证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2020-085
南威软件股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据最新修订并实施的《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和规范性文件的规定以及泉州市工商管理局对于企业经营范围表述的规范性要求（不涉及实质性调整），南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月3日召开第三届董事会第五十次会议，全票审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，对相关内容进行修订。具体修订内容如下：
序号 原章程内容 修改后内容
第十四条 经依法登记，公司 第十四条 经依法登记，公司
的经营范围：计算机软件开发服务；的经营范围：一般项目：计算机系
互联网技术开发与服务；网络安全产 统服务；软件开发；互联网安全服
品开发与服务；计算机信息系统集成 务；网络与信息安全软件开发；信
服务；智能化系统集成服务；安防工 息系统集成服务；智能控制系统集
程的设计与安装服务；技术咨询与运 成；人工智能公共服务平台技术咨
维服务；经营本企业生产所需的机械 询服务；信息技术咨询服务；技术
设备、零配件、原辅材料及技术的进 服务、技术开发、技术咨询、技术
1 口业务；货物或技术进出口（国家禁 交流、技术转让、技术推广；信息
止或涉及行政审批的货物和技术进 安全设备销售；档案整理服务。（除
出口除外）；法律、法规及国务院决 依法须经批准的项目外，凭营业执
定未禁止且未规定许可的项目自主 照依法自主开展经营活动）许可项
选择；应经许可的，凭有效许可证件 目：建筑智能化系统设计；建筑智
或批准证书经营（依法须经批准的项 能化工程；技术进出口；货物进出
目，经相关部门批准后方可开展经营 口；测绘服务。（依法须经批准的项
活动）。 目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）。
第三十条 公司董事、监事、 第三十条 公司董事、监事、高
高级管理人员、持有本公司股份5% 上级管的理股人东员，、将持其有持本有公的司本股公份司5股%以票
以上的股东，将其持有的本公司股票 或者其他具有股权性质的证券在买
在买入后6个月内卖出，或者在卖出 入后6个月内卖出，或者在卖出后6
后6个月内又买入，由此所得收益归 个月内又买入，由此所得收益归公
公司所有，公司董事会将收回其所得 司所有，公司董事会将收回其所得
收益。但是，证券公司因包销购入售 收益。但是，证券公司因包销购入
后剩余股票而持有5%以上股份的， 售后剩余股票而持有 5%以上股份
卖出该股票不受6个月时间限制。 的制，，卖以出及该有股中票国不证受监会6规个定月的时其间他限
公司董事会不按照前款规定执 情形的除外。
行的，股东有权要求董事会在30日 前款所称董事、监事、高级管
2 内执行。公司董事会未在上述期限内 理人员、自然人股东持有的股票或
执行的，股东有权为了公司的利益以 者其他具有股权性质的证券，包括
自己的名义直接向人民法院提起诉 其配偶、父母、子女持有的及利用
讼。 他股权人性账质户的持证有券的。股票或者其他具有
公司董事会不按照第一款的规 公司董事会不按照第一款规定
定执行的，负有责任的董事依法承担 执行的，股东有权要求董事会在30
连带责任。 日内执行。公司董事会未在上述期
限内执行的，股东有权为了公司的
利益以自己的名义直接向人民法院
提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规
定执行的，负有责任的董事依法承
担连带责任。
第一百〇六条 董事应当遵守 第一百〇六条 董事应当遵守
法律、行政法规和本章程，对公司负 法律、行政法规和本章程，对公司
有下列勤勉义务： 负有（下一列勤）勉应义谨务慎：、认真、勤勉地
（一）应谨慎、认真、勤勉地行 行使公司赋予的权利，以保证公司
使公司赋予的权利，以保证公司的商 的商业行为符合国家法律、行政法
业行为符合国家法律、行政法规以及 规以及国家各项经济政策的要求，
国家各项经济政策的要求，商业活动 商业活动不超过营业执照规定的业
3 不超过营业执照规定的业务范围； 务范围；
（二）应公平对待所有股东； （二）应公平对待所有股东；
（三）及时了解公司业务经营管 管理（状三况；）及时了解公司业务经营
理状况； （四）应当对公司证券发行文
（四）应当对公司定期报告签署 件和定期报告签署书面确认意见。
书面确认意见。保证公司所披露的信 保证公司所披露的信息真实、准确、
息真实、准确、完整； 完整；
（五）应当如实向监事会提供有 （五）应当如实向监事会提供
关情况和资料，不得妨碍监事会或者 有关情况和资料，不得妨碍监事会
监事行使职权； 或者（监六事行）使法职律权、；行政法规、部门
（六）法律、行政法规、部门规 规章和本章程规定的其他勤勉义
章和本章程规定的其他勤勉义务。 务。
第一百七十二条 监 事 会 行 第一百七十二条 监事会行使
使下列职权： 下列（职一权：）应当对董事会编制的公
（一）应当对董事会编制的公司 司证券发行文件和定期报告进行审
定期报告进行审核并提出书面审核 核并提出书面审核意见；监事应当
意见； 签署书面确认意见；
（二）检查公司财务； （二）检查公司财务；
（三）对董事、高级管理人员执 （三）对董事、高级管理人员
行公司职务的行为进行监督，对违反 执行公司职务的行为进行监督，对
法律、行政法规、本章程或者股东大 股违反东法大律会、决行议政的法董事规、、本高章级程管或理人者
会决议的董事、高级管理人员提出罢 员提出罢免的建议；
免的建议； （四）当董事、高级管理人员
（四）当董事、高级管理人员的 的行为损害公司的利益时，要求董
4 行为损害公司的利益时，要求董事、事、高级管理人员予以纠正；
高级管理人员予以纠正； （五）提议召开临时股东大会，
（五）提议召开临时股东大会，在召董集和事会主不持履股行东大《公会职司法责时》召规定集和的
在董事会不履行《公司法》规定的召 主持股东大会；
集和主持股东大会职责时召集和主 （六）向股东大会提出提案；
持股东大会； （七）依照《公司法》第一百
（六）向股东大会提出提案； 五十一条的规定，对董事、高级管
（七）依照《公司法》第一百五 理人员提起诉讼；
十一条的规定，对董事、高级管理人 （八）发现公司经营情况异常，
员提起诉讼； 可会以计师进事行调务所查、；律必师要事时，务可所以等专聘请业
（八）发现公司经营情况异常，机构协助其工作，费用由公司承担。
可以进行调查；必要时，可以聘请会
计师事务所、律师事务所等专业机构
协助其工作，费用由公司承担。
第一百九十三条 公 司 聘 用 得中第国一证监百会九和十国三务条院公有司关聘主用管取部
取得“从事证券相关业务资格”的会 门备案的会计师事务所进行会计报
5 计师事务所进行会计报表审计、净资 表审计、净资产验证及其他相关的
产验证及其他相关的咨询服务等业 咨询服务等业务，聘期 1 年，可以
务，聘期1年，可以续聘。 续聘。
第二百〇五条 公司指定中国 第二百〇五条 公司指定符合
6 证监会指定的信息披露媒体及上海 中国证监会规定条件的媒体及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn） 证券交易所网站（www.sse.com.cn）
为刊登公司公告和其他需要披露信 为刊登公司公告和其他需要披露信
息的媒体。 息的媒体。
除上述修订外，《公司章程》的其他内容不变。本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议。
特此公告！
南威软件股份有限公司
董事会
2020年7月3日
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