十四次会议(以下简称“本次会议”)通知以书面或电话方式于 2020 年 6月30日向全体董事发出。
    
    (二)本次会议于2020年7月6日上午10:00时在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
    
    (三)本次会议应到董事9名,实际出席并表决的董事9名,其中,游苑逸(YuanyiYou)、梁燕、高学敏、王桂华和杨庆英5名董事以通讯表决方式出席会议。
    
    (四)会议由董事长游洪涛先生主持,公司全体高级管理人员列席会议。
    
    (五)本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关规定。
    
    二、董事会审议情况
    
    (一)审议通过《关于不调整“华森转债”转股价格的议案》
    
    表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
    
    表决结果:通过。
    
    公司本次完成登记的 2019 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票,涉及人数为59人,限制性股票数量为18.28万股,占公司总股本的0.0455%。经计算,本次限制性股票登记完成后,“华森转债”转股价格不变,为18.08元/股。
    
    经审议,董事会成员一致同意:公司本次根据相关法规和《重庆华森制药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定,本次可转换公司债券的转股价不变,为18.08元/股。
    
    三、备查文件
    
    (一)公司第二届董事会第十四次会议决议。
    
    重庆华森制药股份有限公司
    
    董事会
    
    2020年7月6日

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