证券代码：000301 证券简称：东方盛虹 公告编号：2020-068
江苏东方盛虹股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2020年6月26日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2020年7月3日以通讯表决方式召开。本次董事会应参会董事7人，实际参会董事7人，会议由董事长缪汉根先生主持。本次董事会会议资料同时提交公司全体监事及高级管理人员审阅。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于为二级子公司向银行申请项目贷款提供担保的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司的二级控股子公司盛虹炼化（连云港）有限公司拟向银行申请总计本金额不超过等值人民币415亿的中长期贷款额度，用于建设盛虹炼化（连云港）有限公司1600万吨炼化一体化项目，公司拟为上述贷款提供全程全额连带责任保证担保，担保期限等具体条款以公司与银行签订的担保合同为准。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于为二级子公司向银行申请项目贷款提供担保的公告》（公告编号：2020-069）同时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露。
2、审议通过了《关于召开2020年第五次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司决定于2020年7月20日（星期一）下午14：30在公司七楼会议室采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2020年第五次临时股东大会。
《关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-070）同时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
江苏东方盛虹股份有限公司
董 事 会
2020年7月4日
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