股票简称：卫宁健康 股票代码：300253
卫宁健康科技集团股份有限公司
Winning Health Technology Group Co.,Ltd.
（上海市浦东新区东育路255弄4号3楼B29）
创业板向不特定对象发行
可转换公司债券募集说明书
（申报稿）
保荐机构（主承销商）
（中国（上海）自由贸易试验区商城路618号）
二〇二〇年六月
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、完整。
中国证券监督管理委员会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
重大事项提示
本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说明书相关章节。
一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明
根据《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法规规定，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券符合法定的发行条件。二、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级
本公司聘请鹏元评级为本次发行的可转换公司债券进行了信用评级，公司主体信用等级为“AA”级，本次可转换公司债券信用等级为“AA”级，评级展望稳定。在本次可转债存续期内，鹏元评级将每年至少进行一次跟踪评级。如果由于外部经营环境、本公司自身情况或评级标准变化等因素，导致本可转债的信用评级降低，将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生一定影响。
三、公司本次发行可转换公司债券不提供担保
公司本次发行可转债未提供担保措施，如果可转债存续期间出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件，可转债可能因未提供担保而增加风险。四、公司的利润分配政策及上市后利润分配情况
（一）公司现行利润分配政策
为建立更加科学、合理的投资者回报机制，在兼顾股东回报和企业发展的同时，保证股东长期利益的最大化，发行人已根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关规定，于《公司章程》（2020年1月）中明确了公司利润分配政策及具体工作安排，具体条款如下：
“第一百五十五条 公司实施积极的利润分配政策，重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配政策保持连续性和稳定性。公司实施利润卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书分配，应当遵循以下规定：
（一）利润分配原则
1、公司的利润分配应重视对投资者的合理回报，并兼顾公司的可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
2、公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和中小投资者的意见。
（二）利润分配的方式
公司可采取现金、股票或现金与股票相结合的方式，或者法律、法规允许的其他方式分配利润。具备现金分红条件的，公司优先考虑现金分红。
（三）公司现金分红的具体条件
1、公司在当年盈利且累计未分配利润为正且实施现金分红不会影响公司后续持续经营或不影响拟进行的重大投资计划或重大现金支出（重大投资计划或重大现金支出是指：最近十二个月内拟进行的对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产扣除募集资金（包括超募资金）后余额的30%）。
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
3、公司现金流满足公司正常经营和长期发展的需要。
（四）公司现金分红比例
如满足现金分红条件，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。若公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的30%的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。
（五）利润分配时间间隔
在满足本条第(三)款条件下，公司原则上每年度至少分红一次。在有条件的卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期利润分配。
（六）股票股利分配的具体条件
公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，必要时公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，董事会可提出股票股利分配预案。
（七）差异化的现金分红政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（八）公司的利润分配方案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，需与独立董事充分讨论，独立董事应当对利润分配预案发表明确的独立意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
利润分配预案经董事会审议通过后方可提交公司股东大会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等），充分听取中小股东的意见和诉求，切实保障社会公众股东参与股东大会的权利。
监事会应当对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，应当对董事会制订或修改的利润分配预案进行审议，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书说明和意见。
公司因前款规定的情况不能进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
（九）公司应严格按照有关规定在定期报告中详细披露利润分配方案、公积金转增股本方案，独立董事应当对此发表独立意见。
（十）公司应保持股利分配政策的连续性、稳定性，如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策应以保护股东权益为出发点，不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。股东大会审议调整或变更利润分配政策的议案须经出席现场会议和网络投票的股东合计持有表决权的2/3以上通过方为有效。
（十一）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”
（二）最近三年公司利润分配情况
1、公司2017年度利润分配情况
经公司2017年度股东大会审议通过，2018年5月28日，以公司现有总股本1,617,760,579股为基数，向全体股东每10股派0.149825元（含税），共派发现金红利2,423.81万元（含税）。
2、公司2018年度利润分配情况
经公司2018年度股东大会审议通过，2019年7月11日，以公司现有总股本1,624,491,733股为基数，向全体股东每10股派0.199806元（含税），共派发现金红利3,245.83万元（含税）。
3、公司 2019 年度利润分配情况
经公司2019年度股东大会审议通过，2020年6月22日，以公司现有总股本1,641,401,336股为基数，向全体股东每10股派0.25元（含税），共派发现金红利4,103.50万元（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3.00卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书股。
本公司近3年的现金股利分配情况如下：
单位：万元
分红年度 现金分红 归属于母公司 公占司合并所有报表者的中归净利属于润母的
所有者净利润 比率
2017年 2,423.81 22,903.99 10.58%
2018年 3,245.83 30,330.52 10.70%
2019年 4,103.50 39,842.07 10.30%
近3年归属于上市公司股东的年均净利润 31,025.53
近3年累计现金分红占近3年实现的年均可分配利润的比例 31.50%
发行人最近三年按照《公司章程》的规定实施了现金分红，发行人将持续严格按照《公司章程》的规定实施现金分红。
五、公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“风险因素”全文，并特
别注意以下风险：
（一）行业及经营风险
1、受医疗卫生行业影响较大的风险
本公司设立以来专注于医疗卫生行业应用软件领域，产品主要应用于医院、卫生院、社区卫生服务中心（站）、门诊部、疗养院、妇幼保健院、专科疾病防治机构、疾病预防控制中心、医学科研机构、各级医疗卫生行政管理机构等医疗卫生机构。因此，公司的业务发展与医疗卫生行业信息化进程密切相关。
医疗卫生行业是国家重点支持的行业，国家制订了一系列政策法规鼓励医疗卫生行业信息化的发展，预计在较长时间内，政策面仍将为医疗卫生行业信息化的发展提供良好的外部环境。如果未来我国经济环境发生变化，医疗卫生行业产生波动或者发展放缓，政府及医疗卫生机构对信息化建设的投入减少，将对公司业务发展产生不利影响；同时，新医疗体制改革给行业及公司带来了巨大的市场机遇，但如果新医改政策未能按计划顺利实施，也会影响公司的发展进程。
2、技术与产品开发风险
软件产品和技术不断的更新换代决定了产品和技术的开发创新是一个持续、卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书繁杂的系统性工程，其间涉及的不确定因素较多，公司如不能准确把握技术发展趋势和市场需求变化情况，从而导致技术和产品开发决策失误，将可能导致公司丧失技术和市场优势，使公司面临技术与产品开发的风险。
3、受新冠肺炎疫情阶段性影响，存在业绩下滑的风险
公司是一家集研发、销售和技术服务为一体的医疗卫生信息化服务商，2016年起，公司明确将采用传统的医疗卫生信息化业务和创新的互联网+医疗健康服务业务作为双轮驱动发展战略。
受新冠肺炎疫情影响（以下简称“疫情”），2020年国家卫健委陆续发文《关于加强信息化支撑新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》、《关于在疫情防控中做好互联网诊疗咨询服务工作的通知》、《进一步落实科学防治精准施策分区分级要求做好疫情期间医疗服务管理工作的通知》等，推进互联网医疗在疫情期间的重要作用。疫情期间，公司互联网+医疗健康服务业务得到了较快的发展。
卫宁健康传统的医疗卫生信息化业务受疫情影响，存在短期内项目招投标停滞、部分客户信息化建设项目实施计划延后等方面带来的不利影响。2020 年第一季度，公司实现收入2.78亿元，同比增加12.55%；公司实现归属于母公司股东的净利润1,174.81万元，同比下降79.56%，归属于母公司股东的净利润同比下降主要是由于疫情冲击造成的阶段性影响。新冠肺炎疫情对公司的短期经营业绩造成不利影响，发行人存在业绩下滑的风险。
（二）募集资金投资项目风险
本次募投项目的实施与国家产业政策、市场供求、行业竞争情况、技术进步、公司管理及人才等因素密切相关，上述因素的变动都可能直接或间接影响项目的建设进度及经济效益。公司虽然在项目立项时已进行了充分市场调研及可行性论证，本次募投项目投产后，公司将在传统业务与创新业务的双轮驱动下多元化发展，扩大业务增长点，有利于提高公司竞争力，但在实际运营过程中，由于市场本身具有的不确定因素，如果未来业务增长低于预期，或业务推广进展与公司预测产生偏差，则可能存在募投项目实施后效益达不到预期的风险。
另外，若遇到不可抗力因素，募投项目不能如期完成或不能正常运行，也将卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书直接影响公司的盈利水平。
（三）与本次可转债相关的风险
1、本息兑付风险
在可转债的存续期限内，公司需按可转债的发行条款就可转债未转股的部分每年偿付利息及到期兑付本金，并承兑投资者可能提出的回售要求。受国家政策、法规、行业和市场等因素的影响，公司的经营活动可能没有带来预期的回报，进而影响公司对可转债本息的按时足额兑付，以及对投资者回售要求的承兑能力。
2、未设定担保的风险
公司本次发行可转债未设定担保措施，如果可转债存续期间出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件，可转债可能因未设定担保而增加风险。
3、可转债价格波动的风险
可转债作为一种具有债券特性且附有股票期权的混合型证券，其二级市场价格受市场利率、债券剩余期限、转股价格、公司股票价格、赎回条款、回售条款和向下修正条款、投资者的预期等诸多因素的影响，这需要可转债的投资者具备一定的专业知识。
可转债在上市交易、转股等过程中，可转债的价格可能会出现异常波动或与其投资价值严重偏离的现象，从而可能使投资者遭受损失。为此，公司提醒投资者必须充分认识到债券市场和股票市场中可能遇到的波动风险，以便作出正确的投资决策。
4、可转债到期未能转股的风险
本次可转债在转股期内是否转股取决于转股价格、公司股票价格、投资者偏好等因素。如果本次可转债未能在转股期内转股，公司则需对未转股的可转债偿付本金和利息，从而增加公司的财务费用负担和资金压力。此外，在本次可转债存续期间，如果发生可转债赎回、回售等情况，公司将面临一定的资金压力。
5、可转债转股后原股东权益被摊薄风险
本期可转债募投项目将在可转债存续期内逐渐产生收益。本次可转债发行卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书后，如债券持有人在转股期开始的较短时间内将大部分或全部可转债转换为公司股票，则可能导致当期每股收益和净资产收益率被摊薄、原股东分红减少、表决权被摊薄。
6、本次可转债转股的相关风险
进入可转债转股期后，可转债投资者将主要面临以下与转股相关的风险：
（1）本次可转债设有有条件赎回条款，在转股期内，如果达到赎回条件，公司有权按照面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。如果公司行使有条件赎回的条款，可能促使可转债投资者提前转股，从而导致投资者面临可转债存续期缩短、未来利息收入减少的风险。
（2）公司本次可转债发行方案规定：“在本可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施”。
公司董事会将在本次可转债触及向下修正条件时，结合当时的股票市场、自身业务发展和财务状况等因素，综合分析并决定是否向股东大会提交转股价格向下修正方案，公司董事会并不必然向股东大会提出转股价格向下修正方案。因此，未来在可转债达到转股价格向下修正条件时，本次可转债的投资者可能面临公司董事会不及时提出或不提出转股价格向下修正议案的风险。
（3）在可转债存续期间，当公司股票价格达到一定条件时，经股东大会批准后，公司可申请向下修正转股价格。但由于转股价格向下修正可能对原股东持股比例、净资产收益率和每股收益产生一定的潜在摊薄作用，可能存在转股价格向下修正议案未能通过股东大会批准的风险。
（4）公司股价走势取决于宏观经济、股票市场环境以及经营业绩等多重因素影响。即使公司向下修正转股价格，但公司股票价格仍有可能持续低于转股价格及修正后的转股价格，导致本次可转债的转股价值发生重大不利变化，对本次可转债持有人的利益造成重大不利影响。
7、利率风险卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
在债券存续期内，当市场利率上升时，可转债的价值可能会相应降低，从而使投资者遭受损失。公司提醒投资者充分考虑市场利率波动可能引起的风险，以避免和减少损失。
8、信用评级变化的风险
鹏元评级对本次可转换公司债券进行了评级，公司主体长期信用等级为“AA”，本次可转换公司债券信用等级为“AA”，评级展望稳定。在本期债券存续期限内，鹏元评级将持续关注公司经营环境的变化、经营或财务状况的重大事项等因素，出具跟踪评级报告。如果由于公司外部经营环境、自身或评级标准等因素变化，导致本期可转债的信用评级发生不利变化，将会增加投资风险。
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目录
声明 .........................................................1
重大事项提示.......................................................2
一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明.......................................................2
二、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级...........................................2
三、公司本次发行可转换公司债券不提供担保.......................................................2
四、公司的利润分配政策及上市后利润分配情况...................................................2
五、公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“风险因素”全文，并特别注意以下
风险：............................................................................................................................6
第一节 释义.......................................................15
一、普通术语.............................................................................................................15
二、专业术语.............................................................................................................17
第二节 本次发行概况...............................................19
一、发行人基本情况.................................................................................................19
二、本次发行的基本情况.........................................................................................19
三、本次发行的相关机构.........................................................................................30
四、发行人与本次发行有关人员之间的关系.........................................................32
第三节 风险因素...................................................33
一、行业及市场风险.................................................................................................33
二、经营管理风险.....................................................................................................34
三、财务风险.............................................................................................................36
四、募集资金投资项目风险.....................................................................................37
五、与本次可转债相关的风险.................................................................................37
第四节 发行人基本情况.............................................41
一、公司发行前股本总额及前十名股东持股情况.................................................41
二、最近三年股权结构变化情况.............................................................................42
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三、公司组织结构情况.............................................................................................48
四、控股股东和实际控制人基本情况.....................................................................55
五、公司的主要业务.................................................................................................56
六、公司所处行业的基本情况.................................................................................59
七、公司主营业务的具体情况.................................................................................89
八、公司上市以来重大资产重组情况.....................................................................99
九、公司主要固定资产及无形资产.........................................................................99
十、公司拥有的特许经营权情况...........................................................................107
十一、发行人核心技术和研发情况.......................................................................107
十二、公司境外经营情况.......................................................................................115
十三、公司历次筹资、派现及净资产额变化情况...............................................115
十四、公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员最近三年作出
的重要承诺及履行情况...........................................................................................116
十五、公司股利分配政策.......................................................................................119
十六、公司最近三年发行的债券情况及资信评级情况.......................................123
十七、董事、监事和高级管理人员.......................................................................123
第五节 合规经营与独立性..........................................130
一、合法合规情况...................................................................................................130
二、独立性情况.......................................................................................................132
三、同业竞争...........................................................................................................132
四、关联交易...........................................................................................................133
第六节 财务会计信息..............................................146
一、公司最近三年财务报告审计情况...................................................................146
二、最近三年财务报表...........................................................................................146
三、最近三年合并报表范围的变化情况...............................................................169
四、公司最近三年的主要财务指标.......................................................................170
第七节 管理层讨论与分析..........................................172
一、公司财务状况分析...........................................................................................172
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二、公司盈利能力分析...........................................................................................197
三、公司资本性支出分析.......................................................................................209
四、现金流量分析...................................................................................................209
五、技术创新性分析...............................................................................................213
六、报告期内会计政策或会计估计变更情况.......................................................214
七、重大事项说明...................................................................................................216
八、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析...................................................217
第八节 本次募集资金的运用........................................219
一、本次募集资金投资项目计划...........................................................................219
二、本次募集资金投资项目的可行性分析...........................................................220
三、本次募集资金投资项目的具体情况...............................................................229
四、募集资金投向对公司的影响...........................................................................239
第九节 历次募集资金运用..........................................240
一、最近五年内募集资金基本情况.......................................................................240
二、前次募集资金的实际使用情况.......................................................................241
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明...................................................244
四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明...................................246
五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明...................246
六、注册会计师的鉴证意见...................................................................................247
第十节 董事、监事、高级管理人员及各中介机构声明..................248
一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明...................................................248
一、发行人控股股东、实际控制人声明...............................................................249
二、保荐机构（主承销商）声明...........................................................................250
三、律师事务所声明...............................................................................................252
四、审计机构声明...................................................................................................253
五、信用评级机构声明...........................................................................................256
六、董事会关于本次发行的相关声明及承诺.......................................................257
第十一节 备查文件................................................260
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附表一、主要注册商标情况...................................................................................261
附表二、主要软件著作权情况...............................................................................282
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第一节 释义
在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：
一、普通术语
发行人、本公司、公司、 指 卫宁健康科技集团股份有限公司
股份公司、卫宁健康
金士达卫宁 指 上海金仕达卫宁软件股份有限公司，发行人的曾用名
控股股东、实际控制人 指 周炜、王英夫妇
江苏卫宁 指 公司全资子公司、江苏卫宁软件有限公司
西安卫宁 指 公司全资子公司、西安卫宁软件有限公司
山西卫宁 指 公司全资子公司、山西卫宁软件有限公司
杭州东联 指 公司全资子公司、杭州东联软件有限公司
北京卫宁 指 公司全资子公司、北京卫宁健康科技有限公司
上海卫宁 指 公司全资子公司、上海卫宁软件有限公司
天津卫宁 指 公司全资子公司、天津卫宁软件有限公司
宣城卫宁 指 公司全资子公司、宣城卫宁软件科技有限公司
深圳卫宁 指 公司全资子公司、深圳卫宁中天软件有限公司
上海卫心 指 公司全资子公司、上海卫心科技有限公司
宁夏卫宁 指 公司全资子公司、宁夏卫宁健康科技有限公司
甘肃卫宁 指 公司控股子公司、甘肃卫宁健康科技有限公司
快享医疗 指 公司控股子公司、快享医疗科技（上海）有限公司
卫宁互联网 指 公司控股子公司、卫宁互联网科技有限公司
浙江万鼎 指 公司控股子公司、浙江万鼎信息技术有限公司
新疆卫宁 指 公司控股子公司、新疆卫宁软件有限公司
重庆卫宁 指 公司控股子公司、重庆卫宁软件有限公司
黑龙江卫宁 指 公司控股子公司、黑龙江卫宁软件有限公司
合肥汉思 指 公司控股子公司、合肥汉思信息技术有限责任公司
广东卫宁 指 公司控股子公司、广东卫宁软件有限公司
四川卫宁 指 公司控股子公司、四川卫宁软件有限公司
宁波卫宁 指 公司控股子公司、宁波金仕达卫宁软件有限公司
纳里健康 指 公司控股孙公司、纳里健康科技有限公司
江门易合 指 公司控股孙公司、江门市易合医疗软件有限公司
黑龙江互联网 指 公司控股孙公司、黑龙江卫宁互联网科技有限公司
贵州慧康 指 公司控股孙公司、贵州慧康智云科技有限公司
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
卫宁数据 指 公司控股孙公司、上海卫宁数据科技有限公司
杭州身边医生 指 纳里健康子公司、杭州身边医生信息技术有限公司
陕西卫宁 指 公司控股子公司、陕西卫宁互联网科技有限公司
ODIN 指 公司参股公司、ODIN HEALTHLIMITED
软件科技 指 公司参股公司、上海金仕达卫宁软件科技有限公司
北京梦天门 指 公司参股公司、北京梦天门科技股份有限公司
钥世圈 指 公司参股公司、上海钥世圈云健康科技发展有限公司
南京智慧医疗 指 公司参股公司、南京市智慧医疗投资运营服务有限公司
乐九医疗 指 公司参股公司、上海乐九医疗科技有限公司
南京大经 指 公司参股公司、南京大经中医药信息技术有限公司
新疆创联 指 公司参股公司、新疆智康创联信息科技有限公司
湖北通卫 指 公司参股公司、湖北通卫医疗科技有限公司
广东云医 指 公司参股公司、广东卫宁云医健康产业有限公司
广西数字 指 公司参股公司、广西数字医疗科技有限公司
上海卫生信息 指 公司参股公司、上海卫生信息工程技术研究中心有限公司
上海好医通 指 公司参股公司、上海好医通健康信息咨询有限公司
纳龙科技 指 公司参股公司、厦门纳龙科技有限公司
上海千骥 指 公司参股公司、上海千骥星鹤创业投资中心（有限合伙）
天鹏恒宇 指 公司参股公司、北京天鹏恒宇科技发展有限公司
南通同渡 指 公司参股公司、南通同渡信康创业投资合伙企业（有限合
伙）
苏州千骥 指 公司参股公司、苏州千骥泽康投资中心（有限合伙）
中康尚德 指 公司参股公司、中康尚德健康管理（北京）有限公司
上海信医 指 公司参股公司、上海信医科技有限公司
上海云鑫 指 发行人股东上海云鑫创业投资有限公司
支付宝 指 支付宝(中国)网络技术有限公司
蚂蚁金服 指 浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司
股东大会 指 卫宁健康科技集团股份有限公司股东大会
董事会 指 卫宁健康科技集团股份有限公司董事会
监事会 指 卫宁健康科技集团股份有限公司监事会
《公司章程》 指 《卫宁健康科技集团股份有限公司章程》
深交所 指 深圳证券交易所
证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐人、主承销商 指 国泰君安证券股份有限公司
发行人会计师 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙），曾用名华普天健会
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师 指 上海市广发律师事务所
鹏元评级 指 中证鹏元资信评估股份有限公司
元/万元 指 人民币元/万元
本次发行/本次可转债发 指 公司向不特定对象发行可转换公司债券的行为
行
本募集说明书/募集说明 指 《卫宁健康科技集团股份有限公司创业板向不特定对象
书 发行可转换公司债券募集说明书》
报告期、报告期内 指 2017年、2018年及2019年
近三年 指 2017年、2018年及2019年
报告期各期末 指 23011日7年12月31日、2018年12月31日及2019年12月
二、专业术语
基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及
云服务 指 通过互联网以按需、易扩展的方式获得所需服务；这种服务
可以是IT和软件、互联网相关，也可以是其他服务。
物物相连的互联网。物联网的核心和基础仍然是互联网，是
物联网 指 在互联网基础上的延伸和扩展的网络，其用户端延伸和扩展
到了任何物品与物品之间，进行信息交换和通信。
指的是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察力和流
大数据 指 程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产，大数据
与云计算密不可分。
人工智能 指 Artificial Intelligence，是研究、开发用于模拟、延伸和扩展
人的智能的理论、方法、技术及应用系统的计算机技术。
一种新的经济形态，即充分发挥互联网在生产要素配置中的
互联网+ 指 优各化领域和之集中成，作提用升，将实互体联经网济的的创创新新成力果和深生度产融力合，形于成经更济广社泛会
的以互联网为基础设施和实现工具的经济发展新形态。
三医联动 指 医保体制改革、卫生体制改革与药品流通体制改革联动，即
医疗、医保、医药改革联动。
IaaS 指 消“In费fra者st通ruc过tu互re联as网a可Se以rv从ice完”的善简的称计，算即机“基基础础设设施施获即得服服务务”。，
这类服务称为“基础设施即服务”。
PaaS 指 “器Pl平atf台or作m为as一a种Se服rv务ice提”的供简的称商，业是模指式“，平通台过即网服络务进”行。程把序服提务
供的服务，这类服务称为“平台即服务”。
SaaS 指 户“So的ft服wa务re是as运a营Se商rv运ice行”的在简云称计，算即基“础软设件施即上服的务应”。用提程供序给，这客
类服务称为“软件即服务”。
SOA 指 “构Se，rv是ic一e个Or组ien件te模d型Ar，ch它ite将ctu应re用”简程称序，的即不面同向功服能务单的元体（系称结为
服务）通过这些服务之间定义良好的接口和契约联系起来。
B2C 指 ““B商u对sin客es”s是to电C子ust商om务er的”的一简种称模，式而，其也中就文是简通称常为说“商的对商客业”零。
售，直接面向消费者销售产品和服务。这种形式的电子商务
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一般以网络零售业为主，主要借助于互联网开展在线销售活
动。
O2O 指 会“O与nli互ne联to网O结ffl合ine在”的了简一称起，，即让线互上联到网线成下为，线将下线交下易商的务前的台机。
B+B2C 指 第向下三方游商企家业（整消合费上者游）厂提家（供或产服品务信提息供和商在）线的服资务源的通平过台网。站
特别说明：本募集说明书中表格若出现表格内合计数与所列实际数值总和不符，均为四舍五入所致。
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第二节 本次发行概况
一、发行人基本情况
公司名称： 卫宁健康科技集团股份有限公司
英文名称： WinningHealthTechnologyGroupCo.,Ltd.
股票上市地： 深圳证券交易所
股票简称： 卫宁健康
股票代码： 300253
法定代表人： 周炜
董事会秘书： 靳茂
证券事务代表： 徐子同
注册地址： 上海市浦东新区东育路255弄4号3楼B29
办公地址： 上海市静安区寿阳路99弄9号卫宁健康大厦
电话： 86-21-80331033
传真： 86-21-80331001
邮政编码： 200072
网址： http://www.winning.com.cn
电子信箱： wndsh@winning.com.cn
从事健康科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服
务，医疗器械生产（II类6870影像档案传输、处理系统软件），
经营范围： 医疗器械经营，实业投资，自有房屋租赁；计算机软件的开发、
设计和制作，计算机软、硬件及辅助设备的销售，计算机网络信
息系统集成的维护，并提供相关的技术咨询和技术服务。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次发行的基本情况
（一）本次发行的核准情况
公司本次发行已经2020年2月19日召开的第四届董事会第二十次会议、2020年6月29日召开的第四届董事会第二十四次会议及2020年3月6日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过。
本次发行尚需深圳证券交易所发行上市审核并报中国证监会注册。卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（二）本次发行的可转换公司债券的主要条款
1、发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的股票将在深圳证券交易所上市。
2、发行规模
根据有关法律法规及公司目前情况，本次可转债发行总额不超过人民币140,000.00万元（含140,000.00万元），具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在上述额度范围内确定。
3、票面金额和发行价格
本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。
4、可转债存续期限
本次发行的可转债期限为自发行之日起六年。
5、债券利率
本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
6、还本付息的期限和方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
（1）年利息计算
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：
I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书息登记日持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率。
（2）付息方式
1）本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担。
2）付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债不享受本计息年度及以后计息年度利息。
7、转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后第一个交易日起至可转债到期日止。
8、转股价格的确定及调整
（1）初始转股价格的确定依据
本次发行的可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格由公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场状况与保荐机构（主承销商）协商确定。
其中：前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
（2）转股价格的调整方式及计算公式卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体调整办法如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
9、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q指可转债持有人申请转股的数量；V指可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P指申请转股当日有效的转股价。
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可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息。
10、转股价格向下修正条款
（1）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（2）修正程序
公司向下修正转股价格时，须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
11、赎回条款
（1）到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将向可转债持有人赎回全部未转股的可转债。具体赎回价格将由股东大会授权董事会在本次发行前根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
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（2）有条件赎回条款
在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
1）在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。
2）当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
12、回售条款
（1）有条件回售条款
本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
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本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。
（2）附加回售条款
若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
13、转股后的股利分配
因本次发行的可转债转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
14、发行方式及发行对象
本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
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15、向原股东配售的安排
本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体配售比例由股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会与本次发行的保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。
16、债券持有人及债券持有人会议
（1）债券持有人的权利
1）依照其所持有可转债数额享有约定利息；
2）根据约定条件将所持有的可转债转为公司股份；
3）根据约定的条件行使回售权；
4）依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的可转债；
5）依照法律、行政法规及《公司章程》的规定获得有关信息；
6）按约定的期限和方式要求公司偿付可转债本息；
7）依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
8）法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
（2）债券持有人的义务
1）遵守公司发行可转债条款的相关规定；
2）依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；
3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；
4）除法律、法规规定及可转债募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付可转债的本金和利息；
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5）法律、行政法规及《公司章程》规定应当由可转债持有人承担的其他义务。
（3）在本次可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议：
1）公司拟变更可转债募集说明书的约定；
2）公司不能按期支付本息；
3）公司减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；
4）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项。
5）根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及本规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
（4）下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：
1）公司董事会提议；
2）单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%及10%以上的持有人书面提议；
3）法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。
公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权限、程序和决议生效条件。
17、本次募集资金用途
本次发行可转债拟募集资金总额（含发行费用）不超过人民币140,000万元（含140,000万元），扣除发行费用后的募集资金净额，拟用于以下项目的投资：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 新一代智慧医疗产品开发及云服务项目 49,450.00 49,000.00
2 互联网医疗及创新运营服务项目 36,413.50 35,000.00
3 营销网络扩充项目 14,027.05 14,000.00
4 补充流动资金及偿还银行贷款项目 42,000.00 42,000.00
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合计 141,890.55 140,000.00
以上项目已进行详细的可行性研究，实施过程中将根据实际情况作适当调整。项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；若本次向不特定对象发行可转债募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，公司可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。
在本次向不特定对象发行可转债的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金先期投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。
18、募集资金专项存储账户
公司已制定募集资金管理相关制度，本次发行可转债的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。
19、债券担保情况
本次发行的可转债不提供担保。
20、本次发行方案的有效期
公司本次可转债方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。
本次发行可转换公司债券发行方案尚需深圳证券交易所发行上市审核并报中国证监会注册后方可实施，且最终以中国证监会注册的方案为准。
（三）本次可转换公司债券的资信评级情况
公司聘请鹏元评级为公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的信用状况进行了综合分析和评估，公司主体信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”，本次可转换公司债券的信用等级为“AA”。
在本次可转债存续期内，鹏元评级将每年至少进行一次跟踪评级。卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（四）承销方式及承销期
1、承销方式
本次发行由保荐机构（主承销商）国泰君安以余额包销方式承销。
2、承销期
本次可转债发行的承销期自【】年【】月【】日至【】年【】月【】日。（五）发行费用
单位：万元
项目 金额
承销及保荐费用 【】
律师费用 【】
审计及验资费 【】
资信评级费用 【】
发行手续费 【】
信息披露费用 【】
合计 【】
（六）承销期间时间安排
本次发行期间的主要日程示意性安排如下（如遇不可抗力则顺延）：
日期 交易日 发行安排
【】年【】月【】日 T-2 刊登募集说明书及其摘要、发行公告、网上路演公告
【】年【】月【】日 T-1 原网上股路东演优先；配售股权登记日
【】年【】月【】日 T 原股东优先认购日；
网上、网下申购日
【】年【】月【】日T+1 网网上下优申购先摇配号售抽认签购；资金验资，网下申购保证金验资
网上申购中签缴款；
【】年【】月【】日 T+2 如网下申购保证金小于网下配售金额，不足部分需于当日
按时足额补足；如网下申购保证金大于网下配售金额，超
过部分于当日退款
【】年【】月【】日 T+3 根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
【】年【】月【】日 T+4 刊登发行结果公告；
募集资金划至本公司账户
注：上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影
响发行，公司将与保荐机构（主承销商）协商后修改发行日程并及时公告。
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（七）本次发行证券的上市流通
本次发行可转债不设持有期的限制。发行结束后，公司将尽快申请本次发行的可转债在深圳证券交易所上市，具体上市时间将另行公告。
三、本次发行的相关机构
（一）发行人
名称：卫宁健康科技集团股份有限公司
法定代表人：周炜
住所：上海市浦东新区东育路255弄4号3楼B29
电话：021-80331033
传真：021-80331001
联系人：靳茂（二）保荐机构（主承销商）
名称：国泰君安证券股份有限公司
法定代表人：贺青
住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
电话：021-38676666
传真：021-38670666
保荐代表人：罗汇、水耀东
项目协办人：水浩
项目经办人：沈一冲、耿志伟、李建、何易韩（三）律师事务所
名称：上海市广发律师事务所
负责人：童楠卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
住所：上海市世纪大道1090号斯米克大厦19楼
电话：021-58358013
传真：021-58358012
经办律师：陈洁、邵彬、李文婷（四）审计机构
名称：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
负责人：肖厚发
住所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26
电话：010-66001391
传真：010-66001392
经办会计师：王殷、王柏东、郭凯、朱艺伟、孔晶晶、胡玥（五）资信评级机构
名称：中证鹏元资信评估股份有限公司
法定代表人：张剑文
住所：深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼
电话：0755-82872897
传真：0755-82872090
经办人：刘玮、王贞姬（六）申请上市的证券交易所
名称：深圳证券交易所
住所：深圳市福田区深南大道2012号
电话：0755-88668888
传真：0755-88666000卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（七）证券登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
住所：深圳市福田区莲花街道深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 22-28楼
电话：0755-21899999
传真：0755-21899000
四、发行人与本次发行有关人员之间的关系
截至2020年2月29日，国泰君安证券股份有限公司自营账户持有发行人24,691 股股份，融券专户持有发行人 67,400 股股份，合计占发行人总股本的0.01%。国泰君安已建立并执行严格的信息隔离墙制度，上述情形不会影响国泰君安公正履行保荐及承销职责。
截至2020年2月29日，发行人董事刘宁持有国泰君安A股股票2,000股。
除上述情形外，公司与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在任何直接或间接的股权关系或其他权益关系。
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第三节 风险因素
一、行业及市场风险
（一）受医疗卫生行业影响较大的风险
本公司设立以来专注于医疗卫生行业应用软件领域，产品主要应用于医院、卫生院、社区卫生服务中心（站）、门诊部、疗养院、妇幼保健院、专科疾病防治机构、疾病预防控制中心、医学科研机构、各级医疗卫生行政管理机构等医疗卫生机构。因此，公司的业务发展与医疗卫生行业信息化进程密切相关。
医疗卫生行业是国家重点支持的行业，国家制订了一系列政策法规鼓励医疗卫生行业信息化的发展，预计在较长时间内，政策面仍将为医疗卫生行业信息化的发展提供良好的外部环境。如果未来我国经济环境发生变化，医疗卫生行业产生波动或者发展放缓，政府及医疗卫生机构对信息化建设的投入减少，将对公司业务发展产生不利影响；同时，新医疗体制改革给行业及公司带来了巨大的市场机遇，但如果新医改政策未能按计划顺利实施，也会影响公司的发展进程。
（二）行业竞争加剧的风险
医疗卫生信息化行业处于快速发展阶段，国内外市场参与者不断增加，竞争也将越来越激烈，缺乏核心竞争力的企业将会被市场淘汰。虽然公司已在医疗卫生信息化行业深耕多年，建立了较为稳固的市场地位和客户群体，业务保持持续增长态势，但随着行业的快速发展及竞争日趋激烈，公司面临着行业竞争加剧的压力，如果公司不能及时有效地应对市场竞争，将会面临增长放缓、市场份额下降，进而对公司的经营业绩产生不利影响的风险。
（三）行业技术及业务模式变动风险
当前医疗卫生信息化功能正从信息化向智能化演进。AI 将成为底层基础技术，未来应用势不可挡，医疗卫生信息化将从支撑业务向辅助决策、解放人工发展，功能更加深化。未来医疗卫生信息化将从信息化过渡到互联网化，最后发展到数字化和智能化。
随着医疗卫生信息化的功能逐渐转变，行业信息系统日趋复杂化、精细化，卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书公司需要根据市场变化趋势不断进行技术及产品的研发和升级，探索新的业务模式。如公司不能正确判断、把握行业的市场动态和新技术的发展趋势，不能根据技术发展、行业标准和客户需求及时进行技术、产品和业务模式创新，则可能会面临丧失技术和市场优势，导致经营业绩下滑的风险。
（四）互联网医疗相关业务风险
公司自2015年起，积极布局医疗健康服务领域，推动互联网+模式下的医疗健康云服务等创新业务的发展，贯彻公司“4＋1”发展战略（云医、云药、云险、云康+创新服务平台）。2019年，发行人的“互联网+医疗健康”板块已取得实质、阶段性成果：“云医”纳里健康已累计接入国内医疗机构4,000余家，累计服务患者超2亿人次；“云险”平台累计交易金额已超过300亿元，接入多家保险公司和大型医院，业务向江浙沪京多地迅速拓展；“云药”钥世圈持续打造一个融“处方流转、药险联动、B2B赋能、健康服务”于一体的“药联体”，合作保险公司达60余家，管理保费金额超40亿元；“云康”方面，发行人已打通线上线下慢性病管理各环节，“互联网+体检”战略稳步推进。
但是，我国的互联网医疗市场仍属于相对新兴的市场，未来能否保持强劲的需求、广泛的消费者认可及普遍的市场接受并不确定。若未来，互联网医疗市场的行业发展不及预期，或者公司的互联网医疗相关业务拓展不及预期，公司存在经营业绩下滑的风险。
二、经营管理风险
（一）经营业绩波动风险
报告期内，公司主营业务收入分别为 120,286.93 万元、142,555.46 万元和189,238.95 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为21,344.06万元、27,878.93万元和34,177.69万元。报告期内，公司销售收入及扣非后净利润实现了较快的增长。随着公司经营规模和产品服务领域的扩大，行业发展趋势的变化、外部竞争环境的变化、人工成本上升、研发支出增加、国家政策变化等导致的不确定因素不断增多，公司存在未来业绩不能维持较快增长速度、业绩波动的风险。
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（二）技术与产品开发风险
软件产品和技术不断的更新换代决定了产品和技术的开发创新是一个持续、繁杂的系统性工程，其间涉及的不确定因素较多，公司如不能准确把握技术发展趋势和市场需求变化情况，从而导致技术和产品开发决策失误，将可能导致公司丧失技术和市场优势，使公司面临技术与产品开发的风险。
（三）核心技术人员及管理人才流失的风险
医疗卫生信息化行业属知识密集型行业，行业内的市场竞争主要体现为产品技术含量和研发技术人员技术水平的竞争。如出现公司核心技术人员因各种原因流失而公司未能及时补充人才的情形，则可能对公司技术研发、市场拓展等方面造成不利影响，进而影响公司经营业绩。
（四）公司规模扩大带来的管理风险
近年来公司经营规模不断扩大，组织架构和管理体系日益复杂。本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司的资产、业务规模将有一定幅度增长，在资源整合、技术开发、市场开拓等方面将对公司的管理水平提出较高的要求。如果公司管理层素质及管理水平不能适应公司规模扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，将影响公司的运行效率和发展活力，进而削弱公司的市场竞争力，给公司的经营和进一步发展带来不利影响。（五）受新冠肺炎疫情阶段性影响，存在业绩下滑的风险
公司是一家集研发、销售和技术服务为一体的医疗卫生信息化服务商，2016年起，公司明确将采用传统的医疗卫生信息化业务和创新的互联网+医疗健康服务业务作为双轮驱动发展战略。
受新冠肺炎疫情影响（以下简称“疫情”），2020年国家卫健委陆续发文《关于加强信息化支撑新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》、《关于在疫情防控中做好互联网诊疗咨询服务工作的通知》、《进一步落实科学防治精准施策分区分级要求做好疫情期间医疗服务管理工作的通知》等，推进互联网医疗在疫情期间的重要作用。疫情期间，公司互联网+医疗健康服务业务得到了较快的发展。
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卫宁健康传统的医疗卫生信息化业务受疫情影响，存在短期内项目招投标停滞、部分客户信息化建设项目实施计划延后等方面带来的不利影响。2020 年第一季度，公司实现收入2.78亿元，同比增加12.55%；公司实现归属于母公司股东的净利润1,174.81万元，同比下降79.56%，归属于母公司股东的净利润同比下降主要是由于疫情冲击造成的阶段性影响。新冠肺炎疫情对公司的短期经营业绩造成不利影响，发行人存在业绩下滑的风险。
三、财务风险
（一）应收账款回收风险
报告期各期末，公司应收账款金额分别为95,501.88万元、118,404.22万元和148,320.67万元，随着公司销售规模的增长而有所增加。截至报告期末，公司绝大部分应收账款的账龄在两年以内，公司客户主要为国内的公立医院、卫生管理部门等机构为主。公司客户信誉较高，经营稳定，其对信息产品的采购一般遵守较为严格的预算管理制度，许多项目还需要纳入财政预算、政府采购，公司应收账款回款周期相对较长。未来，若发生重大不利或突发性事件，或者公司不能持续加强和完善应收款项的控制与管理，将对公司资金周转造成一定不利影响。（二）研发投入风险
公司为保持在医疗卫生信息化行业的技术优势和核心竞争力，长期以来高度重视新技术新产品的研发，研发投入保持较高水平。报告期内，公司研发投入分别为24,180.03万元、29,092.20万元和38,596.20万元，研发投入金额较大且逐年增加。如果该类研发投入不能转化为技术成果或技术成果转化效果未达预期，可能会对公司盈利能力造成不利影响。
（三）净资产收益率下降风险
本次可转债转股后，本公司净资产将大幅增长。由于本次募投项目在可转债存续期内逐渐产生收益，因此，本次可转债转股后短期内本公司存在净资产收益率下降风险。
（四）税收优惠变化的风险
软件行业是我国鼓励发展的行业之一，国家出台了一系列税收优惠政策予以卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书扶持，同时为促进高新技术行业的研发水平和科技成果转化能力，国家拨付了多种相关课题科研经费和专项补助资金予以支持。如未来软件行业的税收优惠政策出现不利变化，或者政府补贴规模减小，将给公司的经营成果带来一定影响。（五）商誉减值风险
截至2019年12月31日，发行人商誉为47,489.59万元，主要系因公司持续开展外延式收购所致。每个资产负债表日，无论是否发生减值迹象，发行人均对商誉进行减值测试，如发生减值则计提商誉减值准备，按商誉扣减减值后的净额在报表中进行反映，已计提的商誉减值准备以后年度不能转回。截至2019年12月31日，发行人的商誉未发生过减值。如果发行人已收购的公司未来经营状况发生变化，将有可能出现对商誉计提资产减值的风险，从而影响公司经营业绩。四、募集资金投资项目风险
本次募投项目的实施与国家产业政策、市场供求、行业竞争情况、技术进步、公司管理及人才等因素密切相关，上述因素的变动都可能直接或间接影响项目的建设进度及经济效益。公司虽然在项目立项时已进行了充分市场调研及可行性论证，本次募投项目投产后，公司将在传统业务与创新业务的双轮驱动下多元化发展，扩大业务增长点，有利于提高公司竞争力，但在实际运营过程中，由于市场本身具有的不确定因素，如果未来业务增长低于预期，或业务推广进展与公司预测产生偏差，则可能存在募投项目实施后效益达不到预期的风险。
另外，若遇到不可抗力因素，募投项目不能如期完成或不能正常运行，也将直接影响公司的盈利水平。
五、与本次可转债相关的风险
（一）本息兑付风险
在可转债的存续期限内，公司需按可转债的发行条款就可转债未转股的部分每年偿付利息及到期兑付本金，并承兑投资者可能提出的回售要求。受国家政策、法规、行业和市场等因素的影响，公司的经营活动可能没有带来预期的回报，进而影响公司对可转债本息的按时足额兑付，以及对投资者回售要求的承兑能力。卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（二）未设定担保的风险
公司本次发行可转债未设定担保措施，如果可转债存续期间出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件，可转债可能因未设定担保而增加风险。（三）可转债价格波动的风险
可转债作为一种具有债券特性且附有股票期权的混合型证券，其二级市场价格受市场利率、债券剩余期限、转股价格、公司股票价格、赎回条款、回售条款和向下修正条款、投资者的预期等诸多因素的影响，这需要可转债的投资者具备一定的专业知识。
可转债在上市交易、转股等过程中，可转债的价格可能会出现异常波动或与其投资价值严重偏离的现象，从而可能使投资者遭受损失。为此，公司提醒投资者必须充分认识到债券市场和股票市场中可能遇到的波动风险，以便作出正确的投资决策。
（四）可转债到期未能转股的风险
本次可转债在转股期内是否转股取决于转股价格、公司股票价格、投资者偏好等因素。如果本次可转债未能在转股期内转股，公司则需对未转股的可转债偿付本金和利息，从而增加公司的财务费用负担和资金压力。此外，在本次可转债存续期间，如果发生可转债赎回、回售等情况，公司将面临一定的资金压力。（五）可转债转股后原股东权益被摊薄风险
本期可转债募投项目将在可转债存续期内逐渐产生收益。本次可转债发行后，如债券持有人在转股期开始的较短时间内将大部分或全部可转债转换为公司股票，则可能导致当期每股收益和净资产收益率被摊薄、原股东分红减少、表决权被摊薄。
（六）本次可转债转股的相关风险
进入可转债转股期后，可转债投资者将主要面临以下与转股相关的风险：
1、本次可转债设有有条件赎回条款，在转股期内，如果达到赎回条件，公司有权按照面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。如果公卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书司行使有条件赎回的条款，可能促使可转债投资者提前转股，从而导致投资者面临可转债存续期缩短、未来利息收入减少的风险。
2、公司本次可转债发行方案规定：“在本可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施”。
公司董事会将在本次可转债触及向下修正条件时，结合当时的股票市场、自身业务发展和财务状况等因素，综合分析并决定是否向股东大会提交转股价格向下修正方案，公司董事会并不必然向股东大会提出转股价格向下修正方案。因此，未来在可转债达到转股价格向下修正条件时，本次可转债的投资者可能面临公司董事会不及时提出或不提出转股价格向下修正议案的风险。
3、在可转债存续期间，当公司股票价格达到一定条件时，经股东大会批准后，公司可申请向下修正转股价格。但由于转股价格向下修正可能对原股东持股比例、净资产收益率和每股收益产生一定的潜在摊薄作用，可能存在转股价格向下修正议案未能通过股东大会批准的风险。
4、公司股价走势取决于宏观经济、股票市场环境以及经营业绩等多重因素影响。即使公司向下修正转股价格，但公司股票价格仍有可能持续低于转股价格及修正后的转股价格，导致本次可转债的转股价值发生重大不利变化，对本次可转债持有人的利益造成重大不利影响。
（七）利率风险
在债券存续期内，当市场利率上升时，可转债的价值可能会相应降低，从而使投资者遭受损失。公司提醒投资者充分考虑市场利率波动可能引起的风险，以避免和减少损失。
（八）信用评级变化的风险
鹏元评级对本次可转换公司债券进行了评级，公司主体长期信用等级为“AA”，本次可转换公司债券信用等级为“AA”，评级展望稳定。在本期债券存续期限内，鹏元评级将持续关注公司经营环境的变化、经营或财务状况的重大事项卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书等因素，出具跟踪评级报告。如果由于公司外部经营环境、自身或评级标准等因素变化，导致本期可转债的信用评级发生不利变化，将会增加投资风险。
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第四节 发行人基本情况
一、公司发行前股本总额及前十名股东持股情况
截至2020年3月31日，公司股本总额为1,641,321,746股，股本结构如下：
股份类别 数量（股） 比例
一、有限售条件股份 319,288,912.00 19.45%
其中：境内自然人持股 318,688,912.00 19.41%
外资持股 600,000.00 0.04%
二、无限售条件股份 1,322,032,834.00 80.55%
其中：人民币普通股 1,322,032,834.00 80.55%
三、股份总数 1,641,321,746.00 100.00%
截至2019年12月31日，公司前十名股东及其持股数量和比例如下表所示：序号 股东名称 股东性质 持股数量（股） 持股比例 限售股数量
（%） （股）
1 周炜 境内自然人 186,446,339 11.36 139,834,754
2 刘宁 境内自然人 108,175,090 6.59 81,131,317
3 王英 境内自然人 91,055,484 5.55 68,291,613
4 上海云鑫 境内人一般法 81,696,900 4.98 -
5 中管央理汇有金限资责产任国有法人 67,094,510 4.09 -
公司
6 周成 境内自然人 48,500,000 2.96 -
7 孙凯 境内自然人 42,710,708 2.60 660,000
8 香港有中限央公司结算境外法人 31,021,510 1.89 -
9 投上海资中管植理鑫有荞限境内一般法 24,151,139 1.47 -
公司 人
中欧基金-农
10 中业证银金行融-中资欧产基产金品、等理财 20,020,756 1.22 -
管理计划
博时基金-农
10 中业证银金行融-博资时产基产金品、等理财 20,020,756 1.22 -
管理计划
合计 720,893,192 43.93 289,917,684
注：公司前十名股东中，股东周炜、王英系夫妻关系；股东周成系周炜、王英之子，与周炜、
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王英夫妇为一致行动人。上述其他股东与公司控股股东、实际控制人均无关联关系，也不属
于一致行动人。
二、最近三年股权结构变化情况
发行人最近三年派发股份股利、资本公积金转增股本、发行新股等引致的股权结构变化情况如下：
2017年1月1日公司总股本 824,915,571股
序号 变动时间 变动原因 股本变动数量（股）
1 2017年2月 授予限制性股票 15,282,000
2 2017年5月 2016年度权益分派 757,442,767
3 2017年3月至201712 股票期权激励计划行权 5,147,537年月
4 2017年10月 第一次回购注销部分限制性股票 -1,459,200
5 2017年12月 预留授予限制性股票 6,263,500
6 2018年2月 第二次回购注销部分限制性股票 -640,600
7 2018年5月 第三次回购注销部分限制性股票 -1,515,280
8 2018年1月至7月 股票期权激励计划行权 10,417,836
9 2018年8月 第四次回购注销部分限制性股票 -222,180
10 2018年10月 第五次回购注销部分限制性股票 -229,300
11 2018年12月 股票期权激励计划行权 6,257,689
12 2019年3月 第六次回购注销部分限制性股票 -127,760
13 2019年5月 第七次回购注销部分限制性股票 -200,650
14 2019年8月 授予限制性股票 16,396,800
15 2019年9月 股票期权激励计划行权 3,277,036
16 2019年8月 第八次回购部分限制性股票 -93,360
17 2020年1月 第九次回购部分限制性股票 -108,920
18 2020年4月 第十次回购部分限制性股票*注 -341,744
19 2020年6月 股票期权激励计划行权 597,850
20 2020年6月 2019年度权益分派 492,420,400
2020年6月25日公司总股本 2,133,821,736股
注：回购的限制性股票尚未注销，故对应的股本变动数量实际为0股。
（一）股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票（2017 年 2
月）
2016年12月26日，发行人2016年第二次临时股东大会审议通过《关于<卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书公司2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》（以下简称“2016年股权激励计划”），根据2016年股权激励计划，发行人首次授予限制性股票的激励对象为589名，数量为1,528.2万股。
发行人股份总数由824,915,571股变更为840,197,571股。发行人上述新增股本经华普天健于2017年2月8日出具会验字[2017]0525号《验资报告》验证。（二）2016年度权益分派（2017年5月）
2017年5月16日，发行人2016年度股东大会审议通过了《关于公司2016年利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，决定发行人以2017年4月21日的总股本841,603,075股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增9股，共计转增757,442,767股，转增后公司总股本将增加至1,599,045,842股。发行人本次新增股本经华普天健于2017年12月15日出具会验字[2017]5458号《验资报告》验证。
（三）股票期权激励计划行权（2017年3月至2017年12月）
2017年3月至2017年12月，发行人2012年股权激励计划和2014年股权激励计划授予的股票期权行权共计增加5,147,537股，发行人股份总数相应增加5,147,537股。发行人上述新增股本经华普天健于2017年12月15日出具会验字[2017]5458号《验资报告》验证。
（四）第一次回购注销部分限制性股票（2017年10月）
2017年10月26日，发行人召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于回购注销2016年股权激励计划部分首次授予限制性股票的议案》，鉴于原37名激励对象因个人原因离职，已不符合公司《2016年股权激励计划（草案）》规定的激励条件，公司对原37名激励对象已获授但尚未解锁的共计145.92万股限制性股票予以回购注销，并实施减资。发行人本次减资经华普天健于2017年12月15日出具会验字[2017]5458号《验资报告》验证。
（五）股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票（2017
年12月）
发行人因实施2016年股权激励计划，根据2017年11月27日和2017年12卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书月7日召开的第三届董事会第三十次会议和第三届董事会第三十一次会议决定，预留授予限制性股票的激励对象6,263,500股限制性股票。发行人本次新增股本经华普天健于2017年12月15日出具会验字[2017]5458号《验资报告》验证。（六）第二次回购注销部分限制性股票（2018年2月）
2018年2月27日，发行人召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于回购注销2016年股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》，根据公司《2016年股权激励计划（草案）》规定，同意对14名离职激励对象所持有的61.56万股首次授予限制性股票回购注销；同意对3名离职激励对象所持有的2.5万股预留授予限制性股票回购注销，合计回购股票64.06万股并实施减资。发行人本次减资经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师”）于2018年8月27日出具瑞华验字[2018]31200004号《验资报告》验证。
（七）第三次回购注销部分限制性股票（2018年5月）
2018年5月29日，发行人召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司回购注销2016年股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》，鉴于原32名激励对象因个人原因离职，已不符合公司《2016 年股权激励计划（草案）》规定的激励条件，公司对上述32人合计1,515,280股已授予但尚未解锁的限制性股票回购注销并实施减资。发行人本次减资经瑞华会计师于2018年8月27日出具瑞华验字[2018]31200004号《验资报告》验证。
（八）股票期权激励计划行权（2018年1月至7月）
根据发行人第三届董事会第十九次会议、第二十次会议、第二十六次、第二十九会议决议，截至2018年7月31日，发行人2012年股权激励计划和2014年股权激励计划授予的股票期权行权共计增加10,417,836股，发行人股份总数相应增加10,417,836股。发行人上述新增股本经瑞华会计师于2018年8月27日出具瑞华验字[2018]31200004号《验资报告》验证。
（九）第四次回购注销部分限制性股票（2018年8月）
2018年8月28日，发行人召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销2016年股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》，鉴于6名首次卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书授予限制性股票、5名预留授予限制性股票激励对象因个人原因离职，已不符合公司《2016年股权激励计划（草案）》规定的激励条件，公司对上述11人合计222,180股已授予但尚未解锁的限制性股票回购注销并实施减资。发行人本次减资经瑞华会计师于2018年12月26日出具瑞华验字[2018]31200005号《验资报告》验证。
（十）第五次回购注销部分限制性股票（2018年10月）
2018年10月29日，发行人召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销2016年股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》，鉴于原16名激励对象因个人原因离职，已不符合公司《2016 年股权激励计划（草案）》规定的激励条件，公司对上述16人合计229,300股已授予但尚未解锁的限制性股票回购注销并实施减资。发行人本次减资经瑞华会计师于2018年12月26日出具瑞华验字[2018]31200005号《验资报告》验证。
（十一）股票期权激励计划行权（2018年12月）
根据发行人第三届董事会第二十九会议、第三十二次会议以及第四届董事会第七次会议决议，截至2018年12月14日，发行人2014年股权激励计划授予的股票期权行权共计增加6,257,689股，发行人股份总数相应增加6,257,689股。发行人上述新增股本经瑞华会计师于 2018 年 12 月 26 日出具瑞华验字[2018]31200005号《验资报告》验证。
（十二）第六次回购注销部分限制性股票（2019年3月）
2019年3月4日，发行人召开的2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2016年股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》，鉴于12名预留授予限制性股票激励对象因个人原因离职，已不符合公司《2016 年股权激励计划（草案）》规定的激励条件，公司对上述12人合计127,760股已授予但尚未解锁的限制性股票回购注销并实施减资。发行人本次减资经瑞华会计师于2019年10月14日出具瑞华验字[2019]31200002号《验资报告》验证。
（十三）第七次回购注销部分限制性股票（2019年5月）
2019年5月17日，发行人召开2018年度股东大会，审议通过了《关于回卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书购注销2016年股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》，鉴于原13名激励对象因个人原因离职，已不符合公司《2016 年股权激励计划（草案）》规定的激励条件，公司对上述人员持有的200,650股已授予但尚未解锁的限制性股票回购注销并实施减资。发行人本次减资经瑞华会计师于2019年10月14日出具瑞华验字[2019]31200002号《验资报告》验证。
（十四）股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票（2019年8
月）
2019年8月30日，发行人召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案) 及其摘要>的议案》（以下简称“2019年股权激励计划”）。发行人分别于2019年9月16日和2019年9月25日召开第四届董事会第十五次会议和第四届董事会第十六次会议，同意发行人根据2019年股权激励计划向523名限制性股票激励对象授予限制性股票数量1,639.68万股。发行人本次新增股本经瑞华会计师于2019年10月14日出具瑞华验字[2019]31200002号《验资报告》验证。
（十五）股票期权激励计划行权（2019年9月）
根据发行人第三届董事会第十九次会议、第二十次会议、第二十六次、第二十九会议决议、第三十二次会议以及第四届董事第七次会议决议，截至2019年9月25日，发行人2012年股权激励计划和2014年股权激励计划授予的股票期权行权共计增加3,277,036股，发行人股份总数相应增加3,277,036股。发行人上述新增股本经瑞华会计师于2019年10月14日出具瑞华验字[2019]31200002号《验资报告》验证。
（十六）第八次回购部分限制性股票（2019年8月）
2019年8月30日，发行人召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2016年股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》，根据《2016年股权激励计划（草案）》的规定，原15名激励对象因个人原因离职，同意回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票共计 93,360 股。发行人本次减资经瑞华会计师于2020年6月5日出具瑞华验字[2020]31290001号《验资报告》验证。卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（十七）第九次回购部分限制性股票（2020年1月）
2020年1月3日，发行人召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2016年股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》、《关于回购注销2019年股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》，根据《2016年股权激励计划（草案）》的规定，原13名激励对象因个人原因离职，不再具有激励对象资格及 1 名预留授予限制性股票激励对象上一年度个人绩效考核结果为“不合格”，未达到当期解锁条件，同意回购注销已授予但不符合解锁条件的限制性股票101,420股；根据《2019年股权激励计划（草案）》的规定》，原1名激励对象因个人原因离职，同意回购注销已授予但不符合解锁条件的限制性股票7,500股。发行人本次减资经瑞华会计师于 2020 年 6 月 5 日出具瑞华验字[2020]31290001号《验资报告》验证。
（十八）第十次回购部分限制性股票（2020年4月）
2020年4月27日，发行人2019年度股东大会审议通过《关于2016年股权激励计划所涉激励对象及数量调整的议案》、《关于回购注销2019年股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》，根据《2016 年股权激励计划（草案）》的规定，原4名激励对象因个人原因离职，不再具有激励对象资格及6名限制性股票激励对象上一年度个人绩效考核结果为“合格”，只能解锁当期激励权益的80%，同意回购注销离职人员及绩效考核“合格”人员已授予但不符合解锁条件的限制性股票22,344股；根据公司《2019年股权激励计划（草案）》的规定，原8名限制性股票激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，同意回购注销上述8人已授予但尚未解锁的限制性股票合计319,400股。截至本募集说明书签署之日，本次减资尚未办理工商变更登记手续。
（十九）股票期权激励计划行权（2020年6月）
根据发行人第四届董事会第七次会议、第九次会议、第十九次会议及第二十二次会议决议，截至2020年6月19日，发行人2014年股权激励计划和2016年股权激励计划授予的股票期权行权共计增加597,850股，发行人股份总数相应增加597,850股。
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（二十）2019年度权益分派（2020年6月实施）
2020年4月27日，发行人2019年度股东大会审议通过了《关于公司2019年利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，决定发行人以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。根据发行人2020年6月12日刊登的《2019年年度权益分派实施公告》，发行人以2020年6月19日的总股本1,641,401,336股为基础，向全体股东每10股转增3股。转增后公司总股本将增加至2,133,821,736股。
三、公司组织结构情况
（一）公司内部组织结构图
（二）控股子公司及参股公司基本情况
截至2020年5月31日，发行人下属一级控股子公司共22家，发行人参股公司共20家，基本情况如下：
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1、发行人一级控股子公司情况
（1）企业基本情况序号 公司名称 注（册万元资本） 实（万收元资）本 成立日期 注册地 经主营要地 代法表定人 直接或比间例接持股 主要业务
11,500.001,500.002010-07-02常州市新北区太湖东江苏卫宁9-224江苏孙凯100.00%医疗软件、硬件及维护服务路号楼
西安市高新区20丈八街
2办丈八四路号神州西安卫宁500.00500.002012-11-014陕西孙凯100.00%医疗软件、硬件及维护服务数码西安科技园幢7
层B/C/D单元
新疆乌鲁木齐高新技
3新疆卫宁1,000.00500.002014-03-25区术)北产区业冬开融发街区(5新67市号新疆田明51.00%医疗软件、硬件及维护服务
高新人才大厦南塔九
楼9-1
4山西卫宁3,000.003,000.002000-07-11学山府西园综区改高示范新街区太9原号山西李强100.00%医疗软件、硬件及维护服务
瑞杰科技中心8层
5北京卫宁2,000.002,000.002001-01-09北金京源市时海代淀购区物蓝中靛心厂B北京刘宁100.00%医疗软件、硬件及维护服务
区2#B座1608
6杭州东联420.00420.001999-06-089杭0州号市杭西州湖东区部文软三件路园浙江李继东100.00%医疗软件、硬件及维护服务
科技大厦三楼A306室
7浙江万鼎2,902.002,902.002005-06-029杭0号州市71西幢湖3区层文东三3路09浙江李继东92.76%医疗软件、硬件及维护服务
室
1-1-49
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序号公司名称注册资本实收资本成立日期注册地主要法定直接或间接持股主要业务
（万元）（万元）经营地代表人比例
8重庆卫宁1,000.00400.002015-02-11新重技庆市术产北业碚区园水云汉土高大重庆孙嘉明51.00%医疗软件、硬件及维护服务
道5号附214号
9黑龙江卫1,000.00500.002015-03-04黑区龙中江科省创大业庆园市C高座新黑龙江沈宇青51.00%医疗软件、硬件及维护服务
宁2303A-2310室
合肥42市5高新区创新大
10合肥汉思1,000.001,000.002000-01-18道号安徽省科技C安徽孙嘉明86.47%医疗软件、硬件及维护服务成果转化示范基地
区301室
11深圳卫宁3,500.003,500.002004-12-03十深二圳路市长南虹山区科技科大技南厦广东沈宇青100.00%医疗软件、硬件及维护服务
2003
中国(四川)自由贸易
12四川卫宁1,000.00400.002016-02-01试验区成都高新区府39910四川沈宇青51.00%医疗软件、硬件及维护服务城大道西段号
栋11楼3号
广州市越秀区先烈中
路100号大院2313广东卫宁1,000.00400.002016-01-04栋之
一30自8房编(仅30限2、办30公4、用30途6、)广东徐春华51.00%医疗软件、硬件及维护服务
14卫网宁互联28,571.4228,571.422016-04-19上路海市25静0安号区40江6场室三上海周炜70.00%医疗软件、硬件及维护服务
152,000.001,400.002016-08-01上海市静安区江场三上海卫宁2628405上海周炜100.00%医疗软件、硬件及维护服务路、号室
16天津卫宁500.00500.002007-07-11六华道苑产6业号区海海泰绿泰发色产展天津沈宇青100.00%医疗软件、硬件及维护服
业基地G座1015、
1-1-50
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序号公司名称注册资本实收资本成立日期注册地主要法定直接或间接持股主要业务
（万元）（万元）1016室经营地代表人比例
17快享医疗2,000.001,178.772018-02-28上海市静安区寿阳路99192010上海刘宁74.71%医疗软件、硬件及维护服务弄、号层
18100.00-2018-03-16安徽省宣城市市区九宣城卫宁46安徽李继东100.00%医疗软件、硬件及维护服务洲三期市场场外号
陕西省西安市高新区20
19丈八街办丈八四路陕西卫宁1,000.00300.002019-04-024陕西倪杰51.00%医疗软件、硬件及维护服务号神州数码产业园
栋7层
20上海卫心2,000.00-2019-10-21上海市静安区寿阳路99192011上海刘宁100.00%医疗软件、硬件及维护服务弄、号层
21宁夏卫宁1,000.00-2020-02-21宁材富夏汇银川大市厦金3凤号区综新合宁夏王曦雁100.00%医疗软件、硬件及维护服务
办公楼1103室
22甘肃卫宁1,000.002552020-04-13甘区肃西省津兰西州路市10七92里号河甘肃刘琛51.00%医疗软件、硬件及维护服务
-206室
（2）企业基本财务信息
公司一级控股子公司2019年经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务数据情况如下：
单位：万元
序号公司名称总资产净资产营业收入净利润
1江苏卫宁8,155.946,087.254,831.091,318.30
2西安卫宁452.17452.17-4.58
1-1-51
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序号公司名称总资产净资产营业收入净利润
3新疆卫宁5,444.162,862.463,857.63858.95
4山西卫宁28,378.7213,497.1517,836.201,395.85
5北京卫宁7,000.533,941.544,932.81927.05
6杭州东联3,014.722,603.551,547.67700.26
7浙江万鼎2,723.252,254.611,189.51428.96
8重庆卫宁2,321.52812.741,587.33-462.98
9黑龙江卫宁615.11-874.78--248.93
10合肥汉思6,097.013,916.763,259.00798.75
11深圳卫宁5,225.244,155.753,811.571,564.40
12四川卫宁5,036.551,699.445,539.08609.88
13广东卫宁2,317.541,199.131,379.7155.46
14卫宁互联网37,975.2637,396.041,899.01-547.53
15上海卫宁2,149.17658.07740.25-38.64
16天津卫宁8,453.274,231.008,410.801,681.40
17快享医疗1,178.60155.37756.11-1,039.00
18陕西卫宁225.04161.394.21-138.61
注：宣城卫宁、上海卫心尚未实际经营业务，宁夏卫宁、甘肃卫宁为2020年新设立公司，宁波卫宁于2020年3月16日完成注销。
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2、发行人参股公司情况序号 公司名称 （注万册资元）本 成立日期 注册地 法定代表合人伙/人执行事务 直接或间接持股比例 主要业务
1 OHDEAINLTH 5.00 2014-08-18 新西兰奥克兰 Shen, Qiang 22.53% 医疗软件及
LIMITED新西兰币799651服务
2软件科技6,066.672012-04-09上海市浦东新区环层林东路弄号周炜42.86%医疗服软务件及
3北京梦天门5,318.301997-04-14北京市顺义区北石槽府前西街18号陈国贤23.97%软件及服、务硬件
4钥世圈8,905.142015-07-01上海市静安区江场三路250号609室周炜31.97%软件及服、硬务件
5南疗京智慧医5,000.002017-10-26南京市雨花台区厦玉”4兰层路八号“国资大周怡安卫宁互联网持股25.00%软件及、服硬务件
上海市闵行区金都路4299616764.242014-10-14号幢楼34.00%医疗软乐九医疗D38周雪峰室件及服务
7南京大经1,568.632016-08-10南京市江路北99新号区孵南鹰京大软厦件2园65(西室区)团结李文友25.00%软件及、服务硬件
8新疆创联2,000.002018-11-28市新疆区乌)北鲁区木冬齐融高街新5技67术号产高业新开人发才区大(厦新王鑫韬20.00%软件、硬件
10-1及服务北塔十楼
9 湖北通卫 1,000.00 2019-05-29 武昌区中北路9号长城汇T2号写字楼 软件、硬件
第31层一室8号田超波45.00%及服务
10广东云医1,000.002016-11-24广州市黄埔区南岗笔岗路142号121房叶雄斌25.0卫0%宁，互纳联里网健持康股持股软件、硬件
15.00%及服务
11广西数字1,000.002019-10-22中云国路(广6号西广)自投由国贸际易金试融验资区本南中宁心片4区2楼飞黄健鹏24.50%软件、硬件
4210及服务号
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序号公司名称注册资本成立日期注册地法定代表人/执行事务直接或间接持股比例主要业务
（万元）48120601合伙人
12息上海卫生信2,700.002012-03-26上海市徐汇区桂平室路号号楼史一兵18.52%医疗服软务件及
13 上海好医通 2,786.00 2009-09-27 上海市杨浦区B军座工路24914室36号64幢二层 潘雯俊 12.40% 医疗服软务件及
14纳龙科技1,230.192005-09-30厦门市软件园二期观日路18号203钟玉泉9.04%医疗服软务件及
15上海千骥75,674.792015-06-26上海市徐汇区天2钥62桥室路909号2号楼资上基海金千管骥理星企鹤业股（权有投限5.29%股投权资投管资理、
合伙）
16天鹏恒宇804.111998-05-12北京市海淀贸区大上厦地信10息01路室15号金融科贾俊卿15.00%软件及、服硬务件
17 南通同渡 16,300.00 2016-09-09 南通市崇川区26崇01文-4路室1号启瑞广场 同管渡理势有成限（责北任京公）投司资 18.40% 股投权资投管资理、
苏州工业园区苏虹东路183号14栋418上海骥康企业管理咨18116,165.002017-07-12股权投资、苏州千骥询合伙企业（有限合4.30%
室伙）投资管理
19 中康尚德 279.40.00 2014-06-09 北京市海淀8区层中A关座村9南层大9街0062号1号楼 闫志明 4.88% 医疗服软务件及
20 上海信医 1,176.47 2017-12-18 上海市静安区江场三路238号1601-174 张少荣 17.00% 医疗软件及
室服务
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四、控股股东和实际控制人基本情况
（一）公司控股股东、实际控制人情况
截至2019年12月31日，周炜先生直接持有卫宁健康186,446,339股，占公司股本的11.36%；王英女士直接持有卫宁健康91,055,484股股份，占公司股本的 5.55%。周炜、王英夫妇合计持有公司股本的 16.91%，为公司的控股股东、实际控制人。
周炜先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中欧国际工商学院高层管理人员工商管理硕士(EMBA)，高级工程师，高级经济师。1993年至2004年，先后担任上海泰格新技术开发公司总经理，上海金仕达卫宁医疗信息技术有限公司董事长，总裁。2004 年起加入本公司，历任董事长，总裁。现任本公司董事长，兼任上海金仕达卫宁软件科技有限公司董事长、上海钥世圈云健康科技发展有限公司董事长、卫宁互联网科技有限公司董事长、上海卫宁软件有限公司执行董事、上海金仕达卫宁信息科技有限公司执行董事。
王英女士，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海纺织工业大学化学工程专业，亚洲（澳门）国际公开大学工商管理硕士（MBA）、工程师。1989至1994年担任上海大华纺织装饰用品厂质管员；1994至1998年担任上海泰格新技术开发公司行政部经理；1998年至2004年担任上海金仕达卫宁医疗信息技术有限公司总裁助理；2004 年起加入上海金仕达卫宁软件有限公司，从事行政工作。现已退休。
（二）实际控制人控制的其他企业
截至本募集说明书签署日，除发行人外，公司的实际控制人不存在控制其他企业的情形。
（三）控股股东、实际控制人持有的发行人股份质押情况
截至本募集说明书签署日，公司的控股股东、实际控制人持有的卫宁健康股份不存在质押、冻结的情况。
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五、公司的主要业务
（一）主营业务
公司是一家集研发、销售和技术服务为一体的医疗卫生信息化服务商，为客户提供“一体化”的解决方案，致力于提供医疗健康卫生信息化解决方案，不断提升人们的就医体验和健康水平。通过持续的技术创新，自主研发适应不同应用场景的产品与解决方案，业务覆盖智慧医院、区域卫生、基层卫生、公共卫生、医疗保险、健康服务等领域，是中国医疗健康信息行业具有竞争力的整体产品、解决方案与服务供应商。
公司自2015年起，积极布局医疗健康服务领域，推动互联网+模式下的医疗健康云服务等创新业务的发展，贯彻公司“4＋1”发展战略（云医、云药、云险、云康+创新服务平台）。面向未来，公司将采用双轮驱动模型，一是传统的医疗卫生信息化业务，另一个是创新的互联网+医疗健康服务业务，二轮互为补充，协调发展。传统的医疗卫生信息化业务是基础，公司将通过内生式发展和外延式扩张的方式，持续强化其优势；创新的互联网+医疗健康服务业务是提升，公司将通过传统业务庞大的用户群体和对用户业务及医疗健康服务业的深度理解，使传统业务紧密衔接创新业务，联动发展，实现公司持续、稳定、健康的发展。（二）主要产品
公司采用双轮驱动发展战略，一轮是传统的医疗卫生信息化业务，另一轮是创新的互联网+健康服务业务，二轮互为补充，协调发展。双轮驱动战略布局下，开展智慧医院、智慧卫生、互联网+医疗健康三大块业务。
1.智慧医院
数字化医院产品及解决方案：卫宁健康作为中国首家专业从事医疗卫生领域信息化的上市公司，致力于提供优质的医疗健康信息服务。卫宁数字化医院产品全面覆盖、支撑医院各类业务及日常管理，并支撑区域化信息共享及协同业务。卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2015年4月中旬，上海市儿童医院、上海市第六人民医院顺利通过原国家卫生和计划生育委员会卫生信息互联互通标准化成熟度测评四级，成为原国家卫生和计划生育委员会首批通过测试的医院（首批试点包括上海市3家医院）。互联互通标准化是改善患者就医体验、提升临床协同能力、丰富数据增值服务的核心基础，也是国家卫生信息化促进标准落地、有效实现互联互通和信息共享的重要任务。卫宁健康作为上述两家医院的信息集成平台产品提供商，从科学信息架构、整体咨询规划、柔性产品服务、持续售后支持等角度，全面推进提升医院智能化水平，共建未来医院。
2.智慧卫生
平台基于国家46312卫生信息化整体框架要求，聚焦基于规范化的基础平台及应用服务，不断推动区域医疗、区域公卫等区域平台增值服务及拓展应用，为2020年实现互联互通的人口健康信息服务体系奠定坚实基础。
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3. 互联网+医疗健康
积极拓展健康服务业：针对不同人群提供优质的健康信息，整体服务覆盖医疗服务、健康管理、医保风控等多个环节。与医疗服务提供者（医院、医生）与支付方（医保、商保）及药品生产、流通企业共同合作打造医疗行业新的闭环生态系统，从而真正推进三医联动，并实现盈利模式由软件实施向 O2O、B+B2C的拓展。
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按产品和服务的类型来划分，公司主要提供三种类型的产品和服务：软件类产品、硬件类产品和技术服务。
六、公司所处行业的基本情况
（一）行业主管部门和行业监管体制、主要法律法规及政策
1、行业主管部门和监管体制
（1）行业主管部门
医疗卫生信息化行业的主管部门为工业和信息化部、国家卫生健康委员会，所属行业协会为中国软件行业协会。中国医院协会信息管理专业委员会以及中国卫生信息学会等其他重要部门机构对本行业的相关标准和制度构成了一定影响，上述部门和机构主要职责如下：
主管部门 相关管理职能
统筹推进国家信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化
建设中的重大问题，指导协调电子政务发展，推动跨行业、
工业和信息化部 跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；拟订
高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业
等的规划、政策和标准并组织实施，指导行业技术创新和技
术进步，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展等。
组织拟订国民健康政策，拟订卫生健康事业发展法律法规草
案、政策、规划，制定部门规章和标准并组织实施；统筹规
国家卫生健康委员会 划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实
施；制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普
惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施；协调推进
深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重
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主管部门 相关管理职能
大方针、政策、措施的建议；组织深化公立医院综合改革，
推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推
动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政
策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议；制定医疗机
构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价
和监督管理体系；会同有关部门制定并实施卫生健康专业技
术人员资格标准；制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫
生健康专业技术人员执业规则、服务规范等。
根据政府主管部门的授权，按照公开、公平、公正的原则承
担软件企业和软件产品认定职能及其他行业管理职能；通过
市场调查、信息交流、咨询评估、行业自律、知识产权保护、
中国软件行业协会 资质认定、政策研究等方面的工作，促进软件产业的健康发
展。加强全国软件行业的合作、联系和交流；加速国民经济
和社会信息化，软件开发工程化，软件产品商品化、集成化，
软件经营企业化和软件企业集团化。
受国家卫生健康委员会委托制订医疗信息化相关的标准和
规范；开展国内外医院信息管理学术交流活动；制定有关医
中国医院协会信息管理专业委 院信息标准管理规范及规章制度；定期进行全国范围的中国
员会 医院信息化状况调查和卫生信息技术提供商现状调查并岀
版调查报告；培训和提高医院信息管理工作人员素质，推动
中国医院信息管理工作事业的发展。
组织、筹办国内与国际卫生信息学术交流活动；组织、协调
卫生统计与信息学术课题研究工作，推广卫生信息科技研究
成果和先进经验；为政府、卫生机构和社会提供卫生信息技
中国卫生信息学会 术咨询，开展有关标准研制、认证以及评估等服务；培训卫
生信息技术人员，配合有关部门评定卫生信息业务人员的技
术能力水平；开展卫生信息技术继续教育工作；组织开展卫
生信息国际交流与合作等。
（1）行业监管体制
1）软件行业
我国对软件企业实行认证制度，对软件产品、软件著作权实行登记制度，即“双软认证”。
根据《软件企业认定管理办法》，工业和信息化部组织管理全国软件企业的认定工作。省级工业信息化主管部门负责本行政区域内的软件企业认定和年审工作，并颁发软件企业认定证书。根据《软件产品管理办法》，工业和信息化部负责全国软件产品的管理。经审查合格的软件产品由省级软件产业主管部门批准，核发软件产品登记证书。我国软件著作权登记机构是国家新闻出版广电总局（国家版权局）中国版权保护中心。
2）医疗卫生行业卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
我国医疗卫生行业行政主管部门是国家卫生健康委员会，其主要职责为推进医药卫生体制改革，组织制定医药卫生行业相关政策和有关标准、技术规范，负责新型农村合作医疗的综合管理，规划并指导社区卫生服务体系建设，监督管理医疗机构医疗服务等。医疗卫生行业的信息系统建设是医药卫生体制改革的重要内容之一。国家卫生健康委员会制定的有关国家卫生信息标准和技术规范，是本行业的重要行业标准和规范性文件。
2、行业的主要法律、法规及政策
（1）软件行业主要法律法规和政策发布机构 发布时间 政策名称 主要内容
2010 年力争使我国软件产业研究开发
《鼓励软件产业和集成 和生产能力达到或接近国际先进水平
国务院 2000.6 电路产业发展若干政策》 的发展目标，在投融资、税收、产业技
（国发[2000]18号） 术、出口、采购、收入分配、人才吸引
与培养等方面进行政策扶持。
财政部、 《关于鼓励软件产业和
国家税务 2000.9 集成电路产业发展有关 制定了鼓励软件产业发展的若干税收
总局、海 税收政策问题的通知》 政策。
关总署 （财税[2000]25号）
《国家中长期科学和技 确定了我国科学技术中长期目标，强调
（20术06发-2展02规0年划）纲》要（国了要优先发展大型应用软件和数字化
[2005]44 医疗。发号）
国务院 2006.2 《实施<国家中长期科 为推动企业技术创新，在科技投入、税
学和技术发展规划纲要 收激励、金融支持、政府采购等方面制
（2006-2020年）>的若 定了具体措施，并且明确“支持有条件
干配[套20政06策]6》号（）国发的业板高上新市技”术。企业在国内主板和中小企
中共中央 明确了到2020年我国信息产业发展的
办公厅、 2006.5 《2006—2020年国家信 战策、略加目快标制，并定且应提用出规完范善和相技关术投标融准资、壮政
国务院办 息化发展战略》 大人才队伍等手段保障信息产业的发
公厅 展。
原信息产 2006.5 《一信五息”规产划业和科2技02发0展年“中十到进国20家20行年列，。初软步件技进术入和信息包产括服业务科业技信先
业部 长期规划纲要》 息化的信息技术应用成为未来发展重
点。
《进一步鼓励软件产业 为进一步优化软件产业和集成电路产
国务院2011.1 若和干集政成策电》路（产国业发发[20展11的]4平业，发在展财环税境、，投提融高资产、业研发究展开质发量、和进出水
号） 口、人才等方面继续给予政策支持。
财政部、 《关于软件产品增值税
国家税务 2011.10 明确软件产品增值税即征即退的相关政策的通知》（财税
总局 [2011]100 政策。号）
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发布机构 发布时间 政策名称 主要内容
大力推进信息技术和产品在医疗卫生、
工业和信 2012.2 《电子信息制造业“十二 交通运输、文化教育、就业和社会保障
息化部 五”发展规划》 等领域的广泛应用，提高公共服务水
平。
（2）医疗卫生信息化行业主要法律法规和政策发布机构 发布时间 政策名称 主要内容
建设并完善覆盖全国、快捷高效的公共
中共中央 卫生信息系统。推进医疗服务信息化，
办公厅、 2006.5 《2006—2020年国家信 改进医院管理，开展远程医疗。统筹规
国务院办 息化发展战略》 划电子病历，促进医疗、医药和医保机
公厅 构的信息共享和业务协同，支持医疗体
制改革。
到2020年，覆盖城乡居民的基本医疗卫
国务院 2009.4 《关于深化医药卫生体 生制度基本建立。建立实用共享的医药
制改革的意见》 卫生信息系统。大力推进医药卫生信息
化建设。
《卫生部关于规范城乡 到2020年，初步建立起覆盖城乡居民的，
原卫生部 2009.12 居民健康档案管理的指 符合基层实际的，统一、科学、规范的
导意见》 健康档案建立、使用和管理制度。
原卫生
部、中央 以医院管理和电子病历为重点推进公立
编办国、 医院信息化建设，提高管理和服务水平；
家发展改 硏究制订医疗机构内部信息管理的规定
革 2010.2 《关于公立医院改革试 和标准，充分利用现有笑源逐歩建立医
委、财政 点的指导意见》 院之间、上级医院和基层医疗卫生服务
部、 机构之间、 医院和公共卫生机构、医
人力资源 保经办机构之间的互联互通机制，构建
社 便捷、高效的医院信息平台。
会保障部
通过电子病历应用试点，在医院建立和
完善以电子病历为核心的医院信息系
统，与居民电子健康档案有效衔接，促
原卫生部2010.10 病《历卫试生点部工关于作开的通展知电》子机进构区信域息医化疗管信理息水交平换。与在共全享国，范提围高医内至疗
少遴选 50 家试点医院和 3 个试点区域
（上海、无锡、厦门），承担电子病历
试点工作。
原卫生部2011.5 《子卫病生历为部核关于心医推进院以信电息在总结既往工作、借鉴国际有益经验的
化建设试点工作的通知》 基础上，进一步推进电子病历试点工作。
研究制定了《居民健康卡管理办法（试
《卫生部关于印发<居 行）》，目的是加快推进卫生信息化，
原卫生部 2012.2 民健康卡管理办法（试 规范居民健康卡的发行、制作、应用和
行）>的通知》 管理，方便居民获得便捷优质的医疗卫
生服务，并参与个人健康管理。
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发布机构 发布时间 政策名称 主要内容
加快推进医疗卫生信息化。研究建立全
国统一的电子健康档案、电子病历、药
品器械、医疗服务、医保信息等数据标
准体系，加快推进医疗卫生信息技术标
《“十二五”期间深化医 准化建设。加强信息安全标准建设。利
国务院 2012．3 药卫生体制改革规划暨 用“云计算”等先进技术，发展专业的信息
实施方案》 运营机构。加强区域信息平台建设，推
动医疗卫生信息资源共享，逐步实现医
疗服务、公共卫生、医疗保障、药品监
管和综合管理等应用系统信息互联互
通，方便群众就医。
《关于进一步鼓励软件 重申了软件行业主要的财税优惠政策。
财国家政部税务、2012.4 产业和集成电路产业发 软半件”、行“五业免的五主减要半财”税、优国惠家包规括划“布两局免内三重减
总局 展企业所得知税》政策的通点企业所得税优惠、增值税部分即征即
退等政策。
国家发改
委、工业
和信息化 《国家规划布局内重点
部、财政 2012.8 软件企业和集成电路设 明确了国家规划布局内重点软件企业和
部、商务 计企业认定管理试行办 集成电路设计企业认定程序和标准等。
部、国家 法》
税务
总局
对医疗卫生领域信息化建设提出要求：
（1）要加强医疗卫生公共服务技术能力
建设。推进医疗卫生信息化，完善国家、
省和地市三级卫生信息平台。推进公共
卫生、医疗服务、医疗保障、基本药物
和综合管理等业务应用系统建设。加快
临床信息资源库与数据库建设，促进相
国务院 2013.5 《“十二五”国家自主创 档互案关和联与电整子合病历。资建源立城库，乡提居民高临电子床路健康径
新能力建设规划》 实用性和电子化水平。（2）推进医疗卫
生技术基础能力建设。加强基础性卫生
信息标准研发，统一卫生领域术语信息
标准和代码标准，研究制订公共卫生和
医院信息化功能规范及业务流程规范。
研究制订适应业务需求的数据标准、交
换标准和技术标准及临床决策智能知识
库。
启动全民健康保障信息化工程，推进检
查检验结果共享和远程医疗工作。加强
《深化医药卫生体制改 顶层设计，统筹制定医疗卫生信息化相
国务院 2013.7 革2013年主要工作安 关系业，促务规进区范域和信卫生息信共享息平安台全管建理设制。研度体究
排》 建立全国统一的电子健康档案、电子病
历、药品器械、公共卫生、医疗服务、
医保等信息标准体系，并逐步实现互联
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发布机构 发布时间 政策名称 主要内容
互通、信息共享和业务协同。
提升卫生领域的信息服务水平，推进优
质医疗资源共享，完善医疗管理和服务
《国务院关于促进信息 信息系统，普及应用居民健康卡、电子
国务院 2013.8 消费扩大内需的若干意 健康档案和电子病历，推广远程医疗和
见》 健康管理、医疗咨询、预约诊疗服务，
推进养老机构、社区、家政、医疗等机
构协同信息服务。
明确提出医疗卫生信息化发展重点：（1）
建立完善城乡居民电子健康档案和电子
病历。（2）建立医疗机构管理信息系统。
针对不同层级医疗机构的功能，建立完
善医疗机构管理信息系统，支持实行规
工业和信 2013.10 范化的临床诊疗路径管理，提高医疗机《信息化发展规划》
息化部 构和医疗人员精细化管理和绩效管理水
平。（3）加强区域医药卫生信息共享。
开展区域卫生信息化试点，实现公共卫
生、医疗服务、医疗保障、基本药物制
度信息等的互联互
通和数据共享。
提出人口健康信息化的总体框架：统筹
人口健康信息资源，强化制度、标准和
安全体系建设，有效整合和共享全员人
口信息、电子健康档案和电子病历三大
原国家卫 数据库资源，实现公共卫生、计划生育、
生和计划 《关于加快推进人口健 医疗服务、医疗保障、药品管理、综合
生育委员2013.12 康信息化建设的指导意 地管理市等和县六四大业级务人口应用健康，建信设息平国家台，、省以、四
会、中医 见》 级平台作为六大业务应用纵横连接的枢
药管理局 纽，以居民健康卡为群众享受各项卫生
计生服务的联结介质，形成覆盖各级各
类卫生计生机构高效统一的网络，实现
业务应用互联互通、信息共享、有效协
同。
开展健康中国云服务计划，积极应用移
动互联网、物联网、云计算、可穿戴设
备等新技术，推动惠及全民的健康信息
国务院办 2015.3 系《规全划国纲医要疗（卫20生15服—务20体20服的应务和用智，慧逐医歩转疗変服服务，务推模式动，健康提高大数服务据
公厅 年）》 能力和管理水平：加强人口健康信息化
建设，到2020年，实现全员人口信息、
电子健康档案和电子病历三大数据库基
本覆盖全国人口并信息动态更新。
发展基于互联网的医疗卫生服务，支持
《国务院关于积极推进 第三方机构构建医学影像、健康档案、
国务院2015.7 “互联网+”行动的指导意 务检平验报台，告逐、步电建子立病跨历医等院医疗的医信息疗共数享据服共
见》 享交换标准体系：引导医疗机构面向中
小城市和农村地区开展基层检查、上级
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发布机构 发布时间 政策名称 主要内容
诊断等远程医疗服务。
《关于促进和规范健康
国务院 2016.6 医疗大数据应用发展的 到放应20用20平年台建。成国家医疗卫生信息分级开
指导意见》
国健康家卫委员生2017.1 《十三五全国人口健康 加服强务人体系口建健设康，信探息索化创和新健“康互医联疗网大+数健据康
会 信息发展规划》 医疗”
逐步形成多种形式的医联体组织模式,完
国务院2017.4 《关于推进医疗联合体 善内医部优联质体内医疗部资分源工上协下作贯机制通，,促到进2医02联0体年
建设和发展的指导意见》 所有二级公立医院和政府办基层医疗卫
生机构全部参与医联体。
国家卫生
健康委员 2017.2 《电范子病（试历行应用）管》理规明确电子病历相关概念及规范。
会
健全“互联网+医疗健康”服务体系,完善
国务院2018.4 《疗关健于康促'发进展"互的联意网见+》医管“互和联安网全+保医障疗，健到康”2支02撑0年体二系级，强以行上业医监院
普遍提供多种线上服务。
国健康家委卫生员2018.4 《全国医院信息化建设 明确二级以上医院信息化建设主要内容
会 标准与规范（试行）》 及要求。
““积推极动鼓健励康社医会疗力大量数创据新资发源展共健享康开医放疗”、业
国家卫生 《国家健康医疗大数据 务”、“鼓励和引导社会资本参与健康医疗
健康委员 2018.9 标准、安全和服务管理办 大数据的基础工程、应用开发和运营服
会 法（试行）》 务”、“加快建设基础资源信息数据库，完
善全员人口、电子健康档案、电子病历
等数据库”等政策导向。
国务院2019.6 《革深2化019医年药重卫点生工体作制任改发展互联互通的区域医疗信息平台以及
务》 面向居民的线上服务等。
国家卫生 到2019年底，100个试点城市全面启动
健康委员 《关于开展城市医疗联 城市医 联体网格化布局与管理；到2020
会、国家 2019.7 合于体推试进点紧工密作型的县通域知医、疗关年布底局，且1取00得个明试显点成城效市，形在成5医00联个体县网（格含化
中医药管 卫生共同体建设的通知》 县级市、市辖区）初步建成新型县域医
理局 疗卫生服务体系。
（二）行业基本情况
1、软件产业的发展概况
我国软件产业经过多年的培育，已进入快速成长期，产业规模迅速扩大，技术水平快速提高，骨干企业不断成长，产业体系初步建立。根据工信部统计数据，近年来我国软件产业一直保持增长态势，年均增长率达20%以上，软件收入在国卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书内生产总值中的比重不断提升，在促进国民经济和社会发展方面的作用日益呈现。2016-2018年，我国软件产业实现的软件业务收入规模分别为4.82万亿元、5.51万亿元和6.31万亿元，三年复合增长率达14.33%。
数据来源：Wind资讯、工业和信息化部
2、公司所处细分行业的发展概况
（1）医疗卫生信息化发展历程
公司所处细分行业为医疗卫生信息化行业。近年来，随着医疗卫生体制改革的不断深化，信息化作为医改支撑依托的作用越来越大。特别是基本公共卫生服务均等化和体制机制综合改革及基本医疗保障制度建设步伐的加快，医疗卫生信息化建设迎来了一个新的发展阶段。
基于信息化的需求从政府到社会不断拓展，基于网络化的业务从局部到区域不断延伸，基于数字化的管理从深度到高度不断提升，信息技术对医改的支撑和保障作用，在实践中越来越充分地显示出来，并将贯穿于深化医改的全部进程之中。
自20世纪80年代以来，看病难、看病贵成为困扰我国社会发展的一个热点问题。为有效解决这一难题，国家采取了一系列措施，医疗卫生的信息化建设作为其中的一项主要措施，对缓解看病难、看病贵问题发挥了积极作用。
我国医疗卫生信息化建设起步于20世纪80年代，目前正处于产业发展的黄金时期，发展前景广阔。我国医疗卫生信息化行业发展阶段如下图所示：
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
医疗卫生信息化建设包括两方面内容：医院信息化和公共卫生信息化。
1）医院信息化
医院信息化有狭义和广义之分。狭义的医院信息化主要是指医疗服务环节的信息化，而广义的医院信息化还包括医疗支付环节的信息化、医药流通环节的信息化以及其他医疗或医药相关环节的信息化：
医院信息化结构示意图
医疗服务环节的信息化主要参与主体为以医院为主的各类医疗机构，其发展普遍遵循从HIS到CIS再到GMIS的路径。其中：HIS（医院管理信息系统）以收费为核心，旨在解决医疗机构的日常运营需求（如挂号、核算、收费等）；CIS（临床医疗信息系统）以患者为核心，旨在解决医疗机构临床医疗业务信息化需求（如影像存档传输、放射信息采集及处理、病理信息采集及处理等）；GMIS（区域公共医疗信息系统）以共享为核心，旨在实现区域医疗资源的智能管理和信息共享，提高区域医疗服务水平、医疗卫生体系运转效率等。
医院是医院信息化建设最核心的参与主体。在医院信息化的众多参与主体中，医疗机构是主要的参与方。医疗卫生信息化始终是医院信息化市场规模最大的子领域，以信息系统支出为统计口径的市场规模占比常年维持在70%以上。在卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书医疗机构中，医院（尤其是公立医院）由于其特殊的地位和功能又是最核心的参与者，因此医院信息化厂商的业务主要围绕医院端开展。
2）公共卫生信息化
公共卫生信息化建设是世界各国，尤其是发达国家实现疾病控制、预防保健和健康促进等各项工作现代化的最关键和最具有影响力的要素。与国外发达国家相比，我国的公共卫生信息化建设因诸多历史和社会原因发展相对迟缓。
2003 年“非典”之后，我国加强了公共卫生信息系统建设，随着新医改政策的出台，国家在公共卫生信息化建设方面的投资规模持续扩大，促使我国公共卫生信息化建设呈现良好发展态势。根据公共卫生信息化建设的现状和未来发展的方向，我国公共卫生信息化的建设主要包括以下内容：第一，公共卫生信息系统体系建设，包括卫生监督信息系统、疾病监测与控制信息系统、医疗救治信息系统、突发事件应急指挥与决策系统。第二，以电子健康档案为基础的区域卫生信息化建设，提高城市社区卫生与农村合作医疗的信息化管理水平。第三，国家健康信息指标体系和卫生信息标准体系建设，通过在线、网络直报方式，建立和完善全国统一的卫生资源、卫生管理的数据仓库。
（2）医疗卫生信息化行业未来发展路径
医疗卫生信息化将沿着三条路径演进：1）范围从单个机构到区域再到全国。当前医疗卫生信息化主要围绕单个机构展开，但与此同时区域性医疗卫生信息化需求也已出现，未来后者更高层级的信息化建设需求将出现，直至最终建成全国性的公共卫生信息平台。2）功能从信息化向智能化演进。AI将成为底层基础技术，未来应用势不可挡，医疗卫生信息化将从支撑业务向辅助决策、解放人工发展，功能更加深化。未来医疗卫生信息化将从信息化过渡到互联网化，最后发展到数字化和智能化。3）商业模式从2G/2B向2C扩散。互联网医疗需求是客观存在的，但医疗机构普遍不具备独立满足这部分需求的能力，未来更多依靠医疗卫生信息化厂商共建互联网医院，而医疗卫生信息化厂商则有望将业务模式向C端扩散。
3、我国医疗卫生信息化市场概况
自2011年以来，医疗卫生信息化行业实现了快速增长。根据IDC统计，2011、卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书2015以及2018年中国医疗行业IT市场花费分别为146.3亿元、253.6亿元以及491.8亿元，2011-2015、2015-2018医疗行业市场规模CAGR分别为14.7%、24.7%。IDC预测2023年医疗卫生信息化市场规模将达719.6亿元，据此次测算2018-2023CAGR仍将维持10.0%左右。
CAGR10.0%
CAGR24.7%
CAGR14.7%
数据来源：IDC
（1）需求端，降本增效、提升医疗服务水平是主要出发点
目前，医院出于降本增效以及提升医疗服务水平的考虑，对信息化的需求更加旺盛，因此行业高景气持续的预期具有坚实基础。医院端对信息化的需求集中在“提高临床业务效率，支持医院流程再造”、“保障医疗安全、减少医疗差错”、“降低医院运营成本，支持医院经营成本核算”等内生领域，而“满足政府报送要求”、“满足医政部门及相关法规要求”等外部需求排序相对靠后。此外，从信息系统对医院的实际帮助情况来看，上述三个内生领域排名也是分列第一至第三，说明需求端和供给端的核心关注点基本一致，降本增效、提升医疗服务水平是当前信息化建设的主方向。
（2）国内医院信息化建设存在显著的地域性差异
2018-2019年度我国经济发达地区、经济中等发达地区以及经济欠发达地区的医院年均信息化投入分别为823.6万元、533.7万元、522.7万元，经济发达地区的领先优势明显。此外，从单体医院的信息化支出额度上来看，经济发达地区进行高额年度信息化投入的医院比例也更高，一方面是由医院的盈利能力导致的，另一方面也跟不同地区对信息化建设的重视程度不同有关。整体来看，当前卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书医院的医疗卫生信息化建设存在地区上的结构性差异，当前经济发达地区的医院是信息化建设的主力军，但长期看不同地区的信息化投入差异有望缩窄。
数据来源：CHIMA
数据来源：CHIMA
（3）三级医院是医疗信息化建设的中坚力量
从年均投入金额和投入区间占比上看，三级医院对医疗信息化的投入要远超三级以下医院：三级医院年均投入金额为1,019.2万元，而三级以下医院年均投入金额为240.1万元；三级医院在500-5000万高额信息化投入的数量占比也远高于三级以下医院。如按照国家卫生健康委员会最新公布的三级医院数量（2311家）进行估计，全国三级医院的年均信息化投入在235亿元左右，约占全国医疗信息化行业花费的一半左右，是医疗信息化建设的中坚力量。
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
数据来源：CHIMA
数据来源：CHIMA
（4）供给端，医疗卫生信息化供应商格局相对分散
国内从事医疗卫生信息化的厂商众多，以区域性供应商为主。医疗卫生信息化解决方案（指软件和服务）层面，医疗卫生信息化行业CR5仅40%左右，CR10仅56%左右，排名第一的东软集团市场份额不足14%，整体而言行业格局分散，头部企业并没有绝对的市占率优势。
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
数据来源：IDC《中国医药行业IT解决方案市场预测，2018-2022》
数据来源：IDC《中国医药行业IT解决方案市场预测，2018-2022》
4、我国医疗卫生信息化行业发展趋势
（1）政策是驱动行业增长最重核心的因素
政策从直接、间接两个方面影响医疗卫生信息化行业发展。一方面，政府会直接出台医疗卫生信息化相关指导政策，这些政策会对医疗卫生信息化行业发展提出规划（如2018年国务院发布的《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》），部分政策还会对医疗卫生信息化系统建设内容和标准作出规定（如2018年国家卫生健康委员会发布的《电子病历系统应用水平分级评价标准（试行）》）；另一方面，政府对我国卫生服务体系出台的相关政策和规定以及对医疗、医保等相关机构的调整也会间接对医疗卫生信息化行业产生影响（如2018年《国务院关卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书于机构设置的通知》，通过组建国家医疗保障局从而改变了原有的医疗支付体系，进而影响了医保IT的发展）。
政策对医疗卫生信息化行业发展的影响
直接
疗医
生卫
息信
政化 卫生服务体系
策 医疗
医疗机构 生卫
间接 信息
政府机构 化
疗医影响
生卫 商保公司
策政
……
当前政策的直接影响和间接影响齐头并进，行业需求旺盛。直接影响层面，随着国民医疗服务需求的提升以及国内医疗保障负担的加大，政府频繁出台相关政策引导医疗卫生信息化行业的发展，目的是通过信息化手段最终降低整个卫生服务体系的运转成本、提升运转效率。例如，2018年4月13日，国家卫生健康委员会发布《全国医院信息化建设标准与规范（试行）》，着眼未来5-10年全国医院信息化应用发展要求，针对二级以上医院提出了信息化建设的主要任务与建设要求。间接影响层面，随着医疗服务体系、医疗保障体系的不断变革与优化，如分级诊疗、DRGs等推出，各类医疗机构普遍面临增效、降本、优化管理等需求，因此也积极寻求信息化系统建设。总之，站在医疗卫生信息化厂商的角度，当前政策环境的直接、间接影响都非常明显，行业需求旺盛，当前仍是黄金发展期。
政策驱动下，医疗卫生信息化建设主要障碍或逐步解除。根据CHIMA最新调研数据，缺乏充分的信息化资金支持、部门人力资源不足以及信息化的投资回报无法量化为目前推进医院信息化建设中的主要障碍因素。我们认为，在当卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书前国家大力推行医疗卫生信息化建设、推进卫生服务体系变革的政策背景下，医院有动力、有需求加大信息化投入，信息化部门所得到的支持自然也会更多，未来上述医疗卫生信息化建设的主要障碍有望逐步得到解除。
数据来源：CHIMA（注：样本医院数量为1909家，其中三甲医院974家，三级以下医院935
家）
（2）医院加大信息化投入力度的趋势明显
根据产业链调研，近年来医疗卫生信息化厂商大订单绝对金额及相对占比均快速提升，显示医院端不断加大信息化投入，且单项目体量也有攀升。根据CHIMA，从不同年度医院信息化投入的对比上来看，2018-2019年度落在500万以上信息化投入区间的医院占比快速提升，说明单体医院的信息化投入加强，部分佐证医疗卫生信息化厂商大订单金额提升的事实。
数据来源：CHIMA
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（3）国内医疗卫生信息化行业集中度有望提升
从国内医疗卫生信息化行业的发展来看，近几年市场集中度正在缓慢提升，根据IDC，从2011年至2017年前十大厂商市场份额提高了近7个点。另外，参考较为成熟的市场发展经验，美国医院端电子病历市场集中度CR3在2007年时仅42%，至2018年已达70%左右，对比中国2017年CR3仅29%，因此国内医疗卫生信息化行业集中度仍有很大的提升空间。
数据来源：definitive healthcare（2019）
注：CR3是指业务规模前三名的公司或业务规模前三名的公司所占的市场份额，也称为行业前三总量。
数据来源：definitive healthcare（2019）
需求与技术升级是集中度提升的主因。需求升级体现在医疗机构对信息化的需求从零散化向综合化转移，因此具备一体化解决方案的头部厂商在未来竞争中将更具备优势。技术升级体现在创新技术如微服务、AI、云计算的应用，这些技卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书术的应用会使得头部厂商的系统产品力更强，而大部分区域性小厂商因为不具备相应的技术能力会逐渐被淘汰。基于此，我们判断拥有客户基础优势、技术储备优势、品牌和渠道优势以及项目经验优势的头部厂商将最受益行业发展。
（4）医联体试点落地，两个方面的增量可期
2019年5月22日，国家卫生健康委员会发布《关于开展城市医疗联合体建设试点工作的通知》（以下简称《通知》）。我们认为给行业带来的增量可以从以下几个角度去分析：
第一，工作目标和进度明确，时间相对紧凑：到2019年底100个试点城市全面启动城市医联体网格化布局与管理，到2020年100个试点城市形成医联体网格化布局。工作安排分为三个阶段，从2019年5月起至2021年1月完成总结评估。
《关于开展城市医疗联合体建设试点工作的通知》相关工作进度
第二，信息化相关建设方向明确：实现统一的信息平台。1）推进医联体内各级各类医疗卫生机构信息系统的互联互通，实现电子健康档案和电子病历的连续记录；2）统一医联体内药品、医用耗材编码，逐步实现医联体内医疗卫生信卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书息有效共享。3）完善医联体内分级诊疗信息平台，畅通双向转诊信息通道。4）推进互联网诊疗服务，发挥远程医疗作用，形成医联体网格内远程医疗服务网络，为基层提供远程影像、远程心电、远程会诊等服务，方便患者看病就医。
主要增量预计从以下几个方面获得：第一，二级医院信息化建设迎来催化。从电子病历渗透率来看，三级医院平均2级左右，二级医院平均不到1级，因此为了实现医疗信息的互联互通，叠加先前“二级医院2020年达到3级电子病历”的政策目标进一步夯实。第二，医联体内分级诊疗信息平台、远程医疗平台的搭建，都将成为行业的重要增量。由于医联体内的平台预计将由相关地区的卫生主管部门牵头，因此在政府端具有优势的厂商有望受益。
5、行业特有经营模式
产品和服务是软件行业的核心所在，产品和服务两个基本要素的不同组合构成了软件行业不同的商业模式。软件行业的发展一般经过以下三个阶段：一是产品定制阶段；二是提供面向行业的全面解决方案及应用软件产品化阶段；三是提供服务阶段。由于我国各地在起步时间、建设投资、认识水平、基础设施等诸多方面存在较大的差异，发行人所在的医疗卫生应用软件行业目前主要为定制软件开发。随着我国医疗卫生信息技术标准化进程的不断推进，应用软件的产品化销售将逐渐成为主流，同时随着软件由产品逐渐转向服务，服务将成为未来软件行业发展的主要方向。
6、行业技术水平及技术特点
医院信息化建设一般分为三个阶段：第一阶段是以财务管理为核心的医院管理信息系统（HIS）阶段，重点解决医院内部的财务核算及日常管理信息化问题；第二阶段是以电子病历为核心的临床信息系统（CIS）阶段，重点解决医院临床业务的信息化问题；第三阶段是以集成平台为核心的区域医疗信息系统（HGIS）阶段，重点解决区域医疗服务的协同与共享问题。
发行人“4+1”创新业务市场拓展卓有成效，医疗信息服务生态初具规模。发行人于2015年开始开展云医、云药、云险、云康以及整合平台业务，在传统信息化基础上利用新一代信息技术进一步提升医疗质量与效率：截至2019年12月31 日，发行人创新业务进展顺利，区域性医疗生态体系初具规模：“云医”纳里卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书健康已累计接入国内医疗机构4,000余家，累计服务患者超2亿人次；“云险”平台累计交易金额已超过300亿元，接入多家保险公司和大型医院，业务向江浙沪京多地迅速拓展；“云药”钥世圈持续打造一个融“处方流转、药险联动、B2B赋能、健康服务”于一体的“药联体”，合作保险公司达 60 余家，管理保费金额超40 亿元；“云康”方面，发行人已打通线上线下慢性病管理各环节，“互联网+体检”战略稳步推进。
发行人正在着力研发包含“智慧医院2.0”、“区域卫生3.0”以及“互联网+2.0”在内的新一代智慧应用产品。对医院进行整体化信息化建设符合医疗卫生信息化行业的发展趋势，帮助医院形成提质增效的完整闭环，与医院自身的需求高度契合。
7、行业的周期性、区域性或季节性特征
医疗服务行业属于典型的弱周期行业。作为服务于医疗机构的医疗卫生信息化行业，其发展受国家医疗体制改革政策、医疗卫生事业发展规划、医疗机构信息化支出水平的影响，整体呈弱周期性特征。
医疗卫生信息化行业的区域性特征主要受医疗机构地区分布、经济水平发达程度以及医疗机构信息化建设重视程度的影响。由于我国东部沿海省市经济发展水平相对较高，医疗机构分布较为密集，信息化投入水平较高，因此，行业具有一定的区域性特征。随着我国中西部地区经济发展水平的提高，医疗机构扩建、新建投资增加，中西部地区的医疗卫生信息化需求增速将显著高于东南沿海地区。
由于公司客户以国内的公立医院、卫生管理部门等机构为主，其对信息产品的采购一般遵守较为严格的预算管理制度，通常在每年上半年制定投资计划，需要通过预算、审批、招标、合同签订等流程，许多项目还需要纳入财政预算、政府采购，周期相对较长。公司客户年度资本开支主要集中在下半年尤其是第四季度，对公司的项目验收和付款也集中在下半年。
（三）行业竞争格局
1、发行人所处行业进入壁垒
（1）行业经验和专业知识壁垒卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
医疗卫生机构系统的复杂性决定了医疗信息系统的复杂性。医疗卫生机构类型、规模、业务流程、信息化应用水平的差异决定了医疗卫生信息化需求的个性化程度很高，同时，医疗业务本身专业化程度较高，在医疗卫生信息化业务实施过程中，需要充分考虑卫生行政部门、医疗卫生机构、医生与患者的联动。因此，医疗卫生信息化业务不仅要求服务厂商具备计算机、通信、网络等专业技能，更要求其对临床医学、医疗卫生机构建设规划、医疗卫生机构功能设置、医疗卫生机构业务流程有较为深刻的认识。只有具备丰富行业经验和复合知识结构的服务厂商方能完成全院级别的医疗信息系统建设，缺乏长期积累的新进入者很难在短期内具备相关能力。
（2）产品和技术壁垒
医疗卫生信息化作为知识密集型行业，需满足医疗学科严谨性和信息技术先进性的需要，技术壁垒较高。医疗卫生机构需求多样性进一步加大了产品开发的技术难度和创新要求。同时，由于涉及个人健康和公共卫生安全，对系统的稳定性和安全性要求也相对较高。产品成熟度、系统完善性、定制开发效率、系统可扩展性与技术服务水平为客户购买的重要考虑因素，也使得拥有全面成熟的产品体系和领先研发技术的服务厂商在该领域内具有明显的竞争优势，也对潜在的市场进入者形成较高的进入壁垒。
（3）客户迁移壁垒
医疗卫生机构业务条线多、流程复杂，对应的信息系统功能繁多、架构复杂、数据安全性要求高，加之医疗政策变动频繁，因此决定了医疗卫生机构与医疗卫生信息化厂商之间以长期合作为主。在医疗卫生信息化建设过程中，特别是电子病历等具备信息整合集成功能的产品建设，服务厂商全面深入地了解了医疗卫生机构的组织结构、业务流程、管理需求和使用习惯等关键信息，通过针对医疗卫生机构个性需求的项目开发搭建了覆盖全院的信息系统和数据中心，医疗卫生机构对于信息系统开发厂商的依赖程度较高。更换开发厂商不仅需要付出较高的关键信息迁移成本，且新厂商难以在短期内全面了解既有系统的技术特点，因此，若系统开发厂商的产品与服务质量较好，双方往往会形成长期稳定的合作关系。这一特点有利于市场先入者的业务持续发展，而对新的市场竞争者形成了较高的进入壁垒。
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（4）品牌壁垒
医疗信息系统运行的安全性、稳定性要求较高，过往成功案例和品牌影响力对于医疗卫生机构购买决策影响较大。服务厂商通常经过长期的项目经验积累、典型 案例实施和技术研发，方可在行业内取得良好的口碑和品牌影响力，构建起核心竞争力。新进入者很难快速建立并维持稳定的业务渠道。
（5）渠道、产品化能力及整体解决方案交付能力壁垒
医疗卫生信息化系统的定制化特性明显，此外对售后维护服务的及时性要求高，因此医疗卫生信息化行业具有一定的区域性特征，这也是众多区域性小企业存在的根基。在这种背景下，具有丰富的全国性渠道的厂商将具备更广阔的业务辐射范围和更好的用户体验，因此具备更强劲的竞争力。此外，基于对不同层次客户的需求以及不同业务的理解，使用先进架构和技术将应用需求产品化的能力是提高医疗卫生信息化厂商盈利能力和业务扩张能力的关键。最后，站在医疗卫生机构的角度，来自不同供应商的信息化产品彼此之间难以有效集成、对接的问题普遍存在，从提升系统整体运行效率的角度除非，未来医疗卫生信息化整体解决方案提供商将更受青睐。
数据来源：CHIMA（2018）
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2、发行人行业内主要竞争对手
单位：亿元
股票 公司 2019 2019 2019 2019年
代码 名称 公司简介 年末资 年末净 年度营 度净利
产总额 资产 业收入 润
东软集团股份有限公司成立于1991
东软 年，上交所上市公司，主营业务以软
600718 股集份团软件技件术产为品、核平心台，及提服供务行、业医解疗决设方备案等、，145.32 88.45 83.66 -1.67
有限 涉及政府、医疗卫生信息化、能源、
公司 金融等行业，是国内领先的IT解决
方案与服务供应商。
东华软件股份有限公司成立于2001
年，深交所上市公司，以应用软件开
东华 发、计算机信息系统集成、信息技术
002065 软股份件务服务范及围网涉及络流金融控产保险品、为主医疗要、业务通讯，业、168.35 95.99 88.49 5.78
有限 交通运输、石油化工、政府公共事业
公司 等行业，是国内最早通过软件能力成
熟度集成（CMMI）5级认证的软件
企业之一。
万达信息股份有限公司成立于1995
万达 年，深交所上市公司，公司主营业务
信息 为系统建设(软件开发、系统集成)，
300168 股份 运与营社服会务各(界Sa广aS泛模合式作的“互云联服网务+)，”增以值及76.14 29.12 21.25 -14.02
有限 业务。历经多年发展，公司在城市各
公司 行业积累了丰富经验，形成了突出的
行业软件与服务优势。
2浙0江10和年仁，科深技交股所份上有市限公公司司，是成一立家于具
浙江 数字医疗信息服务提供商，国内数字
和仁 化医院建设、区域卫生信息化建设、
300550 科股份技个人健康管理提供全面的整体解决 9.53 6.30 4.41 0.41
有限 方案，为客户提供包括专业咨询、战
公司 略规划、总包集成、软件授权、系统
托管、增值服务在内的一站式信息化
服务。
创业慧康科技股份有限公司成立于
创业 1997年，深交所上市公司，专注于医
慧康 疗卫生行业的信息化建设业务，主要
300451 科股技份和业务基分于信为息医疗技术卫的生系信统息集化成应用业软务，件是35.90 26.25 14.80 3.19
有限 国家级高新技术企业、国家规划布局
公司 内重点软件企业、国家火炬计划软件
产业基地骨干企业。
四川 四川久远银海软件股份有限公司成
002777 久银海远民立生于与20国08防年信，息深化交及所大上数市据公应司用，服是20.45 12.49 10.16 1.81
软件 务提供商，围绕医疗健康与医疗保
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股票 公司 2019 2019 2019 2019年
代码 名称 公司简介 年末资 年末净 年度营 度净利
产总额 资产 业收入 润
股份 障、数字政务与智慧城市、智慧院所
有限 与军民融合三大战略板块，提供信息
公司 化解决方案及咨询服务、自主知识产
权软件产品、系统集成服务、运维服
务、互联网运营服务及大数据服务。
思创 思创医惠科技股份有限公司是服务
医惠 于零售业的全球著名品牌，同时专注
300078 科技 硬于件无产线品射和频行识业别应系用统解(RF决ID方)定案制的化开
股份 发与服务，是零售支持领域新理念的 42.25 29.44 15.74 1.46
有限 开拓者和引领者。业务领域分为商业
公司 智能与智慧医疗两大版块。
资料来源：Wind资讯
3、公司在行业中的地位
发行人成立于2004年，并于2011年深交所上市，在医疗卫生信息化领域深耕多年，积累了丰富的经验。2017年，在国际数据公司IDC Health Insights HealthTech TOP 50全球医疗科技公司排名中，发行人位列33名，是中国及亚洲地区唯一一家上榜的医疗科技企业。
截至2019年末，公司拥有遍布全国的20余家分支机构，形成较完善的市场营销和售后服务网络。目前公司服务各类医疗卫生机构用户达6,000余家，其中包括400余家三级医院，用户遍布全国除台湾、香港、西藏以外的31个省市自治区及特别行政区，是同行业客户覆盖最广的公司之一，数量众多且优质的客户资源，使公司在推广新技术、应用新产品、提升新型增值服务时能被市场迅速接受。另外通过区域化经营、集中式管理以及本地化服务相结合的模式，为广大用户提供高效的本地化一站式贴切服务。
公司重视研发投入，在全国拥有多个研发基地，产品不断推陈出新，在医疗大数据、医疗AI领域进行前沿布局，其AI骨龄检测产品荣誉入榜国家卫生健康委员会公开发布的“医疗健康人工智能应用落地30最佳案例”。2018年公司医疗卫生信息化收入达14.3亿元，位列同行业第二。除传统医疗卫生信息化业务外，公司积极推进互联网医疗的创新业务发展，全力推进“云医”、“云药”、“云险”、“云康”和“互联网创新服务平台”协同发展战略，现已形成“4+1”互联网+医疗健康生态格局。
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数据来源：Wind资讯
公司依托在医疗卫生信息化领域的优势，叠加与互联网巨头阿里的强强联合，加速推动“传统医疗IT+创新业务”双轮驱动新战略的落地。
4、公司竞争优势
（1）提供医疗卫生软件整体解决方案的能力
公司产品线齐全，具有为实现医疗卫生领域全方位的信息化管理提供完整IT解决方案的能力。公司产品分为医院信息系统和公共卫生信息管理系统两大系列，各系列又分别包含几十个子系统。上述产品已经成功应用于各类医疗机构、卫生管理机构，积累了丰富的应用案例和广泛的客户群，为公司产品升级和开拓市场建立了良好的基础。
（2）丰富的技术积累和复合人才储备优势
公司核心团队长期服务于医疗卫生行业的信息化工作，对该行业的管理模式、业务流程等有长期、深入、全面的理解。公司长期以来培养了一支融合了IT技术、医疗卫生知识及行业管理经验的复合型人才队伍，对于高度复杂的医院信息系统开发具有持续的创新能力。
目前，公司在全国共拥有10个研发基地，各研发基地的诞生，将为公司输送更优秀的人才、更出色的产品、更丰富的技术，为各地区乃至全国的医疗卫生机构提供更稳定的保障和更优质的服务，打造智慧医疗新未来。
（3）创新的营运模式卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
针对小型医疗机构以及农村卫生体系，公司率先在行业内开发并营运基于SaaS模式的产品。SaaS模式大大降低了医疗卫生行业信息化对于硬件设备投资和系统维护的要求，有效地解决了我国中小医院特别是广大基层及农村医疗卫生机构信息化的资金缺口问题；有利于促进我国医疗卫生体制改革的实施，符合国家“新农村建设”的政策。同时，SaaS模式使公司在公共卫生领域取得先发优势，并为公司新增了持续稳定的业务收入和客户数量。
（4）先进的研发模式和全新的研发理念
公司提出“4+1”创新业务已搭建互联网医疗生态体系，业绩具备高弹性。公司的创新业务是指：云医、云药、云康、云险和创新业务平台，即“4+1”模式。云医、云药、云康、云险分别开展互联网医疗服务、互联网+医药、互联网+健康管理以及医（商）保控费和商保创新服务，创新服务平台依托卫宁互联网来开展。卫宁互联网主要作为卫宁健康创新业务的平台和孵化器，整合 4 朵云间业务资源、数据资源、服务资源，实现4朵云间业务联动、协同以及输出。公司“4+1”创新业务围绕“医、药、险”已搭建互联网医疗生态体系，运用互联网等科技手段赋能医疗机构、商业保险、药店等多类客户，实现多业务协同发展。
2019年创新业务实现总收入2.80亿元，同比增长61.28%。公司创新业务收入端呈现高成长趋势，意味着公司产品和服务体系以及商业模式得到市场的高度认可。随着互联网对医疗行业的渗透，并且国家政策大力支持，互联网+医疗健康已成为行业发展趋势。公司率先实施战略布局，产品服务体系完备，并且依托战略股东蚂蚁金服（通过上海云鑫入股）在互联网C端流量及科技领域的优势，竞争优势明显，市场需求旺盛，公司创新业务具备高弹性。
（5）专业高效的服务体系
公司成立伊始就建立了专业的服务队伍，将服务从实施部门独立出来，成立了服务事业部，以专业、高素质、经验丰富的客户工程师为主体，为客户提供全面的服务解决方案，以保证客户的利益。
公司服务事业部积极借鉴成功的服务模式，提升客户粘性，充分结合医疗行业客户特点，制定了多种服务套餐。公司建立了电话服务中心和现场服务部两类维护人员，根据问题性质及情况，及时满足客户的需求。
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公司还定期或不定期安排客服主管上门回访，对客户使用的产品进行定期或不定期升级，以保证其信息系统的适应性发展。同时，公司通过组织研讨会等多种形式，建立各种沟通渠道，并及时根据客户的意见调整服务方式与内容。
5、公司竞争劣势
公司目前正处于高速发展期，有包括新一代智慧医疗产品开发及云服务项目与互联网医疗及创新运营服务项目在内的多个软件或互联网项目正在或亟需开发，公司目前使用的底层程序设计也正在进行革命性升级。面对以上多个项目同时进行的情况，公司依靠自身积累的资金有限，需要外部资金投入以保障项目的研发及顺利实施。发行可转换债券将显著提升了公司的资金实力。
（四）影响行业发展的有利和不利因素
1、有利因素
（1）产业政策支持
政策是医疗卫生信息化行业驱动行业增长最重核心的因素。虽然国内外医疗卫生信息化行业在监管体制、发展侧重等方面略有不同，但整体上来讲，医疗卫生信息化的发展由政府作为规划者和监督者，显著地受到政府相关政策影响。国内医疗卫生信息化发展受政策重视源于2009年医疗卫生信息化作为医疗深化改革的“四梁八柱”成为医疗行业发展的重要方向之一。近年来，医疗卫生信息化相关政策频出，直接推动了行业的快速发展。
1）医疗行业改革深化
医疗行业改革深化，结构调整催生新一轮信息化建设需求。自2017年至今，中央部委层面的医疗健康行业政策一直密集发布，不断催生行业变革，由此带动众多的IT需求出现。制度组织架构改革方面，2017年《“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》和《关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见》发布，催生分级诊疗和医联体等新制度新组织架构；应用场景方面，2018 年《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》和《关于深入开展“互联网+医疗健康”便民惠民活动的通知》发布，“互联网+医疗健康”支撑体系正式提上日程，互联网+医疗应用场景逐渐增多；产品升级创新方面，2018 年《关于进一步推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设工作的通知》发布，明确2019年所有三级医院的卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书电子病历应达到3级以上，到2020年所有三级医院电子病历分级需达到4级以上，电子病历标准强制性提升带来产品升级创新，从而带动市场空间扩容。自上而下政策传导路径更加畅通，省市两级落实力度加强将扩容需求。自国家卫生健康委员会和国家医疗保障局组建完成后，中央层级政策规划发布自上而下传导路径更加畅通，传导至省市两级的效率提升明显，如江浙地区率先建设省级“互联网+医院”监管平台，三甲医院率先展开智慧医院建设。
2）医联体建设
公司在主体医院建设的IT系统有望实现规模化下沉扩散。医联体建设是新政策推动的重点任务之一，例如，河南省于2017年发布《关于推进医疗联合体建设和发展的实施意见》，明确2017年全面启动多种形式的医联体建设，三级公立医院全部参与并发挥引领作用，要求2018年所有二级公立医院和政府办基层医疗卫生机构全部参与医联体建设，各省辖市在城市至少建成1个有明显成效的医疗集团，在县域至少建成1个有明显成效的医共体。预计2018年城市医疗集团和医共体在组织架构上基本搭建完成，2019到2020年信息系统将逐步上马。医联体医共体及城市医疗集团建设将以核心三级医院为主体开展业务，因此主体医院的信息化系统需要跟其他底层医院打通，医疗卫生信息化需求将集中在底层医院系统更换和集成平台建设。公司产品全面，覆盖客户范围广泛，客户主要集中在二、三级医院，医联体平台建设具备天然优势。
3）“互联网+”医疗纳入医保支付范畴
从产业演进方向上看，“互联网+”医疗是医疗卫生信息化行业下一个建设方向。自2014年起，“互联网+”医疗政策与产业同步快速推进，其中互联网医院的政策与产业合力最值得关注。8月30日，国家医保局发布《关于完善“互联网+”医疗服务价格和医保支付政策的指导意见》，明确将“互联网+”医疗服务价格纳入现行医疗服务价格的政策体系统一管理，产业发展迎重磅利好。我们认为，上述政策的出台扩大了“互联网+”医疗的客户群体，对互联网医院的普及将起到至关重要的作用。截至2019年11月，我国共建成互联网医院269家（仅今年就建成150家）、在建121家，互联网医院建设进入加速期。同时，医院的互联网化将为数字化和智能化奠定基础，百亿空间的“AI+”医疗有望引领行业下一波发展浪潮，行业创新业务发展迎历史性机遇。
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（2）信息技术不断发展
现代医疗服务业是信息密集和信息依托型产业，信息技术对现代医疗服务业的发展起到极为重要的作用。首先，信息技术的快速发展推动了医疗服务模式和医疗管理模式的转变；其次，新的信息技术的应用不断创造出新的产业形式，从而催生和引领新兴服务业的发展；此外信息技术还直接推动和影响了市场机制与政府监管方式的完善。如面向服务的SOA架构技术的运用，解决了医疗信息的共享问题；三维重建技术、多影像融合技术的运用，催生出医学影像系统（PACS）；现代通信和网络技术的运用，为远程医疗的开展提供了技术支撑。
近年来云计算、物联网和大数据技术的兴起，也极大地推动了医疗卫生信息化的发展。其中，云计算的软件租用服务使得软件提供商可以着力开发和维护若干套个性化软件来服务大量医疗机构，医疗机构也可以根据自身情况“按需选租”相关信息化软件，既满足了需求，也节省了投资购置软件的成本和维护费用；云存储一方面可以解决规模较小的医疗机构不断增大的数据存储需求和投资建立数据存储中心代价太高之间的矛盾，另一方面为国家大力推动的居民电子健康档案提供了技术保障。物联网在医疗卫生领域的条码化病人身份管理、移动医嘱，诊疗体征录入、移动药物管理、移动检验标本管理、移动病案管理数据保存及调用、婴儿防盗、护理流程、临床路径、药品设备等管理中，均能发挥重要作用。大数据技术在医疗卫生领域的应用，将为临床决策支持、医疗效果分析、疾病风险评估、远程医疗、临床试验数据分析、公众健康监控等提供有力的技术支持。
（3）医疗机构对软件价值的认可度逐渐提高
长期以来，受传统的“重有形资产，轻无形资产”思想的影响，国内广大医疗机构对软件产品的价值认识不足，估价偏低，影响了软件产业的健康发展。近几年来，随着国家对知识产权保护力度的不断加大，社会公众对软件产品的认识逐渐提高，广大用户对软件产品价值的评估也日趋公允、合理，为行业的持续稳定发展提供了有效保障。
2、不利因素
（1）行业标准发展滞后
虽然近几年来，卫生信息主管部门出台了一系列医疗卫生信息化的相关规范卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书与标准，但由于标准的制定往往滞后市场发展，现有的规范与标准仍难以满足快速发的展医疗卫生信息化市场的实际需要，目前仍有较大部分产品开发处于无标准可循状态，造成行业研发资源浪费，对发行人技术开发造成较大影响。
（2）专业人才匮乏
医疗卫生信息化行业是一个高度专业化的行业，产品功能具有较为明显的专家系统特征，如：医生工作站的辅助医生诊疗功能，要求产品研发团队有丰富的医学知识支撑，才能研发出合格的产品。因此该行业需要大量的拥有IT与医疗卫生双重知识背景的人才，而这类人才的培养却比较困难，专业人才的匮乏已成为行业发展的制约因素。由于专业人才的匮乏，致使国内同类厂商之间争夺人才的现象较为普遍，给发行人人才队伍的稳定带来较大挑战。
（五）发行人所处行业与上下游产业的关联性
1、与上游行业的关系
本行业的上游行业为计算机、网络设备、操作系统及通用软件行业，其产业特点为：上游市场为开放市场，计算机、网络设备等硬件产品供应充足，厂商间竞争充分，产品替代性强；技术更新快，产品生命周期短，价格变动大；高端设备、操作系统、数据库等主要由外商提供，且价格较高。上游行业的技术进步、新产品的价格下降均将对发行人主营业务产生积极的促进作用，有利于发行人改进技术研发手段、完善产品性能、提高工程实施效率。
2、与下游行业的关系
本行业的下游为医疗卫生服务行业，包括各级卫生行政管理机构、各类医院、社区卫生服务机构、疾病控制机构、妇幼保健机构、农村合作医疗机构城市应急指挥中心（医疗部分）等，目前上述机构均为本行业的目标用户，其中医院、社区卫生服务机构、农村合作医疗机构及各级卫生行政管理机构是主要用户。随着医疗卫生信息化建设的不断推进，本行业的应用范围将不断拓展，行业用户规模将日益增长，从而将对本行业及发行人的发展带来积极的促进作用。
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七、公司主营业务的具体情况
（一）公司营业收入情况
1、营业收入基本构成情况
单位：万元
项目 2019年 2018年 2017年
金额 比例（%） 金额 比例（%） 金额 比例（%）
主营业务收入 189,238.95 99.18 142,555.46 99.08 120,286.93 99.93
其他业务收入 1,561.84 0.82 1,320.68 0.92 88.70 0.07
合计 190,800.79 100.00 143,876.13 100.00 120,375.63 100.00
报告期内，公司营业收入主要来源于主营业务，主营业务收入占营业收入的比例均在98%以上，主营业务突出。
报告期内，公司经营业绩增长较快，2018 年度营业收入较 2017 年度增长19.52%，2019年度营业收入较2018年度增长32.61%。
2、分产品营业收入分析
公司产品主要分为软件销售、硬件销售、技术服务，其中软件类产品的销售收入占比最高且持续增长，软件类产品2018年度较2017年度增长22.73%，2019年度较2018年度增长31.87%。
报告期内主营业务收入分产品构成情况如下：
单位：万元
项目 2019年 2018年 2017年
金额 比例（%） 金额 比例（%） 金额 比例（%）
软件销售 105,515.11 55.76 80,013.83 56.13 65,196.11 54.20
硬件销售 45,041.38 23.80 30,396.96 21.32 35,267.44 29.32
技术服务 38,682.46 20.44 32,144.67 22.55 19,823.37 16.48
合计 189,238.95 100.00 142,555.46 100.00 120,286.93 100.00
3、分地区营业收入分析
单位：万元
项目 2019年 2018年 2017年
金额 比例（%） 金额 比例（%） 金额 比例（%）
上海 41,456.05 21.73 33,552.16 23.32 24,624.46 20.46
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项目 2019年 2018年 2017年
金额 比例（%） 金额 比例（%） 金额 比例（%）
其他华东 56,449.83 29.59 37,790.25 26.27 31,753.42 26.38
地区
华北 69,905.16 36.64 54,787.81 38.08 47,840.68 39.74
华中 9,794.17 5.13 7,433.86 5.17 7,664.56 6.37
华南 13,195.59 6.92 10,312.05 7.17 8,492.51 7.06
合计 190,800.79 100.00 143,876.13 100.00 120,375.63 100.00
（二）主要产品的工艺流程
1、软件业务研究开发流程图
2、公司软件业务实施流程图卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
3、公司软件业务技术服务流程图（三）公司的经营模式
1、主要业务模式
发行人的主要业务模式如下图所示：
公司主要以“信息化工程项目合同”、“软件销售合同”或“购买服务合同” 等方式，向医院或卫生部门提供信息系统全面解决方案，构建硬件和软件应用平台，向用户收取相关的项目合同款、软件销售合同款或技术服务款，实现收入与盈利。在为客户提供信息系统全面解决方案之后，以技术支持服务合同的方式长期为客卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书户提供产品升级、软硬件维护等服务，通过向客户收取技术支持与服务合同款的方式，实现收入与盈利。
2、采购模式
发行人的软件及技术服务的原材料主要是光盘、U盘等低值易耗品，价值很小，一般通过办公用品直接采购。硬件业务则主要是销售与软件运行环境相关的服务器、交换机、网络存储设备等产品，硬件产品主要通过 IBM、HP、3COM等品牌的代理商采购。发行人对硬件采购的供应商进行评价、选择，建立了《供应商评定记录表》和《合格供应商名册》，将供应商分为A、B、C三类，每一次采购在满足客户要求的前提下，在《合格供应商名册》中选择至少3家供应商进行询价，从中选择合适的供应商。
3、生产模式
发行人不生产硬件产品，主要软件产品则由研发人员自行开发完成。通过投标方式获得客户合同后，由发行人研发部门或者产品事业部下属的开发部针对客户需求在基础产品线上进行定制开发。发行人对项目开发分为新立项目的定制开发和原有产品的二次开发：
（1）新立项目的开发卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（2）定制化产品研发
（3）原有产品的二次开发
（4）项目的实施
发行人在完成项目设计和开发后，进入实施阶段。承担实施的部门根据合同和《安装任务单》，通过与用户进行充分沟通后，制定《实施计划》。实施人员在客户现场进行实施、测试工作，经客户验收合格后完成实施，进入售后服务和卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书技术支持阶段。
4、销售模式
（1）软件业务
a.销售模式
发行人软件产品主要采用直销方式进行销售，通过直接参加医院等机构的投标并中标来取得业务合同，也有部分向中标的系统集成商销售软件。
直接招标方式具体流程见下图：
在参与客户招投标的过程中，发行人会尽量争取为客户招标前的技术方案设计提供技术咨询；在制作标书时严格审核，保证标书在各个细节上符合客户的要求；在投标时注重依法办事，严格按法定程序进行招投标。通过采取以上措施，为提高中标率打下基础。
发行人的品牌和典型案例在医疗卫生软件行业内树立了良好的口碑，为产品销售奠定了基础。同时，发行人通过参加行业会议、举办业务推介会等措施，实施产品推广宣传。
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b.定价模式
发行人自主开发的软件产品，是根据产品的研发投入、复杂程度、技术水平、投资回收期等因素，确定产品销售的基准价格；并结合市场竞争情况、客户招标的实际情况以及客户或项目对公司产品带来的其他影响等综合因素，对基准价格进行合理调整，确定相应的销售价格。
c.售后服务和维护
发行人软件产品的售后服务和技术支持由服务事业部或全资子公司负责。在实施部门完成项目的调试、测试，并得到客户的验收确认后，即转入服务事业部或全资子公司售后服务和技术支持阶段。
（2）硬件业务
a.软件类产品与硬件类产品的关系
公司的经营理念是向用户“提供完整的医疗卫生信息化解决方案”。公司从事的医院硬件贸易是为软件业务做配套服务的，目的是为了提高公司在专业领域内的优势，加强客户开拓能力，进一步提高技术服务水平，让用户得到全面的解决方案，从而推动公司软件、服务业务的发展；公司从事的非医疗机构硬件贸易是为了与主要硬件产品供应商在医疗卫生行业建立战略合作关系，取得相关硬件产品的医疗行业授权支持，从而能得到厂家更优惠的价格及技术服务上的支持，为公司在医院的硬件贸易及整体的解决方案的提供方面打下一个坚实的支撑平台。此外，硬件类产品的销售有助于公司取得及提升系统集成资质，有利于公司整体服务能力的提高。所以公司软件与硬件业务这两者是密切相关的。
b.销售模式
作为软件业务的配套业务，公司硬件销售由网络集成事业部负责，一般在客户明确硬件采购需求时签署合同，然后由财务部商务岗位统一负责向长期合作的硬件厂商或其代理商采购，按照合同条款将硬件设备交付给客户，经客户验收后完成销售。
c.定价模式
服务器、交换机等硬件设备的市场价格比较透明，公司通过与硬件供应商长卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书期稳定的业务合作，获得硬件供应商给予的折扣优惠。
（3）技术服务
a.技术服务模式
发行人的技术服务主要向购买公司软件产品的客户提供产品售后服务、系统维护、产品升级和技术支持等方面的服务，分为免费服务和有偿服务两种模式。其中，公司服务事业部负责客户的免费服务，全资子公司负责客户免费期满后的有偿服务。
发行人在完成项目实施和测试工作，经客户验收合格后即进入技术服务阶段，通常会给予客户1年的免费服务期，期满后则另行签署《服务合同》，由公司向客户提供有偿的技术服务。
b.定价模式
针对免费期满后的技术服务，公司按服务内容不同分为标准服务和可选服务两个系列，并确定了相应的服务内容、模块等：
名称 服务内容 服务模块
7*24小时/周标准服务 基础模块、医生站、其他模块
标准服务 VIP定制服务 基础模块、医生站、其他模块
远程+单次组合服务 远程维护不分模块、单次上门服务
可选服务 包括医保修改、数据修复、单次上门基础维护、数据迁移、外挂报表、代替
软件值班、系统保驾护航服务
同时，发行人把客户分为特小医院、一级医院、二级医院、三级医院四类，四类客户结合上表中的不同服务内容，确定不同的服务套餐基准价格。公司客户按照所属的类别，自行选择相应的服务套餐。
（四）发行人销售情况和主要客户
1、主要产品的销售情况
报告期内，公司主要产品的销售收入情况如下：
单位：万元
项目 2019年 2018年 2017年
金额 比例（%） 金额 比例（%） 金额 比例（%）
软件销售 105,515.11 55.76 80,013.83 56.13 65,196.11 54.20
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项目 2019年 2018年 2017年
金额 比例（%） 金额 比例（%） 金额 比例（%）
硬件销售 45,041.38 23.80 30,396.96 21.32 35,267.44 29.32
技术服务 38,682.46 20.44 32,144.67 22.55 19,823.37 16.48
合计 189,238.95 100.00 142,555.46 100.00 120,286.93 100.00
2、主要客户情况
报告期内，发行人前五大客户情况如下：
单位：万元
年度 客户 金额 占营业收入比例（%）
第一名 3,027.01 1.59
第二名 2,993.25 1.57
2019年度 第三名 2,926.55 1.53
第四名 2,884.90 1.51
第五名 1,896.78 0.99
合计 13,728.48 7.20
第一名 2,874.74 2.00
第二名 1,609.92 1.12
2018年度 第三名 1,500.04 1.04
第四名 1,441.81 1.00
第五名 1,316.23 0.91
合计 8,742.74 6.07
第一名 1,929.49 1.60
第二名 1,840.34 1.53
2017年度 第三名 1,556.92 1.29
第四名 1,514.43 1.26
第五名 1,202.11 1.00
合计 8,043.28 6.68
报告期内，公司不存在向单个客户销售的比例超过营业收入50%或严重依赖少数客户的情况。
截至募集说明书出具日，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东未在上述客户直接或间接占有任何权益。
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（五）发行人采购情况和主要供应商
1、主要供应商
报告期内，发行人向各期前五大供应商的采购金额及排名变动如下：
单位：万元
年度 供应商 采购金额 占总采购金额比例（%）
第一名 2,051.33 3.42
第二名 1,380.13 2.30
2019年度 第三名 1,206.32 2.01
第四名 1,168.86 1.95
第五名 1,108.27 1.85
合 计 6,914.91 11.51
第一名 4,477.68 9.32
第二名 3,014.66 6.28
2018年度 第三名 1,119.07 2.33
第四名 1,079.59 2.25
第五名 1,033.01 2.15
合计 10,724.00 22.33
第一名 2,287.61 5.60
第二名 835.54 2.04
2017年度 第三名 577.62 1.41
第四名 505.93 1.24
第五名 494.73 1.21
合计 4,701.44 11.50
报告期内，公司不存在向单个供应商的采购比例超过采购总额50%或严重依赖少数供应商的情况。
截至募集说明书出具日，公司董事、监事、高级管理人员和其他核心技术人员，主要关联方或持有公司5%以上股份的股东在上述供应商中不占有任何权益。
2、主要原材料和能源采购情况
发行人软件业务原材料采购主要是光盘、U盘等存储设备，价值很小，属于低值易耗品。2007 年公司开始从事硬件销售业务，主要采购与软件业务相关的硬件设备，因此主要原材料采购为硬件设备。
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公司耗用的主要能源为办公用电、用水。水电成本占营业成本的比例较低，电力价格变动对公司经营的影响很小。
八、公司上市以来重大资产重组情况
自上市以来，公司未发生重大资产重组情况。
九、公司主要固定资产及无形资产
（一）主要固定资产情况
截至2019年12月31日，本公司及子公司拥有的固定资产主要包括房屋及建筑物、电子设备等，其中电子设备主要为服务器、电脑、存储设备等。具体情况如下表：
单位：万元
资产类别 原值 累计折旧 减值准备 净值 成新率（%）
房屋及建筑物 42,644.54 2,413.36 - 40,231.18 94.34
电子设备 3,884.38 2,240.66 - 1,643.72 42.32
运输工具 645.14 436.37 - 208.77 32.36
其他 1,666.57 770.64 - 895.93 53.76
合 计 48,840.63 5,861.03 - 42,979.59 88.00
1、房屋及建筑物
截至本募集说明书签署日，公司主要房产情况具体如下：
（1）自有房产
发行人拥有建筑面积合计17,607.99平方米的办公楼，该等房产均系发行人购买取得，发行人已经取得相关主管部门颁发的《不动产权证书》；发行人直接或间接控制的子公司无房产。发行人拥有的房产情况如下：
序号 不动产权证号 房屋坐落 建（筑㎡面）积用途
1 皖第（0223031479）4合号不动产权府合肥写字市楼蜀山1-区22长01江西路297号金域华144.11 办公
2 皖（2017）合不动产权 合肥市蜀山区长江西路297号金域华0233488158.94 办公第号 府写字楼1-2202
3 皖（2017）合不动产权 合肥市蜀山区长江西路297号金域华02334831-2203 176.39 办公第号 府写字楼
4 皖（2017）合不动产权 合肥市蜀山区长江西路297号金域华0233470127.10 办公第号 府写字楼1-2204
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序号 不动产权证号 房屋坐落 建筑面积 用途
（㎡）
5 皖第（0223031477）3合号不动产权合府写肥字市楼蜀山1-区22长05江西路297号金域华191.09 办公
6 皖第（0223031479）6合号不动产权合府写肥字市楼蜀山1-区22长06江西路297号金域华135.70 办公
7 皖第（0223031479）0合号不动产权合府写肥字市楼蜀山1-区22长07江西路297号金域华135.70 办公
8 皖（2017）合不动产权 合肥市蜀山区长江西路297号金域华02334851-2208 171.00 办公第号 府写字楼
9 皖（2017）合不动产权 合肥市蜀山区长江西路297号金域华02334751-2209 120.56 办公第号 府写字楼
10 皖（2017）合不动产权 合肥市蜀山区长江西路297号金域华02334631-2210 130.59 办公第号 府写字楼
11 皖第（0223031476）7合号不动产权合府写肥字市蜀楼山1-区22长11江西路297号金域华121.98 办公
12 皖（2017）合不动产权 合肥市蜀山区长江西路297号金域华02334651-2212 92.50 办公第号 府写字楼
13 皖第（0223031476）1合号不动产权府合写肥市字楼蜀山1-区22长13江西路297号金域华182.07 办公
14 皖（2017）合不动产权 合肥市蜀山区长江西路297号金域华0233492174.80 办公第号 府写字楼1-2214
15 皖（2017）合不动产权 合肥市蜀山区长江西路297号金域华0232673144.11 办公第号 府写字楼1-2301
16 皖（2017）合不动产权 合肥市蜀山区长江西路297号金域华0232678158.94 办公第号 府写字楼1-2302
17 皖（2017）合不动产权 合肥市蜀山区长江西路297号金域华0232681176.39 办公第号 府写字楼1-2303
18 皖（2017）合不动产权 合肥市蜀山区长江西路297号金域华0232675127.10 办公第号 府写字楼1-2304
19 皖（2017）合不动产权 合肥市蜀山区长江西路297号金域华02326691-2305 191.09 办公第号 府写字楼
20 皖第（0223021677）2合号不动产权合府肥写字市蜀楼山1-区23长06江西路297号金域华135.70 办公
21 皖第（0223021675）9合号不动产权府合写肥市字楼蜀山1-区23长07江西路297号金域华135.70 办公
22 皖（2017）合不动产权 合肥市蜀山区长江西路297号金域华02326801-2308 171.00 办公第号 府写字楼
23 皖第（0223021676）7合号不动产权府合写肥市字楼蜀山1-区23长09江西路297号金域华120.56 办公
24 皖第（0223021676）5合号不动产权府合写肥市字楼蜀山1-区23长10江西路297号金域华130.59 办公
25 皖（2017）合不动产权 合肥市蜀山区长江西路297号金域华0232663121.98 办公第号 府写字楼1-2311
26 皖（2017）合不动产权 合肥市蜀山区长江西路297号金域华023266492.50 办公第号 府写字楼1-2312
27 皖第（0223021677）0合号不动产权合府肥写字市蜀楼山1-区23长13江西路297号金域华182.07 办公
28 皖（2017）合不动产权 合肥市蜀山区长江西路297号金域华0232661174.80 办公第号 府写字楼1-2314
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号 不动产权证号 房屋坐落 建筑面积 用途
（㎡）
29 沪权（第20011981）58静号字不动产上层海）市寿阳路99弄19、20号（第4 1,428.41 办公
30 沪（2018）静字不动产 上海市寿阳路99弄19、20号（第50191421,355.81 办公权第号 层）
31 沪权（第20011983）33静号字不动产上层海）市寿阳路99弄19、20号（第6 1,347.74 办公
32 沪（2018）静字不动产 上海市寿阳路99弄19、20号（第70191611,346.86 办公权第号 层）
33 沪权（第20011981）59静号字不动产上层海）市寿阳路99弄19、20号（第8 1,337.72 办公
34 沪（2017）静字不动产 上海市寿阳路99弄19、20号（第90037621,324.26 办公权第号 层）
35 沪（2018）静字不动产 上海市寿阳路99弄19、20号（第100193121,371.51 办公权第号 层）
36 沪权（第20011982）28静号字不动产层上）海市寿阳路99弄19、20号（第11 1,354.57 办公
37 沪权（第20011983）13静号字不动产层上）海市寿阳路99弄19、20号（第12 1,355.79 办公
38 沪权（第20011983）11静号字不动产层上）海市寿阳路99弄19、20号（第13 1,260.26 办公
合计 17,607.99
（2）租赁房产序号 承租人 出租人 租赁标的 租赁期限 租金
武汉市武昌区徐东大 2020年
1 发行人 代理张人永：淏谭少街120号福星惠誉群 6月至6日 27,600元/
荣（母亲） 星K3-2城-19汇04室金中 心 62月0215年日 月
2020年
2 发行人 兰关 南29-宁1市号青荣秀和区中东央葛公路园3月至1日 5,500元/
1号楼3012号 22月02218年日 月
贵阳市南明区花果园 2020年
3 发行人 贵（集阳南团）明投有限资五里冲花果园项目V 6月1日 45,802.80
责任公司 区08号15栋1单元14楼 52月02至331年日元/年
2019年
4 发行人 许向新 福道州上市浦路台南江侧区宁富化力街中8月至28日 15,157.12
心A座8层14单元 2021年 元/月
8月27日
5 发行人 有长沙限责和任汉公电子司长沙岳麓区桐梓坡西 2018年 29,250元/
路348号办公楼602 11月25日 月
房 至
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序号 承租人 出租人 租赁标的 租赁期限 租金
112月02124年日
长沙岳麓区桐梓坡西 32月0206年日
6 路 348 号 办 公 楼 48,000 元/401-409房1,200至平方2023年 月
米的房屋 3月5日
2019年 前天每两年平方每
7 发行人 山东熠盛信息 街济南12市99高号新鑫区盛新大泺厦大12月至1日 2.3元；最
科技有限公司 号楼9层A区 2022年 后一年每
1 31 天每平方月日 2.46元
2019年
8 发行人 李惠芬 和云北南省辰昆大道明旁市北欣京都路龙9月至16日 184,992.6
城1幢6层05室 2022年 元/年
9月15日
第一年租
杭州市西湖区文三路 金455,630
90号71幢东301、302 元；
房间 2019 第二年租年
9 发行人 园杭州股东份部有软限公件 5月至1日 金4元63,222
司 2021年 金第一13年1,2租96
9杭0州号市西71湖幢区3文三层路东4月30日 元；
311、312房间 金第二13年3,6租40
元
2019年
10 江苏 创常州意文发化展科有技限常州市新北区太湖东 7月至1日 24总4,租01金7.3
卫宁 公司 路9-2号2401室 2020年 元
6月30日
西安市高新技术产业 2015年 前三年
11 西安 西安神州数码 开发区丈八四路 20 8月15日 66,月12；3.52/
卫宁 实业有限公司 号4幢7层（B/C/D 至） 后两年2020年
单元 71,413.48月14日
元/月
杭州市西湖区文三路52月0191年日金第一221年,5租60
12 东杭软州 东软股份 90号71幢3层东306 至 元第；二年租
房间 42月02310年日金225,662
元
13 万浙鼎江 东软股份 杭90州号市西71湖幢区3文三层路东52月0191年日金第一281年,3租48
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号 承租人 出租人 租赁标的 租赁期限 租金
309、310房间 202至1年 元第；二年租
4月30日 金286,038
元
重庆市渝北区龙溪街 52月01182年日
14 卫重庆宁 吴毅勋 道3-7金、山3-路8、138-9号、33-10栋、至 2元3/,5月21.8
3-11 2021年5月11日
合肥畅意电子 2019年 前两年
信息技术有限 合肥市高新区创新大 6月10日 26,000元/
15 合汉肥思 公司、安徽山 成道果42转5化号示安范徽基省地科技C至 月开；始第三年
立限信公息司工程有区301室 62月0249年日31,000元/
月
深圳市南山区高新区 12月0191年日第77一,62年5元/
16 深卫宁圳 有深限圳责长任虹公科司技技科大技厦南十20二楼路0长3、虹0科4、至 月；第二年
05-1 2020年 80,500元/单元12月31日 月
2016年
17 四川 成都市高新区府城大 2月1日 23,421.2
卫宁 黄自江 谷道西10段号3楼991号10天3室府新202至1年 元/月
1月31日
2018年
18 广东 中子科技院术有广限州公电2先3烈-1中栋路30120-03号08大（院双10月至13日 11,152元/
卫宁 司物业管理部 数）房 2020年 月
10月12日
月 租 金
上海市静安区寿阳路 61,289.58
19 发行人 9部9分弄区1域9、（2605号0平8层方 赁元，家费具为租
米） 2019年 27,679.17
卫宁 1月1日 元/月
互联网 202至0年 租4,619.99金
20发行人 合路肥29市7号蜀2山2区层长办江公西区12月31日 元装/修月；设施
域东北方向部分区域 租 赁 费
（83平方米） 1,262.29
元/月；
2019年 第一、二年
21 天津 天津宝利晟辉 1天津号市楼南大开厦区博31朗园楼6月至1日 6每8,7月22租元金，
卫宁 置业有限公司 3101-3104室 2022年 第三年每
5月31日 月租金
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号 承租人 出租人 租赁标的 租赁期限 租金
72,158元
32月0181年日
22 上海市静安区寿阳路 9,146元/发行人99弄19、20号10 至层2020 月年
快享 12月31日
医疗 2018年 前 两 年
23 南网络京科中技规中有限居南街京5市号雨5花14台室区、锦5绣156月至1日 月15；,8最50后元一/
公司 室 52月02311年日元年/月17,118
上海市静安区寿阳路 2020年 月 租 金
24 数卫据宁 发行人 9部9分弄区1域9、（2503号0平8层方 12月02至01年日元赁49,费家974每具.58月租
米） 12月31日 22,569.17
元
2020年
25 易江合门 韩周礼 双广东龙省大江道门5市1蓬号江1区161月至1日 3,100 元/
室首二层A区 122月02031年日月
杭州市滨江区江南大 2019年
26 王雪慧、姜伟 道幢3960818室号通策广场211222月月0212199年日日至8/年1.18万元
纳里
2019 第一年每健康年
27 浙工江程宇有限业建公司设场杭州2幢市滨60江1室区通策广82月0212日年至平日方2.米15，元往/
12月19日 涨后每6%年上
哈尔滨市道里群力区 2020年
28 黑龙江 林庆国 G友1谊2栋西2路0层210088号号、5月至1日 23万元/年
互联网 32 层 3 号、32 层 4 2022年
号 4月30日
上海市静安区寿阳路 2019年
29 卫上心海 发行人 筑99面弄积191、,35240.5号7、平建方1220月2至01年日租每金元平为/方天米4.5
米的房屋 12月1日
2020年 第租一金年为月
30 北京 购北物京金中源心时有代限北金源京时市代海购淀物区中蓝心靛厂B6月至20日 元73，,4第48二.9年5
卫宁 公司 区2#B座1608-1号 2022年 月租金为
11月19日 77,121.40
元
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（二）主要无形资产情况
1、土地使用权
使用权/分 终止
序号 不动产权证号 土地坐落 摊面积（平 日期 用途
方米）
1 皖（2017）合不动产权 合肥市蜀山023349411.56 2048年12月30日 商业第号 区长江西路
2 皖第（0223031478）8合号不动产权297号 12.75 2048年12月30日 商业
3 皖（2017）合不动产权0233483 14.15 2048年12月30日 商业第号
4 皖（2017）合不动产权0233470 10.20 2048年12月30日 商业第号
5 皖（2017）合不动产权0233473 15.33 2048年12月30日 商业第号
6 皖（2017）合不动产权0233496 10.89 2048年12月30日 商业第号
7 皖（2017）合不动产权0233490 10.89 2048年12月30日 商业第号
8 皖（2017）合不动产权0233485 13.72 2048年12月30日 商业第号
9 皖（2017）合不动产权0233475 9.67 2048年12月30日 商业第号
10 皖（2017）合不动产权0233463 10.48 2048年12月30日 商业第号
11 皖（2017）合不动产权0233467 9.79 2048年12月30日 商业第号
12 皖（2017）合不动产权0233465 7.42 2048年12月30日 商业第号
13 皖（2017）合不动产权0233461 14.61 2048年12月30日 商业第号
14 皖（2017）合不动产权0233492 14.03 2048年12月30日 商业第号
15 皖（2017）合不动产权0232673 11.56 2048年12月30日 商业第号
16 皖（2017）合不动产权0232678 12.75 2048年12月30日 商业第号
17 皖（2017）合不动产权0232681 14.15 2048年12月30日 商业第号
18 皖（2017）合不动产权0232675 10.20 2048年12月30日 商业第号
19 皖（2017）合不动产权0232669 15.33 2048年12月30日 商业第号
20 皖（2017）合不动产权0232672 10.89 2048年12月30日 商业第号
21 皖（2017）合不动产权0232659 10.89 2048年12月30日 商业第号
22 皖（2017）合不动产权 13.72 2048年12月30日 商业
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使用权/分 终止
序号 不动产权证号 土地坐落 摊面积（平 用途
方米） 日期
第0232680号
23 皖（2017）合不动产权0232667 9.67 2048年12月30日 商业第号
24 皖第（0223021676）5合号不动产权 10.48 2048年12月30日 商业
25 皖（2017）合不动产权0232663 9.79 2048年12月30日 商业第号
26 皖（2017）合不动产权0232664 7.42 2048年12月30日 商业第号
27 皖第（0223021677）0合号不动产权 14.61 2048年12月30日 商业
28 皖第（0223021676）1合号不动产权 14.03 2048年12月30日 商业
29 沪权（第20011981）58静号字不动产
30 沪权（第20011981）42静号字不动产
31 沪权（第20011983）33静号字不动产
32 沪权（第20011981）61静号字不动产
33 沪权（第20011981）59静号字不动产上海市寿阳
路99弄19、 43,616.00 2062 商业、年3月16日
34 沪权（第20001377）62静号字不动产20号 办公
35 沪权（第20011983）12静号字不动产
36 沪权（第20011982）28静号字不动产
37 沪权（第20011983）13静号字不动产
38 沪权（第20011983）11静号字不动产
合计 43,946.98 - -
2、商标
截至2020年5月31日，发行人及其子公司拥有136项商标权。本公司拥有商标具体情况详见“附表一、主要注册商标情况”。
3、专利权
截至2020年5月31日，本公司及子公司拥有专利5项，该等专利均为有效状态，公司已取得相关专利证书，且每年均按照相关规定缴纳专利费用。公司专卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书利权具体如下：
序号 名称 类型 专利号 取得方式 申请日
1 建置模方法及建模装 发明专利 CN201410723353.4 自主申请 2014年12月2日
2 一盘种多合一读卡键 实用新型 CN201020688019.7 自主申请 2010年12月29日
3 多端合一卡类读写终 实用新型 CN201020688086.9 自主申请 2010年12月29日
4 一种孕系期统宝宝影像实用新型 CN201620144094.4 自主申请 2016年2月26日
5 带智能图形手用机（户界孕乐面的宝外观设计 CN201630065007.1 自主申请 2016年3月9日
医疗健康助手）
4、软件著作权
截至2020年5月31日，发行人共拥有881项计算机软件著作权。本公司及子公司所拥有主要软件著作权情况详见“附表二、主要软件著作权情况”。
十、公司拥有的特许经营权情况
截至本募集说明书签署日，公司无特许经营权。
十一、发行人核心技术和研发情况
（一）发行人技术和研发基本情况
发行人深耕医疗信息化行业20余年，是国内首家专注于医疗信息化的上市公司，发行人秉承 “双轮驱动”发展战略，在扩大传统HIT业务市场领先优势的同时，持续加大在“互联网+医疗健康”服务领域的布局，全力推进云医、云药、云康、云险和创新服务平台的健康服务发展战略，形成“4+1”生态格局，为用户提供更优质的服务与更先进的技术。
截至本募集说明书签署日，发行人拥有多项核心技术和产品的自主知识产权，连续11年参加IHE专业测试，是行业内产品测试类别排名前列的公司；在行业内，公司率先获得ITSS信息技术服务运行维护标准一级认证、私有云SAAS能力等级二级认证；连续多年获得“浦东新区民营企业突出贡献奖20强”、“长三角最佳数据智能战略适应性公司 TOP 10”、“中国信息技术服务产业医疗健康领域示范企业”等奖项，2019 年获得的上海市人民政府颁发的“上海市科学技术一等奖”及国家卫健委颁发的“医疗健康人工智能应用落地30最佳案例”奖。
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（二）公司拥有的核心技术情况
1、公司拥有的核心技术
公司注重创新，努力营造“注重创新机制，激发创新活力”的企业文化氛围。一是注重新知识、新技术的研究，公司成立人工智能实验室，聘请在科研领域有深厚学术造诣的优秀人才专注研究自然语言算法、科研数据处理分析、计算机视觉等领域的先进技术，为公司在 AI、机器学习、大数据等技术的创新与突破提供了强有力的支撑；二是紧跟政策热点，注重新政策、新产品的研发与迭代，公司成立创新研究院，主要开展新政策热点研究、新产品挖掘与设计工作，并定期向公司输出《创新蓝皮书》等研究成果，促进各产品条线思维与视角转型；三是通过多种活动激发创新活力，公司每年组织“卫宁863”等活动，从公司内部开展创新性评选，筛选出“够智慧，够犀利，够分量”的优秀创新作品，激发员工内部创新；四是公司战略积极转型，2018 年公司提出“中台战略”，通过打造高效的技术中台、业务中台、数据中台，进行内容和服务的重构，实现生态赋能；五是广泛开展产学研纵深合作，与上海交通大学、复旦大学、合肥工业大学等高校形成产学研联盟，引入先进技术与人才，为公司创新发展注入外部动力。
公司主要核心技术列举如下：序号 核心技术 具体内容 创新方式
该技术在企业层面上整合了现有纵向结
构中的客户信息以及其他知识和深层次
信息，共享所有系统中的数据，使之成为
一系列以客户为中心的业务流程和服务。
1 基于医疗健康主数据 数实据现形对式于，客户加、速产数品据和输供入应、商检都索通和用分的析主；原始创新
平台技术 支持数据的多用户管理，包括限制某些用
户添加、更新或查看维护主数据的流程的
能力；集成产品信息管理、客户关系管理、
客户数据集成以及可对主数据进行分析
的其他解决方案。
运用spring-cloud进行微服务化，提供包
含制品管理、产品管理与构建、自动化测
试、运维监控等服务在内的开箱即用一站
2 基 于 医 疗 健 康 的 式服务。通过自动化“软件交付”和“一键DevOps原始创新平台技术部署”的流程，软件的构建、测试和发布
变得更加快捷、频繁和可靠。使用客户端
与数据库链接交互分析算法，在同一数据
库中实现产品程序局部升级。
3 分布式全局唯一索引 在分布式系统设计中，经常需要一个全局 原始创新
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序号 核心技术 具体内容 创新方式
(可反向溯源)技术 唯一的ID索引来标识一条数据，比如订
单表，商品表的主键ID，这个索引往往
能影响到数据存储、索引和查询等操作的
效率。该技术建立了全局唯一索引，对系
统的可用性和性能至关重要。
在分布式系统设计中，需要在全局的层面
上保持时间的一致性。这套技术能接收外
4 分布式逻辑时间同步 部的（时C间M精D度B）向时外间输基出准时信间号同，步并信按号照和要时求原始创新
技术 间信息的系统，它能使网络内其它时钟对
准并同步，通俗来说时间同步就是采取技
术措施对网络内时钟实施高精度“对表”。
消息传送在两个点上进行：第一个点从代
理上的物理目的地的生成方获得消息；第
二个点从使用方的目的地获得消息。因
此，在下面的三个阶段，消息可能丢失：
在至代理的跃点上，当代理发生故障时在
代理内存中，以及在代理至使用方的跃点
5 可靠消息服务技术 上阶。段可都靠不传会送失可败保。证传送过程在上述任一原始创新
1使、用客了户两端种可机以制使来用确确保认可或靠事传务送确：保成功
生成和使用消息。2、代理可以在持久性
存储库中存储消息，如果代理在消息被使
用前发生故障，它可以检索存储的消息副
本并重试操作。
使用大数据采集引擎从院内平台或业务
系统中将科研数据进行抽取，形成集约管
理的科研大数据中心库，并将临床数据转
化为符合临床科研观察习惯的数据模型。
6 临床科研智能分析引 通索，过对多临维床度数、多据病进种行专灵病活模筛型选的，大从数结据构检化原始创新
擎技术 及非结构化病历中提取研究指标点位，个
性化定制专病模型，以发现海量病历中发
现患病人群趋势，并通过队列探索分析、
验证科研思路，辅助医生解读统计结果的
意义，加速科研成果产出。
提供中文语义标注工具，对诊疗过程文书
进行语义标注，通过机器学习算法结合上
7 自术然语言处理标注技 别下文、实关体系关，系利识用别自和然实语体言链处接理等的技实术体，识对原始创新
半结构化或者非结构化的临床资料进行
结构化处理。
从科研指标的通用性、专科方向针对性、
专病研究特殊性三个层次划分研究视角，
8 基自动于化疾构病建建引模擎的技指术标性聚焦与科合研理领性域。同特时征，，增通强过研细究化过指程标的映准射确方原始创新
式拒绝“粗旷式”指标提取，为各指标数据
的获得方式更贴合临床研究意图。
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序号 核心技术 具体内容 创新方式
基于异构计算框架的 通过进一步研究深度学习的底层构架和
9 深度学习图像智能检 于数据GP流U，也实可现以深基度于学习CP应U用计的算推，理满可足以不基同原始创新
测技术 场景的不同需求。
基于卫宁自有智能计算云平台，整合病历
分词、语义关联、指标抽取、术语归一等
模块。通过多算法融合与扩展以平衡适配
多场景的语义推理溯源需求。借助人工标
10 多解析病据种技电术子病历语义的注模管型理记辅忆以响灵应活。的算在法线训训练练与以推实理现运即行时具原始创新
备弹性可扩展能力，运行实例可根据用户
的需求和系统资源灵活调整。最终以云服
务的方式为临床数据中台提供语义解析
服务。
针对基于医学图像的分类、分割、检测、
11 多技术模态影像智能识别配统准的和数图据像特生点成，实等现算面法向，针不对同需临床求业和务目系标原始创新
问题的深度学习算法研究。
通过高吞吐量的分布式发布订阅消息架
构高效采集、处理医疗机构在诊疗过程中
12 分布式数据采集交换 选产举生算的法所，有实业现务负数载据均，衡在的采同用时智，能在le采ad集er原始创新
技术 过程中对数据流进行即时清洗与建模，为
高效拾取海量医疗数据提供一站式解决
方案。
采用一个高度集成的网络监控套件，跨平
S台N收M集P(各简业单务网服络务管器理运协维议健)对康所数有据联，网通过的
13 设备进行管理的同时，使用IPMI(智能平业务巡检技术) 原始创新台管理接口对非联网设备进行可编程式
监管，并提供可视化运维交互平台以及灵
活的通知机制以让系统管理员快速预判、
定位、解决各业务服务存在的问题。
通过卷积神经网络对肺部结节样本数据
中的表面指数、形状指数或特定强度范围
等数据进行捕获，结合自适应特征选择算
14 节基筛于查深技度术学习的肺结征法，，在从解D决CN了N特模征型选的择高效维率特低征的中同选时择，特通原始创新类
过选择与肺结节良恶性相关的特征子集
有效减少分类过程中的干扰，提高分类筛
查的准确率。
基于大数据中心，采用大数据搜索引擎，
15 基ICD于-10机编器码智学能习检索的针索分对类海，量在电全子文病以历及关结键构信化息数进据行中快高速效检分引进消化吸收
引擎技术 析检索临床数据，辅助医生诊断决策，提 再创新类
高医生医疗服务水平。
16 可视化图表SDK技术 信大数息和据洞可视悉知化技识术作从为大目数标，据将分数析据以分挖为取时引进消化吸收
空数据、非时空数据两大类，对复杂维度 再创新类
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序号 核心技术 具体内容 创新方式
以及与之相关的信息对象属性建立可视
化表征，辅助挖掘数据潜在逻辑，发挥数
据价值。ECharts是一个功能强大的、可
视化的库，可以非常简单的在软件产品中
添加直观的、动态的和高度可定制化的图
表。
借助基础图论，将海量多源医疗数据按图
的基本要素拆解为任意多的节点、关系和
属性，更直接的表达医疗领域对象，描述
17 图数据库技术 数领域据库对象的之模间型构相应建的和存变储化和，将关全系流，基程于临床图引进消化吸收
诊疗数据紧密结合形成一个有机整体，更 再创新类
的快速反馈业务逻辑变化，提高在数据定
位、业务推理、数据模式探索等方向的能
力。
Health LevelSeven (HL7)是医疗保健信息
交换标准，新版标准首次引入了共同的参
考信息模型（Reference Information
18 HL7适配集成技术 表Mo以de及l，一R种IM正）式、的数标据准类制型定模方型法、学一。套该词技引再进创消新化类吸收
术作为用于共享医疗保健信息的消息传
输的技术架构，能够集成适配医疗保健信
息系统的数据交换以及适配其他标准。
2、核心技术应用情况
公司的核心技术广泛应用于产品研发与项目建设中，主要成果例如：申康下属22家医院信息平台、“电子病历系统”等3个项目被科技部评为“国家火炬计划项目”；“医院信息管理系统”等4个项目被科技部等部委评为“国家重点新产品”；“医学影像管理与通讯系统”等 3 个项目被科技部评为“国家创新基金项目”；“城市数字医疗卫生系统”被国家发改委评为“国家高技术产业化项目”；“基于健康档案规范（HL7RIM模型）的区域医疗信息集成管理系统研发及应用示范”等2个项目被工信部列入“电子信息产业发展基金项目”。另有多个上海市级及区级科技项目，例如“基于互联网+的区域医养护一体化智慧养老和健康服务创新应用”项目获得“2017年上海市软件和集成电路也发展专项资金”支持。
3、技术资源创新与特色
在核心技术的持续深耕和应用基础上，卫宁健康对公司现有技术进行了持续创新，形成了卫宁特色的技术创新资源。主要列举如下：
序号 技术创新与特色 具体描述
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号 技术创新与特色 具体描述
卫宁健康在业内独家采用“柔性产品化研发模式”，即
1 柔性产品化研发模式 品结模合块客库户为“项中目心化，开基发于”的产需品求化，满以足建用立户完的善需的求基及线偏产
好，设立统一版本合并机制。
利用核心基础性技术集成，建设卫宁健康行业通用组
件化平台，包括业务系统组件、数据平台组件、大数
2 组件化平台技术 应据/用人中工，智基能于组组件件等化，平满台足技多术样的化新业一务代支全撑民。健在康项信目息
平台助力江苏张家港项目成为首个通过国家互联互
通最高等级-5级测评。
3 微服务全栈云技术 心统，一支数持据多中种心服，集务中技存术储，、比交如换W和eb分服析务；、统微一服服务务等中；
统一交互中心，支持多种界面展现方式。
4 大数据科研平台应用技术 前包括应数用在据申治康理医、知联识大引数擎据、平用台户，是体全验国等覆创盖新三设级计医，目院
最多（38家）的科研平台项目。
5 互联网+应用技术 医提疗供线应用上诊服务疗，、标患杆者客管户理邵、逸医夫疗医协院同被等国多务类院互医联改网小+
组收入首个典型推广案例中。
采用多层CNN网络的特征提取和分类，左手掌骨区关
6 龄医检学影测技像术分析——自动化骨小键区于域0.4检3年测。准卫确宁性A达I骨98龄%检，骨测技龄术测出被评来为平均201绝9对年误健康差
医疗AI应用落地最佳案例。
采用“传统算法+人工智能算法”相结合的模式，CT影
7 肿医学瘤影结节像分筛查析—技术—早期肺部像92在%，10目24前像该素技下术准已确获率得达相到关了专95利%，；并51处2像于素全达国到领了先
水平。
（三）发行人参与的行业标准制定
发行人先后参与国家级、省级的相关标准规范体系的编制，主要清单如下：
序号 标准规范名称 级别
1 《智慧健康服务产业化发展建议白皮书》 国家级
2 《卫生信息共享文档规范》 国家级
3 《省统筹区域人口健康信息平台应用功能指引》 国家级
4 《湖南省农村卫生信息系统技术规范》 省级
5 《江苏省区域人口健康新平台功能规范》 省级
6 《江苏省基层医疗卫生综合业务信息系统基本功能规范》 省级
7 《贵州省药品供应保障标准与规范》 省级
8 《新疆兵团居民健康档案数据标准与交换标准等》 省级
9 上海市软件行业协会标准规范《软件企业竞争力评价规范》 行业协会级
10 上海市软件行业协会标准规范《软件企业信用评价规范》 行业协会级
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11 上海市软件行业协会《大数据企业评估规范》 行业协会级
12 上求海》市物联网行业协会《智慧健康养老服务平台通用技术要行业协会级
13 上规海范》市物联网行业协会《智慧健康养老长护险居家上门监管行业协会级
14 上求海》市物联网行业协会《智慧健康养老服务平台通用技术要行业协会级
15 上海市物联网行业协会《智慧健康养老居家安全服务规范》 行业协会级
16 范上监海测市数物据联采网集行与业处协理会《》智慧健康养老居家养老安全监测规行业协会级
17 范上报海警市服物务联网要求行》业协会《智慧健康养老居家养老安全监测规行业协会级
18 上范海硬市件产物联品基网本行要业求协》会《智慧健康养老居家养老安全监测规行业协会级
（四）产学研纵向合作机制
卫宁健康积极推进产学研纵深合作，引入先进科研技术，助力产品设计与开发，提升品牌影响力。主要合作包括：
1、与人民卫生出版社达成战略合作，推动健康中国建设
2019年9月10日，卫宁健康和人民卫生出版社达成合作，双方在医学知识资源、智能临床辅助、基层互联网医疗服务、大众医疗健康科普等多方向进行深度合作，实现医学知识与信息科技的完美结合，充分赋能医务人员、提升人民健康素养，推动健康中国建设。
2、与中国信息技术服务产业联盟合作推动智慧医疗健康产业发展
中国信息技术服务产业联盟以推动基于信息技术服务的产业链合作与市场合作为己任，促进技术合作、市场规范、产业发展环境建设，协同各方共同建立适合中国自身发展的信息技术服务体系。卫宁健康作为中国信息技术服务产业联盟医疗健康信息技术专业委员主任单位，和联盟一起探索并建立与医疗、医保、药品、保险、健康管理等政府公共服务资源与社会资源对接的机制，突出产业整体联动发展格局，实现优质医疗健康资源的有效输出与辐射。卫宁健康获 2017年度中国信息技术服务产业医疗健康领域示范企业。
3、与上海交通大学成立“上海交大——卫宁健康”联合实验室
2016 年与上海交通大学成立“上海交大——卫宁健康”联合实验室，用于支持医疗健康前沿领域科研建设、产学研建设、产业孵化、人才培养等工作。重点卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书对大数据底层架构、科研平台等领域的新技术、新业务、新模式等进行技术攻关、产品研发和产学研合作。
4、与合肥工业大学、安医附一和中科院大学设立“医疗健康管理”联合研究中心
2017 年与合肥工业大学、安医附一和中科院大学设立“医疗健康管理”联合研究中心，联合研究中心设立的目的是用于支持医疗健康前沿领域的科学研究、技术攻关、实验室建设、产业孵化、人才培养等工作。合肥工业大学作为项目的主持单位（杨善林院士主持），联合卫宁健康、安徽医科大学第一附属医院和中国科学院大学，共同开展大数据驱动的医疗健康管理、智慧创新服务以及决策创新研究工作。
5、与上海健康医学院共建“健康-卫宁未来医院发展研究中心”
与上海健康医学院签订战略合作协议，共建“健康-卫宁未来医院发展研究中心。双方通过广泛深入的合作与交流，对新技术、新模式、新产业、新业态进行塑造和探索。围绕公众医疗健康服务、智慧健康医疗与养老服务需求，探索医院和健康未来生态发展，引领智慧健康的发展方向，满足健康医学院教育发展和护理类康复类医技类人才培养的需求，提升卫宁健康产品知名度和竞争力。
6、与平谷区卫健委合作建立“平谷卫生健康信息化联合研发应用中心”
2019年10月16日，卫宁健康和北京市平谷区卫生健康委员会达成合作，双方合作建立“平谷卫生健康信息化联合研发应用中心”，共同推进平谷智慧医疗“互联网+智慧养老+智慧社区+智慧医院”的业务规范、信息标准、运营模式的标准研究及应用普及，夯实平谷区医疗健康发展基础，提高医疗健康服务质量，提升平谷区百姓的健康水平。
（五）发行人研发具体情况
报告期内，公司研发投入情况如下：
单位：万元
项目 2019年 2018年 2017年
研发费用 20,563.31 14,720.82 11,022.59
开发支出（当年增加额） 18,032.89 14,371.38 13,157.44
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研发投入合计 38,596.20 29,092.20 24,180.03
营业收入 190,800.79 143,876.13 120,375.63
研发投入占营业收入比重 20.23% 20.22% 20.09%
（六）公司核心技术人员情况
1、最近三年公司研发人员情况
截至2019年末，本公司共有研发人员1,792人，占公司员工总数的36.93%。最近三年公司研发人员数量及占比情况如下：
年度 研发人员数量（人） 研发人员数量占比
2019年 1,792 36.93%
2018年 1,543 36.38%
2017年 1,384 38.31%
2、最近两年公司核心技术人员变动情况
最近两年公司核心技术人员未发生重大变化。
十二、公司境外经营情况
截至本募集说明书签署日，公司不存在境外经营主体。
十三、公司历次筹资、派现及净资产额变化情况
公司自上市以来历次筹资、派现及净资产额的变化情况如下表所示：
首发前期末（2010年12月31日） 9,480.81万元
净资产额
发行时间 发行类别 筹资净额
历次筹资情况 2011年8月 A股首发 33,897.98万元
2016年3月 非公开发行 80,578.26万元
首发后累计分派现金额 26,170.35万元
本次发行前期末（2019年12月31日） 390,809.47万元
净资产额
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十四、公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员
最近三年作出的重要承诺及履行情况
（一）本次发行前所作出的重要承诺及履行情况
承诺 承诺 承诺 承诺内容 承诺 承诺 履行
事由 方 类型 时间 期限 情况
1、本人、本人近亲属及其控制的其他企业未
直接或间接经营任何与卫宁健康或其子公司
经营的业务构成竞争或可能构成竞争的公司、
企业或其他经营实体，本人、本人近亲属及其
控2、制自的本其承他诺企函业签与署卫之宁日健起康，不本存人在、同本业人竞近争亲。
属及其控制的其他企业不会以任何形式直接
或间接的从事与卫宁健康及其子公司业务相
同或相似的业务，也不参与投资任何与卫宁健
康及其子公司生产的产品或经营的业务构成
竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他
首次 发行 经营实体。
公开 人控 3、如卫宁健康或其子公司认定本人、本人近
发行 股股 避免 亲属及其控制的其他企业现有业务或将来产
或再 东、实 同业 生的业务与卫宁健康及其子公司业务存在同 2009 正常
融资 际控 竞争 业竞争，则本人、本人近亲属及其控制的其他 年6月 无期限 履行
时所 制人 的承 企业将在卫宁健康或其子公司提出异议后及 8日 中
作承 周炜、 诺 时转让或终止该业务。
诺 王英 4、本人、本人近亲属及其控制的其他企业不
夫妇 会利用本人地位，占用卫宁健康及其子公司的
资金，并将尽量减少与卫宁健康及其子公司的
关联交易；对于无法避免的任何业务往来或交
易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进
行，并依据法律、行政法规、中国证监会及证
券交易所的有关规定和公司章程的规定，履行
5相、应本的承审诺议函程自序出并具及之时日予起以具披有露法。律效力，构
成对本人、本人近亲属及其控制的其他企业具
有法律约束力的法律文件，如有违反并给卫宁
健康或其子公司造成损失的，本人承诺将承担
相应的法律责任。
本公 避免 1、本人、本人近亲属及其控制的其他企业未 2009 无期限 正常
司持 同业 直接或间接经营任何与卫宁健康或其子公司 年6月 履行
股超 竞争 经营的业务构成竞争或可能构成竞争的公司、 8日 中
过5% 的承 企业或其他经营实体，本人、本人近亲属及其
的其 诺 控制的其他企业与卫宁健康不存在同业竞争。
他主 2、自本承诺函签署之日起，本人、本人近亲
要股 属及其控制的其他企1业-1-不11会6以任何形式直接
东刘 或间接的从事与卫宁健康及其子公司业务相
宁等 同或相似的业务，也不参与投资任何与卫宁健
康及其子公司生产的产品或经营的业务构成
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承诺 承诺 承诺 承诺内容 承诺 承诺 履行
事由 方 类型 时间 期限 情况
3经、营如实卫体宁。健康或其子公司认定本人、本人近
亲属及其控制的其他企业现有业务或将来产
生的业务与卫宁健康及其子公司业务存在同
业竞争，则本人、本人近亲属及其控制的其他
企业将在卫宁健康或其子公司提出异议后及
4时、转本让人或、终本止人该近业亲务属。及其控制的其他企业不
会利用本人地位，占用卫宁健康及其子公司的
资金，并将尽量减少与卫宁健康及其子公司的
关联交易；对于无法避免的任何业务往来或交
易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进
行，并依据法律、行政法规、中国证监会及证
券交易所的有关规定和公司章程的规定，履行
5相、应本的承审诺议函程自序出并具及之时日予起以具披有露法。律效力，构
成对本人、本人近亲属及其控制的其他企业具
有法律约束力的法律文件，如有违反并给卫宁
健康或其子公司造成损失的，本人承诺将承担
相应的法律责任。
发行
人控 公司
股股 对外
东、实 担保 关于公司对外担保和资金往来作出《关于严格 2009 正 常
际控 和资 执行中国证监会【证监发（2003）56号】文有 年6月 无期限 履 行
制人 金往 关规定的承诺函》。 8日 中
周炜、 来的
王英 承诺
夫妇
12021月6年9
2016 日至本年股票期权与限制性股票激励计划承诺：2016 次股权 正 常
公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有 年 12 激励计 履 行
关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资 月9日 划终止 中
助，包括为其贷款提供担保。 或有效
股权 卫宁 其他 期 结
激励 健康 承诺 束。
承诺 2019 年
2019年股票期权与限制性股票激励计划承诺： 2019 8至月本1次日正 常
公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有 年8月 股权激 履 行
关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资 1 励计划日 中
助，包括为其贷款提供担保。 终止或
有效期
结束。
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（二）本次发行所作出的重要承诺情况
1、公司的董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺
公司全体董事、高级管理人员已对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺，具体承诺如下：
“1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、承诺对在公司任职期间的职务消费行为进行约束；
3、承诺不动用公司资产从事与所履行职责无关的投资、消费活动；
4、承诺公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、若公司未来实施新的股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、本承诺出具日后至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会、深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会、深圳证券交易所该等规定时，承诺届时将按照中国证监会、深圳证券交易所的最新规定出具补充承诺。
7、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺或拒不履行该等承诺，本人同意中国证监会等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施；若本人违反该等承诺并给公司或投资者造成损失的，本人愿依法承担对公司或投资者的补偿责任。”
2、公司的控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺
为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司的控股股东、实际控制人作出如下承诺：
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“1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
2、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的相应法律责任。
若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。”
十五、公司股利分配政策
（一）公司现行利润分配政策
为建立更加科学、合理的投资者回报机制，在兼顾股东回报和企业发展的同时，保证股东长期利益的最大化，发行人已根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关规定，于《公司章程》（2020年1月）中明确了公司利润分配政策及具体工作安排，具体条款如下：
“第一百五十五条 公司实施积极的利润分配政策，重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配政策保持连续性和稳定性。公司实施利润分配，应当遵循以下规定：
（一）利润分配原则
1、公司的利润分配应重视对投资者的合理回报，并兼顾公司的可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
2、公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和中小投资者的意见。
（二）利润分配的方式
公司可采取现金、股票或现金与股票相结合的方式，或者法律、法规允许的其他方式分配利润。具备现金分红条件的，公司优先考虑现金分红。
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（三）公司现金分红的具体条件
1、公司在当年盈利且累计未分配利润为正且实施现金分红不会影响公司后续持续经营或不影响拟进行的重大投资计划或重大现金支出（重大投资计划或重大现金支出是指：最近十二个月内拟进行的对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产扣除募集资金（包括超募资金）后余额的30%）。
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
3、公司现金流满足公司正常经营和长期发展的需要。
（四）公司现金分红比例
如满足现金分红条件，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。若公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的30%的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。
（五）利润分配时间间隔
在满足本条第(三)款条件下，公司原则上每年度至少分红一次。在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期利润分配。
（六）股票股利分配的具体条件
公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，必要时公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，董事会可提出股票股利分配预案。
（七）差异化的现金分红政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
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2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（八）公司的利润分配方案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，需与独立董事充分讨论，独立董事应当对利润分配预案发表明确的独立意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
利润分配预案经董事会审议通过后方可提交公司股东大会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等），充分听取中小股东的意见和诉求，切实保障社会公众股东参与股东大会的权利。
监事会应当对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，应当对董事会制订或修改的利润分配预案进行审议，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。
公司因前款规定的情况不能进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
（九）公司应严格按照有关规定在定期报告中详细披露利润分配方案、公积金转增股本方案，独立董事应当对此发表独立意见。
（十）公司应保持股利分配政策的连续性、稳定性，如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策应以保护股东权益为出发点，不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。股东大会审议调整或变更利润分配政策的议案须经出席现场会议和网络投票的股东合计持有表决权的2/3以上通过方为有效。
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（十一）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”
（二）最近三年公司利润分配情况
1、公司2017年度利润分配情况
经公司2017年度股东大会审议通过，2018年5月28日，以公司现有总股本1,617,760,579股为基数，向全体股东每10股派0.149825元（含税），共派发现金红利2,423.81万元（含税）。
2、公司2018年度利润分配情况
经公司2018年度股东大会审议通过，2019年7月11日，以公司现有总股本1,624,491,733股为基数，向全体股东每10股派0.199806元（含税），共派发现金红利3,245.83万元（含税）。
3、公司 2019 年度利润分配情况
经公司2019年度股东大会审议通过，2020年6月22日，以公司现有总股本1,641,401,336股为基数，向全体股东每10股派0.25元（含税），共派发现金红利4,103.50万元（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3.00股。
本公司2017年至2019年的现金股利分配情况如下：
单位：万元
项目 2019年 2018年 2017年
合并报表中归属于上市公司股东的净利润 39,842.07 30,330.52 22,903.99
现金分红（含税） 4,103.50 3,245.83 2,423.81
当年现金分红占归属上市公司股东的净利润的比例 10.30% 10.70% 10.58%
2017年至2019年累计现金分配合计 9,773.14
2017年至2019年年均可分配利润 31,025.53
2017年至2019年累计现金分配利润占年均可分配利润的 31.50%
比例
发行人上市以来按照《公司章程》的规定实施了现金分红，发行人将持续严格按照《公司章程》的规定实施现金分红。
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十六、公司最近三年发行的债券情况及资信评级情况
（一）最近三年债券发行和偿还情况
最近三年，公司未发行公司债券。（二）最近三年偿债指标
公司最近三年主要偿债指标情况如下：
财务指标 20210919年年末/ 20210818年年末/ 20210717年年末/
利息保障倍数（倍） 47.76 32.50 29.65
贷款偿还率（%） 100.00 100.00 100.00
利息偿还率（%） 100.00 100.00 100.00
注：利息保障倍数=息税前利润/利息支出；
贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；
利息偿还率=实际利息支出/应付利息支出。（三）本次可转债资信评级情况
公司聘请鹏元评级为公司拟向不特定对象发行的可转换公司债券的信用状况进行了综合分析和评估，公司主体信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”，本次可转换公司债券的信用等级为“AA”。
在本次可转债存续期内，鹏元评级将每年至少进行一次跟踪评级。
十七、董事、监事和高级管理人员
（一）现任董事、监事和高级管理人员的基本情况
本公司现任董事会由7名董事组成，包括3名独立董事，基本情况如下表所示：
姓名 性别 现任职务 年龄 本届任期
周炜 男 董事长 53 2018年3月16日-2021年3月15日
刘宁 男 副董事长 57 2018年3月16日-2021年3月15日
TWAOA（NG王男 董事、总裁 51 2018年3月16日-2021年3月15日
涛）
靳茂 男 董事、高级副总裁、 46 2018年3月16日-2021年3月15日
董事会秘书
姚宝敬 男 独立董事 44 2018年3月16日-2021年3月15日
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于成磊 男 独立董事 43 2018年3月16日-2021年3月15日
俞建春 男 独立董事 58 2018年3月16日-2021年3月15日
本公司现任监事会由3名监事组成，包括1名职工代表监事，基本情况如下表所示：
姓名 性别 现任职务 年龄 本届任期
李琳 女 监事会主席
（职工代表） 37 2018年3月16日-2021年3月15日
沈亦宁 女 监事 54 2018年3月16日-2021年3月15日
何卫红 女 监事 38 2018年3月16日-2021年3月15日
截至本募集说明书签署日，本公司共有4名现任高级管理人员，基本情况如下表所示：
姓名 性别 现任职务 年龄 本届任期
TAWO（AN王G涛)男 董事、总裁 51 2018年3月16日-2021年3月15日
靳茂 男 董事、高级副总裁、 46 2018年3月16日-2021年3月15日
董事会秘书
孙嘉明 男 高级副总裁 44 2018年3月16日-2021年3月15日
王利 男 财务总监 44 2018年3月16日-2021年3月15日
（二）现任董事、监事和高级管理人员简历
1、董事
周炜，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中欧国际工商学院高层管理人员工商管理硕士(EMBA)，高级工程师，高级经济师。1993年至2004年，先后担任上海泰格新技术开发公司总经理，上海金仕达卫宁医疗信息技术有限公司董事长，总裁。2004 年起加入本公司，历任董事长，总裁。现任本公司董事长，兼任上海金仕达卫宁软件科技有限公司董事长、上海钥世圈云健康科技发展有限公司董事长、卫宁互联网科技有限公司董事长、上海卫宁软件有限公司执行董事、上海金仕达卫宁信息科技有限公司执行董事。
刘宁，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。复旦大学应用数学专业硕士，高级工程师。1991年至2004年，历任美国惠普(HP)公司技术员，上海金仕达卫宁医疗信息技术有限公司董事，副总裁。2004 年起加入本公司，历任副总裁，总裁。现任本公司副董事长，兼任快享医疗科技（上海）有限公司卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书董事长、北京卫宁健康科技有限公司执行董事、上海卫心科技有限公司执行董事。
WANG TAO（王涛），男，1969年出生，加拿大国国籍。上海交通大学计算机系硕士。先后担任上海计算机软件技术开发中心软件工程师；CATechnologies(NASDAQ:CA)中国华东区技术经理，CATechnologies加拿大资深技术顾问；东信冠群软件有限公司技术总监；万达信息股份有限公司事业部总经理，副总裁。2014年加入本公司，任总裁。现任本公司总裁，董事。
靳茂，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。复旦大学工商管理硕士(MBA)，中欧国际工商学院高层管理人员工商管理硕士(EMBA)。1996年至2004年，历任万向集团公司发展部项目经理，上海超凡电子有限公司副总经理，上海双威科技投资管理有限公司项目投资部副总监，上海金仕达卫宁医疗信息技术有限公司总裁办主任。2004 年起加入本公司，历任总裁办主任，董事会秘书，董事，财务负责人。现任本公司董事，高级副总裁，董事会秘书。
姚宝敬，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。复旦大学软件工程专业硕士。2001 年至今，任上海市软件行业协会业务主管，副秘书长，常务副秘书长。2018 年起任本公司独立董事，兼任上海天玑科技股份有限公司独立董事。
于成磊，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科，非执业注册会计师。2000年至2002年，任大华会计师事务所有限公司审计员；2002年至2004年，任辽源市城市信用社股份有限公司财务顾问；2004年至2006年，任上海华正会计师事务所有限公司合伙人；2006年至2011年，任立信会计师事务所有限公司业务经理，立信大华会计师事务所有限公司上海分所高级经理。2011年至今，任上海永利带业股份有限公司财务总监，董事。2015年至今任本公司独立董事，兼任上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事，新疆熙菱信息技术股份有限公司独立董事，山东赛托生物科技股份有限公司独立董事。
俞建春，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科，中国注册会计师，中国注册税务师，造价工程师，高级工程师，司法会计鉴定人。1984年至1997年，任上海远洋运输公司科员，副主任科员；1997年至2001年，任上海明方会计师事务有限公司部门经理。2002 年至今，任上海沪港金茂会计卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书师事务所有限公司总经理助理。2015 年至今任本公司独立董事，兼任上海贝岭股份有限公司独立董事，贵阳新天药业股份有限公司的独立董事。
2、监事
李琳，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科。2007年起先后在公司全资子公司上海金仕达卫宁信息技术有限公司和江苏金仕达卫宁软件有限公司，任服务部总经理助理。2013 年起任本公司上海大区总经理助理，监事。现任本公司上海大区总经理助理，监事会主席。
沈亦宁，女，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专，统计师。2000年至2004年，任上海金仕达卫宁医疗信息技术有限公司会计。2004年起加入上海金仕达卫宁软件有限公司，任会计。现任本公司会计，监事。
何卫红，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科。2014年起加入上海金仕达卫宁软件股份有限公司，任采购专员。现任本公司采购专员，监事。
3、高级管理人员
WANG TAO（王涛）简历详见本节之“十七、董事、监事和高级管理人员”之“（二）现任董事、监事和高级管理人员的从业简历”之“1、董事”部分。
靳茂简历详见本节之“十七、董事、监事和高级管理人员”之“（二）现任董事、监事和高级管理人员的从业简历”之“1、董事”部分。
孙嘉明，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。上海交通大学计算机及应用专业学士学位，应用数学专业第二学科学士学位，工程师。1998年至2014年，先后担任万达信息股份有限公司社会保障事业部工程师，项目经理，卫生服务事业部咨询总监，副总经理，常务副总经理。2014年加入本公司，现任本公司高级副总裁，兼任重庆卫宁软件有限公司董事长，宁波金仕达卫宁软件有限公司董事长，合肥汉思信息技术有限公司董事长。
王利，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。上海财经大学会计学本科，高级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师，特许公认会计师公会会员(ACCA)资格。1999年至2013年，历任上海金佰汇科技有限公司财务主卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书管，上海东华会计师事务所高级审计师，德勤华永会计师事务所高级审计经理，昆明寰基生物芯片开发有限公司财务总监。2013年加入本公司，任财务副总监，财务总监。现任本公司财务总监。
（三）董事、监事、高级管理人员持有公司股票和领取薪酬情况
1、董事、监事、高级管理人员的薪酬情况
2019年度，发行人董事、监事、高级管理人员报酬情况具体如下：
从发行人领取的 是否从股东单位或其
姓名 职务 任职情况 税前报酬总额 他关联单位领取报
（万元) 酬、津贴
周炜 董事长 现任 60.40 否
刘宁 副董事长 现任 60.40 否
TWAAO（NG王董事，总裁 现任 96.00 否
涛）
靳茂 董事，高级副总裁，董 现任 52.00 否
事会秘书
姚宝敬 独立董事 现任 7.20 否
于成磊 独立董事 现任 7.20 否
俞建春 独立董事 现任 7.20 否
李琳 监事会主席 现任 26.43 否
何卫红 监事 现任 16.67 否
沈亦宁 监事 现任 11.98 否
孙嘉明 高级副总裁 现任 96.00 否
王利 财务总监 现任 32.58 否
合计 474.06 -
2、董事、监事、高级管理人员持股情况
报告期各期末，发行人现任董事、监事、高级管理人员持有发行人股份的情况如下：
单位：股
姓名 职务 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
周炜 董事长 186,446,339.00 186,446,339.00 215,151,339.00
刘宁 副董事长 108,175,090.00 108,175,090.00 130,815,290.00
靳茂 董事董，高事会级副秘总书裁，5,450,602.00 6,964,136.00 6,964,136.00
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姓名 职务 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
孙嘉明 高级副总裁 3,040,350.00 2,806,875.00 2,493,750.00
王利 财务总监 2,283,967.00 1,783,967.00 2,378,623.00
TWAOA（NG王 董事，总裁 800,000.00 200,000.00 200,000.00
涛）
合计 306,196,348.00 306,376,407.00 358,003,138.00
董事、监事及高管人员的上述持股行为符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。
（四）现任董事、监事及高级管理人员兼职情况
截至本募集说明书签署日，公司现任董事、监事和高级管理人员在公司及下属子公司以外其他企业兼职情况如下表所示：
任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务
上海钥世圈云健康科技发展有限公司 董事长
周炜 上海金仕达卫宁软件科技有限公司 董事长
上海金仕达卫宁信息科技有限公司 执行董事
上海卫生信息工程技术研究中心有限公司 董事
WANGTAO 上海卫生信息工程技术研究中心有限公司 董事
（王涛）
上海乐九医疗科技有限公司 董事
新疆智康创联信息科技有限公司 董事
刘宁 南京大经中医药信息技术有限公司 董事
上海天鹰医疗器械有限公司 董事
上海信医科技有限公司 董事
靳茂 上海钥世圈云健康科技发展有限公司 董事
上海金仕达卫宁软件科技有限公司 董事
姚宝敬 上海天玑科技股份有限公司 独立董事
上海永利带业股份有限公司 董事、财务总监
于成磊 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 独立董事
新疆熙菱信息技术股份有限公司 独立董事
山东赛托生物科技股份有限公司 独立董事
俞建春 上海沪港金茂会计师事务所有限公司 总经理助理
上海沪港建设咨询有限公司 总经理助理
上海知升企业管理咨询有限公司 执行董事
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任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务
上海轩技信息技术咨询事务所 法定代表人
上海润世万祥知识产权服务有限公司 董事
上海上穗税务师事务所有限公司 监事
贵阳新天药业股份有限公司 独立董事
上海贝岭股份有限公司 独立董事
沈亦宁 上海金仕达卫宁软件科技有限公司 监事
王利 广东卫宁云医健康产业有限公司 监事
湖北通卫医疗科技有限公司 监事
发行人现任高级管理人员均不存在在发行人的控股股东、实际控制人及其控制的其他公司中担任除董事、监事以外的其他职务的情形。
（五）公司对管理层的激励情况
报告期内，公司部分董事及高级管理人员为股权激励计划的受益人，其获得股票期权数量和限制性股票数量情况如下：
2019年股权激励计划
姓名 公司职务 获授的股票期权数量 获授的限制性股票数
WANGTAO （股） 量（股）
（王涛） 董事、总裁 - 600,000
靳茂 董事、高级副总裁、董事会 1,000,000 -
秘书
王利 财务总监 500,000
孙嘉明 高级副总裁 1,000,000 -
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第五节 合规经营与独立性
一、合法合规情况
（一）报告期内行政处罚情况
发行人及其子公司自2017年1月1日起至2020年4月30日期间受到的行政处罚情况如下：
1、2017年6月5日，西安市莲湖区地方税务局高新开发区税务所作出莲地税罚[2017]31号的《行政处罚决定书》，根据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条，对公司子公司西安卫宁处以罚款500元。
西安卫宁在上述处罚发生后已及时缴纳罚款并进行积极整改，向主管税务机关报送纳税资料。根据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条规定：“纳税人未按照规定的期限办理纳税申报和报送纳税资料的，或者扣缴义务人未按照规定的期限向税务机关报送代扣代缴、代收代缴税款报告表和有关资料的，由税务机关责令限期改正，可以处二千元以下的罚款；情节严重的，可以处二千元以上一万元以下的罚款”。
2、2017年8月21日，上海市浦东新区国家税务局第十六税务所作出沪国税浦十六简罚[2017]681 的《税务行政处罚决定书》，根据《中华人民共和国发票管理办法》第三十六条第二款，对发行人处以罚款100元。
发行人在上述处罚发生后已及时缴纳罚款并进行积极整改。《中华人民共和国发票管理办法》第三十六条规定：“跨规定的使用区域携带、邮寄、运输空白发票，以及携带、邮寄或者运输空白发票出入境的，由税务机关责令改正，可以处1万元以下的罚款；情节严重的，处1万元以上3万元以下的罚款；有违法所得的予以没收。丢失发票或者擅自损毁发票的，依照前款规定处罚。”
发行人和子公司西安卫宁上述违法行为的罚款金额较小，不属于情节严重的情形，不属于重大违法行为。
综上所述，发行人及其合并报表范围内子公司最近36个月内受到的行政处罚相对较轻，且发行人均已执行完毕并积极消除影响，因此不构成重大违法违规卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书行为，符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》第十条规定。（二）报告期内相关主体被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况
报告期内，发行人的实际控制人及其一致行动人被证券监管部门和交易所采取监管措施，具体内容如下：
2011年8月18日至2019年10月30日，发行人的实际控制人周炜、王英及其一致行动人周成的持股比例累计减少9.11%，其中：通过证券交易所的证券交易和协议转让主动减持股份比例为5.95%；因卫宁健康实施股权激励股票期权行权、限制性股票授予、非公开发行股票被动稀释股份比例为3.58%；主动增持股份比例为0.42%。截至2017年12月22日，周炜、王英及周成持有的发行人股份比例变动达到5%。周炜、王英及周成在通过证券交易所的证券交易和协议转让主动减持股份、通过证券交易所的证券交易增持股份时进行了相关信息披露，但在持股比例减少达到5%时未按照规定履行报告、公告义务。2018年6月15 日，发行人因引进战略投资股东云鑫创投（系浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司的全资子公司），周炜、王英通过协议转让减持公司股份3.65%。就上述周炜、王英及周成持股比例变动事宜，周炜、王英及周成通过发行人于2019年12月21日披露了《卫宁健康科技集团股份有限公司简式权益变动报告书》。
就上述未及时披露权益变动报告书事宜，深圳证券交易所创业板公司管理部于2020年1月8日对周炜、王英及周成作出创业板监管函[2020第3号的《关于对卫宁健康科技集团股份有限公司股东周炜、王英及周成的监管函》：周炜、王英及周成上述行为违反了《创业板股票上市规则（2018年11月修订）》第1.4条、第11.8.1条规定，及时整改，杜绝上述问题的再次发生；就该等事宜，中国证券监督管理委员会上海监管局于2020年3月6日对周炜、王英及周成作出沪证监决[2020]49号的《关于对周炜、王英、周成采取出具警示函措施的决定》：上述行为违反了《上市公司收购管理办法》（证监会令第108号）第十四条第二款、第三款的规定。根据《上市公司收购管理办法》第七十五条的规定，决定对周炜、王英及周成采取出具警示函的行政监管措施。
针对上述情形，相关主体采取的整改措施如下：卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2019年12月21日，周炜、王英及周成通过发行人补充披露了《卫宁健康科技集团股份有限公司简式权益变动报告书》。发行人要求周炜、王英及周成进一步提高规范意识，严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关要求履行信息披露义务；同时，发行人进一步加强对董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上的股东及其一致行动人对相关法律、法规和规范性文件的学习和理解，进一步提高规范意识，杜绝此类事件的再次发生。
根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条规定，行政监管措施不属于行政处罚，发行人的实际控制人受到的监管函、警示函不属于行政处罚行为，符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》第十条规定。
除上述情况外，报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东和实际控制人不存在被证券监管部门和交易所采取处罚、监管措施或公开谴责的情形。
二、独立性情况
公司报告期内不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况，也不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。
三、同业竞争
（一）发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业
竞争情况
截至本募集说明书签署日，不存在公司控股股东、实际控制人及其直接或间接控制的企业从事与公司相同或相似业务的情形。公司与控股股东、实际控制人及其直接或间接控制的企业之间不存在同业竞争。
（二）实际控制人、控股股东关于避免同业竞争的承诺
发行人的控股股东和实际控制人周炜、王英夫妇于2009年6月8日出具了避免同业竞争承诺函：
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1、承诺人目前没有在中国境内外直接或间接从事任何在生产经营上对金仕达卫宁及子公司构成竞争的业务，目前未拥有与金仕达卫宁及子公司存在竞争关系的任何经济组织的权益，亦未存在以其他任何形式取得该经济组织的控制权。
2、在今后的业务中，承诺人及其控制的其他企业不与金仕达卫宁及其子公司业务产生同业竞争，即承诺人及其控制的其他企业（包括承诺人及其控制的其他企业的全资、控股公司及承诺人及其控制的其他企业具有实际控制权的公司）不以任何形式直接或间接的从事与金仕达卫宁及其子公司业务相同或相似的业务。
3、如金仕达卫宁或其子公司认定承诺人及其控制的其他企业现有业务或将来产生的业务与金仕达卫宁及其子公司业务存在同业竞争，则承诺人及其控制的其他企业将在金仕达卫宁或其子公司提出异议后及时转让或终止该业务。
4、在金仕达卫宁或其子公司认定是否与承诺人及其控制的其他企业存在同业竞争的董事会或股东大会上，承诺人承诺，承诺人及其控制的其他企业有关的董事、股东代表将按公司章程规定回避，不参与表决。
5、承诺人不利用控股股东、实际控制人的地位，占用金仕达卫宁及其子公司的资金。承诺人及其控制的其他企业将尽量减少与金仕达卫宁及其子公司的关联交易。对于无法回避的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务。
6、承诺人及其控制的其他企业保证严格遵守公司章程的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务。不利用控股股东、实际控制人的地位谋求不当利益，不损害金仕达卫宁和其他股东的合法权益。
7、承诺函自出具之日起具有法律效力，构成对承诺人及其控制的其他企业具有法律约束力的法律文件，如有违反并给金仕达卫宁或其子公司造成损失，承诺人及其控制的其他企业承诺将承担相应的法律责任。
四、关联交易
（一）关联方及关联关系
按照《公司法》、《企业会计准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，截至2019年12月31日，公司的关联方及关联关系如下：
1、发行人控股股东、实际控制人及其一致行动人序号 关联方名称 持股比例 关联关系
1 周炜 11.36% 控股股东、实际控制人
2 王英 5.55% 控股股东、实际控制人
3 周成 2.96% 实际控制人的一致行动人
2、持有发行人5%以上股份的其他主要股东序号 关联方名称 持股比例 关联关系
1 刘宁 6.59% 发行人主要股东
3、发行人全资及控股子公司
发行人全资及控股子公司情况详见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“二、公司组织结构情况”之“（二）控股子公司及参股公司基本情况”。
4、发行人董事、监事及高级管理人员
姓名 职务
周炜 董事长
刘宁 副董事长
WANG TAO（王涛） 董事、总裁
靳茂 董事、高级副总裁、董事会秘书
姚宝敬 独立董事
于成磊 独立董事
俞建春 独立董事
李琳 监事会主席（职工代表）
沈亦宁 监事
何卫红 监事
孙嘉明 高级副总裁
王利 财务总监
5、其他关联自然人
其他关联自然人包括实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员，包括但不限于配偶、父母、年满18周岁的子女及其配偶，兄弟姐卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母。公司董事、监事及高级管理人员情况详见本募集说明书“第四节、十七、董事、监事、高级管理人员”。
6、其他关联方
其他关联方包括发行人联营公司、合营公司及其他参股公司，持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员控制或有重大影响的企业或担任董事、高级管理人员的企业，过去 12 个月内曾与发行人拥有上述关联关系的自然人或企业。其他主要关联方如下：
序号 关联方名称 关联关系
1 ODIN 发行人联营公司
2 软件科技 茂发担行人任董联营事公司、董事长周炜担任董事长、董秘靳
3 上公司海金仕达卫宁信息科技有限炜发长行担人任联执营行公董司事软件科技持有100%股权、董事周
4 北京梦天门 发行人联营公司
5 钥世圈 发茂行担人任联董营事公司、董事长周炜担任董事长、董秘靳
6 南京智慧医疗 发行人联营公司
7 乐九医疗 发行人联营公司、董事刘宁担任董事
8 南京大经 发行人联营公司、董事刘宁担任董事
9 新疆创联 发行人联营公司、董事刘宁担任董事
10 湖北通卫 发行人联营公司
11 广东云医 发行人联营公司
12 上海卫生信息 发行人持股 18.52%、董事长周炜担任董事、董事WANGTAO（王涛）担任董事
13 上海信医科技有限公司 发行人持股17%，董事刘宁担任董事
14 上海天鹰医疗器械有限公司 董事刘宁担任董事，持股25%
15 上海天玑科技股份有限公司 独立董事姚宝敬担任独立董事
16 上海永利带业股份有限公司 独立董事于成磊担任董事、财务总监
17 上公司海凯利泰医疗科技股份有限独立董事于成磊担任独立董事
18 司新疆熙菱信息技术股份有限公 独立董事于成磊担任独立董事
19 司山东赛托生物科技股份有限公 独立董事于成磊担任独立董事
20 上司海知升企业管理咨询有限公 独立董事俞建春担任执行董事，并持有66.00%股份
21 限上公海司润世万祥知识产权服务有独立董事俞建春担任董事
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号 关联方名称 关联关系
22 上海轩技信息技术咨询事务所 独立董事俞建春持有100.00%股份
23 上海贝岭股份有限公司 独立董事俞建春担任独立董事
24 贵阳新天药业股份有限公司 独立董事俞建春担任独立董事
25 独立董事俞建春的配偶孙平华担任执行董事，持股上海澳鲲新材料有限公司80%
26 雅度（上海）教育科技有限公司 独立董事俞建春的儿子俞慈航担任董事，持股25%
27 上海云鑫创业投资有限公司 有过发去行12人个4月.98内%曾的持股有份发行人5%以上的股份，现持
上海云鑫系过去12个月内持有发行人5%以上股份
28 支付宝(中国)网络技术有限公司 服的股务东集团。上股海份云有鑫限和公支司付的宝全均资为子浙公江司蚂，为蚁受小微同一金融控
制的主体
29 上企业海（卫有康限亿合企伙业）管理咨询合伙财务总监王利担任执行事务合伙人，持股34%
（二）发行人关联交易情况
1、经常性关联交易
（1）采购商品和接受劳务的关联交易
单位：元
关联方 金额 占营业成本比例 关联交易内容 定价依据
2019年
乐九医疗 5,575,221.24 0.60% 采购商品、接受劳务 以市场价格为依据
南京大经 5,309,734.51 0.57% 采购商品、接受劳务 以市场价格为依据
广东云医 2,632,614.15 0.28% 采购商品、接受劳务 以市场价格为依据
软件科技 187,433.63 0.02% 采购商品、接受劳务 以市场价格为依据
北京梦天门 560,344.83 0.06% 采购商品、接受劳务 以市场价格为依据
2018年
软件科技 155,660.38 0.02% 采购商品、接受劳务 以市场价格为依据
北京梦天门 79,940.97 0.01% 采购商品、接受劳务 以市场价格为依据
2017年
软件科技 1,030,011.05 0.18% 采购商品、接受劳务 以市场价格为依据
北京梦天门 250,000.00 0.04% 采购商品、接受劳务 以市场价格为依据
（2）出售商品和提供劳务的关联交易
单位：元
关联方 金额 占营业收入比例 关联交易内容 定价依据
2019年
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
广东云医 1,156,336.08 0.06% 销售商品、提供劳务 以市场价格为依据
南京智 1,004,285.37 0.05% 销售商品、提供劳务 以市场价格为依据
慧医疗
乐九医疗 28,301.89 - 销售商品、提供劳务 以市场价格为依据
钥世圈 14,513.96 - 销售商品、提供劳务 以市场价格为依据
支付宝 8,761,186.17 0.46% 销售商品、提供劳务 以市场价格为依据
2018年
支付宝 3,725,625.05 0.26% 销售商品、提供劳务 以市场价格为依据
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方
单位：元
关联方 关联交易内容 2019年 2018年 2017年
钥世圈 租赁办公场地 1,524,639.72 127,053.31 -
2018年12月，发行人与钥世圈签订《卫宁健康大厦写字楼租赁合同》，约定发行人将其位于上海市静安区寿阳路99弄19、20号的第六层、面积为1,347.45平方米的房屋租赁给钥世圈。租赁的定价原则与发行人对非关联方出租的定价原则保持一致。
（4）关联担保情况
报告期内，本公司与关联方之间的担保事项如下：
单位：元
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已
经履行完毕
周炜 20,000,000.00 2016年2月26日 2017年2月14日 是
周炜、王英 50,000,000.00 2016年5月13日 2017年5月12日 是
周炜、王英 50,000,000.00 2016年6月30日 2017年6月29日 是
周炜 40,000,000.00 2016年7月18日 2017年7月18日 是
周炜 40,000,000.00 2016年7月20日 2017年7月20日 是
周炜 20,000,000.00 2016年8月15日 2017年8月15日 是
周炜 20,000,000.00 2016年9月28日 2017年9月28日 是
周炜 30,000,000.00 2017年6月23日 2018年6月22日 是
周炜 20,000,000.00 2017年7月31日 2018年7月31日 是
周炜、王英 20,000,000.00 2017年8月8日 2018年8月7日 是
周炜、王英 30,000,000.00 2017年8月17日 2018年8月17日 是
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 经担保履行是否完毕已
周炜、王英 20,000,000.00 2017年8月28日 2018年8月28日 是
周炜、王英 269,198.00 2017年9月15日 2021年4月30日 否
周炜 20,000,000.00 2017年9月15日 2018年9月15日 是
周炜、王英 40,000,000.00 2017年9月26日 2018年9月25日 是
周炜 10,000,000.00 2017年9月30日 2018年9月30日 是
周炜、王英 2,118,750.00 2018年1月8日 2019年1月8日 是
周炜 25,000,000.00 2018年4月23日 2019年4月23日 是
周炜 6,000,000.00 2018年4月27日 2019年4月27日 是
周炜 40,000,000.00 2018年5月2日 2019年5月2日 是
周炜 4,000,000.00 2018年5月3日 2019年5月3日 是
周炜 50,000,000.00 2018年6月5日 2019年3月19日 是
周炜、王英 361,925.00 2018年6月13日 2019年6月6日 是
周炜、王英 40,692.50 2018年6月13日 2019年3月10日 是
周炜 20,000,000.00 2018年8月6日 2019年1月31日 是
周炜、王英 233,500.00 2018年8月9日 2019年8月1日 是
周炜、王英 73,530.00 2018年8月9日 2019年8月1日 是
周炜 30,000,000.00 2018年8月14日 2019年3月19日 是
周炜、王英 221,274.00 2018年8月15日 2019年8月6日 是
周炜、王英 208,635.30 2018年8月15日 2019年8月7日 是
周炜、王英 287,543.10 2018年8月28日 2019年8月7日 是
周炜、王英 204,516.00 2018年8月28日 2019年7月2日 是
周炜、王英 271,893.30 2018年8月28日 2019年7月2日 是
周炜、王英 634,440.60 2018年8月28日 2019年7月2日 是
周炜、王英 98,838.00 2018年8月28日 2019年8月6日 是
周炜、王英 133,062.60 2018年8月28日 2019年8月6日 是
周炜、王英 800,000.00 2018年9月5日 2019年6月30日 是
周炜、王英 152,781.60 2018年9月5日 2019年7月2日 是
周炜、王英 238,545.00 2018年9月5日 2019年8月22日 是
周炜、王英 245,214.00 2018年9月20日 2019年9月4日 是
周炜、王英 22,900.00 2018年9月20日 2019年9月10日 是
周炜、王英 105,937.50 2018年9月28日 2019年9月10日 是
周炜、王英 9,000.00 2018年10月16日 2019年10月9日 是
周炜、王英 44,500.00 2018年10月26日 2019年10月17日 是
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 经担保履行是否完毕已
周炜、王英 276,828.30 2018年10月26日 2019年10月17日 是
周炜、王英 1,067,000.00 2018年11月5日 2019年4月1日 是
周炜、王英 337,400.00 2018年11月5日 2019年10月30日 是
周炜、王英 328,200.00 2018年11月5日 2019年10月30日 是
周炜、王英 1,918,000.00 2018年11月14日 2019年5月7日 是
周炜、王英 20,863.53 2018年11月22日 2019年11月13日 是
周炜、王英 20,451.60 2018年11月22日 2019年11月13日 是
周炜、王英 278,500.00 2018年11月22日 2019年11月13日 是
周炜、王英 157,750.00 2018年11月22日 2019年11月13日 是
周炜、王英 2,463,190.40 2018年12月12日 2019年11月30日 是
周炜、王英 1,379,000.00 2018年12月12日 2019年11月30日 是
周炜、王英 2,256,250.00 2018年12月12日 2019年11月30日 是
周炜、王英 16,798.00 2018年12月12日 2019年11月30日 是
周炜、王英 5,703,750.00 2018年12月12日 2019年11月26日 是
周炜、王英 65,500.00 2018年12月12日 2019年11月30日 是
周炜、王英 471,600.00 2018年12月17日 2019年12月4日 是
周炜、王英 1,259,400.00 2018年12月17日 2019年12月6日 是
周炜、王英 163,600.00 2018年12月19日 2019年12月18日 是
周炜、王英 349,500.00 2018年12月25日 2019年12月14日 是
周炜 15,278.16 2019年1月4日 2019年12月28日 是
周炜 28,754.31 2019年1月4日 2019年12月28日 是
周炜 63,444.06 2019年1月4日 2019年12月28日 是
周炜 24,521.40 2019年1月4日 2019年12月28日 是
周炜 23,854.50 2019年1月4日 2019年12月28日 是
周炜 27,682.83 2019年1月4日 2019年12月28日 是
周炜 22,127.40 2019年1月4日 2019年12月28日 是
周炜 20,863.53 2019年1月4日 2019年12月28日 是
周炜 27,189.33 2019年1月4日 2019年12月28日 是
周炜 20,451.60 2019年1月4日 2019年12月28日 是
周炜、王英 532,500.00 2019年1月6日 2020年3月7日 是
周炜 119,558.70 2019年1月10日 2020年1月9日 是
周炜 3,012,000.00 2019年1月14日 2020年7月14日 否
周炜 7,353.00 2019年1月15日 2019年12月27日 是
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已
经履行完毕
周炜 9,883.80 2019年1月15日 2019年12月27日 是
周炜 13,306.26 2019年1月15日 2019年12月27日 是
周炜、王英 92,250.00 2019年1月17日 2019年12月28日 是
周炜 1,460,400.00 2019年1月18日 2019年6月30日 是
周炜、王英 282,000.00 2019年2月1日 2020年2月1日 是
周炜、王英 3,033,000.00 2019年2月25日 2020年9月1日 否
周炜 50,000,000.00 2019年3月14日 2020年3月13日 是
周炜 30,000,000.00 2019年3月18日 2020年3月18日 是
周炜、王英 7,500.00 2019年3月21日 2020年3月21日 是
周炜 30,000,000.00 2019年4月24日 2020年4月24日 是
周炜 30,000,000.00 2019年4月26日 2020年4月26日 是
周炜 14,000,000.00 2019年4月28日 2020年4月25日 是
周炜 4,000,000.00 2019年4月28日 2020年4月25日 是
周炜、王英 148,000.00 2019年5月17日 2022年5月16日 是
周炜 840,800.00 2019年5月17日 2022年5月16日 是
周炜 20,000,000.00 2019年5月24日 2020年5月24日 是
周炜、王英 20,000,000.00 2019年5月28日 2020年5月27日 是
周炜、王英 199,000.00 2019年5月29日 2020年5月28日 是
周炜、王英 1,733,680.00 2019年6月1日 2020年8月13日 否
周炜 20,000,000.00 2019年6月13日 2020年6月13日 是
周炜、王英 734,000.00 2019年6月18日 2020年7月4日 否
周炜 20,000,000.00 2019年7月16日 2020年1月16日 是
周炜 14,600.00 2019年8月13日 2020年8月13日 否
周炜 69,900.00 2019年8月27日 2020年8月15日 否
周炜 75,500.00 2019年8月27日 2020年1月15日 是
周炜 20,000,000.00 2019年8月30日 2020年5月25日 是
周炜 282,000.00 2019年9月2日 2020年8月23日 否
周炜 702,848.00 2019年9月2日 2020年8月23日 否
周炜 456,000.00 2019年9月2日 2020年1月9日 是
周炜 601,600.00 2019年9月3日 2020年9月3日 否
周炜 754,400.00 2019年9月3日 2020年9月3日 否
周炜 846,400.00 2019年9月3日 2020年9月3日 否
周炜 565,600.00 2019年9月3日 2020年9月3日 否
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已
经履行完毕
周炜 569,600.00 2019年9月3日 2020年9月3日 否
周炜 766,400.00 2019年9月3日 2020年9月3日 否
周炜 645,600.00 2019年9月3日 2020年9月3日 否
周炜 721,600.00 2019年9月10日 2020年9月10日 否
周炜 757,500.00 2019年9月10日 2020年3月10日 是
周炜 678,400.00 2019年9月10日 2020年9月10日 否
周炜 75,500.00 2019年9月10日 2020年9月10日 否
周炜 480,000.00 2019年9月24日 2020年9月24日 否
周炜 67,400.00 2019年9月24日 2020年9月24日 否
周炜 33,500.00 2019年9月24日 2020年9月24日 否
周炜 19,800.00 2019年10月10日 2020年10月10日 否
周炜 9,880.00 2019年10月10日 2020年10月10日 否
周炜 777,600.00 2019年10月10日 2020年10月10日 否
周炜 19,800.00 2019年10月10日 2020年10月10日 否
周炜 9,880.00 2019年10月10日 2020年10月10日 否
周炜 379,000.00 2019年10月22日 2020年7月22日 否
周炜 190,800.00 2019年10月22日 2020年1月22日 是
周炜 39,500.00 2019年10月22日 2020年10月22日 否
周炜 181,000.00 2019年10月22日 2020年7月22日 否
周炜 49,500.00 2019年11月1日 2022年11月1日 否
周炜 29,000.00 2019年11月1日 2020年11月1日 否
周炜 78,000.00 2019年11月1日 2022年11月1日 否
周炜 88,500.00 2019年11月1日 2022年11月1日 否
周炜 92,500.00 2019年11月1日 2022年11月1日 否
周炜 54,200.00 2019年11月1日 2022年11月1日 否
周炜 53,500.00 2019年11月1日 2022年11月1日 否
周炜 15,200.00 2019年11月1日 2022年11月1日 否
周炜 118,250.00 2019年11月1日 2022年11月1日 否
周炜 69,000.00 2019年11月1日 2020年11月1日 否
周炜 1,752,303.00 2019年11月1日 2020年11月1日 否
周炜 1,093,825.00 2019年11月14日 2020年11月14日 否
周炜 648,800.00 2019年11月14日 2020年11月14日 否
周炜 691,600.00 2019年11月14日 2020年11月14日 否
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已
经履行完毕
周炜 22,350.00 2019年11月19日 2022年11月19日 否
周炜 7,100.00 2019年11月19日 2022年11月19日 否
周炜 4,880.00 2019年11月19日 2020年11月19日 否
周炜 658,575.00 2019年11月19日 2020年11月19日 否
周炜 14,800.00 2019年11月19日 2020年11月19日 否
周炜 29,870.00 2019年11月19日 2020年11月19日 否
周炜 29,800.00 2019年11月19日 2020年11月19日 否
周炜 98,000.00 2019年11月19日 2020年11月19日 否
周炜 292,500.00 2019年11月19日 2022年11月15日 否
周炜 105,000.00 2019年11月22日 2020年11月22日 否
周炜 186,475.00 2019年11月22日 2020年11月22日 否
周炜 190,800.00 2019年11月28日 2020年2月28日 是
周炜 690,000.00 2019年11月28日 2020年2月28日 是
周炜 15,690.00 2019年11月28日 2020年11月28日 否
周炜 796,500.00 2019年11月28日 2022年11月28日 否
周炜 7,000.00 2019年11月28日 2020年11月28日 否
周炜 25,600.00 2019年11月28日 2020年11月28日 否
周炜 20,000.00 2019年11月28日 2020年11月28日 否
周炜 69,900.00 2019年11月28日 2020年11月28日 否
周炜 339,000.00 2019年12月6日 2020年12月6日 否
周炜 24,330.00 2019年12月12日 2020年12月12日 否
周炜 326,000.00 2019年12月12日 2020年6月12日 是
周炜 132,800.00 2019年12月19日 2020年12月19日 否
周炜 44,560.00 2019年12月19日 2020年12月19日 否
周炜 27,800.00 2019年12月19日 2020年12月19日 否
周炜 38,195.00 2019年12月24日 2020年12月24日 否
周炜 249,300.00 2019年12月24日 2020年12月24日 否
周炜 26,356.80 2019年12月24日 2020年12月24日 否
周炜 349,556.00 2019年12月25日 2022年2月25日 否
周炜 993,673.40 2019年12月30日 2020年12月23日 否
（5）关键管理人员报酬卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
单位：元
项目 2019年 2018年 2017年
关键管理人员薪酬 4,740,598.92 4,321,356.81 4,404,025.55
2、偶发性关联交易
报告期内，公司与关联方之间发生的偶发性关联交易情况如下：
（1）关联方资产转让情况
2016 年，发行人与软件科技签订转让协议及补充协议，发行人将租赁的上海广中西路宝华中心10楼房屋装修及附属设施在租赁到期后转让给软件科技，转让价款为2,770,000.00元。
（2）上海云鑫增资卫宁互联网科技有限公司
2018年6月15日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于上海云鑫创业投资有限公司增资卫宁互联网科技有限公司暨关联交易的议案》，关联董事回避表决，独立董事发表了事前认可和同意独立意见。2018年7月6日，2018年第二次临时股东大会审议通过上述议案。
2018年6月15日，公司、卫宁互联网、周炜、王英、刘宁与上海云鑫签署了《增资协议》，上海云鑫出资人民币19,300万元对卫宁互联网单方面增资。
（3）放弃参股公司“软件科技”转让股权优先购买权
软件科技系发行人的参股公司，发行人原持有软件科技 50%的股权。2019年6月，软件科技的股东赵默拟将其持有的软件科技11.538%的股权以9,599.616万元转让给软件科技的股东赵蒙海，发行人放弃优先购买权。发行人本次放弃优先购买权事宜经发行人第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，关联董事在审议该事项时回避表决，独立董事、监事会就该事项发表了意见。
2019年11月，发行人、中国人寿保险股份有限公司、赵蒙海、国寿成达（上海）健康产业股权投资中心（有限合伙）（以下简称“大健康基金”）及软件科技签署了《增资协议》，同意大健康基金拟以 20,000 万元对软件科技增资，其中866.67万元计入软件科技的注册资本，剩余19,133.33万元计入软件科技的资本公积，发行人放弃本次增资优先认缴权。发行人放弃本次增资优先认缴权事宜经卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书发行人第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议、2019 年第三次临时股东大会，关联董事/股东在审议该事项时回避表决，独立董事、监事会就该事项发表了意见。
3、关联方往来余额
（1）应收关联方款项
报告期各期末，公司应收关联方余额情况如下：
单位：元
项目 关联 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
名称 方 账面 坏账 账面 坏账 账面 坏账
余额 准备 余额 准备 余额 准备
应收 钥世 90,000.00 21,933.00 100,000.00 9,000.00 - -
账款 圈
应收 广东 1,292,135.34 94,713.52 - - - -
账款 云医
应收 南京
账款 智慧 800,000.00 58,640.00 - - - -
医疗
应收 支付 957,125.28 70,157.28 1,996,334.69 99,816.73 - -
账款 宝
预付 乐九 - - 3,600,000.00 - - -
账款 医疗
其他应 钥世 889,093.44 44,454.67 - - - -
收款 圈
其他应 南京
收款 智慧 121,900.00 6,095.00 - - - -
医疗
其他应 支付 79,141.71 3,957.54 - - - -
收款 宝
（2）应付关联方款项
报告期各期末，公司应付关联方余额情况如下：
单位：元
项目 关联方 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
名称
应付账款 软件科技 385,389.74 348,000.00 256,800.00
应付账款 北京梦天门 560,344.83 125,000.00 187,500.00
应付账款 乐九医疗 265,486.73 - -
应付账款 广东云医 26,835.84 - -
预收账款 南京智慧 539,200.00 - -
医疗
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预收账款 广东云医 231,084.50 - -
其他 钥世圈 - 151,738.57 -
应付款
（三）规范关联交易的措施
公司已在《公司章程》中对关联交易决策权力与程序作出规定，就关联股东或关联董事在关联交易表决中的回避制度作出了规定。同时，《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》等公司治理文件中已明确了关联交易决策的具体程序。
报告期内，公司与关联方发生的关联交易均依照相关制度履行了决策程序。（四）独立董事对报告期内关联交易发表的意见
报告期内，上述关联交易中达到董事会审议标准的已经发行人董事会/股东大会、监事会审议通过，独立董事就该等关联交易发表了同意意见。发行人与关联方进行的关联交易遵循市场经济规则，关联交易的价格公允，已采取必要措施对其他股东的利益进行保护，未损害发行人及其他股东的利益。
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第六节 财务会计信息
本节的财务会计数据反映了本公司最近三年的财务状况，引用的财务会计数据，非经特别说明，均引自公司2017年度、2018年度及2019年度经审计的财务报告。
公司根据自身所处的行业和发展阶段，从项目的性质和金额两方面判断财务信息的重要性。公司首先判断项目性质的重要性，主要考虑该项目在性质上是否属于日常活动、是否显著影响公司的财务状况、经营成果和现金流量等因素。在此基础上，公司进一步判断项目金额的重要性。重要性水平的具体标准如下：
与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平标准为利润总额的 6.5%，或金额虽未达到利润总额的6.5%但公司认为较为重要的相关事项。
一、公司最近三年财务报告审计情况
公司2017年度、2018年度和2019年度财务报告均已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（原“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”）审计并分别出具了报告号为会审字（2018）第3483号、会审字（2019）第4703号及容诚审字（2020）第200Z0316号标准无保留意见的审计报告。
二、最近三年财务报表
（一）最近三年合并报表
1、最近三年合并资产负债表
单位：元
资产 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
流动资产
货币资金 715,122,809.45 514,652,940.19 482,046,347.58
应收票据 4,380,779.34 4,635,400.00 10,336,000.00
应收账款 1,483,206,697.65 1,184,042,150.03 955,018,770.10
预付款项 28,132,961.96 35,713,171.38 22,467,988.38
其他应收款 152,739,256.53 142,088,842.19 124,253,787.11
存货 175,120,614.53 157,873,311.87 100,399,387.94
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资产 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
一年内到期的非流动资产 - 5,582,397.04 5,305,989.07
其他流动资产 47,250,593.66 22,236,363.61 10,323,940.68
流动资产合计 2,605,953,713.12 2,066,824,576.31 1,710,152,210.86
非流动资产
可供出售金融资产 - 186,959,476.37 162,783,158.00
其他非流动金融资产 315,033,833.23 - -
长期应收款 - - 5,578,719.75
长期股权投资 588,565,717.04 541,048,033.77 544,111,806.40
投资性房地产 87,997,637.79 89,850,597.05 66,556,844.38
固定资产 429,795,946.90 435,370,374.49 371,308,848.83
在建工程 - 554,938.19 96,773,253.09
无形资产 381,856,901.72 116,917,946.29 95,353,978.40
开发支出 128,804,671.05 247,976,798.10 127,005,341.57
商誉 474,895,869.15 474,897,113.17 474,897,113.17
长期待摊费用 3,835,161.56 2,435,451.36 1,551,178.79
递延所得税资产 100,461,687.42 74,482,807.99 56,230,115.13
其他非流动资产 1,702,000.00 - -
非流动资产合计 2,512,949,425.86 2,170,493,536.78 2,002,150,357.51
资产合计 5,118,903,138.98 4,237,318,113.09 3,712,302,568.37
流动负债
短期借款 224,271,083.35 151,135,000.00 190,000,000.00
应付票据 920,000.00 2,244,376.00 1,455,000.00
应付账款 286,748,447.02 194,754,625.51 205,309,877.61
预收款项 176,502,742.62 204,929,609.94 96,308,675.43
应付职工薪酬 70,412,764.39 66,987,144.10 44,655,491.42
应交税费 133,426,856.05 98,520,411.20 125,448,930.07
其他应付款 212,442,483.55 145,440,641.64 238,047,509.91
一年内到期的非流动负债 1,470,000.00 18,240,000.00 55,230,000.00
流动负债合计 1,106,194,376.98 882,251,808.39 956,455,484.44
非流动负债
长期应付款 1,260,000.00 - 18,240,000.00
预计负债 19,132,385.57 15,840,385.10 12,727,923.58
递延收益 6,373,543.67 3,386,877.00 4,586,877.00
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资产 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
递延所得税负债 77,848,102.56 61,305,750.03 61,305,750.03
非流动负债合计 104,614,031.80 80,533,012.13 96,860,550.61
负债合计 1,210,808,408.78 962,784,820.52 1,053,316,035.05
所有者权益
股本 1,641,069,856.00 1,621,867,400.00 1,607,592,175.00
资本公积 751,615,777.40 535,182,079.93 380,046,685.15
减：库存股 155,370,284.57 95,390,524.08 184,972,221.60
盈余公积 157,812,932.57 113,501,457.21 88,217,861.49
未分配利润 1,338,202,473.95 959,024,092.67 705,240,582.14
归属于母公司所有者权益 3,733,330,755.35 3,134,184,505.73 2,596,125,082.18
合计
少数股东权益 174,763,974.85 140,348,786.84 62,861,451.14
所有者权益合计 3,908,094,730.20 3,274,533,292.57 2,658,986,533.32
负债和所有者权益合计 5,118,903,138.98 4,237,318,113.09 3,712,302,568.37
2、最近三年合并利润表
单位：元
项目 2019年度 2018年度 2017年度
一、营业收入 1,908,007,949.00 1,438,761,343.81 1,203,756,273.71
减：营业成本 926,855,979.67 690,611,232.40 574,612,506.33
税金及附加 22,069,026.17 16,195,732.48 16,183,609.95
销售费用 241,740,797.38 200,844,773.63 155,827,289.51
管理费用 140,154,759.92 118,079,752.60 115,663,602.93
研发费用 205,633,105.31 147,208,167.90 110,225,921.01
财务费用 3,206,515.85 8,016,580.08 3,936,222.45
其中：利息费用 8,824,448.72 9,826,390.73 8,942,503.66
利息收入 6,336,700.02 2,764,152.34 5,327,322.45
加：其他收益 143,209,711.66 120,118,523.89 95,078,638.50
投资收益（损失以“-”号填 -20,059,489.83 -8,087,299.44 -18,704,907.44
列）
其中：对联营企业和合营 -33,435,956.26 -11,513,749.66 -18,624,432.80
企业的投资收益）
公允价值变动收益（损失
以“-” 12,901,132.90 - -号填列）
信用减值损失（损失以“-” -91,799,813.69 - -
号填列）
资产减值损失（损失以“-” - -59,582,304.87 -48,073,878.54
号填列）
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项目 2019年度 2018年度 2017年度
资产处置收益（损失以“-” -85,417.86 27,467.21 1,789,026.30
号填列）
二、营业利润（亏损以“-” 412,513,887.88 310,281,491.51 257,396,000.35
号填列）
加：营业外收入 351,284.98 89,455.39 2,061,346.00
减：营业外支出 240,029.52 847,682.69 3,238,725.06
三、利润总额（亏损总额 412,625,143.34 309,523,264.21 256,218,621.29
以“-”号填列）
减：所得税费用 17,053,382.11 2,694,227.57 26,481,032.83
四、净利润（净亏损以“-” 395,571,761.23 306,829,036.64 229,737,588.46
号填列）
（一）按经营持续性分
类：
损1.持以续“-”经号营填净列利）润（净亏395,571,761.23 306,829,036.64 234,916,291.49
2.终止经营净利润（净亏 - - -5,178,703.03
损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分
类：
归属于母公司所有者的 398,420,733.04 303,305,204.12 229,039,873.76
净利润
少数股东损益 -2,848,971.81 3,523,832.52 697,714.70
五、其他综合收益的税后 - - -
净额
六、综合收益总额 395,571,761.23 306,829,036.64 229,737,588.46
归属于母公司所有者的 398,420,733.04 303,305,204.12 229,039,873.76
综合收益总额
归属于少数股东的综合 -2,848,971.81 3,523,832.52 697,714.70
收益总额
七、每股收益
（一）基本每股收益 0.25 0.19 0.14
（二）稀释每股收益 0.25 0.19 0.14
3、最近三年合并现金流量表
单位：元
项目 2019年度 2018年度 2017年度
一、经营活动生产的现金
流量：
销售商品、提供劳务收到 1,704,708,209.55 1,474,493,720.57 1,067,594,951.08
的现金
收到的税费返还 111,815,919.34 76,720,103.22 84,583,616.17
收到其他与经营活动有关 156,389,528.84 140,851,351.23 125,763,050.17
的现金
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项目 2019年度 2018年度 2017年度
经营活动现金流入小计 1,972,913,657.73 1,692,065,175.02 1,277,941,617.42
购买商品、接受劳务支付 598,304,747.81 614,554,826.13 445,129,132.64
的现金
支付给职工以及为职工支 571,309,225.99 427,600,640.74 317,455,485.39
付的现金
支付的各项税费 195,098,853.47 219,898,872.20 127,190,291.27
支付其他与经营活动有关 374,899,909.31 306,116,308.77 308,379,522.71
的现金
经营活动现金流出小计 1,739,612,736.58 1,568,170,647.84 1,198,154,432.01
经营活动产生的现金流量 233,300,921.15 123,894,527.18 79,787,185.41
净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金 4,425,690.07 19,250,135.00 -
取得投资收益收到的现金 889,760.00 6,375,000.00 3,490,018.11
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现 261,185.31 325,073.68 2,859,540.35
金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额 711,202.76 - -
收到其他与投资活动有关 - - -
的现金
投资活动现金流入小计 6,287,838.14 25,950,208.68 6,349,558.46
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的现 191,742,450.36 167,190,591.16 161,664,847.25
金
投资支付的现金 53,712,500.00 40,600,000.00 60,953,300.00
取得子公司及其他营业单 19,205,200.00 68,456,478.45 27,712,386.02
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关 3,300,000.00 - 5,077,053.07
的现金
投资活动现金流出小计 267,960,150.36 276,247,069.61 255,407,586.34
投资活动产生的现金流量 -261,672,312.22 -250,296,860.93 -249,058,027.88
净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金 201,084,074.05 234,831,873.82 224,421,603.69
其中：子公司吸收少数股 63,809,000.00 133,924,200.00 1,010,000.00
东投资收到的现金
取得借款收到的现金 254,000,000.00 176,135,000.00 250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关 30,154,850.15 17,372,297.77 14,144,940.17
的现金
筹资活动现金流入小计 485,238,924.20 428,339,171.59 488,566,543.86
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项目 2019年度 2018年度 2017年度
偿还债务支付的现金 181,135,000.00 215,000,000.00 300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利 41,055,332.93 34,882,862.58 63,549,674.88
息支付的现金
其中：子公司支付给少数 - - -
股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关 36,809,698.05 21,695,336.12 72,658,772.77
的现金
筹资活动现金流出小计 259,000,030.98 271,578,198.70 436,208,447.65
筹资活动产生的现金流量 226,238,893.22 156,760,972.89 52,358,096.21
净额
四、汇率变动对现金及现 - - -
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净 197,867,502.15 30,358,639.14 -116,912,746.26
增加额
加：期初现金及现金等价 506,635,516.51 476,276,877.37 593,189,623.63
物余额
六、期末现金及现金等价
物余额 704,503,018.66 506,635,516.51 476,276,877.37
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4、最近三年合并股东权益变动表
（1）2019年度合并股东权益变动表
单位：元
2019年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
项目其他权益
实收资本工具减：其他专项一般风
（或股本）优永其资本公积库存股综合储备盈余公积险准备未分配利润
先续他收益
股债
一、上年年末余额1,621,867,400.00---535,182,079.9395,390,524.08--113,501,457.21-959,024,092.67140,348,786.843,274,533,292.57
加：会计政策变更--------6,960,899.76-51,682,229.33-692,092.6657,951,036.43
前期差错更正-------------
同一控制下企业合并-------------
其他-----------1,116,295.27-661,364.39-1,777,659.66
二、本年年初余额1,621,867,400.00---535,182,079.9395,390,524.08--120,462,356.97-1,009,590,026.73138,995,329.793,330,706,669.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填19,202,456.00---216,433,697.4759,979,760.49--37,350,575.60-328,612,447.2235,768,645.06577,388,060.86
列）
（一）综合收益总额----------398,420,733.04-2,848,971.81395,571,761.23
（二）所有者投入和减少资本19,202,456.00---216,433,697.4760,182,476.29-----38,617,616.87214,071,294.05
1.所有者投入的普通股19,202,456.00---119,086,108.7660,182,476.29-----38,617,616.87116,723,705.34
2.其他权益工具持有者投入资本-------------
3．股份支付计入所有者权益的金额----24,352,839.86-------24,352,839.86
4．其他----72,994,748.85-------72,994,748.85
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2019年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
项目其他权益
实收资本工具减：其他专项
（或股本）优永其资本公积库存股综合储备盈余公积一险般准备风未分配利润
先续他收益
股债
（三）利润分配------202,715.8037,350,575.60--69,808,285.82--32,254,994.42
1.提取盈余公积--------37,350,575.60--37,350,575.60--
2.提取一般风险准备-------------
3．对所有者（或股东）的分配------202,715.80-----32,457,710.22--32,254,994.42
4．其他-------------
（四）所有者权益内部结转-------------
1．资本公积转增资本（或股本）-------------
2．盈余公积转增资本（或股本）-------------
3．盈余公积弥补亏损-------------
4.设定受益计划变动额结转留存收益-------------
5．其他-------------
（五）专项储备-------------
1.本期提取-------------
2.本期使用-------------
（六）其他-------------
四、本期期末余额1,641,069,856.00---751,615,777.40155,370,284.57--157,812,932.57-1,338,202,473.95174,763,974.853,908,094,730.20
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（2）2018年度合并股东权益变动表
单位：元
2018年度
归属于母公司所有者权益
项目其他权益
实收资本工具减：其他专项一般少数股东权益所有者权益
（或股本）优永其资本公积库存股综合储备盈余公积风险未分配利润合计
先续他收益准备
股债
一、上年年末余额1,607,592,175.00---380,046,685.15184,972,221.60--88,217,861.49-705,240,582.1462,861,451.142,658,986,533.32
加：会计政策变更-------------
前期差错更正-------------
同一控制下企业合并-------------
其他-------------
二、本年年初余额1,607,592,175.00---380,046,685.15184,972,221.60--88,217,861.49-705,240,582.1462,861,451.142,658,986,533.32
三、“-”本期增减变动金额（减少14,275,225.00---155,135,394.78-89,581,697.52--25,283,595.72-253,783,510.5377,487,335.70615,546,759.25
以号填列）
（一）综合收益总额----------303,305,204.123,523,832.52306,829,036.64
（二）所有者投入和减少资本14,275,225.00---155,135,394.78-89,917,924.02-----73,963,503.18333,292,046.98
1.所有者投入的普通股14,275,225.00---89,037,898.59-89,917,924.02-----73,963,503.18267,194,550.79
2.其他权益工具持有者投入-------------
资本
3．股份支付计入所有者权益的----6,211,822.34-------6,211,822.34
金额
4．其他----59,885,673.85-------59,885,673.85
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2018年度
归属于母公司所有者权益
项目其他权益
实收资本工具减：其他专项一般少数股东权益所有者权益
（或股本）优永其资本公积库存股综合盈余公积风险未分配利润合计
先续他收益储备准备
股债
（三）利润分配-----336,226.50--25,283,595.72--49,521,693.59--24,574,324.37
1.提取盈余公积--------25,283,595.72--25,283,595.72--
2.提取一般风险准备-------------
3．对所有者（或股东）的分配-----336,226.50-----24,238,097.87--24,574,324.37
4．其他-------------
（四）所有者权益内部结转-------------
1．资本公积转增资本（或股本）-------------
2．盈余公积转增资本（或股本）-------------
3．盈余公积弥补亏损-------------
4.设定受益计划变动额结转-------------
留存收益
5．其他-------------
（五）专项储备-------------
1.本期提取-------------
2.本期使用-------------
（六）其他-------------
四、本期期末余额1,621,867,400.00---535,182,079.9395,390,524.08--113,501,457.21-959,024,092.67140,348,786.843,274,533,292.57
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（3）2017年度合并股东权益变动表
单位：元
2017年度
归属于母公司所有者权益少数股东所有者权益
权益合计
项目其他权益
实收资本工具减：其他专项一般风
（或股本）优永其资本公积库存股综合储备盈余公积险准备未分配利润
先续他收益
股债
一、上年年末余额824,915,571.00---895,214,891.94---64,339,737.08-554,771,977.7667,496,386.002,406,738,563.78
加：会计政策变更-------------
前期差错更正-------------
同一控制下企业合并-------------
其他-------------
二、本年年初余额824,915,571.00---895,214,891.94---64,339,737.08-554,771,977.7667,496,386.002,406,738,563.78
三、本期增减变动金额（减少以“-”号782,676,604.00----515,168,206.79184,972,221.60--23,878,124.41-150,468,604.38-4,634,934.86252,247,969.54
填列）
（一）综合收益总额----------229,039,873.76697,714.70229,737,588.46
（二）所有者投入和减少资本25,233,837.00---242,274,560.21185,965,551.60------5,332,649.5676,210,196.05
1.所有者投入的普通股25,233,837.00---186,734,270.47185,965,551.60-----1,010,000.0027,012,555.87
2.其他权益工具持有者投入资本-------------
3．股份支付计入所有者权益的金额----25,831,042.89-------25,831,042.89
4．其他----29,709,246.85-------6,342,649.5623,366,597.29
（三）利润分配------993,330.00--23,878,124.41--78,571,269.38--53,699,814.97
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2017年度
归属于母公司所有者权益少数股东所有者权益
权益合计
项目其他权益
实收资本工具减：其他专项一般风
（或股本）优永其资本公积库存股综合储备盈余公积险准备未分配利润
先续他收益
股债
1.提取盈余公积--------23,878,124.41--23,878,124.41--
2.提取一般风险准备-------------
3．对所有者（或股东）的分配------993,330.00-----54,693,144.97--53,699,814.97
4．其他-------------
（四）所有者权益内部结转757,442,767.00----757,442,767.00--------
1．资本公积转增资本（或股本）757,442,767.00----757,442,767.00--------
2．盈余公积转增资本（或股本）-------------
3．盈余公积弥补亏损-------------
4.设定受益计划变动额结转留存收益-------------
5．其他-------------
（五）专项储备-------------
1.本期提取-------------
2.本期使用-------------
（六）其他-------------
四、本期期末余额1,607,592,175.00---380,046,685.15184,972,221.60--88,217,861.49-705,240,582.1462,861,451.142,658,986,533.32
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（二）最近三年母公司报表
1、最近三年母公司资产负债表
单位：元
项目 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
流动资产：
货币资金 342,021,611.34 269,992,711.15 330,898,750.32
应收票据 3,642,480.00 4,575,400.00 10,036,000.00
应收账款 1,153,897,697.13 853,110,706.74 703,424,209.04
预付款项 30,372,979.17 41,805,313.36 28,935,658.36
其他应收款 312,317,437.94 231,872,273.44 156,854,642.49
存货 131,344,123.90 124,723,331.46 80,665,773.15
一年内到期的非流动 - 5,582,397.04 5,305,989.07
资产
其他流动资产 45,346,025.74 19,042,676.57 9,417,605.43
流动资产合计 2,018,942,355.22 1,550,704,809.76 1,325,538,627.86
非流动资产：
可供出售金融资产 - 192,016,231.03 167,839,912.66
其他非流动金融资产 319,095,745.89 - -
长期应收款 - - 5,578,719.75
长期股权投资 1,174,477,026.11 1,044,219,725.06 1,015,390,343.73
投资性房地产 170,733,445.11 174,610,506.27 132,264,597.10
固定资产 336,053,484.85 341,148,532.48 298,278,477.69
在建工程 - 231,818.19 96,773,253.09
无形资产 300,437,019.98 82,529,960.09 91,644,078.17
开发支出 106,979,170.96 200,139,182.51 87,989,539.97
长期待摊费用 53,740.87 150,189.89 265,046.41
递延所得税资产 37,519,786.78 25,931,719.78 19,398,053.34
非流动资产合计 2,445,349,420.55 2,060,977,865.30 1,915,422,021.91
资产总计 4,464,291,775.77 3,611,682,675.06 3,240,960,649.77
流动负债：
短期借款 224,271,083.35 150,000,000.00 190,000,000.00
应付票据 920,000.00 - 1,455,000.00
应付账款 490,430,046.65 334,955,648.93 265,411,385.93
预收款项 128,090,584.54 151,808,878.67 63,127,986.45
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项目 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
应付职工薪酬 18,441,748.58 16,270,107.77 10,132,820.72
应交税费 64,171,000.56 39,904,524.32 90,995,523.56
其他应付款 196,008,018.89 145,296,836.46 222,942,959.64
一年内到期的非流动 1,470,000.00 18,240,000.00 55,230,000.00
负债
流动负债合计 1,123,802,482.57 856,475,996.15 899,295,676.30
非流动负债：
长期应付款 1,260,000.00 - 18,240,000.00
预计负债 14,811,944.03 10,917,213.36 8,564,987.73
递延收益 5,671,666.67 3,125,000.00 3,125,000.00
递延所得税负债 29,468,629.88 13,174,987.85 13,174,987.85
非流动负债合计 51,212,240.58 27,217,201.21 43,104,975.58
负债合计 1,175,014,723.15 883,693,197.36 942,400,651.88
所有者权益：
股本 1,641,069,856.00 1,621,867,400.00 1,607,592,175.00
资本公积 761,495,765.48 570,087,929.42 473,113,231.46
减：库存股 155,370,284.57 95,390,524.08 184,972,221.60
盈余公积 157,812,932.57 113,501,457.21 88,217,861.49
未分配利润 884,268,783.14 517,923,215.15 314,608,951.54
所有者权益合计 3,289,277,052.62 2,727,989,477.70 2,298,559,997.89
负债和所有者权益总 4,464,291,775.77 3,611,682,675.06 3,240,960,649.77
计
2、最近三年母公司利润表
单位：元
项目 2019年度 2018年度 2017年度
一、营业收入 1,443,830,423.21 983,251,346.46 873,741,786.10
减：营业成本 857,507,261.87 584,609,225.79 500,828,315.22
税金及附加 16,675,027.76 10,572,609.03 11,615,068.52
销售费用 116,600,816.22 107,538,033.06 87,281,165.15
管理费用 66,419,958.72 58,923,645.62 48,219,950.04
研发费用 81,786,398.13 45,714,040.23 32,697,865.20
财务费用 1,283,874.64 6,095,750.38 4,026,196.67
其中：利息费用 8,650,102.35 10,567,914.70 8,812,667.42
利息收入 7,965,954.98 4,731,078.38 4,960,584.14
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项目 2019年度 2018年度 2017年度
加：其他收益 112,227,521.27 93,979,628.16 69,518,437.00
投资收益（损失以“-” 26,851,930.13 33,275,854.52 43,472,787.11
号填列）
其中：对联营企业和合 -31,591,705.14 -11,150,595.70 -18,533,788.41
营企业的投资收益）
公允价值变动收益 12,901,132.90 - -
（损失以“-”号填列）
信“-”用号减填值列损）失（损失以-66,139,842.61 - -
资“-”产号减填值列损）失（损失以 - -41,293,077.64 -34,578,432.92
资“-”产号处填置列收）益（损失以 39,188.24 51,729.83 1,729,248.83
二“-”、号营填业列利）润（亏损以389,437,015.80 255,812,177.22 269,215,265.32
加：营业外收入 - 73,867.62 225,859.06
减：营业外支出 74,774.75 810,278.42 2,417,711.13
三、利润总额（亏损总
额以“-” 389,362,241.05 255,075,766.42 267,023,413.25号填列）
减：所得税费用 15,856,485.05 2,239,809.22 28,242,169.15
四“-”、号净填利列润）（净亏损以373,505,756.00 252,835,957.20 238,781,244.10
（一）持续经营净利润
（净亏损以“-”号填 373,505,756.00 252,835,957.20 238,781,244.10
列）
（二）终止经营净利润
（净亏损以“-”号填 - - -
列）
五、其他综合收益的税 - - -
后净额
六、综合收益总额 373,505,756.00 252,835,957.20 238,781,244.10
3、最近三年母公司现金流量表
单位：元
项目 2019年度 2018年度 2017年度
一、经营活动生产的现
金流量：
销售商品、提供劳务收 1,233,064,568.80 1,042,840,906.04 732,790,261.57
到的现金
收到的税费返还 91,154,922.67 59,542,962.67 62,920,594.67
收到其他与经营活动 156,392,966.56 249,249,353.83 115,566,414.15
有关的现金
经营活动现金流入小 1,480,612,458.03 1,351,633,222.54 911,277,270.39
计
购买商品、接受劳务支 579,668,762.20 517,744,151.07 416,401,282.32
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项目 2019年度 2018年度 2017年度
付的现金
支付给职工以及为职 259,810,917.35 190,179,806.11 126,735,692.75
工支付的现金
支付的各项税费 139,040,213.58 166,675,668.84 72,405,771.57
支付其他与经营活动 277,817,288.62 360,306,326.07 221,101,460.60
有关的现金
经营活动现金流出小 1,256,337,181.75 1,234,905,952.09 836,644,207.24
计
经营活动产生的现金
流量净额 224,275,276.28 116,727,270.45 74,633,063.15
二、投资活动产生的现
金流量：
收回投资收到的现金 4,425,690.07 19,250,135.00 1,086,045.36
取得投资收益收到的 34,889,760.00 32,375,000.00 67,990,018.11
现金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收 137,310.31 313,306.85 2,775,840.35
回的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金 23,575,655.93 4,190,686.57 71,100,000.00
投资活动现金流入小 63,028,416.31 56,129,128.42 142,951,903.82
计
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支 154,271,349.75 118,925,694.83 129,571,436.32
付的现金
投资支付的现金 151,305,407.00 72,130,000.00 227,292,579.97
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净 - 68,456,478.45 -
额
支付其他与投资活动 78,350,000.00 - 18,380,000.00
有关的现金
投资活动现金流出小 383,926,756.75 259,512,173.28 375,244,016.29
计
投资活动产生的现金 -320,898,340.44 -203,383,044.86 -232,292,112.47
流量净额
三、筹资活动产生的现
金流量：
吸收投资收到的现金 137,275,074.05 100,907,673.82 223,411,603.69
取得借款收到的现金 254,000,000.00 175,000,000.00 250,000,000.00
收到其他与筹资活动 29,754,850.15 17,372,297.77 12,483,940.17
有关的现金
筹资活动现金流入小 421,029,924.20 293,279,971.59 485,895,543.86
计
偿还债务支付的现金 180,000,000.00 215,000,000.00 300,000,000.00
分配股利、利润或偿付 41,036,674.40 34,882,862.58 63,549,674.88
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项目 2019年度 2018年度 2017年度
利息支付的现金
支付其他与筹资活动 33,756,539.16 19,895,336.12 72,658,772.77
有关的现金
筹资活动现金流出小 254,793,213.56 269,778,198.70 436,208,447.65
计
筹资活动产生的现金 166,236,710.64 23,501,772.89 49,687,096.21
流量净额
四、汇率变动对现金及 - - -
现金等价物的影响
五、现金及现金等价物 69,613,646.48 -63,154,001.52 -107,971,953.11
净增加额
加：期初现金及现金等 262,859,027.80 326,013,029.32 433,984,982.43
价物余额
六、期末现金及现金等 332,472,674.28 262,859,027.80 326,013,029.32
价物余额
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4、最近三年母公司股东权益变动表
（1）2019母公司股东权益变动表
单位：元
2019年度
其他权益
项目实收资本工具减：其他专项
（或股本）优永其资本公积库存股综合储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
先续他收益
股债
一、上年年末余额1,621,867,400.00---570,087,929.4295,390,524.08--113,501,457.21517,923,215.152,727,989,477.70
加：会计政策变更--------6,960,899.7662,648,097.8169,608,997.57
前期差错更正-----------
其他-----------
二、本年年初余额1,621,867,400.00---570,087,929.4295,390,524.08--120,462,356.97580,571,312.962,797,598,475.27
“三-”、号本填期列增）减变动金额（减少以19,202,456.00---191,407,836.0659,979,760.49--37,350,575.60303,697,470.18491,678,577.35
（一）综合收益总额---------373,505,756.00373,505,756.00
（二）所有者投入和减少资本19,202,456.00---191,407,836.0660,182,476.29----150,427,815.77
1.所有者投入的普通股19,202,456.00---119,086,108.7660,182,476.29----78,106,088.47
2．其他权益工具持有者投入资-----------
本
3．股份支付计入所有者权益的----20,871,311.21-----20,871,311.21
金额
4．其他----51,450,416.09-----51,450,416.09
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2019年度
其他权益
项目实收资本工具减：其他专项
（或股本）优永其资本公积库存股综合储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
先续他收益
股债
（三）利润分配------202,715.80--37,350,575.60-69,808,285.82-32,254,994.42
1．提取盈余公积--------37,350,575.60-37,350,575.60-
2．对所有者(或股东)的分配------202,715.80----32,457,710.22-32,254,994.42
3．其他-----------
（四）所有者权益内部结转-----------
1．资本公积转增资本(或股本)-----------
2．盈余公积转增资本(或股本)-----------
3．盈余公积弥补亏损-----------
4.设定受益计划变动额结转留-----------
存收益
5．其他-----------
（五）专项储备-----------
1．本期提取-----------
2．本期使用-----------
（六）其他-----------
四、本期期末余额1,641,069,856.00---761,495,765.48155,370,284.57--157,812,932.57884,268,783.143,289,277,052.62
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（2）2018年度母公司股东权益变动表
单位：元
2018年度
其他权益
项目实收资本工具减：其他专项
（或股本）优永其资本公积库存股综合储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
先续他收益
股债
一、上年年末余额1,607,592,175.00---473,113,231.46184,972,221.60--88,217,861.49314,608,951.542,298,559,997.89
加：会计政策变更-----------
前期差错更正-----------
其他-----------
二、本年年初余额1,607,592,175.00---473,113,231.46184,972,221.60--88,217,861.49314,608,951.542,298,559,997.89
三、本期增减变动金额（减少以“-”14,275,225.00---96,974,697.96-89,581,697.52--25,283,595.72203,314,263.61429,429,479.81
号填列）
（一）综合收益总额---------252,835,957.20252,835,957.20
（二）所有者投入和减少资本14,275,225.00---96,974,697.96-89,917,924.02----201,167,846.98
1.所有者投入的普通股14,275,225.00---89,037,898.59-89,917,924.02----193,231,047.61
2．其他权益工具持有者投入资本-----------
3．股份支付计入所有者权益的金额----6,211,822.34-----6,211,822.34
4．其他----1,724,977.03-----1,724,977.03
（三）利润分配-----336,226.50--25,283,595.72-49,521,693.59-24,574,324.37
1．提取盈余公积--------25,283,595.72-25,283,595.72-
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2018年度
其他权益
项目实收资本工具减：其他专项
（或股本）优永其资本公积库存股综合储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
先续他收益
股债
2．对所有者(或股东)的分配-----336,226.50----24,238,097.87-24,574,324.37
3．其他-----------
（四）所有者权益内部结转-----------
1．资本公积转增资本(或股本)-----------
2．盈余公积转增资本(或股本)-----------
3．盈余公积弥补亏损-----------
4.设定受益计划变动额结转留存收-----------
益
5．其他-----------
（五）专项储备-----------
1．本期提取-----------
2．本期使用-----------
（六）其他-----------
四、本期期末余额1,621,867,400.00---570,087,929.4295,390,524.08--113,501,457.21517,923,215.152,727,989,477.70
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（3）2017年度母公司股东权益变动表
单位：元
2017年度
其他权益
项目实收资本工具减：其他综专项
（或股本）优永其资本公积库存股合收益储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
先续他
股债
一、上年年末余额824,915,571.00---968,137,145.99---64,339,737.08154,398,976.822,011,791,430.89
加：会计政策变更-----------
前期差错更正-----------
其他-----------
二、本年年初余额824,915,571.00---968,137,145.99---64,339,737.08154,398,976.822,011,791,430.89
三、本期增减变动金额（减少以“-”782,676,604.00----495,023,914.53184,972,221.60--23,878,124.41160,209,974.72286,768,567.00
号填列）
（一）综合收益总额---------238,781,244.10238,781,244.10
（二）所有者投入和减少资本25,233,837.00---262,418,852.47185,965,551.60----101,687,137.87
1.所有者投入的普通股25,233,837.00186,734,270.47185,965,551.60----26,002,555.87
2．其他权益工具持有者投入资本-----------
3．股份支付计入所有者权益的金额----25,831,042.89-----25,831,042.89
4．其他----49,853,539.11-----49,853,539.11
（三）利润分配------993,330.00--23,878,124.41-78,571,269.38-53,699,814.97
1．提取盈余公积--------23,878,124.41-23,878,124.41-
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2017年度
其他权益
项目实收资本工具减：其他综专项
（或股本）优永其资本公积库存股合收益储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
先续他
股债
2．对所有者(或股东)的分配------993,330.00----54,693,144.97-53,699,814.97
3．其他-----------
（四）所有者权益内部结转757,442,767.00----757,442,767.00------
1．资本公积转增资本(或股本)757,442,767.00-757,442,767.00------
2．盈余公积转增资本(或股本)-----------
3．盈余公积弥补亏损-----------
4.设定受益计划变动额结转留存收-----------
益
5．其他-----------
（五）专项储备-----------
1．本期提取-----------
2．本期使用-----------
（六）其他-----------
四、本期期末余额1,607,592,175.00---473,113,231.46184,972,221.60--88,217,861.49314,608,951.542,298,559,997.89
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三、最近三年合并报表范围的变化情况
（一）截至2019年12月31日，纳入合并范围的子公司情况
截至2019年12月31日，纳入合并范围的子公司情况参见“第四节 发行人基本情况”之“三、公司组织结构情况”之“（二）控股子公司及参股公司基本情况”中相关内容。
（二）报告期内不再纳入合并报表范围公司
报告期 子公司名称 处置方式
2019年度 广东卫宁云医健康产业有限公司 股权转让
梅州市良医云诊信息科技有限公司 股权转让
上海天健源达信息科技有限公司 股权转让
2017年度 北京卫宁软件有限公司 注销
浙江卫宁软件有限公司 注销
（三）报告期内新纳入合并报表范围公司
报告期 子公司名称 主要经 注册地 业务性质 持股比例 取得方式
营地
2019年度 陕联西网科卫宁技互有陕西 西安 医硬疗件软及维件护、51.00% 设立
限公司 服务
2019年度 上海卫心科 上海 上海 硬医疗件软及件维护、100.00% 设立
技有限公司 服务
2018年度 技快（享上医海疗）科有上海 上海 医硬疗件及软维件、护74.71% 设立
限公司 服务
2018年度 宣件城科技卫宁有软限安徽 宣城 医硬疗件软及维件护、100.00% 设立
公司 服务
2017年度 互黑龙联江网科卫宁技黑龙江 哈尔滨 硬医疗件软及维件护、95.00% 设立
有限公司 服务
2017年度 梅云州诊信市良息医科广东 梅州 医硬疗件软及件维、护100.00% 非同一控制
技有限公司 服务 下企业合并
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四、公司最近三年的主要财务指标
（一）公司最近三年的主要财务指标
财务指标 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
流动比率（倍） 2.36 2.34 1.79
速动比率（倍） 2.20 2.16 1.68
资产负债率（母公司）（%） 26.32 24.47 29.08
资产负债率（合并）（%） 23.65 22.72 28.37
财务指标 2019年度 2018年度 2017年度
应收账款周转率（次） 1.43 1.35 1.44
存货周转率（次） 5.57 5.35 5.98
每股经营活动产生的现金流量（元/ 0.14 0.08 0.05
股）
每股净现金流量（元/股） 0.12 0.02 -0.07
研发费用/营业收入（%） 10.78 10.23 9.16
基本财务指标计算说明：
流动比率＝流动资产/流动负债
速动比率＝（流动资产－存货）/流动负债
资产负债率（%）（母公司）＝母公司负债总额/母公司资产总额×100%
资产负债率（%）（合并）＝合并负债总额/合并资产总额×100%
应收账款周转率＝营业收入/应收账款平均余额
存货周转率＝营业成本/存货平均余额
每股经营活动产生的现金流量＝经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额
每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额/期末股本总额
（二）最近三年的净资产收益率和每股收益
公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43号）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：
加权平均净资 每股收益（元/股）
报告期 报告期利润 产收益率（%） 基本每股 稀释每股
收益 收益
归属于公司普通股股东的净 11.66 0.25 0.25
2019年度 利扣润除非经常性损益后归属于 10.00 0.21 0.21
公司普通股股东的净利润
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每股收益（元/股）
报告期 报告期利润 产加收权益平率均（净%资）基本每股 稀释每股
收益 收益
归属于公司普通股股东的净 10.57 0.19 0.19
2018年度 利扣润除非经常性损益后归属于 9.72 0.17 0.17
公司普通股股东的净利润
归属于公司普通股股东的净 9.30 0.14 0.14
2017年度 利扣润除非经常性损益后归属于 8.67 0.13 0.13
公司普通股股东的净利润
（三）报告期非经常性损益明细表
报告期内，公司非经常性损益的具体情况如下：
单位：万元
项目 2019年度 2018年度 2017年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值 -22.22 -77.28 -100.85
准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相
关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府 4,125.93 2,966.12 1,951.55
补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 88.34 70.82 45.89
用费
指定为公允价值计量且其变动计入当期损益 1,290.11 - -
的金融资产公允价值变动
丧失重大影响之日，股权公允价值与账面价值 951.91 - -
之间的差异
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量 393.28 - -
产生的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 - 0.50 16.63
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -77.72 -2.42 14.40
小 计 6,749.65 2,957.74 1,927.62
减：所得税影响金额 800.44 442.56 283.93
少数股东损益 284.82 63.58 83.77
合 计 5,664.38 2,451.59 1,559.93
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第七节 管理层讨论与分析
本公司管理层对公司的财务状况、盈利能力、现金流量等作了简明的分析。本公司董事会提请投资者注意，以下分析应结合本公司经审计的财务报告和本募集说明书披露的其它信息一并阅读。非经特别说明，关于公司 2017 年、2018年及 2019 年的财务数据均摘引自经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告。财务指标系以上述报表为基础计算所得。
一、公司财务状况分析
（一）资产情况
报告期内，公司流动资产及非流动资产占总资产的比例如下：
2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
项目 金额 比例 金额 比例 金额 比例
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
流动资产 260,595.37 50.91 206,682.46 48.78 171,015.22 46.07
非流动资产 251,294.94 49.09 217,049.35 51.22 200,215.04 53.93
资产总计 511,890.31 100.00 423,731.81 100.00 371,230.26 100.00
报告期内，公司资产总额分别为 371,230.26 万元、423,731.81 万元和511,890.31万元，总资产规模呈较快上升趋势，资产总额增加主要得益于公司业务规模的不断扩大。
报告期内各期末，货币资金、应收账款、存货、固定资产、长期股权投资、无形资产、商誉等为公司资产的主要构成部分。其中，公司流动资产在资产总额的平均占比在50%左右，且维持稳定，资产的流动性较强，资产整体质量良好。
1、流动资产
报告期内各期末，公司流动资产具体项目情况如下：
2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
项目 金额 比例 金额 比例 金额 比例
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
货币资金 71,512.28 27.44 51,465.29 24.90 48,204.63 28.19
应收票据 438.08 0.17 463.54 0.22 1,033.60 0.60
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2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
项目 金额 比例 金额 比例 金额 比例
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
应收账款 148,320.67 56.92 118,404.22 57.29 95,501.88 55.84
预付款项 2,813.30 1.08 3,571.32 1.73 2,246.80 1.31
其他应收款 15,273.93 5.86 14,208.88 6.87 12,425.38 7.27
存货 17,512.06 6.72 15,787.33 7.64 10,039.94 5.87
一年内到期的非流 - - 558.24 0.27 530.60 0.31
动资产
其他流动资产 4,725.06 1.81 2,223.64 1.08 1,032.39 0.60
流动资产合计 260,595.37 100.00 206,682.46 100.00 171,015.22 100.00
（1）货币资金
报告期内各期末，公司货币资金构成情况如下：
单位：万元
项目 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
库存现金 306.40 82.05 156.82
银行存款 69,329.62 50,239.52 46,589.96
其他货币资金 1,876.25 1,143.73 1,457.86
合计 71,512.28 51,465.29 48,204.63
报告期内，银行存款及库存现金变动的具体情况请参见本节之“四、现金流量分析”。其他货币资金主要由银行承兑汇票保证金、保函保证金等构成。
（2）应收票据
报告期内各期末，公司应收票据分类如下：
单位：万元
项目 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
银行承兑汇票 250.00 463.54 584.00
商业承兑汇票 188.08 - 449.60
合计 438.08 463.54 1,033.60
报告期内，公司的应收票据主要由银行承兑汇票组成。
（3）应收账款
报告期内，公司应收账款账面价值占总资产、主营业务收入的比例如下：卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
单位：万元
项目 22001199-1年2-度31/22001188-1年2-度31/22001177-1年2-度31/
应收账款余额 180,411.13 140,346.18 111,833.47
信用损失准备 32,090.46 21,941.96 16,331.59
应收账款账面价值 148,320.67 118,404.22 95,501.88
应收账款账面价值占总资产的比例 28.98% 27.94% 25.73%
应收账款账面价值占当期营业收入 77.74% 82.30% 79.34%
的比例
2017至2019年末，公司应收账款余额呈上升趋势，主要系公司收入规模增长所致。报告期内，公司应收账款账面价值占当期营业收入的比例分别为79.34%、82.30%和77.74%，维持相对稳定。
1）应收账款按账龄分析如下
报告期各期末，公司应收账款账龄分析如下：
单位：万元
账龄 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
1年以内 99,350.26 77,017.05 66,935.02
1至2年 38,958.44 35,294.81 24,916.94
2至3年 22,481.36 14,000.16 9,852.45
3年以上 19,621.08 14,034.15 10,129.07
小计 180,411.13 140,346.18 111,833.47
减：信用损失准备 32,090.46 21,941.96 16,331.59
合计 148,320.67 118,404.22 95,501.88
2017年至2018年末，公司采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款占比在98%以上。此外，2018年末公司针对少数账龄较长且预计无法收回的应收账款共计455.56万元单独计提了全额坏账准备，该等金额相对较小。公司2017年至2018年末坏账准备计提比例符合稳健性原则，坏账准备计提充分、合理。
东软 东华 和仁 创业 久远 思创 可比公司 卫宁健
账龄 集团 软件 科技 慧康 银海 医惠 平均值 康计提
比例
1年 1.00% 1.00% 3.00% 5.00% 5.00% 5.00% 3.33% 5.00%
以1-内2 2.00% 5.00% 10.00% 20.00% 10.00% 10.00% 9.50% 10.00%
2年-3 5.00% 10.00% 20.00% 30.00% 20.00% 30.00% 19.17% 30.00%
年
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3-4 10.00% 30.00% 50.00% 50.00% 50.00% 100.00% 40.00% 50.00%
4年-5 10.00% 30.00% 80.00% 50.00% 80.00% 100.00% 55.00% 80.00%
年
5年 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
以上
本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据新金融工具准则要求，金融资产减值由“已发生损失法”改为“预期损失法”。2019年末，公司按坏账计提方法分类披露的应收账款如下：
2019年12月31日
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 账面价值
按单项计提坏账准 1,531.17 0.85 1,531.17 100.00 -
备
按组合计提坏账准 178,879.96 99.15 30,559.29 17.08 148,320.67
备
合计 180,411.13 100.00 32,090.46 17.79 148,320.67
2）应收账款前五大客户情况
报告期内各期末，应收账款中欠款金额前五名的客户明细如下：
日期 序号 单位名称 金额（万元） 占比（%）
1 第一名 2,291.46 1.27
2 第二名 2,211.09 1.23
2019-12-31 3 第三名 2,148.07 1.19
4 第四名 1,849.57 1.03
5 第五名 1,749.72 0.97
合计 10,249.90 5.69
1 第一名 2,402.60 1.71
2 第二名 1,584.90 1.13
2018-12-31 3 第三名 1,539.36 1.10
4 第四名 1,474.50 1.05
5 第五名 1,302.50 0.93
合 计 8,303.86 5.92
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日期 序号 单位名称 金额（万元） 占比（%）
1 第一名 1,493.91 1.34
2 第二名 1,401.04 1.25
2017-12-31 3 第三名 1,353.85 1.21
4 第四名 1,274.89 1.14
5 第五名 1,257.04 1.12
合 计 6,780.73 6.06
报告期各期末，发行人前五大应收账款欠款单位无关联方。且随着公司客户数量的不断增长，报告期各期末，公司应收账款前五大客户占应收账款总额的比重整体有所下降，分别为 6.06%、5.92%和 5.69%，不存在应收账款过度集中的风险。
（3）预付款项
报告期内各期末，公司预付款项分别为 2,246.80 万元、3,571.32 万元和2,813.30万元，占总资产的比重分别为0.61%、0.84%和0.55%，占比较小。公司的预付款项主要系硬件和软件的采购预付款。报告期内，随着公司业务规模的增长，预付账款金额也有所上升。
（4）其他应收款
报告期内各期末，公司其他应收款如下表：
单位：万元
类别 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
应收股利 637.50 - -
其他应收款 14,636.43 14,208.88 12,425.38
其中：其他应收款-账面余 17,474.35 16,104.51 13,945.69
额
减：坏账准备 2,837.92 1,895.63 1,520.31
合计 15,273.93 14,208.88 12,425.38
报告期内各期末，公司其他应收款分别为12,425.38万元、14,208.88万元和15,273.93万元，占总资产的比重分别为3.35%、3.35%和2.98%。报告期内各期末，公司的其他应收款主要由投标/履约保证金、押金、备用金等组成，占公司其他应收款账面余额比重分别为66.19%、65.16%和75.15%。
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单位：万元
款项性质 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
投标/履约保证金 8,492.12 6,281.64 5,733.18
押金、备用金 4,640.44 4,212.81 3,496.91
公司往来款 2,045.24 2,156.90 1,669.39
股权转让款 860.00 1,150.00 2,400.00
股票期权行权款 119.66 212.16 -
软件产品增值税即征即退款 - 1,380.35 -
其他 1,316.89 710.65 646.22
合计 17,474.35 16,104.51 13,945.69
（5）存货
报告期内各期末，公司存货账面价值分别为10,039.94万元、15,787.33万元和17,512.06万元，占总资产的比例分别为2.70%、3.73%和3.42%。公司存货构成情况如下：
单位：万元
项目 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
库存商品 5,636.64 4,267.57 4,144.66
发出商品 11,875.42 11,519.77 5,895.28
合计 17,512.06 15,787.33 10,039.94
公司的存货主要系为客户提供医疗健康卫生信息化解决方案相关的硬件及软件产品。2018年及2019年末，存货增长较快，主要与公司业务规模增长以及多笔销售合同暂未履行完毕所致。
公司发出商品主要为期末项目尚在实施未验收、未结算，且相关产品已送至对方指定地点。公司的医疗卫生信息化业务一般持续1-2年时间，部分项目合同时间2年以上。2018年以来，公司新签订单合同量及大额订单合同量出现较大增长，公司期末尚在执行中的大额医疗卫生信息化项目增多，导致公司2018年末发出商品金额有所增长。公司发出商品库龄主要为1年以内，涉及的医疗卫生信息化项目期后按计划执行，收入确认与成本结转相匹配。
单位：万元
项目 2019年 2018年 2017年
新签订单合同总额 273,385.48 198,969.70 141,760.28
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其中：1,000万元以上的订单合同总额 88,118.53 46,024.42 19,295.86
1,000万元以上的订单合同个数 45 25 12
报告期内各期末，公司对存货采用成本与可变现净值孰低计量，若存货成本高于可变现净值，则按差额计提存货跌价准备。报告期内，公司的存货周转率一直保持在较高水平，较少出现滞销的情况，存货跌价风险总体较低。
（6）其他流动资产
报告期各期末，公司其他流动资产构成情况如下：
单位：万元
项目 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
待抵扣/待认证进项税 4,545.42 1,957.01 944.58
预付房租及物业费 86.16 132.38 80.02
预缴税金 93.20 130.46 0.35
其他 0.28 3.79 7.45
合计 4,725.06 2,223.64 1,032.39
2、非流动资产
报告期各期末，公司非流动资产具体项目情况如下：
2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
项目 金额 比例 金额 比例 金额 比例
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
可供出售金融资 - - 18,695.95 8.61 16,278.32 8.13
产
其他非流动金融 31,503.38 12.54 - - - -
资产
长期应收款 - - - - 557.87 0.28
长期股权投资 58,856.57 23.42 54,104.80 24.93 54,411.18 27.18
投资性房地产 8,799.76 3.50 8,985.06 4.14 6,655.68 3.32
固定资产 42,979.59 17.10 43,537.04 20.06 37,130.88 18.55
在建工程 - - 55.49 0.03 9,677.33 4.83
无形资产 38,185.69 15.20 11,691.79 5.39 9,535.40 4.76
开发支出 12,880.47 5.13 24,797.68 11.42 12,700.53 6.34
商誉 47,489.59 18.90 47,489.71 21.88 47,489.71 23.72
长期待摊费用 383.52 0.15 243.55 0.11 155.12 0.08
递延所得税资产 10,046.17 4.00 7,448.28 3.43 5,623.01 2.81
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2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
项目 金额 比例 金额 比例 金额 比例
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
其他非流动资产 170.20 0.07 - - - -
非流动资产合计 251,294.94 100.00 217,049.35 100.00 200,215.04 100.00
（1）可供出售金融资产及其他非流动金融资产
报告期内，公司可供出售金融资产主要为可供出售权益工具，系公司对所投资公司的投资款。截至2018年末，可供出售金融资产按成本计量的账面金额为18,695.95万元。财政部于2017年颁布了修订后的新金融工具准则，新金融工具准则自2019年1月1日起施行，本公司对合并财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量，将按成本计量的可供出售金融资产调整为以公允价值计量且其变动计入当期损益的其他非流动金融资产。截至报告期末，可供出售金融资产账面金额为 0.00 元，其他非流动金融资产账面金额为31,503.38万元。报告期内，该部分金融资产未发生减值，具体情况如下：
单位：万元
项目 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
可供出售权益工具 31,503.38 18,695.95 16,278.32
其中：按成本计量 - 18,695.95 16,278.32
其中：按公允价值计量 31,503.38 - -
报告期内，可供出售金融资产及其他非流动金融资产涉及的被投资单位如下：
单位：万元
项目 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31
厦门纳龙科技有限公司 6,599.20 2,762.00 2,762.00
上海千骥星鹤创业投资中心（有限合伙） 7,162.89 4,000.00 4,000.00
上海好医通健康信息咨询有限公司 4,743.62 2,232.63 2,565.00
苏州千骥泽康投资中心（有限合伙） 3,835.93 2,500.00 1,250.00
南通同渡信康创业投资合伙企业（有限合伙） 2,982.80 3,000.00 1,500.00
中康尚德健康管理（北京）有限公司 2,000.80 1,901.32 1,901.32
北京天鹏恒宇科技发展有限公司 1,800.00 1,800.00 1,800.00
上海信医科技有限公司 1,700.00 - -
上海卫生信息工程技术研究中心有限公司 678.14 500.00 500.00
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合计 31,503.38 18,695.95 16,278.32
2017至2018年末，可供出售金融资产的账面价值变动主要系当期增加或减少股权投资款。2019年5月末，公司根据相关增资协议，对上海信医科技有限公司（以下简称“上海信医”）900万人民币的股权投资款增加至1,700万人民币。公司对上海信医持股比例由 20%稀释至 17%，且不能继续对上海信医施加重大影响。因此，公司将上海信医由长期股权投资调整至其他非流动金融资产。
截至2019年末，除上海信医和苏州千骥外，其他被投资单位的账面价值变动主要系由按成本计量的可供出售金融资产调整为以公允价值计量的其他非流动金融资产所致。
（2）长期股权投资
单位：万元
项目 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
上海金仕达卫宁软件科技有 38,691.78 36,516.56 38,144.63
限公司
北京梦天门科技股份有限公 11,043.94 10,699.45 10,258.23
司
上海钥世圈云健康科技发展 3,696.01 4,110.04 4,431.01
有限公司
南京大经中医药信息技术有 2,725.30 - -
限公司
南京市智慧医疗投资运营服 1,086.84 1,204.62 1,240.94
务有限公司
上海乐九医疗科技有限公司 465.77 460.10 -
湖北通卫医疗科技有限公司 431.92 - -
ODIN HEALTHLIMITED 255.01 329.14 336.38
广西数字医疗科技有限公司 244.95 - -
新疆智康创联信息科技有限 159.46 - -
公司
广东卫宁云医健康产业有限 55.59 - -
公司
上海信医科技有限公司 - 784.90 -
合计 58,856.57 54,104.80 54,411.18
报告期各期末，长期股权投资的账面价值增减变动主要系当期增加投资款、当期产生的投资收益或损失及发放股利等事项所致。
（3）固定资产卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
公司固定资产主要为房屋及建筑物、电子设备、运输工具等。
单位：万元
项 目 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
房屋及建筑物 42,644.54 42,635.45 35,552.49
电子设备 3,884.38 3,368.28 3,094.01
原值 运输工具 645.14 677.59 693.55
其他 1,666.57 1,446.66 1,345.89
合计 48,840.63 48,127.98 40,685.94
房屋及建筑物 2,413.36 1,478.86 603.05
电子设备 2,240.66 2,044.54 1,991.10
累计 运输工具 436.37 472.91 498.60
折旧
其他 770.64 594.63 462.30
合计 5,861.03 4,590.94 3,555.05
房屋及建筑物 - - -
电子设备 - - -
减值
准备 运输工具 - - -
其他 - - -
合计 - - -
房屋及建筑物 40,231.18 41,156.60 34,949.44
电子设备 1,643.72 1,323.74 1,102.91
账面 运输工具 208.77 204.67 194.95
价值
其他 895.93 852.02 883.59
合计 42,979.59 43,537.04 37,130.88
报告期内各期末，公司固定资产综合成新率分别为 91.26%、90.46%和88.00%。公司主要的电子设备及运输工具性能良好，处于正常运转状态。近年来公司固定资产增长较快主要系总部基地大楼于2017至2018年的陆续完工验收所致。
（4）在建工程
报告期内各期末，公司在建工程情况如下：
单位：万元
类别 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
总部基地大楼 - - 9,677.33
办公场地装修 - 55.49 -
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
合计 - 55.49 9,677.33
报告期内各期末，公司在建工程主要为总部基地大楼建设及相关办公场地装修工程。总部基地大楼已于2017至2018年陆续完工验收并结转至固定资产及投资性房地产。
（5）无形资产
公司的无形资产全部为计算机软件。报告期内各期末，公司无形资产净值分别为9,535.40万元、11,691.79万元和38,185.69万元。近年来，公司无形资产增长较快，主要系公司一直以来重视自主研发，特别近年来持续增加研发投入，相关开发阶段的研发项目达到预期效果并结转至无形资产所致。报告期内，计算机软件因内部研发所增加的金额分别为7,722.24万元、2,274.23万元和29,950.10万元，占当期无形资产新增金额的比重分别99.53%、65.55%和100.00%。
（6）投资性房地产
报告期内各期末，公司投资性房地产情况如下：
单位：万元
项 目 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
原值 房屋及建筑物 9,099.37 9,099.37 6,712.48
累计折旧 房屋及建筑物 299.61 114.31 56.79
减值准备 房屋及建筑物 - - -
账面价值 房屋及建筑物 8,799.76 8,985.06 6,655.68
报告期内各期末，公司投资性房地产系总部基地大楼部分楼层对外出租。
（7）开发支出
报告期内，开发支出的变动情况如下:
单位：万元
项目 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
智慧医疗信息系统四期 11,827.33 - -
省级互联网服务监管一体化平台 1,053.14 - -
智慧医疗信息系统三期 - 20,013.92 9,927.13
基于互联网的家庭医生签约管理 - 4,783.76 2,773.40
合计 12,880.47 24,797.68 12,700.53
报告期内，公司的开发支出主要为“智慧医疗信息系统二三四期、基于互联卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书网的家庭医生签约管理平台、省级互联网服务监管一体化平台”。各项目的资本化开始时点、资本化的具体依据、截至期末的研发进度如下：
项 目 资本化开始时点 截至期末的研发进度 资本化具体依据
省级互联网服务监管一体 2019年7月 进行中
化平台
智慧医疗信息系统四期 2019年1月 进行中 通过评审立项，项
智慧医疗信息系统三期 2017年4月 已完成 目开发工作开展，
基于互联网的家庭医生签 2016年7月 已完成 完成到设预计期方要案求并达
约管理系统
智慧医疗信息系统二期 2015年2月 已完成
（8）商誉
报告期内，商誉的变动情况如下:
单位：万元
项目 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
山西卫宁软件有限公司 24,258.25 24,258.25 24,258.25
北京卫宁健康科技有限公司 2,012.17 2,012.17 2,012.17
浙江万鼎信息技术有限公司 1,878.44 1,878.44 1,878.44
杭州东联软件有限公司 2,839.66 2,839.66 2,839.66
天津卫宁软件有限公司 5,571.10 5,571.10 5,571.10
纳里健康科技有限公司 4,301.18 4,301.18 4,301.18
合肥汉思信息技术有限责任公司 3,735.62 3,735.62 3,735.62
深圳卫宁中天软件有限公司 2,790.92 2,790.92 2,790.92
江门市易合医疗软件有限公司 102.25 102.25 102.25
梅州市良医云诊信息科技有限公司 - 0.12 0.12
合 计 47,489.59 47,489.71 47,489.71
公司通过建立相应的内控管理制度，每年对商誉进行减值测试，同时加强和被收购资产在市场、人员、技术、管理等方面的整合，保持被收购资产的持续竞争力，将因企业合并形成的商誉对上市公司未来业绩的影响降到最低程度。报告期内各期末，被收购资产运行良好，未发生商誉减值事项。
（9）递延所得税资产
报告期内各期末，递延所得税资产情况如下表：
单位：万元
项目 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
暂时性 递延所得 暂时性 递延所得 暂时性 递延所得
差异 税资产 差异 税资产 差异 税资产
信用减值准备 34,797.55 5,230.57 - - - -
资产减值准备 - - 23,831.33 3,567.16 17,826.52 2,814.23
可抵扣亏损 21,885.76 4,253.98 17,361.85 3,405.21 12,455.24 2,387.07
预计负债 1,897.85 285.93 1,584.04 236.85 1,272.79 189.64
递延收益 611.17 90.58 312.50 46.88 312.50 46.88
因追加投资等原因
能够对非同一控制
下的被投资方实施
控制的，购买日之 1,206.99 181.05 1,206.99 181.05 1,206.99 181.05
前持有的被购买方
的股权公允价值与
其账面价值的差额
产生投资收益
应付利息 27.11 4.07 19.96 2.99 27.65 4.15
内部交易未实现利 - - 54.33 8.15 - -
润
合计 60,426.43 10,046.17 44,371.01 7,448.28 33,101.69 5,623.01
（二）负债情况
报告期各期末，公司负债结构情况如下：
2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
项目 金额 比例 金额 比例 金额 比例
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
短期借款 22,427.11 18.52 15,113.50 15.70 19,000.00 18.04
应付票据 92.00 0.08 224.44 0.23 145.50 0.14
应付账款 28,674.84 23.68 19,475.46 20.23 20,530.99 19.49
预收款项 17,650.27 14.58 20,492.96 21.29 9,630.87 9.14
应付职工薪酬 7,041.28 5.82 6,698.71 6.96 4,465.55 4.24
应交税费 13,342.69 11.02 9,852.04 10.23 12,544.89 11.91
其他应付款 21,244.25 17.55 14,544.06 15.11 23,804.75 22.60
一年内到期的非 147.00 0.12 1,824.00 1.89 5,523.00 5.24
流动负债
流动负债合计 110,619.44 91.36 88,225.18 91.64 95,645.55 90.80
长期应付款 126.00 0.10 - - 1,824.00 1.73
预计负债 1,913.24 1.58 1,584.04 1.65 1,272.79 1.21
递延收益 637.35 0.53 338.69 0.35 458.69 0.44
递延所得税负债 7,784.81 6.43 6,130.58 6.37 6,130.58 5.82
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非流动负债合计 10,461.40 8.64 8,053.30 8.36 9,686.06 9.20
负债合计 121,080.84 100.00 96,278.48 100.00 105,331.60 100.00
报告期内，公司负债总额基本维持稳定，其中流动负债在报告期内的平均占比为 91.26%，负债结构基本保持稳定。短期借款、应付账款、预收款项、其他应付款等为公司负债的主要构成部分，本次可转债的发行将有效调整公司长短期债务结构，使公司的债务结构更为合理。
报告期内各期末，公司负债具体情况如下：
（1）短期借款
报告期内各期末，公司短期借款余额分别为19,000.00万元、15,113.50万元和22,427.11万元。报告期末，短期借款规模的增长主要原因系在市场需求旺盛、公司业绩向好的背景下，公司处于快速成长的关键时期，公司有扩大研发投入及市场营销以满足业务发展需要。为满足公司研发和业务区域拓展的资金需求，公司充分做好资金筹划，通过相应提高借款规模，以确保维持充裕的现金储备，提升公司抗风险能力。
（2）应付票据
报告期内各期末，公司的应付票据余额分别为145.50万元、224.44万元和92.00元，均系公司开具给供应商的银行承兑汇票。
（3）应付账款
报告期内各期末，公司应付账款如下表：
单位：万元
类别 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
应付货款 28,573.57 19,073.02 19,438.64
应付工程款 101.28 402.44 1,092.35
合计 28,674.84 19,475.46 20,530.99
公司应付账款主要为应付供应商货款、工程款等，报告期期末应付账款账龄主要在一年以内。报告期各期末，应付账款占负债比重分别为 19.49%、20.23%和23.68%，维持相对稳定。
（4）预收款项卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
报告期内各期末，公司预收款项分别为 9,630.87 万元、20,492.96 万元和17,650.27万元，占公司负债总额的比重分别为9.14%、21.29%和14.58%。预收款项主要为公司对客户预收的项目款，报告期内预收款项有所增长，主要系公司新签订单合同量及大额订单合同量快速增长所致。报告期内，公司新签订单信息如下：
单位：万元
项目 2019年 2018年 2017年
新签订单合同总额 273,385.48 198,969.70 141,760.28
其中：1,000万元以上的订单合同总额 88,118.53 46,024.42 19,295.86
1,000万元以上的订单合同个数 45 25 12
（5）应付职工薪酬
报告期内各期末，公司应付职工薪酬余额分别为4,465.55万元、6,698.71万元和7,041.28万元。2017至2019年末，应付职工薪酬余额呈增长的趋势，主要原因是公司员工人数增加，员工薪酬调整等所致。
（6）应交税费
报告期内各期末，公司应交税费余额分别为12,544.89万元、9,852.04万元和13,342.69万元，占公司负债总额的比重分别为11.91%、10.23%和11.02%。公司应交税费主要由应交增值税、应交企业所得税和应交个人所得税组成。
（7）其他应付款
报告期内各期末，公司其他应付款如下表：
单位：万元
类别 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
限制性股票回购义务 15,537.03 9,539.05 18,497.22
应付利息 - 19.96 27.65
其他 5,707.22 4,985.05 5,279.88
合计 21,244.25 14,544.06 23,804.75
除应付利息外，公司其他应付款主要为限制性股票回购义务款。报告期内，其他应付款金额波动主要系公司实施限制性股票激励计划，在授予日公司根据收到职工缴纳的认股款确认股本和资本公积，同时就回购义务分别确认其他应付款18,497.22万元、9,539.05万元和15,537.03万元所致。
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（8）长期应付款及一年内到期的非流动负债
报告期内各期末，长期应付款及一年内到期的非流动负债情况如下表：
单位：万元
项目 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
股权收购款 126.00 - 1,824.00
1年内到期的股权收购款 147.00 1,824.00 5,523.00
合计 273.00 1,824.00 7,347.00
（9）预计负债
报告期内各期末，预计负债情况如下表：
单位：万元
项目 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
产品质量保证 1,913.24 1,584.04 1,272.79
合计 1,913.24 1,584.04 1,272.79
预计负债主要系软件产品质量保证金。公司对当年度已100%验收的软件产品计提2%质保金并冲销当年度已过质保期的合同计提的质保金。报告期内，随着公司软件销售收入增长，产品质量保证金额也相应有所增长。
（10）递延收益
报告期内各期末，递延收益情况如下表：
单位：万元
项目 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
政府补助 637.35 338.69 458.69
合计 637.35 338.69 458.69
（11）递延所得税负债
报告期内各期末，递延所得税负债情况如下表：
单位：万元
2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
项目 暂时性 递延所得 暂时性 递延所得 暂时性 递延所得
差异 税负债 差异 税负债 差异 税负债
公司对被投资方
丧失控制权后，剩
余股权按公允价 40,870.50 6,130.58 40,870.50 6,130.58 40,870.50 6,130.58
值重新计量产生
的投资收益
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公司对被投资方
丧失重大影响之
日，股权公允价值 951.91 142.79 - - - -
与账面价值之间
的差异
其他权益工具投 10,010.00 1,511.45 - - - -
资公允价值变动
合计 51,832.41 7,784.81 40,870.50 6,130.58 40,870.50 6,130.58
（三）偿债能力分析
报告期内，公司偿债能力指标情况如下：
指标 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
流动比率（倍） 2.36 2.34 1.79
速动比率（倍） 2.20 2.16 1.68
资产负债率（合并）（%） 23.65 22.72 28.37
资产负债率（母公司）（%） 26.32 24.47 29.08
利息保障倍数（倍） 47.76 32.50 29.65
财务指标计算说明：
流动比率＝流动资产/流动负债
速动比率＝（流动资产－存货）/流动负债
资产负债率（%）（合并）＝合并负债总额/合并资产总额×100%
资产负债率（%）（母公司）＝母公司负债总额/母公司资产总额×100%
利息保障倍数＝息税前利润/利息支出
报告期内，随着公司业务的快速发展、货款回收能力的提升，以及非公开发行股票募集资金的到账，使公司的短期偿债能力在报告期内有所提升，流动比率、速动比率呈增长趋势。报告期内，公司负债总额基本维持稳定，而随着公司业务规模的不断扩大，公司资产总额不断增长，导致公司的资产负债率在报告期内总体下降。
报告期内，公司息税折旧摊销前利润足够支付到期贷款利息，利息保障倍数一直维持在较高水平。公司与多家银行形成了良好稳固的银企合作关系，从未发生过欠付银行本息的情形。
同行业可比上市公司主要偿债能力指标如下：
公司 资产负债率（合并）（%）
2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
东软集团 39.13 33.60 29.75
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
东华软件 42.98 42.08 36.27
和仁科技 33.90 40.90 25.75
创业慧康 26.86 23.41 23.24
久远银海 38.93 43.05 55.47
思创医惠 30.31 34.39 27.21
平均值 35.35 36.24 32.95
卫宁健康 23.65 22.72 28.37
公司 流动比率（倍）
2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
东软集团 1.67 1.60 2.19
东华软件 2.05 2.06 2.33
和仁科技 2.32 1.91 2.70
创业慧康 1.71 1.70 1.63
久远银海 2.25 2.25 1.81
思创医惠 2.23 1.70 2.13
平均值 2.04 1.87 2.13
卫宁健康 2.36 2.34 1.79
公司 速动比率（倍）
2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
东软集团 1.32 1.24 1.79
东华软件 1.31 1.37 1.61
和仁科技 2.31 1.90 2.69
创业慧康 1.56 1.58 1.48
久远银海 1.86 1.81 1.26
思创医惠 1.99 1.45 1.71
平均值 1.72 1.56 1.76
卫宁健康 2.20 2.16 1.68
可比公司数据来源：Wind 资讯
与可比公司相比，报告期内公司资产负债率与创业慧康基本一致，流动比率、速动比率与同行业可比公司平均值接近，无异常情形。通过发行可转换公司债券，可以有效提升公司的长期负债占比，改善负债结构。
（四）资产周转能力分析
报告期内，公司资产周转能力指标如下：卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
指标 2019年度 2018年度 2017年度
应收账款周转率（次） 1.43 1.35 1.44
存货周转率（次） 5.57 5.35 5.98
财务指标计算说明：
应收账款周转率＝营业收入/应收账款平均余额
存货周转率＝营业成本/存货平均余额
报告期内，公司在积极拓展市场、争取优质客户的同时，亦高度关注应收账款的回收和周转，进而提高营运资金使用效率。报告期内公司应收账款控制良好，应收账款周转率在报告期较为平稳，总体保持在合理水平。报告期内公司的存货周转率也较为平稳，总体保持在较高水平。
同行业可比上市公司报告期内资产周转能力指标比较情况如下：
公司 应收账款周转率（次）
2019年度 2018年度 2017年度
东软集团 4.51 4.12 4.66
东华软件 1.54 1.65 1.62
和仁科技 1.42 1.54 1.62
创业慧康 2.04 2.51 3.03
久远银海 4.42 5.30 6.08
思创医惠 1.72 1.88 1.95
平均值 2.61 2.83 3.16
卫宁健康 1.43 1.35 1.44
公司 存货周转率（次）
2019年度 2018年度 2017年度
东软集团 4.07 3.86 4.50
东华软件 1.29 1.49 1.54
创业慧康 5.96 7.31 8.78
久远银海 1.70 1.52 1.23
思创医惠 3.80 2.83 2.36
平均值 3.37 3.40 3.68
卫宁健康 5.57 5.35 5.98
可比公司数据来源：Wind 资讯
如上表所示，公司存货周转率与创业慧康相近，优于同行业上市公司平均值，主要原因系：1、公司已在医疗健康信息化市场建立了良好的渠道基础，积累了卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书一批粘性较高、优质的客户，品牌声誉稳步提升，公司采取“以销定采”战略，产品周转较快；2、在竞争较为激烈的市场环境下，存货周转能力是影响企业收入规模、盈利能力以及市场占有率的重要因素，公司持续关注对存货管理效率的提升。
应收账款周转率低于同行业上市公司，主要原因系：公司专注于医疗健康信息化行业，公司客户以国内的公立医院、卫生管理部门等机构为主，其对信息产品的采购一般遵守较为严格的预算管理制度，相应的应收账款周转时间相对较长。同行业上市公司除医疗健康信息化行业外，还涉及智能汽车互联、智慧城市、企业互联等其他行业，客户结构有所不同。
（五）财务性投资情况
1、关于财务性投资的相关说明
根据2020年2月证监会发布的《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》，上市公司申请再融资时，除金融类企业外，原则上最近一期末不得存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形。
根据中国证监会《关于上市公司监管指引第2号——有关财务性投资认定的问答》，财务性投资除持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等情形外，对于上市公司投资于产业基金以及其他类似基金或产品的，如同时属于以下情形的，应认定为财务性投资：1、上市公司为有限合伙人或其投资身份类似于有限合伙人，不具有该基金（产品）的实际管理权或控制权；2、上市公司以获取该基金（产品）或其投资项目的投资收益为主要目的。
根据2019年7月证监会发布的《再融资业务若干问题解答（二）》，财务性投资包括但不限于：设立或投资产业基金、并购基金、拆借资金、委托贷款、以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资、购买收益波动大且风险较高的金融产品、非金融企业投资金融业务等。上述金额较大指的是，公司已持有和拟持有的财务性投资金额超过公司合并报表归属于母公司净资产的30%。期限较长指的是，投资期限（或预计投资期限）超过一年，以及虽未超过一年但长期滚存。
截至2019年末，公司相关财务性投资投资情况如下：卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（1）交易性金融资产
截至2019年末，公司未持有交易性金融资产。
（2）其他非流动金融资产（原可供出售金融资产）
2019 年度公司执行新金融工具准则，将按成本计量的可供出售金融资产调整为以公允价值计量且其变动计入当期损益的其他非流动金融资产。截至 2019年末，可供出售金融资产账面金额为 0.00 元，其他非流动金融资产账面金额为31,503.38万元，具体情况如下：
单位：万元
项目 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
可供出售权益工具 31,503.38 18,695.95 16,278.32
其中：按成本计量 - 18,695.95 16,278.32
其中：按公允价值计量 31,503.38 - -
2019年末，其他非流动金融资产涉及的被投资单位如下：
被投资单位 直比接例或（间接%）持股2019末账面价值（万元）
上海千骥星鹤创业投资中心（有限合伙） 5.29 7,162.89
苏州千骥泽康投资中心（有限合伙） 4.30 3,835.93
南通同渡信康创业投资合伙企业（有限合伙） 18.40 2,982.80
厦门纳龙科技有限公司 9.04 6,599.20
上海好医通健康信息咨询有限公司 12.40 4,743.62
中康尚德健康管理（北京）有限公司 4.88 2,000.80
北京天鹏恒宇科技发展有限公司 15.00 1,800.00
上海信医科技有限公司 17.00 1,700.00
上海卫生信息工程技术研究中心有限公司 18.52 678.14
合 计 31,503.38
1）上海千骥星鹤创业投资中心（有限合伙）（以下简称“千骥星鹤基金”）
2015年6月，公司以自有资金4,000万元作为有限合伙人参与设立千骥星鹤基金。根据合伙协议约定，该基金主要投资将集中在生命科学领域内从事医疗器械、医疗护理产品及服务（不包括生物技术及制药的开发、研发、制造及销售）的企业。千骥星鹤基金作为公司投资生命科学领域相关产业的平台，有利于促进公司整体战略目标的实现。
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截至2019年末，千骥星鹤基金已在生命科学领域投出71,465万元涉及19个投资项目，投资项目与公司产业链相关。
2）苏州千骥泽康投资中心（有限合伙）（以下简称“苏州千骥基金”）
2017年7月，公司以自有资金5,000万元作为有限合伙人参与设立苏州千骥基金。根据合伙协议约定，该基金主要投资于大健康领域内主要从事医疗健康相关产品及服务的企业。公司参与投资苏州千骥基金旨在把握大健康行业发展的良机，重点投资智慧健康领域，促进智慧健康产业资本和金融资本的整合。苏州千骥基金作为公司投资智慧健康相关产业的平台，可使公司获得外延式发展所需的丰富项目资源，有利于促进公司整体战略目标的实现。
截至2019年末，苏州千骥基金已在大健康领域投出53,333万元涉及20个投资项目，投资项目与公司产业链相关。
3）南通同渡信康创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“同渡信康基金”）
2016年10月，公司以自有资金3,000万元作为有限合伙人对外投资同渡信康基金。该基金主要投资领域为智慧健康。公司参与投资同渡信康基金旨在把握大健康行业发展的良好机遇，促进智慧健康产业资本和金融资本的整合，使公司获得外延式发展所需的丰富项目资源，有利于促进公司整体战略目标的实现。
截至2019年末，同渡信康基金共投出8,228.53万元涉及7个投资项目，其中3个项目属于医疗健康及相关行业。
4）其他被投资单位
报告期内，公司还持有厦门纳龙科技有限公司、上海好医通健康信息咨询有限公司、中康尚德健康管理（北京）有限公司、北京天鹏恒宇科技发展有限公司、上海信医科技有限公司、上海卫生信息工程技术研究中心有限公司的股权，对其不具有控制、共同控制或实施重大影响。
自2015年至2019年7月，公司根据战略发展需要对与公司主营业务相关的基金或公司进行财务性投资。根据企业会计准则的要求，将无法实施重大影响的被投资单位作为其他非流动金融资产（原可供出售金融资产）列报。上述被投资卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书单位属于财务性投资。
（3）长期股权投资
2019年末，公司长期股权投资涉及的被投资单位情况如下：
被投资单位名称 直接或间接持股比例 2019末账面价值
（%） （万元）
上海金仕达卫宁软件科技有限公司 42.86 38,691.78
北京梦天门科技股份有限公司 23.97 11,043.94
上海钥世圈云健康科技发展有限公司 31.97 3,696.01
南京大经中医药信息技术有限公司 31.38 2,725.30
南京市智慧医疗投资运营服务有限公司 25.00 1,086.84
上海乐九医疗科技有限公司 34.00 465.77
湖北通卫医疗科技有限公司 45.00 431.92
ODINHEALTHLIMITED 22.53 255.01
广西数字医疗科技有限公司 24.50 244.95
新疆智康创联信息科技有限公司 20.00 159.46
广东卫宁云医健康产业有限公司 40.00 55.59
合计 58,856.57
自2012年以来，公司根据战略发展需要对与公司主营业务相关的公司进行了股权投资。根据企业会计准则的要求，将实施重大影响的被投资单位作为长期股权投资列报。
被投资单位名称 投资时间 主要业务
上海金仕达卫宁软件科技有限公司 2012年3月 体为解医保决信方案息化和第领域三提方供咨询服务服产务品、整
专业从事中国公共卫生（卫生监督与
北京梦天门科技股份有限公司 2016年4月 疾病预防控制）电子政务领域的 IT
服务提供商
上海钥世圈云健康科技发展有限公 药品在线直付理赔、云处方流转服
司 2015年10月 的务、药药品品配直供供、药师服务、院外药房
南京大经中医药信息技术有限公司 2018年12月 专注于“智慧中医”领域的技术研究
和产品研发
围绕“新三医（医疗、医保、医药）”
南京市智慧医疗投资运营服务有限 2017年8 联动，积极探索、推进医疗信息产业月
公司 化发展，同步进行医疗服务商业模式
和技术模式创新
为临床科研、疾病监测、商业智能和
上海乐九医疗科技有限公司 2018年9月 全院数据中心提供软件、平台、服务
及转化
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
被投资单位名称 投资时间 主要业务
为基层医疗信息化建设、公共卫生服
务、分级诊疗有效落地、慢性病高效
湖北通卫医疗科技有限公司 2019年4月 率管理、慢性病药品合理使用与溯源
体系、医养康护结合构建服务体系提
供信息化解决方案
ODIN HEALTH LIMITED 2015年4月 医疗集成引擎的研发及销售
广西数字医疗科技有限公司 2019年6月 区域的智慧医院、智慧公卫、智慧健
康、健康医疗大数据的业务开展
新疆智康创联信息科技有限公司 2018年11月 HIS、EMR以及分级诊疗平台建设等
区域医疗大数据服务
广东卫宁云医健康产业有限公司 2016年10月 基病患于者“互健康联网管+理”服的务医疗服务和慢性
上述被投资公司所从事的主要业务与公司从事的主营业务相关，因此有关投资属于公司基于自身发展的战略投资，不属于财务性投资。
（4）设立或投资产业基金、并购基金
公司投资的产业基金已在“以公允价值计量且其变动计入当期损益的其他非流动金融资产”列报，具体情况详见“其他非流动金融资产（原可供出售金融资产）”部分。
（5）借与他人款项
截至 2019 年末，公司的其他应收款中存在应收上海天健借款本金及利息1,982.96万元。
（6）委托理财
截至2019年末，公司不存在购买期限较长、收益波动大且风险较高的金融产品的情形。
综上所述，截至2019年12月31日，发行人归属于上市公司母公司股东的净资产为373,333.08万元，公司财务性投资为对上海天健所形成的借款1,982.96万元和其他非流动金融资产31,503.38万元，两项合计占归属于母公司所有者权益的8.97%。因此，公司最近一期末不存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形。
2、公司董事会决议前6个月至今的财务性投资情况说明
根据2019年7月证监会发布的《再融资业务若干问题解答（二）》有关要卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书求，本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额应从本次募集资金总额中扣除。
公司于2020年2月19日召开董事会审议通过本次发行相关议案。2019年8月19日至本募集说明书签署日，公司财务性投资新投入和拟投入情况如下：
（1）交易性金融资产
2019年8月19日至本募集说明书签署日，公司未投入也未拟投入交易性金融资产。
（2）其他非流动金融资产（原可供出售金融资产）
公司其他非流动金融资产属于财务性投资。其他非流动金融资产涉及的被投资单位投入时间如下：
被投资单位 最近投资时间
上海千骥星鹤创业投资中心（有限合伙） 2015年6月
苏州千骥泽康投资中心（有限合伙） 2019年7月
南通同渡信康创业投资合伙企业（有限合伙） 2016年10月
厦门纳龙科技有限公司 2015年12月
上海好医通健康信息咨询有限公司 2015年7月
中康尚德健康管理（北京）有限公司 2015年12月
北京天鹏恒宇科技发展有限公司 2015年12月
上海信医科技有限公司 2019年5月
上海卫生信息工程技术研究中心有限公司 2012年3月
公司其他非流动金融资产投资时间早于公司董事会审议通过本次发行相关议案六个月以上。2019年8月19日至本募集说明书签署日，公司未增加投入也未拟增加投入其他非流动金融资产。
（3）长期股权投资
根据企业会计准则的要求，将实施重大影响的被投资单位作为长期股权投资列报，有关投资属于公司基于自身发展的战略投资，不属于财务性投资。
（4）设立或投资产业基金、并购基金
公司投资的产业基金已在“其他非流动金融资产”列报，属于财务性投资。卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书2019年8月19日至本募集说明书签署日，公司未增加投入也未拟增加投入产业基金、并购基金。
（5）借与他人款项
截至 2019 年末，公司的其他应收款中存在应收上海天健借款本金及利息1,982.96万元。2019年8月19日至本募集说明书签署日，公司未增加也未拟增加对包括上海天健在内的他人借款。
（6）委托理财
2019年8月19日至本募集说明书签署日，公司不存在新购买和拟购买期限较长、收益波动大且风险较高的金融产品的情形。
综上所述，发行人不存在本次发行董事会决议日前六个月至今新增和拟增加财务性投资的情形。
3、发行人不存在类金融业务
根据《再融资业务若干问题解答》相关内容：“除人民银行、银保监会、证监会批准从事金融业务的持牌机构为金融机构外，其他从事金融活动的机构均为类金融机构。类金融业务包括但不限于：融资租赁、商业保理和小贷业务等。”
发行人作为一家集研发、销售和技术服务为一体的医疗卫生信息化服务商，致力于提供医疗健康卫生信息化解决方案，经营范围与实际业务均不涉及类金融业务。
二、公司盈利能力分析
报告期内，公司利润表主要项目构成如下：
2019年度 2018年度 2017年度
项目 占营业 占营业 占营业金额金额 金额
（万元） 例收（入%比）（万元） 例收（入%比）（万元） 例收（入%比）
一、营业收入 190,800.79 100.00 143,876.13 100.00 120,375.63 100.00
减：营业成本 92,685.60 48.58 69,061.12 48.00 57,461.25 47.73
税金及附加 2,206.90 1.16 1,619.57 1.13 1,618.36 1.34
销售费用 24,174.08 12.67 20,084.48 13.96 15,582.73 12.95
管理费用 14,015.48 7.35 11,807.98 8.21 11,566.36 9.61
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2019年度 2018年度 2017年度
项目 占营业 占营业 占营业金额金额 金额
（万元） 收入比 （万元） 收入比 （万元） 收入比
例（%） 例（%） 例（%）
研发费用 20,563.31 10.78 14,720.82 10.23 11,022.59 9.16
财务费用 320.65 0.17 801.66 0.56 393.62 0.33
其中：利息费用 882.44 0.46 982.64 0.68 894.25 0.74
利息收入 633.67 0.33 276.42 0.19 532.73 0.44
加：其他收益 14,320.97 7.51 12,011.85 8.35 9,507.86 7.90
以投“资-”收号填益列（）损失-2,005.95 -1.05 -808.73 -0.56 -1,870.49 -1.55
其中：对联营企
业和合营企业的 -3,343.60 -1.75 -1,151.37 -0.80 -1,862.44 -1.55
投资收益）
公允价值变动收
益（损失以“-”号 1,290.11 0.68 - - - -
填列）
信 用 减 值 损 失
（损失以“-”号填 -9,179.98 -4.81 - - - -
列）
资 产 减 值 损 失
（损失以“-”号填 - - -5,958.23 -4.14 -4,807.39 -3.99
列）
资 产 处 置 收 益
（损失以“-”号填 -8.54 -0.00 2.75 0.00 178.90 0.15
列）
损二以、营“-业”号利填润列（）亏41,251.39 21.62 31,028.15 21.57 25,739.60 21.38
加：营业外收入 35.13 0.02 8.95 0.01 206.13 0.17
减：营业外支出 24.00 0.01 84.77 0.06 323.87 0.27
三、利润总额（亏
损总额以“-”号填 41,262.51 21.63 30,952.33 21.51 25,621.86 21.28
列）
减：所得税费用 1,705.34 0.89 269.42 0.19 2,648.10 2.20
四、净利润（净
亏损以“-”号填 39,557.18 20.73 30,682.90 21.33 22,973.76 19.09
列）
（一）按经营持
续性分类：
1.持续经营净利
润（净亏损以“-” 39,557.18 20.73 30,682.90 21.33 23,491.63 19.52
号填列）
2.终止经营净利
润（净亏损以“-” - - - - -517.87 -0.43
号填列）
（二）按所有权
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2019年度 2018年度 2017年度
项目 占营业 占营业 占营业金额金额 金额
（万元） 例收（入%比）（万元） 例收（入%比）（万元） 例收（入%比）
归属分类：
1.归属于母公司 39,842.07 20.88 30,330.52 21.08 22,903.99 19.03
所有者的净利润
2.少数股东损益 -284.90 -0.15 352.38 0.24 69.77 0.06
五、其他综合收 - - - - - -
益的税后净额
六、综合收益总 39,557.18 20.73 30,682.90 21.33 22,973.76 19.09
额
归属于母公司所
有者的综合收益 39,842.08 20.88 30,330.52 21.08 22,903.99 19.03
总额
归属于少数股东 -284.90 -0.15 352.38 0.24 69.77 0.06
的综合收益总额
报告期内，公司的业务规模不断扩大，销售收入稳步增长。2017至2019年，营业收入的年均复合增长率为 25.90%。同时随着业务规模的增长，公司的盈利能力持续增强。2017至2019年，公司扣非后净利润的年均复合增长率为25.81%。（一）营业收入分析
1、营业收入基本构成情况
公司营业收入的构成如下表：
单位：万元
项目 2019年度 2018年度 2017年度
主营业务收入 189,238.95 142,555.46 120,286.93
其他业务收入 1,561.84 1,320.68 88.70
合计 190,800.79 143,876.13 120,375.63
公司营业收入主要来源于主营业务，最近三年主营业务收入占营业收入的比例均在98%以上，主营业务突出。报告期内，医疗卫生信息化行业持续景气，公司业务保持快速增长。2017至2019年，公司营业收入年复合增长率为25.90%。
2、分产品营业收入分析
公司产品主要分为软件销售、硬件销售和技术服务业务，报告期内公司核心产品软件销售及技术服务业务的收入占比维持在70%以上，收入金额在报告期内持续增长；硬件销售的收入有所波动。
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
报告期内主营业务收入分产品构成情况如下：
2019年 2018年 2017年
项目 金额 比例 金额 金额
% 比例（%） 比例（%）（万元）（ ） （万元） （万元）
软件销售 105,515.11 55.76 80,013.83 56.13 65,196.11 54.20
硬件销售 45,041.38 23.80 30,396.96 21.32 35,267.44 29.32
技术服务 38,682.46 20.44 32,144.67 22.55 19,823.37 16.48
合计 189,238.95 100.00 142,555.46 100.00 120,286.93 100.00
公司自成立以来一直集研发、销售和技术服务为一体，为客户提供“一体化”的解决方案，致力于提供医疗健康卫生信息化解决方案，公司以软件销售和技术服务业务为核心。公司所从事的硬件销售则有助于丰富公司的产品，为软件产品进行配套，提升公司市场开拓能力和技术服务水平，与公司的软件销售业务形成相互促进的关系。
公司客户以国内的公立医院、卫生管理部门等机构为主，主要分布于医疗卫生行业。报告期内，公司加强对新客户的拓展并做好对原有客户的持续服务，软件销售实现了快速增长。2017至2019年，软件销售实现的收入分别为65,196.11万元、80,013.83万元和105,515.11万元，年复合增长率为27.22%。
2017至2019年，硬件销售实现的收入分别为35,267.44万元、30,396.96万元和45,041.38万元。2018年，公司硬件销售收入有所下降，主要原因如下：公司根据市场情况在2018年度进行了阶段性的策略调整，在市场总体需求旺盛的前提下，主动减少毛利率较低的硬件销售业务，将精力和资源向毛利率相对更高的软件销售及技术服务业务适当倾斜，导致公司硬件销售业务的营业收入较上年同期减少13.81%，软件销售及技术服务业务增长明显。
软件类产品快速增长促进公司技术服务类收入的增长，2017至2019年，技术服务业务实现的收入分别为19,823.37万元、32,144.67万元和38,682.46万元。公司软件客户数量和质量的增加，都会带动技术服务收入的增长。2017至2019年，技术服务收入占软件及技术服务收入的比重分别为 23.32%、28.66%和26.83%，公司软件客户的不断积累已成为技术服务收入的重要来源。
3、分地区营业收入分析
报告期内营业收入分地区构成情况如下：卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2019年 2018年 2017年
项目 比例 金额（万 比例 比例
金额（万元） （%） 元） （%） 金额（万元） （%）
上海 41,456.05 21.73 33,552.16 23.32 24,624.46 20.46
其他华东地区 56,449.83 29.59 37,790.25 26.27 31,753.42 26.38
华北 69,905.16 36.64 54,787.81 38.08 47,840.68 39.74
华中 9,794.17 5.13 7,433.86 5.17 7,664.56 6.37
华南 13,195.59 6.92 10,312.05 7.17 8,492.51 7.06
合计 190,800.79 100.00 143,876.13 100.00 120,375.63 100.00
公司产品100%收入产生于境内市场，其中80%以上来自于华东和华北地区。公司产品销售的区域构成与国内华东和华北地区医疗健康卫生信息化市场需求量相对较高有关。从整个行业来看，国内医疗健康卫生信息化的主要需求区域也在华东和华北等发达地区。近几年公司在稳定华东和华北市场的基础上，大力开拓华南和华中等其它地区市场，取得了较好的营销业绩。
（二）营业成本分析
报告期内，公司营业成本主要构成如下：
单位：万元
项目 2019年度 2018年度 2017年度
主营业务成本 91,337.23 67,870.06 57,404.46
其他业务成本 1,348.37 1,191.07 56.79
合计 92,685.60 69,061.12 57,461.25
报告期内，公司营业成本主要来自主营业务成本，其他业务成本占比较小。
报告期内，公司主营业务成本构成情况如下：
2019年度 2018年度 2017年度
项目 金额 占比 金额 占比 金额 占比
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
外购材料 38,724.34 42.40 25,854.04 38.09 28,984.87 50.49
人工费用 24,771.45 27.12 21,023.81 30.98 14,966.41 26.07
其他费用 27,841.44 30.48 20,992.21 30.93 13,453.18 23.44
合计 91,337.23 100.00 67,870.06 100.00 57,404.46 100.00
报告期内，发行人主营业务成本构成未发生重大变化，外购材料、人工费用、外购软件为公司主营业务成本的主要组成部分。公司外购材料均为采购硬件材料卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书成本，由于硬件毛利相对较低，各年硬件成本变动主要与硬件销售有关。其他费用主要为外购软件、差旅费、折旧摊销等费用。整体而言，报告期内随着公司营业收入的增长，公司的营业成本也不断上升。
公司是一家集研发、销售和技术服务为一体的医疗卫生信息化服务商，为客户提供“一体化”的解决方案，公司根据客户不同需求提供软件销售、硬件销售及技术服务。报告期内，由于客户医疗信息化集成度不同，公司为满足客户多样化需求所外购的软、硬件产品规模有所不同，公司的外购材料及外购软件成本也有所波动。
（三）毛利率分析
1、毛利构成及分析
报告期内，公司主营业务毛利的具体变动情况如下：
2019年度 2018年度 2017年度
产品类别 毛利 占比 毛利 占比 毛利 占比
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
软件销售 67,723.13 69.17 47,964.80 64.22 42,909.10 68.24
硬件销售 6,317.04 6.45 4,542.93 6.08 6,282.58 9.99
技术服务 23,861.56 24.37 22,177.67 29.69 13,690.79 21.77
合计 97,901.72 100.00 74,685.40 100.00 62,882.47 100.00
报告期内，随着公司销售收入的增长，主营业务毛利逐年递增，主要来源于软件销售和技术服务。
2、毛利率分析
报告期内，公司主营业务毛利率的具体变动情况如下：
项目 2019年度 2018年度 2017年度
软件销售及技术服务 63.51% 62.54% 66.57%
硬件销售 14.02% 14.95% 17.81%
主营业务毛利率 51.73% 52.39% 52.28%
报告期内，公司主营业务毛利率较为平稳。公司是一家集研发、销售和技术服务为一体的医疗卫生信息化服务商，为客户提供“一体化”的解决方案。从产品成本组成来看，公司的软件销售及技术服务主要由人工成本组成，公司的硬件销卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书售主要由外购材料成本组成，因此将软件销售及技术服务毛利率合并分析，将公司的硬件销售毛利率单独分析。
（1）软件销售及技术服务毛利率分析
2018年，公司软件销售及技术服务整体毛利率同比下降约4%，主要系公司在业务开拓时，为了满足客户的多样化需求，加大外购软件的规模，同时工资成本费用有所上涨，导致公司软件销售及技术服务业务整体营业成本较上年同期增加了47.84%，而营业收入仅增长31.92%，最终导致2018年软件销售及技术服务业务整体毛利率同比有所下降。2019 年，公司软件销售及技术服务整体毛利率维持相对稳定。
（2）硬件销售毛利率分析
公司根据市场情况在2018年进行了阶段性的策略调整，在市场总体需求旺盛的前提下，主动减少部分毛利率相对较低的硬件销售业务，将精力和资源向毛利率相对更高的软件销售及技术服务业务适当倾斜，导致公司硬件销售业务的营业收入较上年同期减少13.81%，而公司硬件成本-材料单位成本有所上升，导致营业成本较上年同期仅减少10.80%，最终导致2018年硬件销售业务毛利率较上年同期减少了2.86%。2019年，公司硬件销售业务毛利率维持相对稳定。
3、可比上市公司综合毛利率比较
最近三年，公司与同行业可比上市公司的营业毛利率比较情况如下：
公司 营业毛利率（%）
2019年度 2018年度 2017年度
东软集团 26.19 30.00 31.63
东华软件 27.73 26.77 29.70
和仁科技 45.54 46.11 48.17
创业慧康 53.45 49.75 48.94
久远银海 49.49 42.70 43.26
思创医惠 40.53 42.71 42.80
平均值 40.49 39.67 40.75
卫宁健康 51.73 52.39 52.28
最近三年，公司的营业毛利率基本保持稳定，与同行业可比公司毛利率平均卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书值的变动幅度基本一致。与同行业可比公司相比毛利率存在一定差异的主要原因系同行业上市公司除医疗健康信息化行业外，还涉及智能汽车互联、智慧城市、企业互联等其他行业，客户结构有所不同。
（四）利润表其他项目分析
1、税金及附加
报告期内，公司税金及附加情况如下：
单位：万元
项目 2019年度 2018年度 2017年度
城市维护建设税 1,162.44 953.37 825.24
教育费附加 706.32 627.70 589.36
其他 338.13 38.51 203.77
合计 2,206.90 1,619.57 1,618.36
报告期内，公司的税金及附加分别1,618.36万元、1,619.57万元和2,206.90万元，占营业收入的比例分别为1.34%、1.13%和1.16%。
2、期间费用
报告期内，公司期间费用情况如下：
2019年度 2018年度 2017年度
项目 金额 占比 金额 占比 金额 占比
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
销售费用 24,174.08 40.92 20,084.48 42.36 15,582.73 40.41
管理费用 14,015.48 23.73 11,807.98 24.90 11,566.36 29.99
研发费用 20,563.31 34.81 14,720.82 31.05 11,022.59 28.58
财务费用 320.65 0.54 801.66 1.69 393.62 1.02
合计 59,073.52 100.00 47,414.94 100.00 38,565.30 100.00
（1）销售费用
公司报告期内销售费用明细如下表所示：
单位：万元
项目 2019年度 2018年度 2017年度
人员费用 9,395.26 7,433.55 5,752.23
办公及运营经费 9,843.67 6,889.32 5,103.29
差旅费 1,902.72 1,920.46 1,996.10
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
会务费 1,273.04 1,886.83 1,343.45
租赁及物业管理费 536.22 465.79 467.79
质保金 334.12 311.25 362.46
折旧及摊销 132.84 117.52 125.14
其他 756.22 1,059.76 432.27
合计 24,174.08 20,084.48 15,582.73
报告期内，公司销售费用分别为15,582.73万元、20,084.48万元和24,174.08万元，主要包括人员费用、办公及运营经费、差旅费、会务费等。公司销售费用逐年增长，主要系公司近年来经营规模快速扩张，营业收入大幅增长所致。报告期内，公司销售费用率分别为12.95%、13.96%和12.67%，维持相对稳定。
（2）管理费用
公司报告期内管理费用明细如下表所示：
单位：万元
项目 2019年度 2018年度 2017年度
人员费用 6,285.51 4,908.18 5,341.84
办公及运营经费 3,653.12 3,335.45 3,257.06
折旧及摊销 1,623.30 1,218.32 1,147.47
租赁及物业管理费 1,417.83 873.72 964.11
其他 1,035.72 1,472.30 855.88
合计 14,015.48 11,807.98 11,566.36
报告期内，公司管理费用分别为11,566.36万元、11,807.98万元和14,015.48万元。随着公司经营规模扩大及员工激励计划的实施，人员费用、办公及运营经费、租赁及物业管理费、折旧与摊销等管理费用相应增加，带动了管理费用的整体上升。
（3）研发费用
公司报告期内研发费用明细如下表所示：
单位：万元
项目 2019年度 2018年度 2017年度
人员费用 18,078.26 12,589.86 8,551.39
办公及运营经费 1,864.97 1,451.09 707.54
折旧及摊销 332.99 216.87 145.46
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
租赁及物业管理费 172.49 220.25 184.46
其他 114.60 242.74 1,433.74
合计 20,563.31 14,720.82 11,022.59
报告期内，公司重视研发投入，随着业务增长以及创新型业务的持续研发投入，公司研发费用从2017年11,022.59万元增至2019年20,563.31万元，增速较快。
（4）财务费用
公司报告期内财务费用明细如下表所示：
单位：万元
项目 2019年度 2018年度 2017年度
利息支出 882.44 982.64 894.25
利息收入 -633.67 -276.42 -532.73
银行手续费及其他 71.88 95.43 32.10
合计 320.65 801.66 393.62
报告期内，公司财务费用分别为393.62万元、801.66万元和320.65万元。公司财务费用主要为利息收支、银行手续费。
3、公允价值变动收益
财政部于2017年颁布了修订后的新金融工具准则，新金融工具准则自2019年1月1日起施行，本公司对合并财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量，将按成本计量的可供出售金融资产调整为以公允价值计量且其变动计入当期损益的其他非流动金融资产。2019 年度，公司其他非流动金融资产公允价值变动产生的收益为1,290.11万元。
4、资产减值损失及信用减值损失
本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的新金融工具准则。根据新金融工具准则要求，金融资产减值准备所形成的预期信用损失应通过“信用减值损失”科目核算。因此将公司信用减值损失及资产减值损失合并分析。报告期内，公司资产减值损失及信用减值损失明细如下：
单位：万元
项目 2019年度 2018年度 2017年度
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
坏账损失 9,179.98 5,958.23 4,807.39
合计 9,179.98 5,958.23 4,807.39
5、投资收益
报告期内，公司的投资收益分别为-1,870.49 万元、-808.73 万元和-2,005.95万元，主要包括权益法核算的长期股权投资收益、丧失控制权后剩余股权按公允价值重新计量产生的利得、丧失重大影响之日股权公允价值与账面价值之间的差异、出售可供出售金融资产产生的投资收益等。
6、其他收益
报告期内，公司其他收益明细如下：
单位：万元
项目 2019年度 2018年度 2017年度
政府补助及软件产品增 13,724.71 11,867.37 9,507.86
值税即征即退款
其他与日常活动相关且 596.26 144.48 -
计入其他收益的项目
合计 14,320.97 12,011.85 9,507.86
根据公司于2017年8月24日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，公司于2017年6月12日开始执行财政部发布的《企业会计准则第16号-政府补助》（财会〔2017〕15号）。根据前述准则要求，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，公司在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列表“其他收益”项目，反映计入其他收益的政府补助。同时，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至前述准则施行日之间新增的政府补助根据前述准则进行调整。2017年至2019年，公司实现的其他收益金额分别为9,507.86万元、12,011.85万元和14,320.97万元。
7、营业外收支情况
（1）营业外收入
报告期内，公司营业外收入情况如下：
单位：万元
项目 2019年度 2018年度 2017年度
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
与企业日常活动无关的政府
补助 6.00 6.63 109.32
其他 29.13 2.32 96.81
合计 35.13 8.95 206.13
2018年以来，公司营业外收入减少，主要原因系公司自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》，与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益科目。
（2）营业外支出
报告期内，公司营业外支出情况如下：
单位：万元
项目 2019年度 2018年度 2017年度
公益性捐赠支出 10.31 4.00 6.86
非流动资产毁损报废损失 13.67 80.03 241.46
其他 0.02 0.74 75.55
合计 24.00 84.77 323.87
报告期内，公司营业外支出分别为323.87万元、84.77万元和24.00万元，主要为非流动资产毁损报废损失和对外捐赠。
（五）非经常性损益分析
报告期内公司非经常性损益项目及其金额如下：
单位：万元
项目 2019年度 2018年度 2017年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值 -22.22 -77.28 -100.85
准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相
关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府 4,125.93 2,966.12 1,951.55
补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 88.34 70.82 45.89
用费
指定为公允价值计量且其变动计入当期损益 1,290.11 - -
的金融资产公允价值变动
丧失重大影响之日，股权公允价值与账面价值 951.91 - -
之间的差异
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量 393.28 - -
产生的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 - 0.50 16.63
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -77.72 -2.42 14.40
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小 计 6,749.65 2,957.74 1,927.62
减：所得税影响金额 800.44 442.56 283.93
少数股东损益 284.82 63.58 83.77
合 计 5,664.38 2,451.59 1,559.93
报告期内，公司非经常性损益占净利润的比例较低，非经常性损益对公司的财务状况及经营成果不存在重大影响，公司的盈利主要来自主业，经营利润不存在依赖非经常性损益的状况。
三、公司资本性支出分析
（一）最近三年重大资本性支出情况
报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为16,166.48万元、16,719.06万元和19,174.25万元，主要用于购买总部基地大楼、购买电子设备、内部软件研发支出、购买外部软件等。
报告期内，公司的股权收购情况详见本募集说明书之“第六节 财务会计信息”之“三、最近三年合并报表范围的变化情况”。
（二）未来可预见的重大资本性支出计划
公司未来可预见的重大资本性支出计划主要包括“新一代智慧医疗产品开发及云服务项目”、“互联网医疗及创新运营服务项目”、“营销服务体系扩建项目”等，相关情况参见“第八节本次募集资金的运用”。
四、现金流量分析
报告期内，公司合并报表的现金流量情况如下表：
单位：万元
项目 2019年度 2018年度 2017年度
经营活动现金流量净额 23,330.09 12,389.45 7,978.72
投资活动现金流量净额 -26,167.23 -25,029.69 -24,905.80
筹资活动现金流量净额 22,623.89 15,676.10 5,235.81
现金及现金等价物净增加额 19,786.75 3,035.86 -11,691.27
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（一）经营性现金流量变动分析
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额与净利润的比较如下：
单位：万元
项目 2019年度 2018年度 2017年度
净利润 39,557.18 30,682.90 22,973.76
经营活动现金流入小计 197,291.37 169,206.52 127,794.16
经营活动现金流出小计 173,961.27 156,817.06 119,815.44
经营活动现金流量净额 23,330.09 12,389.45 7,978.72
经营活动产生的现金流是公司现金的重要来源。报告期内，公司的经营活动产生的现金流量净额分别为7,978.72万元、12,389.45万元和23,330.09万元，存在一定波动性并且与净利润差异较大。
（1）报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额存在一定波动性原因
2018 年以来，公司经营活动净现金流量大幅改善，主要系公司随着业务规模增长，加大销售回款力度，销售回款增加大于经营业务成本支出增加所致。报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金与收入以及购买商品、接受劳务支付的现金与营业成本比较如下：
单位：万元
项目 2019年度 2018年度 2017年度
销售商品、提供劳务收到的现金 170,470.82 147,449.37 106,759.50
营业收入 190,800.79 143,876.13 120,375.63
销售商品、提供劳务收到的现金占收入比重 89.34% 102.48% 88.69%
购买商品、接受劳务支付的现金 59,830.47 61,455.48 44,512.91
营业成本 92,685.60 69,061.12 57,461.25
购买商品、接受劳务支付的现金占营业成本比重 64.55% 88.99% 77.47%
（2）报告期内，公司的经营活动产生的现金流量净额与净利润差异较大原因
单位：万元
项目 2019年度 2018年度 2017年度
净利润 39,557.18 30,682.90 22,973.76
加：资产减值准备 - 5,958.23 4,807.39
信用减值损失 9,179.98 - -
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项目 2019年度 2018年度 2017年度
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产
折旧 1,773.88 1,588.87 1,470.81
无形资产摊销 3,456.20 1,312.93 1,041.76
长期待摊费用摊销 81.72 68.65 197.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
（收益以“－”号填列） 8.54 -2.75 -178.90
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 13.67 80.03 241.46
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -1,290.11 - -
财务费用（收益以“－”号填列） 794.10 982.64 848.78
投资损失（收益以“－”号填列） 2,005.95 808.73 1,870.49
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -2,471.23 -1,825.27 -806.92
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 336.30 - -
存货的减少（增加以“－”号填列） -1,772.34 -5,747.39 -1,206.38
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -41,063.70 -49,530.21 -42,401.85
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 10,982.55 27,346.44 17,758.04
其他 1,737.40 665.65 1,362.66
经营活动产生的现金流量净额 23,330.09 12,389.45 7,978.72
从上表可以看出，经营活动现金流与净利润不匹配的主要原因是经营性应收项目的增加、经营性应付项目的增加、存货的增加、坏账损失、折旧摊销影响所致。
经过多年的发展，公司在医疗健康信息化领域的技术研发和市场渠道方面积累了丰富的经验及稳定的客户资源，同时公司也在创新业务方面进行积极布局，报告期内收入规模持续增长。公司客户以国内的公立医院、卫生管理部门等机构为主，其对信息产品的采购一般遵守较为严格的预算管理制度，需要通过预算、审批、招标、合同签订等流程，许多项目还需要纳入财政预算、政府采购，周期相对较长。因此，在业务增长的情况下，公司的经营性应收项目、经营性应付项目、存货、坏账损失都有所增加，导致净利润与经营活动产生的现金流量净额不匹配。
（二）投资活动现金流量分析
报告期内，公司投资活动产生的现金流量变动主要受长期资产投资、理财产品投资及赎回等因素影响，具体情况如下：
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单位：万元
项目 2019年度 2018年度 2017年度
收回投资收到的现金 442.57 1,925.01 -
取得投资收益收到的现金 88.98 637.50 349.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 26.12 32.51 285.95
处置子公司及其他营业单位收 71.12 - -
到的现金净额
投资活动现金流入小计 628.78 2,595.02 634.96
购建固定资产、无形资产和其他 19,174.25 16,719.06 16,166.48
长期资产支付的现金
投资支付的现金 5,371.25 4,060.00 6,095.33
取得子公司及其他营业单位支 1,920.52 6,845.65 2,771.24
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金 330.00 - 507.71
投资活动现金流出小计 26,796.02 27,624.71 25,540.76
投资活动产生的现金流量净额 -26,167.23 -25,029.69 -24,905.80
报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为16,166.48万元、16,719.06 万元和19,174.25万元，主要用于购买总部基地大楼、购买电子设备、研发支出、购买外部软件等。投资支付的现金主要系对联营企业以及可供出售金融资产的投资款。
（三）筹资活动现金流量分析
报告期内，公司筹资活动现金流入主要系吸收投资及取得借款收到的现金；筹资活动现金流出主要系偿还债务支付的现金，具体情况如下：
单位：万元
项目 2019年度 2018年度 2017年度
吸收投资收到的现金 20,108.41 23,483.19 22,442.16
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 6,380.90 13,392.42 101.00
现金
取得借款收到的现金 25,400.00 17,613.50 25,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 3,015.49 1,737.23 1,414.49
筹资活动现金流入小计 48,523.89 42,833.92 48,856.65
偿还债务支付的现金 18,113.50 21,500.00 30,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,105.53 3,488.29 6,354.97
支付其他与筹资活动有关的现金 3,680.97 2,169.53 7,265.88
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
筹资活动现金流出小计 25,900.00 27,157.82 43,620.84
筹资活动产生的现金流量净额 22,623.89 15,676.10 5,235.81
报告期内，吸收投资收到的现金主要为股票期权及限制性股票行权资本投入和子公司吸收少数股东投资收到的现金，收到其他与筹资活动有关的现金主要为股票期权行权代扣代缴的个人所得税，支付的其他与筹资活动有关的现金主要为股票期权行权及发放股利所代扣代缴的个人所得税。
五、技术创新性分析
（一）技术先进性及具体表现
以创新促发展，不断提升公司的技术水平和产品竞争力是公司坚定不移的发展方向。截至2020年5月31日，发行人拥有多项核心技术和产品的自主知识产权，并拥有软件著作权881项，连续11年参加IHE专业测试，是行业内产品测试类别最多最全的公司；在行业内，公司率先获得ITSS信息技术服务运行维护标准一级认证、私有云SAAS能力等级二级认证；连续多年获得“浦东新区民营企业突出贡献奖20强”、“长三角最佳数据智能战略适应性公司TOP 10”、“中国信息技术服务产业医疗健康领域示范企业”等奖项，2019 年获得的上海市人民政府颁发的“上海市科学技术一等奖”及国家卫健委颁发的“医疗健康人工智能应用落地30最佳案例”奖。
同时，报告期内公司研发投入也保持持续增长，研发投入复合增长率达26.34%。报告期内公司研发人员数量、研发投入金额情况具体如下：
单位：万元
项目 2019年 2018年 2017年
研发人员数量（人） 1,792 1,543 1,384
研发人员数量占比 36.93% 36.38% 38.31%
研发投入金额 38,596.20 29,092.20 24,180.03
研发投入占营业收入比重 20.23% 20.22% 20.09%
（二）正在从事的研发项目及进展情况
报告期内，公司持续围绕《卫宁健康产品家族三年发展纲要2018-2020》，贯彻纲要发展战略及行动路径，研发包含“智慧医院2.0”、“区域卫生3.0”以及“互联网+2.0”在内的新一代智慧应用产品。以智慧平台为核心，围绕智慧服务、智卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书慧临床、智慧管理、智慧医技、智慧药学以及智慧供应链六大方面进行升维研发，提升产品和服务能力。以支撑新医改为目标，全面覆盖全民健康、三医联动、分级诊疗、便民惠民、综合监管与分析等业务，推动平台和基层业务协同发展，提供一揽子适应医改要求的解决方案。
除传统医疗卫生信息化业务外，公司积极推进互联网医疗的创新业务发展，全力推进“云医”、“云药”、“云险”、“云康”和“创新服务平台”协同发展战略，现已形成“4+1”互联网+医疗健康生态格局。截至2020年3月31日，纳里健康平台已累计接入国内医疗机构5,000余家，树立了全国互联网医院标杆——邵逸夫互联网医院，并在浙江省打造了全国首个“服务+监管”一体化互联网医院平台。2019年，公司重要在研项目及进展情况如下：
单位：万元
项目 201831年日12月内本部期开增发加支转本为期无减形少资201931年日12月末截至的研期
出 产 发进展
智慧医疗信息系 20,013.92 4,494.03 24,507.95 - 已完成
统三期
基于互联网+家庭 4,783.76 658.39 5,442.15 - 已完成
医生签约管理
智慧医疗信息系 - 11,827.33 - 11,827.33 进行中
统四期
省级互联网服务 - 1,053.14 - 1,053.14 进行中
监管一体化平台
合计 24,797.68 18,032.89 29,950.10 12,880.47
（三）保持持续技术创新的机制和安排
公司在未来将继续保持在其所在行业的优势地位，在已有核心业务的基础上，以技术研发为驱动，提升自主创新能力；继续扩大自身产品线，以满足不断增长的市场需求；在持续提升老客户渗透率的基础上，进一步开发新客户，拓展不同地区的营销渠道；扩展创新业务领域，开发新产品、新技术，满足新的需求，提升公司的综合竞争力，以促进收入规模和盈利水平不断提升。
六、报告期内会计政策或会计估计变更情况
（一）执行《企业会计准则第16号——政府补助》
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，根据准则要求，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，应当按照经济业务实质，从卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。
修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
公司已于2017年开始执行《企业会计准则第16号——政府补助》。（二）执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》
2017年4月28日，财政部印发了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自2017年5月28日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。
公司已于2017年开始执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》。
（三）执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》
本公司编制2017年度财务报告执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。
此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入54,142.75元，调减营业外支出43,841.70元，调增资产处置收益10,301.05元。
（四）执行《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式
的通知》
根据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定，本公司2018年三季度财务报表及以后期间的财务报表采用上述通知中规定的财务报表格式及内容进行列报。
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》的相关规定，公司对可比会计期间(2016年1月1日起至2017年12月31日止)的比较数据进行了相应追溯调整。
（五）执行新金融工具准则
2017年，财政部修订并发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》四项金融工具相关会计准则（以下统称“新金融工具准则”），并要求相关境内上市公司自 2019年1月1日起施行新金融工具准则。
根据上述文件要求，公司自2019年1月1日起施行新金融工具准则，采用未来适用法处理。
（六）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式
的通知》
2019年4月30日，国家财政部印发了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“财会〔2019〕6号”），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号的要求编制财务报表。
本公司 2019 年度中期财务报表及以后期间的财务报表均按财会〔2019〕6号要求编制执行。
除上述情况外，公司不存在其他重大会计政策、会计估计变更或会计差错更正的情况。
七、重大事项说明
（一）重大对外担保事项
截至2019年12月31日，公司不存在合并报表范围外的对外担保事项。（二）重大诉讼、仲裁、其他或有事项和重大期后事项
截至2019年12月31日，公司不存在应披露而未披露的重大诉讼、仲裁、卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书其他或有事项和重大期后事项。
八、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析
报告期内，公司财务状况良好，主营业务突出，盈利能力较强；公司营业规模保持持续增长，整体盈利规模逐年稳步提升。我国医疗健康信息化产业持续呈现高速发展态势，新时代、新技术催生的新需求持续增厚市场空间。发行人作为行业内的综合实力较强的主要参与者和影响者，已建立了良好的市场基础，将持续深耕传统业务并加快创新业务发展，继续抓住行业发展机遇而快速成长。
（一）资产状况发展趋势
报告期内，公司资产质量整体良好，总资产规模呈稳步上升趋势。其中，公司流动资产在资产总额的平均占比接近50%且呈升高趋势，资产的流动性较强。公司流动资产主要是与主营业务密切相关的货币资金、应收账款、存货等，预期未来随着经营规模的扩大而增加；非流动资产主要包括生产经营所需的房屋建筑物、电子设备、无形资产等。公司正处于快速发展期，生产经营规模快速上升，随着募集资金项目的逐步建设实施，未来公司非流动资产呈上升趋势。
（二）负债状况发展趋势
在市场需求旺盛、业绩向好的背景下，公司处于快速成长的关键时期。公司有扩大研发投入及市场营销以满足业务发展需要。为满足公司研发和业务区域拓展的资金需求，公司充分做好资金筹划，通过相应提高借款规模，以确保维持充裕的现金储备，提升公司抗风险能力。随着本次可转换公司债券的发行，公司中长期负债规模会相应增长，但随着后续可转债持有人陆续实现转股，公司的资产负债率将逐步降低。公司将根据生产经营需要积极拓宽融资渠道，通过各种途径满足公司的资本支出需求，努力降低综合财务成本。待本次可转换公司债券转股后，公司净资产规模将进一步增加，财务结构将更趋合理，有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。
（三）盈利能力发展趋势
经过多年的发展，公司在医疗健康信息化领域的技术研发和市场渠道方面积累了丰富的经验及稳定的客户资源，同时公司也在创新业务方面进行积极布局，卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书使得公司具有较强的盈利能力。
技术研发方面，公司自成立以来，一直坚持研发优先和人才优先战略，重视自主研发、技术积累和优秀人才储备，目前已拥有丰富的核心技术和产品的自主知识产权库，并成熟运用于主要产品。同时，凭借对医疗信息化行业的管理模式、业务模式等有长期、深入及全面的理解，公司的技术团队可以专注于科技前沿，为广大客户提供更优质的服务。
市场渠道方面，公司服务的医疗机构数量超6,000家。数量众多且优质的客户资源，使公司在推广新技术、应用新产品、提升新型增值服务时能被市场迅速接受。另外通过区域化经营、集中式管理以及本地化服务相结合的模式，为广大用户提供高效的本地化一站式贴切服务。
创新业务方面，公司自2015年起，积极布局医疗健康服务领域，推动互联网+模式下的医疗健康云服务等创新业务的发展。面向未来，公司将采用双轮驱动模型，一是传统的医疗卫生信息化业务，另一个是创新的互联网+医疗健康服务业务，二轮互为补充，协调发展。传统的医疗卫生信息化业务是基础，公司将通过内生式发展和外延式扩张的方式，持续强化其优势；创新的互联网+医疗健康服务业务是提升，公司将通过传统业务庞大的用户群体和对用户业务及医疗健康服务业的深度理解，使传统业务紧密衔接创新业务，联动发展，实现公司持续、稳定、健康的发展。
综上所述，公司在未来将继续保持在其所在行业的优势地位，在已有核心业务的基础上，以技术研发为驱动，提升自主创新能力；继续扩大自身产品线，以满足不断增长的市场需求；在持续提升老客户渗透率的基础上，进一步开发新客户，拓展不同地区的营销渠道；扩展创新业务领域，开发新产品、新技术，满足新的需求，提升公司的综合竞争力，以促进收入规模和盈利水平不断提升。
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第八节 本次募集资金的运用
一、本次募集资金投资项目计划
本次向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过140,000万元（含140,000万元），扣除发行费用后拟用于“新一代智慧医疗产品开发及云服务项目、互联网医疗及创新运营服务项目、营销服务体系扩建项目和补充流动资金及偿还银行贷款项目”四个项目。募集资金具体投资项目如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 新一代智慧医疗产品开发及云服务项目 49,450.00 49,000.00
2 互联网医疗及创新运营服务项目 36,413.50 35,000.00
3 营销服务体系扩建项目 14,027.05 14,000.00
4 补充流动资金及偿还银行贷款项目 42,000.00 42,000.00
合计 141,890.55 140,000.00
在本次向不特定对象发行可转债募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，公司可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。
本次募投项目是公司利用现有的技术研发实力结合市场需求，对公司现有的产品和服务的升级、有利于丰富产品和服务结构，在更好地满足客户需求的同时增加公司收入来源、增强公司的总体盈利能力、提升公司在行业内地位，与公司主营业务联系紧密。本次募投项目不存在经营模式的转变，不存在开拓新业务的情形。
发行人本次募集资金投资项目均为医疗健康卫生信息化相关领域，符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章的规定，发行人实施本次募集资金投资项目无需取得其他资质许可。实施募集资金投资项目不会新增关联交易，对发行人独立性不会构成重大不利影响。
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二、本次募集资金投资项目的可行性分析
（一）新一代智慧医疗产品开发及云服务项目
1、项目建设的必要性
（1）医疗健康信息化已纳入《“健康中国2030”规划纲要》发展战略，将实现重点突破
《“健康中国 2030”规划纲要》明确提出要建设健康信息化服务体系，完善人口健康信息服务体系建设和推进健康医疗大数据应用，且作为今后15年推进健康中国建设的行动纲领。国务院《“十三五”卫生与健康规划》中将促进人口健康信息互通共享、积极推动健康医疗信息化新业态快速有序发展作为人口健康信息化建设的两大重点任务。这些都充分反映了医疗卫生信息化在我国医疗卫生事业发展过程中的起到的重要支撑和保障作用。
（2）政策推进及用户需求升级要求医疗卫生信息化产品及服务进行改造升级
健康信息互联互通标准化成熟度测评、电子病历系统应用水平分级评价管理、分级诊疗、医共体（区域内的医疗联合体）试点改革、医院智慧服务分级评估、互联网+医疗健康等政策、规范和标准不断推出，对医疗卫生机构信息化建设提出了具体要求和时间进程，医疗卫生机构从自身发展的角度也需要进行持续完善和优化升级。在现有信息化基础上，进行更全面、更智能的系统建设，实现智慧管理和智慧服务。这给医疗卫生信息化行业带来了巨大契机，也亟需相关产品和服务的升级。
（3）技术进步推动着行业应用及服务模式的创新
随着大数据、人工智能、物联网、移动互联网、区块链、5G等新技术在医疗卫生行业的应用，医疗卫生信息化的产品和服务不断创新，涌现出智能辅助诊断、健康监测、移动医疗、信用医疗、远程医疗、远程监护等新的医疗卫生信息化领域，在提高医疗服务能力与效率、改善医疗服务质量的同时，还极大地拓宽了医疗信息化的深度和广度。新技术的应用还催生出B2C、O2O、云服务等运营模式在医疗卫生领域的运用，带动了整个健康服务业运作和盈利模式的创新。因卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书此，通过先进的信息技术手段将医疗服务、人口健康管理、养老、医疗保险以及相关服务进行有机整合，在此基础上实现产品、服务以及盈利模式的创新已经成为公司保持市场竞争力的重要途径。
（4）云计算市场空间巨大，可为企业带来更多业务发展机会
根据中国信通院《云计算发展白皮书(2018年)》资料，全球云计算市场规模总体呈稳定增长态势。2018年，以IaaS，PaaS和SaaS为代表的全球公有云市场规模达到1,363亿美元，增速23.01%。未来几年市场平均增长率在20%左右，预计到2022年市场规模将超过2,700亿美元。2018年我国公有云市场保持高速增长。2018年我国云计算整体市场规模达962.80亿元，增速39.20%，其中公有云市场规模达到437亿元，相比2017年增长65.20%，预计2019-2022年仍将处于快速增长阶段，到2022年市场规模将达到1,731亿元；私有云市场规模达525亿元，较2017年增长23.10%，预计未来几年将保持稳定增长，到2022年市场规模将达到1,172亿元。2018年中国企业级SaaS市场规模为243.50亿元，同比增长47.90%，潜在市场空间巨大。
（5）互联网+医疗健康行业发展缺乏与之相适应的专业化云服务
随着医疗卫生机构数字化转型的加速以及互联网化的迅猛发展，医疗健康业务“云网融合”趋势也急速凸显。在此背景下，将医疗健康行业通用性强、标准化建设程度高、产品需求显著、适用范围广、集约化建设程度高、知识共享性强的专业应用，或者对基础设施外包服务（计算、存储、安全等）意愿强烈的用户需求打造提升为SaaS（业务应用类）和IaaS（基础设施类）云服务。
通过云计算等新技术推动专业化的健康信息服务和智慧医疗服务尚处在起步阶段，专业化云服务产品比较单一且供给不足，这与互联网+医疗健康产业的蓬勃发展不相匹配，比如：缺少适用于中小型医疗机构的医疗云、面向社区家庭医生为居民提供主动健康服务的社区云、帮助医生提高临床诊断能力的人工智能辅助诊断云、适应多种养老服务模式的养老云等，亟需建立各项医疗健康云服务，形成区域协同、知识共享、服务一体、智能辅助的医疗服务格局，提高医疗服务质量和社会满意度。
（6）依托公司现有产品优势提供专业化云服务，扩大传统与创新双轮驱动卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书下的业务增长点
公司在智慧医疗、智慧社区、智慧养老等方面均有成熟解决方案和产品，部分产品已开展SaaS云服务并取得一定效益，需要进一步扩大项目建设成果，增加服务机构数量，实现传统与创新双轮驱动下的服务多元化发展，扩大业务增长点。
2、项目建设的可行性
（1）国家政策的支持为行业发展创造了良好的政策环境
以《“健康中国 2030”规划纲要》为核心的国家政策为整个行业的发展提供了重要的政策基础保障，此外，还包括《“十三五”卫生与健康规划》、《“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》、《国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》、《新一代人工智能发展规划》、《关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见》、《国务院办公厅关于进一步深化基本医疗保险支付方式改革的指导意见》、《关于印发“十三五”健康老龄化规划的通知》等一系列政策，均支持和鼓励通过信息技术提高医疗卫生服务水平和质量，提高健康管理水平和进行服务模式创新，为信息技术在整个健康服务产业的应用创造了良好的政策环境。
（2）持续增长的需求为行业升级提供了广阔的市场空间
近几年，我国医疗信息化软件和服务市场规模呈稳定上升趋势。据前瞻产业研究院发布的《2019 年中国医疗信息化产业全景图谱》和《中国医疗信息化行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》统计数据显示，2017 年我国医疗信息化市场规模为448亿元，同比增长17.59%。未来几年，我国医疗信息化规模将持续增长，到2023年，我国医疗信息化规模将突破1000亿元。尽管我国医疗卫生信息化投入增长较快，但占整个卫生支出的费用比重一直处于较低的状态，一直未超过1%，2017年达到0.73%。从更为细分角度看我国医疗信息化市场组成，硬件占比一直在60%以上，软件2017年占比为33%。这说明我国医疗信息化行业发展潜力巨大。
云计算产业方面，2018年7月国家工业和信息化部发布《推动企业上云实施指南（2018-2020年）》，主要任务包括科学制定部署模式（公有云及私有云）、卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书按需合理选择云服务（基础设施类、平台系统类、业务应用类）、稳妥有序推进企业上云、提升支撑服务能力及强化政策保障。到2020年，力争实现企业上云环境进一步优化，行业企业上云意识和积极性明显提高，上云比例和应用深度显著提升，云计算在企业生产、经营、管理中的应用广泛普及，全国新增上云企业100万家，形成典型标杆应用案例100个以上，形成一批有影响力、带动力的云平台和企业上云体验中心。
（3）多年的业务积累为产品和服务创新提供了良好的推广基础
经过多年发展，公司经营规模不断扩大，形成了成熟可靠的项目开发运作经验，具有稳定高效的管理架构和管理机制，同时还积累了优质客户资源和渠道。公司在全国有数量众多的标杆客户，在创新产品示范应用和服务能力提升方面已形成用户基地，云计算在全国开展相关服务，覆盖省、市、县不同层级的医疗卫生机构、医联体和医疗集团，在技术支持和服务保障方面积累了经验，这些均为本项目的实施和后续推广提供了良好的保障。此外，公司具有ITSS信息技术服务运维维护标准一级、ITSS云计算服务能力（软件即服务SaaS）二级、ITSS云计算服务能力（私有云 IaaS）二级的相关资质，CCRC 信息安全服务二级、ISO27001信息安全管理、ISO20000信息技术服务管理等资质，确保为创新产品的升级、使用、推广和运营维护提供稳固的技术支撑。
（4）长期的技术储备为技术创新提供了充足的技术支持
公司长期从事医疗卫生信息化产品的开发和部署实施，在技术上储备了大量成熟的基础构件，各类IT新技术上均有相应的原产品、控件、源代码、知识库、方法库、方案库以及自主知识产权。在前沿技术方面，公司与国家卫健委、工信部以及高等院校等合作，开展过大量的课题研究，这些项目的完成均给公司带来大量知识性成果。公司研发机构、人工智能实验室以及与高校、研究机构合作成立的联合实验室，在云计算、大数据、计算机视觉、自然语言处理、区块链、并行计算、移动互联等方面均有一定积累。此外，公司还不断引进新的技术力量，充实到公司研发队伍中，形成新旧技术交替互补的技术储备模式，这些都为本项目的实施提供了充足的技术支持。
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（二）互联网医疗及创新运营服务项目
1、项目建设的必要性
（1）互联网+医疗健康是优化现有医疗服务，丰富服务供给的有力措施
我国医疗需求增长和医疗资源不足导致的供需失衡，为互联网与医疗健康行业的结合提供了切入点。互联网+医疗健康可实现“做优存量”与“做大增量”相结合，可大大缓解医疗卫生事业发展不平衡不充分的矛盾，满足人民群众日益增长的多样化医疗健康需求，对实施健康中国战略，优化资源配置，创新服务模式，提高服务效率，降低服务成本，提升医疗卫生现代化管理水平、公共服务均等化、普惠化、便捷化水平具有重大意义。
（2） “互联网+”医疗健康服务产业亟待发展，市场容量巨大
据中国行业研究报告网发布的《2017年-2022年中国互联网+医疗服务行业商业模式及投资商机研究报告》，2017年互联网医疗规模突破300亿，2009年到 2017 年我国互联网医疗市场规模从 2 亿元激增至 325 亿元，复合增速高达89%，互联网医疗产业链已逐步成形，预计市场增速将维持在40%左右，预计到2020年我国互联网医疗市场规模有望达到900亿元。随着2018年9月互联网医院管理办法等相关政策的密集出台，以互联网医院、互联网医院监管平台为代表的互联网+医疗健康信息化建设也迎来井喷式发展，市场容量巨大。医院院内信息化面临着要走出去、进行互联网化改造的新一轮建设。互联网+将覆盖更加全面的医疗健康产业链，并起到加快推进的作用，而通过互联网开放平台实施运营，可进一步提升服务能级，提高互联网服务的运营收入。
（3）各地社会医疗保险面临着不同程度的支付压力，需要与商保协同构筑起多层次、更完善的支付体系
据《2018年医疗保障事业发展统计快报》显示2018年基金支出达1.76万亿，医保基金的支出增速大于收入增速近3个百分点，医保基金面临着较大的可持续压力。另外2018年国务院报告中显示职工医保统筹基金和城乡居民医保基金分别有一些统筹区域出现赤字。近几年不同报告和统计中表明社会医疗保险面临着不同程度的支付压力的挑战，需要商业保险在补充基本医保，大病医保方面作为有益补充。
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（4）公立医院的药品耗材管理运营急需得到转型和提升
随着医药卫生体制机制改革的不断深入，公立医院的管理运营机制都面临极大的变革与挑战，如何在提升医用物资精细化管理水平的同时，降低医院医用物资管理的成本压力，这对医院的运营管理提出了新的要求。利用先进的信息技术手段及创新的建设运营模式，帮助医院充分利用手中的资源，实现现代化、智能化医院的跨越式发展，是当前背景下一项紧迫的重要任务，需要尽快构建包含医院药品、耗材在内的智能化物资物流管理体系与创新建设运营体系。
2、项目建设的可行性
（1）国家为互联网+医疗健康、药品耗材流通建设提供了良好的政策环境
互联网+医疗健康发方面，2015年7月初，国务院印发《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》（以下称“指导意见”），是推动互联网与各行业各领域深度融合的行动纲领，也是引导未来10年经济社会发展的战略蓝图。“指导意见”从顶层设计的角度全面呈现了医改决策层对互联网+医疗的思考。2018年4月国务院办公厅正式发布《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》，明确指出:1.发展“互联网+”医疗服务。2.创新“互联网+”公共卫生服务。3.优化“互联网+”家庭医生签约服务。4.完善“互联网+”药品供应保障服务。5.推进“互联网+”医疗保障结算服务。6.加强“互联网+”医学教育和科普服务。7.推进“互联网+”人工智能应用服务。
此后又陆续出台了《关于深入开展“互联网+医疗健康”便民惠民活动的通知》、《互联网医院管理办法（试行）》、《互联网诊疗管理办法（试行）》、《远程医疗服务管理规范（试行）》以及《国家健康医疗大数据标准、安全和服务管理办法（试行）》等政策，在国家宏观政策的规划与引导下，全国各地都已开始互联网+医疗健康的广泛探索和实践。
药品耗材流通方面，药品流通领域改革已成为“十三五”深化医药卫生体制改革的重点。2017年1月卫计委、食药监、发改委、经信委《关于在公立医疗机构药品采购中推行“两票制”的实施意见（试行）》明确提出“两票制”在 2018 年全国推开；2017年2月国务院办公厅《关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》中指出：1.提高药品质量疗效，促进医药产业结构调整；2.整卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书顿药品流通秩序，推进药品流通体制改革；3.规范医疗和用药行为。基于现代物联网技术应用的医院药品、耗材院内物流延伸服务可实现医药流通服务企业和医院药品供给信息的共享，推动医院供应链管理的扁平化，提升配送效率，提高企业响应医院药品、耗材供应服务的协同能力。
（2）国家政策积极鼓励与推动商业健康保险作为社会医疗保险的有益补充
国家与地方政策方面推行商业保险补充基本医保，商业保险承接大病医保等多项政策，实行商业健康保险税收优惠政策，拓宽医保个人账户使用范围（购买商业保险），为商业保险机构提供和发展商业健康保险增强了可行性。国家医保局发布《关于做好2019年城乡居民基本医疗保障工作的通知》中提出平等协商与完善风险分担机制，因医保政策调整导致商业保险机构亏损的，由医保基金和商业保险机构分担。国务院发布《深化医药卫生体制改革2019年重点工作》、《关于“十三五”卫生与健康规划通知》与《“健康中国2030”规划纲要》中提出加速发展商业保险，一方面鼓励企业和个人通过参加商业保险形式补充保险，另一方面鼓励商业保险机构积极开发健康保险产品。另外《财务部 国家税务局 保监会 关于开展商业保险个人所得税政策试点工作的通知》中试点地区给予优惠政策（允许在当年（月）计算应缴税所得额时予以税前扣除等）。
（3）现有项目的成功案例为互联网创新业务运营打下了良好的基础
2018年11月，卫宁健康打造的浙江大学医学院附属邵逸夫医院的邵医健康云平台正式运行，是全国首家以公立医院为主导的“互联网医院”，助力实体医院实现全面互联网化，让每一位患者都能享受到更优质、更便捷、更有温度的医疗服务。国家卫生健康委员会和浙江省卫生健康委员会已接连在邵逸夫医院召开两场新闻发布会，邵逸夫医院开展“互联网+医疗健康”便民惠民服务的典型经验亦多次通过发布会向全国推广。截至2019年6月30日，以邵医健康云平台为样板，公司互联网医疗业务已覆盖全国31个省市自治区，接入医院2,500余家，累计服务人次突破2亿，其技术、经验和模式可成为公司互联网创新业务运营的样板。卫宁健康建设的浙江省互联网医院平台、山西省互联网监管平台等项目，为政府监管提供有效的支持，确保互联网医疗服务质量。此外，卫宁健康对部分医院先行试点的成功经验为药品耗材供应链管理服务奠定了良好的基础。
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（三）营销服务体系扩建项目
1、项目建设的必要性
（1）我国医疗卫生信息化市场需求不断增长的需要
在相关产业政策的推动下，我国医疗卫生信息化市场需求不断增长。在市场需求总量不断增长的同时，市场需求结构随政策要求也在发生变化，主要表现为全国一盘棋、均衡发展的特点。同时，三级以上医院信息化建设在满足国家基本要求基础上，向深度应用和互联互通高度整合发展，三级以下医院信息化建设按照国家规划要求，建设需求也日益明确。
根据国家卫生健康委办公厅《关于进一步推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设工作的通知》、《关于印发电子病历系统应用水平分级评价管理办法（试行）及评价标准（试行）的通知》的要求，到2020年，三级医院要实现院内各诊疗环节信息互联互通，达到医院信息互联互通标准化成熟度测评 4 级水平；所有三级医院要达到电子病历系统应用水平分级评价4级以上，二级医院要达到分级评价3级以上。根据国家卫生健康委员会规划与信息司《关于印发全国医院信息化建设标准与规范（试行）的通知》（国卫办规划发〔2018〕4号）要求，着眼未来 5-10年全国医院信息化应用发展要求，从软硬件建设、安全保障、新兴技术应用等方面规范了医院信息化建设的主要内容和要求，建设标准按照二级、三级乙等和三级甲等医院提出了具体要求。根据国务院办公厅《关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见》（国办发〔2016〕47 号）要求，到2020年，建成国家医疗卫生信息分级开放应用平台，依托现有资源建成100个区域临床医学数据示范中心，基本实现城乡居民拥有规范化的电子健康档案和功能完备的健康卡。
为了更好地应对上述市场需求的变化，公司需要拓展营销服务体系，在进一步加强医疗卫生信息化建设水平较高的地区的营销服务力量和水平的同时，积极做好其他区域的营销服务体系布局。
（2）提升服务品质加强市场优势的需要
医疗机构业务和医疗行为的复杂性和专业性决定了医疗卫生信息系统的复杂性和专业性，在政策与技术推动下，又表现为多样化的服务模式和形态。因此，卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书医疗卫生信息化产品和服务供应商需要在对医疗卫生软件行业充分认识和满足医疗卫生机构需求的前提下，以服务为手段，充分满足医疗卫生机构的差异化和个性化需求。目前，医疗卫生行业由传统的以疾病为核心的诊疗模式向以健康为核心的综合化、个性化的服务模式转变的趋势更增加了医疗卫生机构信息化需求的差异化和个性化。因此，为提升市场竞争力、品牌和盈利水平，公司需要在销售和服务过程中形成本地化、个性化、差异化的贴近服务，而建立和完善本地化、成体系的营销服务系统是实现这一目的的有效途径。
建立和完善营销服务网络，不仅有利于公司产品的销售，而且能有效提高公司产品的附加值，提高公司产品对用户的效用，进而有效地提高用户对公司产品和服务的认可，增强客户粘性。
（3）实现产品持续创新的需要
通过营销服务网络，可以有效倾听和收集全国各地用户的反馈和意见，为公司进一步的产品开发、服务创新、市场竞争等方面采取新措施提供决策依据。良好的售后服务，有助于公司了解客户对产品和服务的真实意见，包括客户的潜在需求，从而为企业的产品开发和服务创新提供直接的帮助。
2、项目建设的可行性
通过前期五个大区营销服务网络的建设，公司积累了相应经验，形成了比较完整的营销服务模式、策略、方法、规范和标准，在人员招聘和培训、工作模式、业务协同、服务提升和优化、管理理念、运营管理、绩效考核和奖惩、经费使用和监管、对外合作和竞争等方面均形成了比较完整的模式，公司业绩也实现了快速增长。为此，进一步建立健全营销服务体系，公司在人才储备、制度保障、管理模式等方面均有较好的基础，可以有效保障本项目的顺利实施，为公司持续发展提供有效的营销和服务体系保障。
（四）补充流动资金及偿还银行贷款项目
（1）公司业务规模快速扩大对流动资金需求增加
自上市以来，公司业务规模迅速扩大。2016年至2018年，公司营业收入分别为95,447.33万元、120,375.63万元和143,876.13万元，相应地公司对流动资金的需求也不断增加。首先，近年来公司的应收账款、预付账款以及存货规模逐卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书年扩大，2016 年至 2018 年各期末上述项目合计金额分别为 82,394.30 万元、107,788.61万元和137,762.86万元，复合增长率达29.31%。因此随着公司未来业务规模的进一步增加，公司对流动资金的需求将相应增加，给公司带来一定的资金压力。其次，受行业特点及公司业务模式的影响，公司在项目实施过程中需要支付投标保证金和履约保证金等款项，项目实施完毕后还有一定比例的质保金，互联网创新业务运营、智慧药品供应保障服务、云运营服务等需要投入一定资金进行软件和基础设施建设。随着公司业务规模的扩大，这些款项的支付会进一步增加公司对流动资金的需求。
（2）持续增加的研发投入需要充足的流动资金保障
公司是高科技发展型企业，技术研发和创新是公司的生命线，公司每年均投入大量的资金进行新产品、新技术的研发。2016年至2018年，公司研发投入占当年营业收入的比例均在10%以上。为了确保研发活动的正常开展，为公司未来产品和服务的拓展和创新提供技术支持和动力，研发资金投入势必增加，为此相关流动资金的需求也将增加。
三、本次募集资金投资项目的具体情况
（一）新一代智慧医疗产品开发及云服务项目
1、项目概况
围绕医疗健康服务业的发展需求，从医疗机构、保险机构、政府以及医生、患者、老人等方面构建新一代智慧医疗产品及云计算服务。以医院集成平台和区域全民健康信息平台等为基础，以数据为核心、AI 为引擎对公司已有医院信息系统(HIS)、临床信息系统（CIS）、医技信息系统、区域卫生信息系统、基层卫生信息系统、公共卫生信息系统、医联体信息系统、医保信息系统、养老信息系统等产品进行升级和新建，扩展和深化医疗健康应用服务场景，实现医疗健康信息服务从数据共享和业务协同联动向智能化转变、实现主动健康服务。面向医疗卫生机构、社区、养老机构等提供云服务，主要包括医疗云、社区云、人工智能辅助诊断云、养老云等产品，帮助医疗卫生机构科学制定部署模式（公有云或私有云）、按需合理选择云服务（基础设施类、业务应用类），有序推进医疗上云、健康上云，实现传统IT架构升级，提升信息化支撑服务的能力。
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
本项目的建设将对公司既有产品线进行升级以及建立基于中台的智慧医疗健康信息产品，完善云计算服务业务运营体系。
本项目投资总额为49,450万元，其中49,000万元拟以本次向不特定对象发行可转债募集资金投入。本项目由卫宁健康作为实施主体。
2、项目建设方案
（1）项目建设内容
本项目的建设内容包括医院信息系统、区域卫生信息系统、健康养老信息系统、中台基础架构和云计算服务五大部分，主要内容如下：
1）医院信息系统
在对既有医院临床数据中心、运营数据中心、院内集成平台、患者主索引进行完善和改造、实现数据共享和业务协同的基础上，构建院内大数据中心和 AI引擎，开发一系列智慧应用产品。院内大数据中心汇集医院临床数据中心、运营数据中心和科研数据中心的数据，实现对数据资产的高效管理和利用，实现数据反哺业务，为智慧应用提供基础数据保障；AI 引擎通过规则库、知识库、专家系统和人工智能等技术，支撑各类智慧应用，实现智慧应用的快速构建及交付，确保临床诊疗安全和质量，提高医院工作效率；智慧应用产品推动医院能力建设，改善患者就医体验，主要包括智能导诊、智慧支付、智能辅助诊断、智慧质控、智能护理、智慧审方、智慧控费等相关应用。整体上构建以数据为核心、平台为基础、AI为引擎的智慧医院信息系统。
2）区域卫生信息系统
在区域卫生信息化方面，在基于区域电子病历和健康档案共享服务和业务联动基础上，打造卫宁健康区域卫生行业通用组件，以特色业务应用、大数据应用为核心构建全新一代区域卫生信息平台。区域卫生行业通用组件是对卫宁核心技术进行分解、整合和包装，结合卫宁健康的行业经验和区域卫生的行业特性，形成卫宁健康区域卫生行业通用组件，进而形成区域卫生企业中间件；打造一批紧跟政策热点和业务内涵的特色应用产品，推动产品与人口健康事业发展的深度融合，在全民健康信息平台、医联体/医共体、智慧社区、健康管理、健康扶贫等领域形成具有引领行业发展和变革的解决方案和产品，确保领先优势；综合运用卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书健康医疗大数据资源和信息技术手段，实现医疗健康大数据应用突破，在医改监测、卫生监管、绩效考核、社区综管、家庭医生服务、慢病管理、区域临床科研等方面实现精准服务和精细化管理。
3）健康养老信息系统
充分发挥国家智慧健康养老示范企业领军作用，拓展和深化以医养结合为特色的居家养老、社区养老和机构养老等多种养老服务模式，形成医疗、养老、护理、康复、体检、照护、健康管理、药品服务、保险结算等多领域合作的一体化服务系统及产品，对电子病历、健康档案、养老看护等多种数据进行有效整合、挖掘和利用，为老年人提供全程健康养老服务，整合线上线下多种服务资源，实现信息共享和服务协同，打通从居家到机构、从养老到医疗的服务鸿沟。
4）中台基础架构
中台架构体系是医疗数字化转型的重要载体，用以推动云计算、物联网、人工智能等新技术高效赋能医疗业务，加快技术创新步伐，满足医院发展需求，是医疗业务、医疗数据、新兴技术和方法论不断融合创新的结果。
卫宁中台基础架构建设，通过对技术层、数据层和业务层的建模、重构和封装，建立一种最接近医疗服务本质的信息化架构，打造一个面向各级各类医疗机构、医疗信息化专业应用提供商的公共服务平台，实现与专业应用系统的无缝对接，形成一个医疗服务的多样化、专业化、标准化的应用服务集群，支撑医疗服务的创新、扩展和广泛联接。
5）云计算服务
i. 医疗云
为中小规模医疗机构提供医疗云服务。基于云计算技术研发，统一集中式云部署，为中小规模医疗机构等提供标准化、集约化、一体化、可共享的云端医疗信息管理系统，业务数据集中云端存储，支持医院间服务协同和数据共享，满足管理机构对医院业务的监管。中小规模医疗机构通过统一的云端集中部署模式，降低资金投入及管理成本。
ii. 社区云卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
为社区卫生服务中心提供智慧社区云服务，支撑基层医疗卫生机构综合改革、支撑分级诊疗制度落地。以社区综合改革为目标，以家庭医生为核心，遵循国家社区卫生信息化标准规范，打造新一代智慧社区云，建设一个中心、两大平台、一组业务协同应用和多个业务应用体系。一个中心即社区卫生应用支撑体系，包含社区卫生数据中心及服务，实现社区内部数据资源统一整合、数据管理以及统一对外的信息交换；两大平台是家庭医生工作平台和社区综合管理平台。一组业务协同应用是支撑分级诊疗业务协同，对接市、区两级平台，实现联合签约、预约转诊、处方延伸、费用审核等服务。多个业务应用体系支撑社区运营、电子健康档案个性化应用、专项应用、创新应用等特色业务。
iii.人工智能辅助诊断云
为医疗机构临床辅助诊断提供云服务。建立基于云计算平台的可视化、高可用、交互式分析系统，通过临床知识库、认知计算和深度学习模块构建面向医院医学影像存储和传输系统的辅助诊断平台，实现影像数据和病人数据的读取、管理、关联和实时操作。
iv. 养老云
为政府公共服务、养老院/护理院/福利院、医养结合机构等提供智慧养老云服务。构建智慧健康养老服务云平台，适用居家、社区和机构养老三种模式，机构养老又可细分为单体、集团、连锁型养老机构。养老云提供医疗、护理、康复、体检、健康监测、慢病管理、医养转诊等功能，为老年人提供一体化全程健康养老服务，建立医疗记录、健康档案及个人养护信息整合机制。联动线上线下多种服务资源，实现信息共享和服务协同，打通从居家到机构、从养老到医疗的服务鸿沟。
（2）投资总额和融资安排
本项目投资总额为49,450万元，其中49,000万元拟由本次向不特定对象发行可转债募集资金投入，预算资金具体构成情况如下：
项目 投资总额（万元）
建设投资 1,480.00
设备投资 4,774.00
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目 投资总额（万元）
研发费用 32,438.40
实施费用 10,757.60
合计 49,450.00
（3）项目建设周期
本项目采用边建设、边应用的滚动开发方式，设备分批购买、安装和调试，整个项目建设期为3年。
（4）项目预期效益
遵循谨慎性原则，按所得税后口径计算，该项目的投资回收期为5.89年（含建设期）。经综合测算，本项目税后内部收益率为 28.73%，项目总体的预期经济效益良好，财务风险较低。
（5）项目所涉及的报批事项的进展情况
截至本募集说明书出具日，项目已完成可研报告编制及项目可行性论证，并已 在 上 海 市 静 安 区 发 展 和 改 革 委 备 案，项 目 备 案 的 国 家 代 码：2019-310106-65-03-008289。
（二）互联网医疗及创新运营服务项目
1、项目概况
依托互联网开展医疗、商保数字化理赔、药品耗材供应链管理等创新业务项目。具体包括：推动互联网医院、互联网医院监管平台以及互联网+医疗健康信息化建设，建立以“云医”、商保数字化理赔为代表的智慧健康服务云，在云端汇聚医疗卫生实体资源（供方）和各类服务需求人群（需方），带动精准营销等衍生业务，创造社会价值和经济价值；优化医院药品耗材供应保障体系，开展药品耗材供应链管理服务，构建医院“智慧供应链”。
本项目的建设将对公司既有产品线进行升级并建立较为完善的互联网创新业务运营体系、药品耗材供应保障体系。
本项目投资总额为36,413.50万元，其中35,000万元拟以本次向不特定对象发行可转债募集资金投入。
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“云医项目”、“商保数字化理赔项目”的实施主体为发行人控股子公司卫宁互联网，“药品耗材供应链管理项目”的实施主体为发行人控股子公司快享医疗。
公司拟通过向卫宁互联网增资的方式将募集资金投入“云医项目”、“商保数字化理赔项目”。卫宁互联网少数股东云鑫创投同意公司按照卫宁互联网最近一次评估值为定价基础对卫宁互联网增资，并放弃上述增资的优先认购权，云鑫创投自愿承担放弃增资而导致的权益稀释。本次增资完成后，“云医项目”、“商保数字化理赔项目”实施所得收益的将由发行人及其股东按照持有的股权比例享有。
公司拟通过向快享医疗提供借款的方式将募集资金投入“药品耗材供应链管理项目”，快享医疗其他股东不提供同比例借款。为确保本次募集资金使用不损害上市公司利益，公司承诺拟按照不低于同期银行贷款利率向快享医疗收取借款利息，并对于重大交易合同及时履行内部决策程序和信息披露义务。
公司拟通过向卫宁互联网增资、向快享医疗提供借款的方式实施募投项目，不存在损害上市公司利益的情况。
2、项目建设方案
（1）“云医”项目
1）项目建设内容
建立以“云医”为代表的智慧健康服务云。“云医”通过互联网+医疗的方式，实现分级诊疗、家庭医生签约、预约挂号、智能导诊、智能就诊等医疗新业态，推动互联网+模式下的医疗健康产业及创新业务的发展。
2）投资总额和融资安排
本项目投资总额为20,580.80万元，其中20,000万元拟由本次向不特定对象发行可转债募集资金投入，具体构成情况如下：
项目 投资总额（万元）
建设投资 420.00
设备投资 620.00
研发费用 12,456.00
实施费用 7,084.80
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项目 投资总额（万元）
合计 20,580.80
3）项目建设周期
本项目计划实施周期为3年。
4）项目预期效益
遵循谨慎性原则，按所得税后的口径计算，该项目的投资回收期为 6.78 年（含建设期）。经综合测算，本项目税后内部收益率为 25.96%，项目总体的预期经济效益良好，财务风险较低。
5）项目所涉及的报批事项的进展情况
截至本募集说明书出具日，项目已完成可研报告编制及项目可行性论证，并已 在 上 海 市 静 安 区 发 展 和 改 革 委 备 案，项 目 备 案 的 国 家 代 码：2019-310106-65-03-008762。
（2）商保数字化理赔项目
1）项目建设内容
建立以商保数字化理赔等为代表的智慧健康服务云。“商保数字化理赔”构建统一支付平台以及保险风控体系，打造集医保、商保和自费于一体的统一支付服务，实现商保快速数字化理赔以及企业年金的保险升级服务，并在区块链、金融云、信用认证等领域开展医疗+金融的业务探索及合作，推动互联网+模式下的医疗健康产业及创新业务的发展。
2）投资总额和融资安排
本项目投资总额为2,174.85万元，其中2,000万元拟由本次向不特定对象发行可转债募集资金投入，具体构成情况如下：
项目 投资总额（万元）
设备投资 340.00
场地租金费用 190.00
研发费用 1,102.45
实施费用 542.40
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目 投资总额（万元）
合计 2,174.85
3）项目建设周期
本项目计划实施周期为3年。
4）项目预期效益
遵循谨慎性原则，按所得税后口径计算，该项目的投资回收期为6.68年（含建设期）。经综合测算，本项目税后内部收益率为 26.89%，项目总体的预期经济效益良好，财务风险较低。
5）项目所涉及的报批事项的进展情况
截至本募集说明书出具日，项目已完成可研报告编制及项目可行性论证，并已 在 上 海 市 静 安 区 发 展 和 改 革 委 备 案，项 目 备 案 的 国 家 代 码：2019-310106-65-03-008923。
（3）药品耗材供应链管理项目
1）项目建设内容
构建包含药品、耗材在内的智能化物资物流管理体系与创新建设运营体系，以优化医院供应链为目标，重塑医院在物资物流方面的现代化、智能化全生命周期的管理能力。构建新型医院药品、耗材配送服务关系，依托“医院药品份额再分配”和“耗材供应商准入”两大管理机制，打造智能化物流管理平台，降低医院的管理成本、人力成本，提升医院管理效能，满足医院在药品、耗材等物资物流方面的管理需求，综合提升医院对药品、耗材供应商的管控与服务定价能力。
2）投资总额和融资安排
本项目投资总额为13,657.85万元，其中13,000万元拟由本次向不特定对象发行可转债募集资金投入，具体构成情况如下：
项目 投资总额（万元）
设备投资 9,900.00
研发费用 2,583.65
实施费用 1,174.20
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项目 投资总额（万元）
合计 13,657.85
3）项目建设周期
本项目计划实施周期为3年。
4）项目预期效益
遵循谨慎性原则，按所得税后口径计算，该项目的投资回收期为5.68年（含建设期）。经综合测算，本项目税后内部收益率为 26.74%，项目总体的预期经济效益良好，财务风险较低。
5）项目所涉及的报批事项的进展情况
截至本募集说明书出具日，项目已完成可研报告编制及项目可行性论证，并已 在 上 海 市 静 安 区 发 展 和 改 革 委 备 案，项 目 备 案 的 国 家 代 码：2019-310106-65-03-008441。
（三）营销服务体系扩建项目
1、项目概况
营销服务体系扩建项目拟根据公司营销服务体系建设规划，进行总部和两个大区级营销服务中心升级以及十一个省级营销服务中心建设，实现公司营销服务网络的全面升级。
项目总投资14,027.05万元，其中14,000万元拟以本次向不特定对象发行可转债募集资金投入。本项目由卫宁健康作为实施主体。
2、项目建设方案
（1）项目建设内容
本项目建设内容包括总部、两大区级营销服务中心以及十一个省级营销服务中心建设，具体情况如下：
序号 建设项目 建设地点 主要建设内容
对总部展示区、培训中心、呼叫
1 上海总部 上海 管中理心系、视统频、E会R议P系系统统进、客行户完关善系和
改造，对网络进行扩容。
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序号 建设项目 建设地点 主要建设内容
租赁新增办公场地及装修；新增
2 扩级建营两销服大务区哈尔滨、贵阳 建营销立和服务完人善员区域；配建送设管展理示中中心心、；
中心 多功能会议室、远程视频会议系
统等。
新建十一 个 广西、海南、江西、河北、内蒙 租赁办公场地及装修；新增营销
3 省级营销 服 古、辽宁、吉林、宁夏、甘肃、 用服务培训人员室；、多建设功展能示会室议室、产、远品应程
务中心 青海、西藏 视频会议系统等。
营销服务中心建设所用场地均通过租赁方式解决。
（2）投资总额和融资安排
本项目投资总额为14,027.05万元，其中14,000万元拟由本次向不特定对象发行可转债募集资金投入，具体构成如下表：
项目 投资总额（万元）
基础设施 1,911.20
设备投资 1,261.00
人工及差旅费用 10,854.85
合计 14,027.05
（3）项目建设周期
本项目计划实施周期为3年。
（4）项目所涉及的报批事项的进展情况
截至本募集说明书出具日，项目已完成可研报告编制及项目可行性论证，并已 在 上 海 市 静 安 区 发 展 和 改 革 委 备 案，项 目 备 案 的 国 家 代 码：2019-310106-65-03-008286。
（四）补充流动资金及偿还银行贷款项目
为满足公司业务发展对流动资金的需求，公司拟使用本次向不特定对象发行募集资金补充流动资金及偿还银行贷款合计42,000万元。具体构成情况如下：
项目 投资总额（万元）
补充流动资金 27,000.00
偿还银行贷款 15,000.00
合计 42,000.00
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四、募集资金投向对公司的影响
（一）本次发行对公司经营管理的影响
本次募投项目符合国家相关的产业政策以及公司整体战略发展方向。本次发行后，公司资本实力将显著增强，有利于公司丰富和完善产品线，提升市场开拓和客户服务能力，增强公司综合竞争能力，进一步提升公司在医疗卫生信息化行业的市场地位及品牌影响力，符合公司长期发展需求及股东利益。
（二）本次发行对公司财务状况的影响
本次可转债发行完成后，公司的总资产和总负债规模均有所增长，资本实力进一步增强，有利于提升公司抗风险能力。公司资产负债率将有所提升，但仍维持在安全的资产负债率水平之内。随着可转债持有人陆续转股，公司净资产规模将逐步增大，资产负债率将逐步降低，公司偿债能力得到增强，但短期内可能摊薄原有股东的即期回报。随着本次募投项目逐渐实现效益，将进一步提升公司业绩，增强公司盈利能力。
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第九节 历次募集资金运用
一、最近五年内募集资金基本情况
（一）前次非公开发行股票募集资金的金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2342号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2016年3月向3名发行对象非公开发行人民币普通股（A股）股票24,691,878股，发行价为每股人民币33.21元，共计募集资金82,001.73万元，根据有关规定扣除发行费用1,423.47万元后，实际募集资金净额为80,578.26万元。上述募集资金到位情况已于2016年3月2日经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（现更名为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙））验证，并由其出具《验资报告》（会验字[2016]1142号）。
（二）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等相关规定，结合本公司实际情况，制定了《卫宁健康科技集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》的规定，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
2016年3月，公司及中信证券股份有限公司与宁波银行股份有限公司上海黄浦支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议的履行不存在任何问题。
（三）募集资金专户存储情况
1、截至2019年12月31日，募集资金存放情况如下：卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
单位：万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
70110122000156361 - 募集资金专户，已注销
宁波银行股份有限 70110122000156152 - 募集资金专户，已注销
公司上海黄浦支行 70110122000156096 - 募集资金专户，已注销
70110122000156208 - 募集资金专户，已注销
合 计 -
鉴于上述募集资金已全部使用完毕，根据公司经营需要，募集资金专户将不再使用，为方便账户管理，公司于2018年4月办理了专户注销手续。上述募集资金专户注销后，公司及中信证券股份有限公司与宁波银行股份有限公司上海黄浦支行签订了《募集资金三方监管协议》随之终止。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）公司募集资金实际使用情况
截至2019年12月31日，公司前次募集资金实际使用情况对照表如下：
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
单位：万元
募集资金总额：80,578.26已累计使用募集资金总额：81,170.70
各年度使用募集资金总额：81,170.70
变更用途的募集资金总额：-2016年：66,340.86
变更用途的募集资金总额比例：-22001187年年：：11,33,7465.32.559
2019年：-
投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可以
实际投资金使用状态日期（或
序号投资项目实际投资项目募集前承诺募集后承诺实际投资金额募集前承诺募集后承诺实际投资金额额与募集后截止日项目完工程
投资金额投资金额投资金额投资金额承诺投资金度）
额的差额
1智息系慧医统疗及其健康云信服同左41,444.8141,444.8140,868.7841,444.8141,444.8140,868.78-576.032017年12月31日
务模式建设项目
2营建销项服目务体系扩同左15,556.9215,556.9215,315.2915,556.9215,556.9215,315.29-241.632017年12月31日
3总目部基地建设项同左15,000.0015,000.0015,000.0015,000.0015,000.0015,000.00-2017年3月31日
4补目充流动资金项同左8,576.538,576.538,610.388,576.538,576.538,610.3833.852017年3月31日
承诺投资项目小计80,578.2680,578.2679,794.4580,578.2680,578.2679,794.45-783.81
5项永目久结补余充资流动金1,376.251,376.251,376.25
资金
合计80,578.2680,578.2681,170.7080,578.2680,578.2681,170.70592.44
注 1：募集资金总额80,578.26万元为扣减保荐承销等发行费用后的金额
注 2：已使用募集资金总额包含募集资金投资项目结项并将节余募集资金1,376.25万元永久补充流动资金。
1-1-242
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（二）募集资金实际投资项目变更情况说明
截至2019年12月31日，前次募集资金实际投资项目未发生变更。（三）募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况
单位：万元
投资项目 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 差异金额 差异
投资金额 投资金额 金额 原因
智慧医疗健康信息系统及 41,444.81 41,444.81 40,868.78 -576.03
其云服务模式建设项目
营销服务体系扩建项目 15,556.92 15,556.92 15,315.29 -241.63 注1
总部基地建设项目 15,000.00 15,000.00 15,000.00 -
补充流动资金项目 8,576.53 8,576.53 8,610.38 33.85 注2
小计 80,578.26 80,578.26 79,794.45 -783.81
项目结余资金永久补充流 - - 1,376.25 1,376.25 注3
动资金
合计 80,578.26 80,578.26 81,170.70 592.44
注1：公司充分发挥各募投项目的协同效应，对募投项目的研发和实施环节进行优化，使得
基础设施和固定资产投入较计划投入有一定幅度减少，从而减少了项目总支出。同时，在募
投项目建设过程中，公司坚持谨慎、节约的原则，对市场进行充分调研，在保证项目质量的
前提下，对部分设备集中采购，降低了采购成本所致。
注2：募集资金账户产生的利息收入用于补充流动资金。
注3：公司已于2018年4月底将募集资金专户节余资金共计1,376.25万元（含利息）全部
转入公司一般资金账户，永久补充流动资金。
（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币36,094.06万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（现更名为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙））就上述募投项目的预先投入情况进行了鉴证，于2016年3月16日出具“会专字[2016]1802号”《关于卫宁健康科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了同意置换的核查意见。
（五）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
截至2019年12月31日止，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书置换情况。
（六）募集资金结余及节余募集资金使用的情况
截至 2017 年 12 月 31 日，四个募投项目已全部结项完工，尚有节余资金1,374.64万元（含专户利息）。
2018年4月23日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将1,374.64万元（募集资金专户节余资金受银行未结利息影响，最终节余资金以资金转出当日银行结息后转入到公司一般资金账户的金额为准）永久补充流动资金，已于2018年4月底将募集资金专户节余资金共计1,376.25万元（含利息）全部转入公司一般资金账户，并将募集资金专户全部销户。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）募集资金投资项目实现效益情况对照表卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
截至2019年12月31日，前次募集资金投资项目实现效益情况如下表所示：
单位：万元
实际投资项目截项止目累日投计资产承诺效益最近三年实际效益截止日累计是否达到
序号项目名称实现效益预计效益能利用率2019年度2018年度2017年度
1智项慧目医疗健康信息系统及其云服务模式建设不适用6,630.54（注1）16,763.099,124.68不适用25,887.77是
2营销服务体系扩建项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
3总部基地建设项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
4补充流动资金项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
注1：承诺效益系项目达产后年度净利润，智慧医疗健康信息系统及其云服务模式建设项目已于2018年度达产。
注2：对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1、营销服务体系扩建项目
营销服务体系扩建项目拟根据公司营销服务体系建设规划，进行总部营销服务中心扩建、五大区级营销服务中心升级以及十三个省级营销服务中心建设，实现公司营销服务网络的全面升级。建立和完善营销服务网络是为了应对我国医疗卫生信息化市场需求的不断增长；有助于提升服务品质加强市场优势；对于企业的产品开发和服务创新提供直接的帮助。因此该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。
2、总部基地建设
为提升公司整体实力，改善总部职能部门办公条件，提高公司整体形象和软实力，助推企业发展，保障集团化管理效率，改善公司资产结构，提升企业竞争力、盈利能力及品牌价值，推动公司持续快速发展，公司购置5,340.97平方米的办公用房作为公司在全国的营运中枢，结束公司多年来长期租赁办公场地的现状，基本解决公司规模扩大和办公场地紧张的矛盾。降低了公司日常运营成本。因此该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。
3、补充项目流动资金
补充流动资金主要用于公司日常，不直接产生经济效益，因此无法单独核算募集资金效益。
（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明
发行人不存在募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益的情况。
四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明
前次发行不存在以资产认购股份的情况。
五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明
经逐项核对，发行人前次募集资金的实际使用情况与发行人定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。
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六、注册会计师的鉴证意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前次募集资金使用情况进行了专项审核，并出具了容诚专字[2020] 200Z0075号《卫宁健康科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》，鉴证意见为：卫宁健康公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会关于《前次募集资金使用情况报告》的规定，在所有重大方面如实反映了卫宁健康公司截至2019年12月31日止的前次募集资金使用情况。
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第十节 董事、监事、高级管理人员及各中介机构声明
一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。
全体董事签字：
周 炜 刘 宁 WANG TAO 靳 茂
（王 涛）
姚宝敬 俞建春 于成磊全体监事签字：
李 琳 沈亦宁 何卫红其他高级管理人员签字：
孙嘉明 王 利
卫宁健康科技集团股份有限公司
年 月 日
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一、发行人控股股东、实际控制人声明
本公司或本人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。
控股股东、实际控制人：
周 炜 王 英
卫宁健康科技集团股份有限公司
年 月 日
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二、保荐机构（主承销商）声明
（一）保荐机构（主承销商）声明
本公司已对募集说明书进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
保荐机构法定代表人签字：
贺 青
保荐代表人签字：
罗 汇 水耀东
项目协办人签字：
水 浩
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
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（二）保荐机构（主承销商）董事长和总经理声明
本人已认真阅读募集说明书的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担相应的法律责任。
总经理（总裁）签字：
王 松
董事长签字：
贺 青
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
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三、律师事务所声明
本所及经办律师已阅读募集说明书，确认募集说明书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
经办律师：
陈 洁 邵 彬 李文婷
律师事务所负责人：
童 楠
上海市广发律师事务所
年 月 日
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四、审计机构声明
本所及签字注册会计师已阅读募集说明书，确认募集说明书与本所出具的审计报告等文件不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书中引用的审计报告等文件的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
签字注册会计师：
王 殷 王柏东 郭 凯
朱艺伟 孔晶晶 胡 玥
容诚会计师事务所负责人：
肖厚发
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
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五、信用评级机构声明
本机构及签字资信评级人员已阅读募集说明书，确认募集说明书与本机构出具的资信评级报告不存在矛盾。本机构及签字资信评级人员对发行人在募集说明书中引用的资信评级报告的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
签字评级人员：
刘 玮 王贞姬
资信评级机构负责人：
张剑文
中证鹏元资信评估股份有限公司
年 月 日
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六、董事会关于本次发行的相关声明及承诺
（一）关于未来十二个月内其他股权融资计划的声明
关于除本次向不特定对象发行可转换公司债券外未来十二个月内其他再融资计划，公司作出如下声明：“自本次向不特定对象发行可转换公司债券方案被公司股东大会审议通过之日起，公司未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计划。”
（二）关于应对本次发行可转换公司债券摊薄即期回报采取的措施
本次向不特定对象发行可转换公司债券可能导致投资者的即期回报被摊薄，公司拟通过多种措施防范即期回报被摊薄的风险，以填补股东回报，充分保护中小股东利益，实现公司的可持续发展、增强公司持续回报能力。具体措施如下：
1、发展公司主营业务，提高公司持续盈利能力
公司自成立以来一直集研发、销售和技术服务为一体，为客户提供“一体化”的解决方案，致力于提供医疗健康卫生信息化解决方案，不断提升人们的就医体验和健康水平。通过持续的技术创新，自主研发适应不同应用场景的产品与解决方案，业务覆盖智慧医院、区域卫生、基层卫生、公共卫生、医疗保险、健康服务等领域，是中国医疗健康信息行业具有竞争力的整体产品、解决方案与服务供应商。
公司自2015年起，积极布局医疗健康服务领域，推动互联网+模式下的医疗健康云服务等创新业务的发展，贯彻公司“4＋1”发展战略（云医、云药、云险、云康+创新服务平台）。公司采用双轮驱动模型，一是传统的医疗卫生信息化业务，另一个是创新的互联网+医疗健康服务业务，二轮互为补充，协调发展。传统的医疗卫生信息化业务是基础，公司将通过内生式发展和外延式扩张的方式，持续强化其优势；创新的互联网+医疗健康服务业务是提升，公司将通过传统业务庞大的用户群体和对用户业务及医疗健康服务业的深度理解，使传统业务紧密衔接创新业务，联动发展，实现公司持续、稳定、健康的发展。
本次发行的募集资金投资项目紧紧围绕公司主营业务，募集资金使用计划已经管理层、董事会的详细论证，符合行业发展趋势和公司发展规划。本次募投项目实施有利于提升公司核心竞争力和可持续发展能力。
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2、加快募投项目建设，争取早日实现预期收益
公司本次发行可转债募集的募投项目紧紧围绕公司主营业务，有利于扩大公司整体规模、扩大市场份额，增强公司资金实力，进一步提升公司核心竞争力和可持续发展能力，有利于实现并维护股东的长远利益。
本次募集资金到位后，公司将根据募集资金管理相关规定，严格管理募集资金的使用，保证募集资金按照原方案有效利用。本次向不特定对象发行募集资金到位后，公司将加快推进募集资金投资项目实施，争取早日实现预期收益，尽量降低本次发行对股东即期回报摊薄的风险。
3、加强募集资金管理，提高募集资金使用效率
公司将严格按照《上市公司监管指引2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，规范募集资金使用，保证募集资金充分有效利用。公司董事会将持续监督对募集资金进行专户存储、保障募集资金用于规定的用途、配合保荐机构等对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险，提高募集资金使用效率。
4、完善公司治理，为公司发展提供制度保障
公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权、做出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。
5、优化公司投资回报机制，强化投资者回报机制
公司将持续根据国务院《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的有关要求，严格执行《公司章程》明确的现金分红政策，在公司主营业务健康发展的过程中，给予投资者卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书持续稳定的回报。同时，公司将根据外部环境变化及自身经营活动需求，综合考虑中小股东的利益，对现有的利润分配制度及现金分红政策及时进行完善，以强化投资者回报机制，保障中小股东的利益。
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第十一节 备查文件
（一）发行人最近三年的财务报告及审计报告；
（二）保荐机构出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；
（三）法律意见书和律师工作报告；
（四）注册会计师关于前次募集资金使用情况鉴证报告；
（五）资信评级报告；
（六）中国证监会同意本次发行注册的文件；
（七）其他与本次发行有关的重要文件。卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书附表一、主要注册商标情况
序号 权利人 商标名称 注册证号 类别 权期利限 核定使用商品范围
计算机编程；计算机软
件设计；计算机软件更
新；计算机软件升级；
2010年 机计软算件机软维件护出；计租算；计机系算
1 发行人 7214138 42 12月至21日 制统设；把计有；形计的算机数程据序和文复
122月02020年日件他转人换创成建电和子维媒护体网；站替；
计算机程序和数据的
数据转换（非有形转
换）；计算机软件咨询；
计算机系统分析
计算机编程；计算机软
件设计；计算机软件升
32月01128年日级计算；机计算软件机出硬租件咨；计询算；
2 发行人 7711872 42 202至1年 机统设软计件维；计护算；计机算软件机系的
3月27日 据安装的；数计据算转机换（程序非有和形数
转换）；计算机软件咨
询
已录制的计算机程序
（程序）；已录制的计
42月01121年日算周边机设操作备；程计序算；计机算软件机
3 发行人 7711873 9 202至1年 接（口已；录光制学）；数计据算介机质用；
4月20日 下光载盘）；；电计子算出机版程物序（（可可
下载软件）；智能卡（集
成电路卡）
已录制的计算机程序
（程序）；计算机外围
2016年 录设备制）；计；光算盘机；软计件（算已机
4 发行人 16154772 9 3月至21日 可程序下（载可的下计载算软机件应）用；
32月02260年日器软；件电；源测材量料器（械电和线仪、
电缆）；插头、插座和
其他接触器（电连接）；
电池
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序号 权利人 商标名称 注册证号 类别 权利 核定使用商品范围
期限
已录制的计算机程序
（程序）；计算机外围
2016年 录设备制）；计；光算盘机；软计件（算已机
5 发行人 16154810 9 3月至21日 可程序下（载可的下计载算软机件应）用；
32月02260年日器软；件电；源测材量料器（械电和线仪、
电缆）；插头、插座和
其他接触器（电连接）；
电池
已录制的计算机程序
（程序）；计算机外围
2016年 录设备制）；计；光算盘机；软计件（算已机
6 发行人 16154859 9 3月至21日 可程序下（载可的下计载算软机件应）用；
32月02260年日器软；件电；源测材量料器（械电和线仪、
电缆）；插头、插座和
其他接触器（电连接）；
电池
计算机编程；计算机硬
件设计和开发咨询；把
2016年 有形的数据或文件转
7 发行人 16155030 42 3月至21日 软换件成电咨询子媒；提体供；计互联算机网
32月02260年日搜远程索监引擎控；；软计件算机运系营服统
务（SaaS）；远程数据
备份；云计算；技术研
究
计算机编程；计算机硬
件设计和开发咨询；把
32月01261年日换有成形电的子数媒据体或；文计件算机转
8 发行人 16155038 42 202至6年 软搜索件引咨询擎；；提计供算互机系联网统
3月20日 远务（程S监aa控S）；软；件远运程营数服据
备份；云计算；技术研
究
2016年 提供互联网搜索引擎；
9 发行人 16155071 42 3月至21日 软计件算机运营系服统务远（程S监aaS控）；；
2026年 远程数据备份；云计
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序号 权利人 商标名称 注册证号 类别 权期利限 核定使用商品范围
3月20日 算；技术研究；计算机
编程；计算机硬件设计
和开发咨询；把有形的
数据或文件转换成电
子媒体；计算机软件咨
询
培训；教育；安排和组
织会议；组织教育或娱
32月01261年日乐出版竞物赛（；提非供下在载线）电；子提
10 发行人 16155072 41 202至6年 供娱在乐线；俱录乐像（部非服下务载（）娱；
3月20日 馆乐设或施教（育表）演；提、展供览博）物；
提供在线音乐（非下
载）
技术研究；提供互联网
搜索引擎；计算机系统
32月01261年日务远（程S监aa控S）；软；件远运程营数服据
11 发行人 16155077 42 202至6年 编备程份；；计云算计机算硬；件计算设计机
3月20日 和数开据发或咨文询件；转把换有成形的电
子媒体；计算机软件咨
询
教育；培训；安排和组
织会议；组织教育或娱
32月01261年日乐出版竞物赛（；提非供下在载线）电；子提
12 发行人 16155200 41 202至6年 供娱在乐线；录提像供（在非线下音载）乐；
3月20日 （务（非娱下乐载或）；教俱育乐）部；服提
供博物馆设施（表演、
展览）；
提供博物馆设施（表
演、展览）；俱乐部服
32月01261年日务育（；培娱训乐；或安教排育和）组；织教
13 发行人 16155224 41 202至6年 竞会赛议；；提组供织在教线育电或娱子出乐
03月20日 在版线物（录非像下（载非）下；载提）供；
娱乐；提供在线音乐
（非下载）
14 发行人 16155251 35 2016年 广告；计算机网络上的3月21日在线广告；为零售目的
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序号 权利人 商标名称 注册证号 类别 权利 核定使用商品范围
期限
202至6年 品在；通人讯事媒管体理上咨展询示；计商
3月20日 算机文档管理；将信息
编入计算机数据库；在
计算机数据库中更新
和维护数据；商业审
计；药品零售或批发服
务；药用、兽医用、卫
生用制剂和医疗用品
的零售或批发服务
提供在线音乐（非下
载）；俱乐部服务（娱
32月01261年日馆乐设或教施（育表）演；提、展供览博）物；
15 发行人 16155255 41 202至6年 教织会育；议培；组训织；安教排育或和组娱
3月20日 乐出版竞赛物（；提非供下在载线）电；子提
供在线录像（非下载）；
娱乐
教育；培训；安排和组
织会议；组织教育或娱
32月01261年日乐（非竞下赛；载提）供；在娱线乐录；像提
16 发行人 16155293 41 202至6年 供俱在乐线部音服乐务（（非娱下乐载或）教；
3月20日 育版物）；（提非供下在载线）电；子提出供
博物馆设施（表演、展
览）
广告；计算机网络上的
在线广告；商业管理辅
32月01261年日助询；；商市业场管分理析和；组进织出口咨
17 发行人 16155366 35 202至6年 代管理理；咨市询场；计营算销机；人数事据
3月20日 兽库信医息用系、卫统生化用；制药剂用和、
医疗用品的零售或批
发服务
广告；计算机网络上的
32月01261年日在助线；商广业告管；商理业和组管理织辅咨
18 发行人 16155389 35 202至6年 代询理；市；市场场分营析销；进；出人事口
3月20日 管库信理息咨询系统；计化算；机药数用据、
兽医用、卫生用制剂和
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序号 权利人 商标名称 注册证号 类别 权利 核定使用商品范围
期限
医疗用品的零售或批
发服务；
计算机数据库信息系
统化；药用、兽医用、
32月01261年日品卫的生零用售制或剂批和发医服疗务用；
19 发行人 16155403 35 202至6年 计人事算管机理网咨络询上；的广在告线；
3月20日 商广告业；管商理业和组管织理辅咨询助；；
市场分析；进出口代
理；市场营销
计算机程序（可下载软
件）；计算机软件（已
2016年 机录程制序）（；已程录序制）；的光计盘算；
20 发行人 17681062 9 10月至7日 软可下件；载计的计算机算外机围应用设
1020月266年日备插；头、测插量座器和械其和他仪接器触；
器（电连接）；电源材
料（电线、电缆）；电
池
市场分析；进出口代
理；市场营销；人事管
1200月167年日理信息咨系询；统计化算；机药数用据、兽库
21 发行人 17681063 35 202至6年 疗医用用、品卫的生零用售制或剂批和医发
10月6日 络服上务；的广在告线；广计告算；商机业网
管理辅助；商业管理和
组织咨询
教育；培训；安排和组
织会议；组织教育或娱
1020月167年日乐出版竞物赛（；提非供下在载线）电；子提
22 发行人 17681064 41 202至6年 供娱在乐线；录提像供（在非线下音载）乐；
10月6日 务（（非娱下乐载或）；教俱育乐）部；服提
供博物馆设施（表演、
展览）
1200月167年日件计算设机计编和程开；发计咨算询机；硬把
23 发行人 17681065 42 202至6年 换有成形电的子数媒据体或；文计件算机转
10月6日 软件咨询；提供互联网
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号 权利人 商标名称 注册证号 类别 权利 核定使用商品范围
期限
搜索引擎；计算机系统
远程监控；软件运营服
务[SaaS]；远程数据备
份；云计算；技术研究
计算机程序（可下载软
件）；计算机软件（已
2016年 机录程制序）（；已程录序制）；的光计盘算；
24 发行人 17681066 9 10月至7日 软可件下；载的计计算算机机外应围设用
1020月266年日备插；头、测插量座器和械其和他仪接器触；
器（电连接）；电源
材料（电线、电缆）；
电池
提供在线电子出版物
（非下载）；提供在线
1200月167年日录提像供（在非线下音载乐）；（娱非乐下；
25 发行人 17681067 41 202至6年 乐载）或；教俱育乐）部；提服供务博（物娱
10月6日 教馆育设；施（培表训演；安、展排览和）组；
织会议；组织教育或娱
乐竞赛
计算机编程；计算机硬
件设计和开发咨询；把
1020月167年日换有成形电的子数媒据体或；文计件算机转
26 发行人 17681068 42 202至6年 搜软件索咨引擎询；；提计算供机互系联统网
10月6日 远务[程Sa监aS控]；；软远件程运数营据服备
份；云计算；技术研
究
计算机数据库信息系
统化；药用、兽医用、
1020月167年日品卫的生零用售制或剂批和发医服疗务用；
27 发行人 17681794 35 202至6年 计人事算管机理网咨络询上；的广在告线；
10月6日 商广告业；管商理业和组管织理辅咨询助；；
市场分析；进出口代
理；市场营销
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号 权利人 商标名称 注册证号 类别 权利 核定使用商品范围
期限
插头、插座和其他接触
器（电连接）；电源材
112月01628年日池料（；计电算线机、电程缆序（）可；电下
28 发行人 18100731 9 202至6年 （载已软录件制）；）计；已算录机制软件的
11月27日 光计盘算；机可程下序载（的程计序算）机；
应用软件；计算机外围
设备；测量器械和仪器
广告；计算机网络上的
在线广告；商业管理辅
112月01628年日询助；；商市业场管分理析和；组进出织口咨
29 发行人 18100732 35 202至6年 代管理理；咨市询场；计营算销机；人数事据
11月27日 兽库医信用息系、卫统生化用；制药剂用和、
医疗用品的零售或批
发服务
教育；培训；安排和组
织会议；组织教育或娱
112月01628年日乐出版竞赛物（；提非供下在载线）电；子提
30 发行人 18100733 41 202至6年 供娱在乐线；俱录乐像（部非服下务载（）娱；
11月27日 馆乐或设施教（育表）演；提、展供览博）物；
提供在线音乐（非下
载）
把有形的数据或文件
转换成电子媒体；提供
112月01628年日机互系联统网搜远索程引监控擎；；软计件算
31 发行人 18100734 42 202至6年 运数据营服备务份[；S云aaS计]；算远；程技
11月27日 术询研；计究算；计机算编机程软；计件算咨
机硬件设计和开发咨
询
22月01278年日医植物药咨养护询；；卫矿生泉设疗备养出；
32 发行人 18944405 44 202至7年 租食；营医养疗指诊导所；医服院务；；饮理
2月27日 疗；疗养院；治疗服务
33 发行人 19129402 44 32月01278年日疗医养药院咨；询；医治院；疗理服务疗；；
至 饮食营养指导；矿泉疗
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期限
32月02277年日养设；备出植租物；养护医；疗诊卫所生
服务；
已录制的计算机程序
（程序）；计算机外围
2017年 录设备制）；计；光算盘机；软计件（算已机
34 发行人 19129182 9 3月至28日 程可序下（载可的下计载算软机件应）用；
32月02277年日器软；件电；源测材量料器（械电和线仪、
电缆）；插头、插座和
其他接触器（电连接）；
电池
广告；计算机网络上的
在线广告；商业管理辅
62月01174年日助询；；商市业场管分理析和；组进织出口咨
35 发行人 19129238 35 202至7年 代管理理；咨市询场；计营算销机；人数事据
6月13日 兽库信医息用系、卫统生化用；制药剂用和、
医疗用品的零售或批
发服务
培训；教育；安排和组
织会议；组织教育或娱
62月01174年日乐出版竞物赛（；提非供下在载线）电；子提
36 发行人 19129305 41 202至7年 供提在供线在音线乐录（像非（下非载）下；
6月13日 载（表）；演提、供展博览物）馆；设俱施乐
部服务（娱乐或教育）；
娱乐服务
52月01271年日饮食营养指导；矿泉疗
37 发行人 18961747 44 202至7年 养备；出植租物养护；卫生设
5月20日
替他人研究和开发新
2018年 计产；品把；有工形业的品数外据观或文设
38 发行人 23827033 42 4月至14日 件算机转软换件成电咨子询；媒建体筑；计学
42月02183年日（服务工；业化品学外服观务设；计造）型；
计算机硬件设计和开
发咨询；技术研究；托
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号 权利人 商标名称 注册证号 类别 权期利限 核定使用商品范围
管计算机站（网站）
72月0187年日人数据事库管理信咨息询系；统计化算；药机
39 发行人 23826938 35 202至8年 剂用、和兽医医疗用用、品卫的生零用制售
7月6日 络或批上的发在服线务；广计告算；广机告网
组织教育或娱乐竞赛；
安排和组织会议；提供
42月01184年日览博物）；馆提设供施在（线表音演乐（、非展
40 发行人 23826415 41 202至8年 务下载；俱）乐；培部训服；务（娱娱乐乐服
4月13日 或像（教非育下）；载提）供；在教线育录；
提供在线电子出版物
（非下载）
计算机终端通讯；数字
文件传送；信息传送；
92月0187年日无助信线息电和广图播；像计传算送机；提辅
41 发行人 26333321 38 202至8年 的供电与讯全联球接计服算务机；网电子络
9月6日 聊邮件天室传；输提；提供供数互据库联接网
入服务；提供全球计算
机网络用户接入服务
化学服务；造型（工业
品外观设计）；建筑学
92月0187年日机服务硬；件技设术计研和究开；发计算咨
42 发行人 26337414 42 202至8年 询站）；托；替管他计人算研机究站（和网开
9月6日 设发新计；产把品有；工形业的品数据外或观
文件转换成电子媒体；
计算机软件咨询
112月01914年日务兽；医医服院务；；医远程疗医诊学所服服
43 纳健里康 36721208 44 202至9年 询务；；医治疗疗信服务息；；健美容康服咨
11月13日 务；美容院；动物清洁；
112月01914年日开多发媒；体技产术品研的究设；计以医和
44 健纳康里 36721208 42 202至9年 替疗他为目人开的发的科产学品调；临查床；
11月13日 试计算验机；医编程学研；软究件服即务服；
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序号 权利人 商标名称 注册证号 类别 权期利限 核定使用商品范围
务（SaaS）；信息技术
咨询服务；医疗方面的
计算机编程；
药品零售或批发服务；
卫生制剂零售或批发
2019年 服买务卖；双为方商提品供和在服线务的市
45 纳里 30246001 35 2月至21日 发场服；药务用；制兽药剂零零售售或或批批
健康 2029年 发服务；兽医用制剂零
2月20日 售或批发服务；广告；
替他人推销；寻找赞
助；医疗用品零售或批
发服务；
医学研究服务；设备和
2019年 机仪器编程的功；食能品测研试究；计；算临
46 健纳康里 29787862 42 2月20729日年至床算试机编验程；医；以疗方医面疗的为目计
2月6日 的的科学调查；集成电
路设计；信息技术咨询
服务；技术研究；
教学；医疗培训和教
2019年 供学；在医线疗教按育摩信培息训；身；体提
47 健纳康里 29787862 41 2月20729日年至疗的法医培疗训技；术培科训学；论有关文
2月6日 的出版和发行；通过全
球计算机网络出版网
站编辑内容；
2019年 剂医；用人药用物药；；兽灭医微用生药物；
48 健纳康里 29787862 5 2月20729日年至动营养物品用；护净肤化药剂品；；卫医生用
2月6日 消毒制剂；医用生物制
剂；中药材；
2019年 兽远医程服医学务服；卫务生；设医备院出；
49 健纳康里 29787862 44 2月20729日年至租询；；美治容疗院服；务动；物健清康洁咨；
2月6日 医疗诊所服务；医疗信
息；
2019年 计已算录机制软的件或平可台下；载穿戴的
50 健纳康里 29787862 9 2月20729日年至式的行计算动机追踪程序器；；已电录子芯制
2月6日 片；救生器械和设备；
材料检验仪器和机器；
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序号 权利人 商标名称 注册证号 类别 权利
期限 核定使用商品范围
数据处理设备；计算机
程序（可下载软件）；
可下载的手机应用软
件；医学教学用虚拟现
实软件；
可生物降解的骨固定
2019年 器植；入听物力；牙保科护设器备；和避孕仪
51 健纳康里 29787862 10 2月20729日年至器用；具牙；用医植疗入器物械；和畸形仪
2月6日 足矫形器械；理疗设
备；按摩器械；移植物
（人造材料）；
82月01278年日化材料学测服务试；；室临内床装试饰验设；
52 纳健康里 20598050 42 202至7年 计机；编计程算；机艺出术租品；鉴计定算；
8月27日 究无形；资技产术评项目估研；技究术；研
广告宣传；广告；商业
2017 询价；市场分析；替他年
53 健纳康里 20597941 35 9月20727日年至人的推买销卖；双为方商提品供和在服务线
9月6日 商市场业企；业人迁事管移理；咨打字询；；
会计；
82月01278年日粉人；用医药用；营婴养儿品含；乳空气面
54 健纳康里 20597940 5 202至7年 灭净化微制生剂物；剂兽；医医用用药手；
8月27日 镯药；茶牙；用研磨剂；补药；
振动按摩器；针灸设
2017年 备用；电电刺动激牙带科；设理备疗；医设
55 纳里 20597768 10 9月7日 至2027备；医用垫；人造外科健康年
9月6日 科移植用缝物；线缝；医合疗材器料械；外和
仪器；
2017年 医医药疗咨诊所询服；远务程；医医学院服；
56 健纳康里 20597641 44 9月20727日年至务务；；化健妆康咨师服询；务美；容动物服
9月6日 养殖；宠物清洁；植物
养护；
57 健纳康里 16759142 5 62月01164年日医品；用营消毒养品剂；；放中射药性袋药；
至 牙填料；人用药；补药；
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序号 权利人 商标名称 注册证号 类别 权利 核定使用商品范围
期限
62月02163年日水制剂剂；；净化剂；兽医用
2016年 究技；术工研业究品；外化观妆设品计研；
58 纳里 16759141 42 6月至14日 室算；内服装装饰设设计计；；计云算机计
健康 2026年 编程；计算机软件安
6月13日 装；替他人创建和维护
网站；无形资产评估；
62月01164年日保术险品经估纪价；；信不用动社产；艺经
59 健纳康里 16759140 36 202至6年 纪慈；善经基纪金；；担信保托；；典募当集
6月13日 经纪；资本投资；
62月01164年日保术险品经估纪价；；信不用动社产；艺经
60 健纳康里 16759139 36 202至6年 纪慈；善经基纪金；；担信保托；；典募当集
6月13日 经纪；资本投资；
62月01164年日保术险品经估纪价；；信不用动社产；艺经
61 健纳康里 16759138 36 202至6年 纪慈；善经基纪金；；担信保托；；典募当集
6月13日 经纪；资本投资；
62月01164年日保术险品经估纪价；；信不用动社产；艺经
62 健纳康里 16759137 36 202至6年 纪典；当经经纪纪；；担资保本；投信资托；；
6月13日 募集慈善基金；
62月01164年日保术险品经估纪价；；信不用动社产；艺经
63 健纳康里 16759136 36 202至6年 纪慈；善经基纪金；；担信保托；；典募当集
6月13日 经纪；资本投资；
2016年 究技；术材研料究测；试化；妆工品业品研
64 纳里 6月14日 外观设计；室内装饰设
健康 16759135 42 202至6年 计编；程服；装计设算计机；软计件算机设
6月13日 计；艺术品鉴定；无形
资产评估；
2016年 计艺；术化品妆鉴品定研；究服；装材料设
65 纳里 16759134 42 6月至14日 测计；试室；内工装业饰品设外计观；计设
健康 2026年 算机编程；计算机软件
6月13日 设计；无形资产评估；
技术研究；
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序号 权利人 商标名称 注册证号 类别 权利 核定使用商品范围
期限
2016年 究技；术材研料究测；试化；妆工品业品研
66 纳里 16759133 42 6月至14日 计外；观服设装计设；室计内；计装算饰机设
健康 2026年 编程；计算机软件设
6月13日 计；艺术品鉴定；无形
资产评估；
2016年 究艺；术化品妆鉴品定研；究技；术材料研
67 纳里 16759132 42 6月至14日 测计；试室；内工装业饰品设外计观；服设
健康 2026年 装设计；计算机编程；
6月13日 计算机软件设计；无形
资产评估；
2016年 究艺；术化品妆鉴品定研；究技；术材料研
68 纳里 16759132 42 6月至14日 测计；试室；内工装业饰品设外计观；服设
健康 2026年 装设计；计算机编程；
6月13日 计算机软件设计；无形
资产评估；
商业信息代理；替他人
2016年 推商销品；和广服告务；的文买秘卖；双为
69 健纳康里 16759130 35 7月20726日年至方管提理咨供询在线；会市计场；；人寻找事
7月6日 赞助；药品零售或批发
服务；兽药零售或批发
服务；
62月01164年日肥皂；洗衣剂；去色剂；
70 健纳康里 16759129 3 202至6年 水抛光；牙制膏剂；；动香物精用油化；香妆
6 13 品；香草油；口红；月日
62月01164年日肥皂；洗衣剂；去色剂；
71 健纳康里 16759128 3 202至6年 草抛光油；制口剂红；香；香精水油；；香牙
6 13 膏；动物用化妆品；月日
62月01164年日肥皂；洗衣剂；去色剂；
72 健纳康里 16759127 3 202至6年 抛草光油；制口剂红；香；香精水油；；香牙
6 膏；动物用化妆品；月13日
2016年 片剂；医用糖果；动物
73 健纳康里 16759126 5 6月至14日 用剂；洗卫涤生剂巾；；灭中微药生袋物；
2026年 牙填料；卫生消毒剂；
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序号 权利人 商标名称 注册证号 类别 权期利限 核定使用商品范围
6月13日 微生物用营养物质；人
用药；
62月01164年日人果；用动药物；用片剂洗；涤医剂用；灭糖
74 健纳康里 16759125 5 202至6年 药微袋生物；牙剂填；料卫生；卫巾生；中消
6月13日 毒质；剂；微生物用营养物
2016年 医剂用；灭糖微果生；动物物剂用；洗卫生涤
75 健纳康里 16759124 5 62月02至164年日卫巾；生消中药毒袋剂；；微牙生填物料用；
6月13日 营剂养；物质；人用药；片
62月01164年日人牙用填药料；；片卫剂生；消中毒药剂袋；；
76 健纳康里 16759123 5 202至6年 用微生糖物果用；营动养物物用质洗；医涤
6月13日 剂巾；；灭微生物剂；卫生
62月01164年日首手饰表；盒表；项；链秒（表首；饰语）言；
77 纳健里康 16759122 14 202至6年 时报计时；钟玉；雕磁疗艺首术饰品；；珠瞬
6月13日 宝首饰；
62月01164年日肥皂；洗衣剂；去色剂；
78 健纳康里 16759121 3 202至6年 草抛光油；制口剂红；香；香精水油；；香牙
6 13 膏；动物用化妆品；月日
62月01268年日肥皂；洗衣剂；去色剂；
79 纳里 16759120 3 至 抛光制剂；香精油；香
健康 2026 草油；口红；香水；牙年
6 27 膏；动物用化妆品；月日
62月01164年日镜园艺行学；；卫风生景设设备计出；租眼；
80 纳健里康 16759119 44 202至6年 医医学院服；治务疗；服健务康；咨远询程；
6月13日 美容院；兽医辅助；
62月01164年日医医院学；服治务疗；服健务康；咨远询程；
81 纳健里康 16759118 44 202至6年 艺美学容；院风；景兽医设辅计助；眼；镜园
6月13日 行；卫生设备出租；
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序号 权利人 商标名称 注册证号 类别 权期利限 核定使用商品范围
62月01164年日医医院学；服治务疗；服健务康；咨远询程；
82 纳健里康 16759117 44 202至6年 艺美学容；院风；景兽医设辅计助；眼；镜园
6月13日 行；卫生设备出租；
62月01164年日医医院学；服治务疗；服健务康；咨远询程；
83 纳健里康 16759116 44 202至6年 艺美学容；院眼；镜兽医行辅；卫助生；园设
6月13日 备出租；风景设计；
62月01164年日医医院学；服治务疗；服健务康；咨远询程；
84 纳健里康 16759115 44 202至6年 艺美学容；院风；景兽医设辅计助；眼；镜园
6月13日 行；卫生设备出租；
2016年 究技；术工研业究品；外化观妆设品计研；
85 纳里 16759114 42 6月至28日 计室；内计装算饰机设编计程；服；计装算设
健康 2026年 机软件安装；云计算；
6月27日 替他人创建和维护网
站；无形资产评估；
药品零售或批发服务；
62月01164年日广人告推；销商；业人询事价管；理替他咨
86 健纳康里 16759113 35 202至6年 询用品；文零秘售；或会批计发；服医务疗；
6月13日 发兽服医务用；制兽剂药零零售售或或批批
发服务；
62月01164年日糖；巧克力；蜂蜜；谷
87 健纳康里 16759112 30 202至6年 粉制品制食；面品条；；年食糕用；淀谷粉类；
6 13 咖啡；茶饮料；月日
62月01164年日咖啡；茶饮料；糖；巧
88 纳健康里 16759111 30 202至6年 克品力；；年蜂糕蜜；；谷谷类粉制制品食；
6 面条；食用淀粉；月13日
62月01164年日巧克力；蜂蜜；谷粉制
89 健纳康里 16759110 30 202至6年 食咖品啡；；面茶条饮；料食；用糖淀；粉年；
6 13 糕；谷类制品；月日
90 纳里 16759109 30 72月01164年日蜜糖；；谷咖粉啡制；食巧品克；力年；糕蜂；
健康 至 面条；食用淀粉；茶饮
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序号 权利人 商标名称 注册证号 类别 权利 核定使用商品范围
期限
72月02163年日料；谷类制品；
62月01164年日木耳；豆腐制品；肉；
91 健纳康里 16759108 29 202至6年 水鱼（果非蜜活饯）；；腌水制果蔬罐菜头；；
6 13 蛋；牛奶；食用果冻；月日
62月01164年日肉；鱼（非活）；水果
92 健纳康里 16759107 29 202至6年 罐蔬菜头；；水蛋果；牛蜜奶饯；；腌食制用
6 13 果冻；木耳；豆腐制品；月日
62月01164年日肉；鱼（非活）；水果
93 健纳康里 16759106 29 202至6年 蔬罐菜头；；牛水奶果；蜜食饯用；果腌冻制；
6 13 豆腐制品；木耳；蛋；月日
62月01164年日肉；鱼（非活）；水果
94 健纳康里 16759105 29 202至6年 罐蔬菜头；；牛水奶果；蜜食饯用；果腌冻制；
6 13 豆腐制品；木耳；蛋；月日
62月01164年日肉；鱼（非活）；水果
95 纳里 16759104 29 至 罐头；水果蜜饯；腌制
健康 2026 蔬菜；牛奶；食用果冻；年
6 13 豆腐制品；木耳；蛋；月日
62月01164年日套理；疗奶设瓶备；；非按化摩学用避孕手
96 纳健康里 16759103 10 202至6年 用料具；医；矫用形诊断鞋；设缝备合；材牙
6月13日 械科设；备医和疗仪器械器和；按仪摩器器；
62月01164年日矫摩器形械鞋；；医缝疗合器材械料和；仪按
97 健纳康里 16759102 10 202至6年 器科设；医备用和诊仪断器设；理备疗；设牙
6月13日 备非；化按学摩避用孕手用套具；；奶瓶；
62月01164年日饰语；言瞬报时时计钟；；玉磁雕疗艺术首
98 健纳康里 16759100 14 202至6年 品项；链珠（宝首首饰饰）；；首手饰表盒；；
6月13日 表；秒表
2016年 首饰盒；项链（首饰）；
99 健纳康里 16759099 14 6月至14日 报手表时；钟表；磁；秒疗表首；饰语；瞬言
2026年 时计；玉雕艺术品；珠
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号 权利人 商标名称 注册证号 类别 权利 核定使用商品范围
期限
6月13日 宝首饰；
62月01164年日饰玉；雕瞬艺时术计品；；首珠饰宝盒首；
100 健纳里康 16759098 14 202至6年 项表链；秒（表首；饰语）言；报手时表钟；；
6月13日 磁疗首饰；
62月01164年日按仪器摩；器械医用；医诊疗断器设械备和；
101 健纳里康 16759097 10 202至6年 理仪疗器；设按备摩；牙用科手设套备；和奶
6月13日 矫瓶；形非鞋化；学缝合避材孕用料；具；
62月01164年日仪按摩器器；械医；用医诊疗断器设械备和；
102 健纳里康 16759096 10 202至6年 理仪疗器；设按备摩；牙用科手设套备；和奶
6月13日 矫瓶；形非鞋化；学缝合避材孕用料；具；
62月01164年日按仪器摩；器械医用；医诊疗断器设械备和；
103 健纳里康 16759095 10 202至6年 理仪疗器；设按备摩；牙用科手设套备；和奶
瓶；非化学避孕用具；6月13日
矫形鞋；缝合材料；
62月01164年日卫料；生卫巾生；消中毒药剂袋；；牙微生填
104 健纳里康 16759094 10 202至6年 药物；用片营剂养；物医质用；糖人果用；
6月13日 物动剂物用；洗涤剂；灭微生
62月01268年日广口代告理；商；业替评他估人；推进销出；
105 健纳里康 16759093 35 202至6年 会企业计；迁寻移找；兽赞药助零；商售业或
6月27日 者咨批询发；服打字务；；人事管理
2016年 医院；医疗护理；疗养
106 健纳康里 16758472 44 62月02至164年日医院医；辅药饮助咨食；询园营；艺远养；程指眼医导镜学；行兽服；
6月13日 务；美容院；
62月01164年日兽程医医辅学助服；务园；艺健学康；远咨
107 健纳里康 16758471 44 202至6年 询容院；饮；食医营院养；保指健导；；美医
6月13日 药咨询；心理专家；
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序号 权利人 商标名称 注册证号 类别 权期利限 核定使用商品范围
2016年 技生术物研学究研；究化；学包研装究设；
108 纳里 16758470 42 6月至14日 机计系；计统算分机析编；网程站；设计算计
健康 2026年 咨询；艺术品鉴定；无
6月13日 形资产评估；书画刻印
艺术设计；
62月01164年日保理险；资咨本询投；债资务；托电收子代转
109 健纳里康 16758469 36 202至6年 账估价；金；融不动服务产代；艺理术；经品
6月13日 纪；担保；信托；
2016年 人广推告销；市；场进分出析口；代替理他；
110 纳里 16758468 35 6月至14日 人会事计管；药理品咨零询售；或打批字发；
健康 2026年 服务；兽药零售或批发
6月13日 服务；兽医用制剂零售
或批发服务；
62月01164年日咨医院询；；医远疗程护医理学；服医务药；
111 健纳里康 16758466 44 202至6年 美营养容指院；导疗；养兽院医；辅饮助食；
6月13日 园艺；眼镜行；
82月01261年日保险咨询；债务托收代
112 健纳里康 16758465 36 202至6年 理账；；金资本融服投资务；；电不动子转产
8 20 代理；担保；信托；月日
82月01261年日
113 健纳里康 16758464 44 202至6年 兽医辅助；园艺学；
8月20日
62月01164年日首饰盒；小饰物（首
114 健纳里康 16758463 14 202至6年 电饰子）万；年钟；台表历；；闹手钟表；；
6 磁疗首饰；月13日
62月01164年日金融评估；保险咨询；
115 健纳里康 16758462 36 202至6年 艺理术；经品纪估；价担；不保动；产募管集
6 13 慈善基金；信托；典当；月日
2016年 自动售货机出租；寻找
116 健纳里康 16758461 35 6月至14日 租赞；助药；品销零售售展或示批架发服出
2026年 务；药用制剂零售或批
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序号 权利人 商标名称 注册证号 类别 权期利限 核定使用商品范围
6月13日 发服务；卫生制剂零售
或批发服务；兽药零售
或批发服务；
广告；商业信息代理；
62月01164年日替服他务人的推买销卖；双为方商提品和供
117 健纳里康 16758460 35 202至6年 在寻线找市赞场助；；文药秘品；零会售计或；
6月13日 批批发发服服务务；；人兽事药零管理售咨或
询；
广告；商业信息代理；
62月01164年日替服他务人的推买销卖；双为方商提品和供
118 健纳里康 16758459 35 202至6年 在询线；文市秘场；；人会事计管；理寻咨找
6月13日 服赞助务；；药兽品药零零售售或或批批发发
服务；
82月01261年日兽药零售或批发服务；
119 健纳里康 16758458 35 202至6年 寻批发找赞服助务；；药品零售或
8月20日
广告；商业信息代理；
82月01261年日替咨询他；人为推商销品；和人事服管务的理
120 健纳里康 16758457 35 202至6年 场买；卖文双秘方；提会供计在；线寻市找
8月20日 赞服务助；；药兽药品零零售售或或批批发发
服务；
62月01164年日薄荷酒；苦味酒；蒸馏
121 健纳里康 16758456 33 202至6年 饮米料酒；；利青口稞酒酒；；白黄兰酒地；；
6 13 烧酒；白酒；月日
62月01164年日薄荷酒；苦味酒；蒸馏
123 健纳里康 16758455 33 202至6年 饮米料酒；；利青口稞酒酒；；白黄兰酒地；；
6 13 烧酒；白酒；月日
62月01164年日薄荷酒；苦味酒；蒸馏
124 健纳里康 16758454 33 202至6年 饮米料酒；；利青口稞酒酒；；白黄兰酒地；；
6 13 烧酒；白酒；月日
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序号 权利人 商标名称 注册证号 类别 权利 核定使用商品范围
期限
62月01164年日蒸馏饮料；利口酒；白
125 健纳里康 16758453 33 202至6年 薄兰荷地；酒；米苦酒味；酒青；稞黄酒酒；；
6 13 烧酒；白酒；月日
62月01164年日啤汽水酒；；麦水（芽饮啤料酒）；姜；苏汁
126 健纳里康 16758452 32 202至6年 打饮料水；）格；果瓦汁斯（冰无水酒（精饮
6月13日 料饮）料；香可精乐；；绿豆饮料；
广告；商业信息代理；
62月01164年日替服他务人的推买销卖；双为方商提品和供
127 健纳里康 16758451 35 202至6年 在询线；文市秘场；；人会事计管；理兽咨药
6月13日 赞零助售或；药批品发零服售务或；批寻发找
服务；
62月01164年日啤汽水酒；；麦水（芽饮啤料酒）；姜；苏汁
128 健纳里康 16758450 32 202至6年 打饮料水；）格；果瓦汁斯（冰无水酒（精饮
6月13日 料饮）料；香可精乐；；绿豆饮料；
62月01164年日啤汽水酒；；麦水（芽饮啤料酒）；姜；苏汁
129 健纳里康 16758449 32 202至6年 打饮水料）；格；果瓦汁斯（冰无水酒（精饮
6月13日 料饮）料；香可精乐；；绿豆饮料；
62月01164年日啤汽水酒；；麦水（芽饮啤料酒）；姜；苏汁
130 健纳里康 16758448 32 202至6年 打饮料水；）格；果瓦汁斯（冰无水酒（精饮
6月13日 料饮）料；香可精乐；；绿豆饮料；
62月01164年日啤汽水酒；；麦水（芽饮啤料酒）；姜；苏汁
131 健纳里康 16758447 32 202至6年 打饮水料）；格；果瓦汁斯（冰无水酒（精饮
6月13日 料饮）料；香可精乐；；绿豆饮料；
62月01164年日咖啡；茶饮料；糖；巧
132 健纳康里 16758446 30 202至6年 克品力；年；蜂糕蜜；；谷谷类粉制制品食；
6 面条；食用淀粉；月13日
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序号 权利人 商标名称 注册证号 类别 权利 核定使用商品范围
期限
12月01114年日
133 健纳里康 7400218 9 202至1年 商品电子标签；
1月13日
2010年 测导量航仪仪器器；；测电量子装布置告；
134 纳里 7400208 9 12月至21日 板计；算电机子软字件典(已；计录算制机)；；
健康 2020年 商品电子标签；数据处
12月20日 理设备；网络通讯设
备；
技术项目研究；临床试
2019年 分验；析计（算笔机迹编学程）；；笔校迹准
135 天津 37554703 42 12月至7日 服计和务开；多发媒；体计算产设品备的设检
卫宁 2029年 测；建筑学咨询服务；
12月6日 化学生产方法的开发
和测试；提供气象信
息；
42 22月02208年日临床试验；
136 健纳康里 36724185 203至0年
44 美容服务；美容院；动2月27日物清洁；兽医服务；
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附表二、主要软件著作权情况
序号 著作 登记号 软件名称 首次发表时间 取得
权人 方式
1 发行人 2009SR054494 管金仕理达软卫件宁V1中.0小医院信息2008年12月28日 原取得始
2 发行人 2010SR038872 金软仕件[达简卫称宁：医H院IS]信V4息.5管理2008年12月28日 原取得始
3 发行人 2010SR038873 软金件仕达[简卫称宁：医M技IIS信]V息5管.0理2008年12月28日 取原始得
4 发行人 2010SR038877 金管仕理达软卫件[宁简公称共：P卫H生IS信]V息5.02008年12月28日 取原始得
5 发行人 2011SR026873 金理仕软件达卫[简宁称实：验LI室M信S]息V5管.02010年1月7日 原取得始
6 发行人 2011SR026875 与金通仕讯达卫软件宁医[简学称影：像存档2010年3月11日 原始
PACS]V5.0 取得
7 发行人 2011SR027157 [金简仕称达：卫EM宁R电]V子4病.0历软件2010年5月7日 取原始得
8 发行人 2011SR032819 平金台仕软达卫件[宁简区称域：卫生信息2011年5月11日 原始
RHIN]V4.5 取得
9 发行人 2011SR032821 金医仕疗达信卫息系宁统新型应用农村软合件作[简2010年8月9日 原始
称：RCMIS]V4.5 取得
10 发行人 2011SR032823 金系仕统应达用卫软宁社件[区简卫称生：信息2010年6月11日 原始
CHIS]V4.5 取得
11 发行人 2011SR032902 金系统仕应达用卫软宁件农村[简卫称生：信息2010年7月9日 原始
RHIS]V4.5 取得
12 发行人 2011SR074708 软金件仕[达简卫称宁：超U声IS]信V5息.0管理2010年9月17日 原取始得
13 发行人 2011SR074710 金软仕件达[简卫称宁：病PI理S]信V5息.0管理2010年11月12日 取原始得
14 发行人 2011SR074711 软金仕件[达简卫称宁：内EI镜S]信V5息.0管理2010年10月27日 原取得始
15 发行人 2011SR074712 金软仕件达[简卫称宁：放RI射S]信V5息.0管理2010年8月17日 原取始得
16 发行人 2011SR091472 金系统仕应达用卫宁软件抗菌V1药.0物管理2011年6月18日 取原得始
17 发行人 2011SR091476 [金简仕称达：卫C宁P]V临1床.0路径软件2010年8月17日 原取始得
18 发行人 2011SR094310 金辅助仕诊达断卫宁系统影像应用后软处理件及2011年5月17日 原始
V1.0 取得
19 发行人 2011SR103648 金享仕系统达应卫宁用跨软机件构V4文.5档共2011年7月16日 原取得始
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序号 著作 登记号 软件名称 首次发表时间 取得
权人 方式
金仕达卫宁区域卫生决策
20 发行人 2011SR103649 分金析仕达系统卫应宁用区软域卫件[生简决称策：2010年12月17日 取原得始
分析系统]V4.5
金仕达卫宁区域卫生信息
21 发行人 2011SR103650 集达成卫宁总线区软域件卫[生简信称息：集金成仕2010年8月17日 取原始得
总线]V4.5
金仕达卫宁区域医疗协同
22 发行人 2011SR103651 达系卫统宁应用区域软件医[疗简协称同：系金仕2011年4月27日 取原得始
统]V4.5
23 发行人 2011SR103652 金应仕用达软卫件宁V1H.0L7引擎系统2011年10月17日 原取始得
24 发行人 2012SR000205 应金仕用软达件卫宁V1体.0检管理系统2010年6月27日 原取始得
金仕达卫宁基于区域卫生
25 发行人 2012SR008854 信系息统应平用台的软妇件[幼简保称健：信息2011年10月17日 取原得始
MCHIS]V4.5
26 发行人 2012SR024168 金件仕[简达称卫：宁金移仕动达医卫生宁站移软动2011年11月28日 原始
]V5.0 取得医生站
27 发行人 2012SR024169 金仕达卫宁移动护理软件 原始V5.02011年10月18日 取得
28 发行人 2012SR024172 金软仕件达V4卫.0宁考核管理系统2011年9月28日 原取得始
29 发行人 2012SR047737 金系仕统应达用卫软宁成件[本简效称益：分析2011年12月11 原始
CBA]V1.0 日 取得
30 发行人 2013SR016035 金应用仕软达卫件宁V5护.0理病历系统2012年11月1日 取原始得
31 发行人 2013SR016042 理金仕软件达卫V5宁.0心脑电信息管2011年5月30日 取原始得
32 2013SR016059 金仕达卫宁新版自助机应 原始发行人V5.0 2012年2月26日用软件取得
33 发行人 2013SR016532 金信息仕系达统卫应宁手用术软件麻醉V4临.5床2012年8月1日 原取始得
34 发行人 2013SR016561 金息仕管达理软卫宁件区V5域.0实验室信2012年4月30日 原取始得
35 发行人 2013SR016581 金检仕索达系统卫应宁用电子软病件历V4全.5文2012年7月30日 原取得始
36 发行人 2013SR016582 金助仕管达理系卫统宁门应用诊一软件站式V4自.52011年8月3日 原取始得
37 发行人 2013SR016587 金软件仕达V5卫.0宁血库信息管理2011年6月30日 取原始得
38 发行人 2013SR016590 金程仕会诊达应卫宁用区软域件影V5像.0及远2012年4月30日 原取得始
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序号 著作 登记号 软件名称 首次发表时间 取得
权人 方式
39 发行人 2013SR016637 系金仕统应达卫用宁软药件[品简条称码：管药理品2012年4月10日 原始
条码管理系统]V4.5 取得
40 发行人 2013SR016650 理金仕系达统卫应宁用消软毒件包V4跟.5踪管2010年9月20日 取原得始
41 发行人 2013SR016663 金管仕理达系统卫宁应医用软院件成本V5核.0算2011年10月1日 原取始得
42 发行人 2013SR016665 金系统仕应达用卫宁软件绩效V5考.0核管理2010年3月20日 取原得始
43 金仕达卫宁核医学信息管 原始发行人2013SR016693 V5.0 2012年5月31日理软件取得
44 发行人 2013SR016714 金系仕统达应卫用宁软物件资V4管.5理信息2008年1月16日 原取始得
45 发行人 2013SR016769 金系仕统达应卫用宁软设件备V4管.5理信息2008年7月30日 原取始得
46 发行人 2013SR017309 金业仕务管达卫理宁系统总分应院用软分件布式2007年10月20日 原始
V4.5 取得
47 发行人 2013SR018308 金系仕统应达用卫宁软病件案V5信.0息管理2007年10月20日 原取得始
48 发行人 2013SR018312 金动仕信达息系卫统宁门应用急诊软件输液V4移.52010年8月27日 原取得始
49 发行人 2013SR018621 管金理仕系达卫统应宁植用入软器件械V4追.5溯2012年7月15日 原取得始
50 发行人 2013SR018623 金信仕息达系统卫应宁用重症软监件护V5临.0床2012年11月1日 原取得始
51 发行人 2013SR018625 机金仕构管达卫理宁信基息层系统医疗应卫用生软2012年8月22日 原始
V4.5 取得件
52 发行人 2013SR018783 金集成仕平达台卫宁软件医院V5信.0息系统2012年12月17日 取原得始
53 发行人 2013SR018793 器金仕系达统卫应用宁软电件子病V4历.5编辑2011年12月30日 原取始得
54 发行人 2013SR030615 基生机于云构计管算理信的息基系层医统疗V1卫.02012年11月15日 原取得始
金仕达卫宁基于云计算的
55 发行人 2013SR031212 村称卫：金生室仕医达疗卫信宁村息系卫生统[室简2012年9月26日 取原始得
医疗信息系统]V4.5
56 2013SR031010 金仕达卫宁区域病理信息 2012 12 31 原始发行人V5.0 年 月 日管理软件取得
57 发行人 2013SR031215 金管理仕软达件卫宁V5区.0域超声信息2012年12月31日 取原始得
金仕达卫宁区域性临床路
58 发行人 2013SR031979 径称：服务区系域性统应临用床路软径件服[简务2012年12月16日 原取得始
系统]V1.0
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序号 著作 登记号 软件名称 首次发表时间 取得
权人 方式
59 发行人 2013SR032276 区金仕域医达卫疗宁协基同于信息云计系算统的2012年10月30日 原始
V4.5 取得
60 2013SR032280 金仕达卫宁电子病历系统 2012 10 30 原始发行人V5.0 年 月 日应用软件取得
61 发行人 2013SR032325 基务于中云心信计算息的系统社区V1卫.0生服2012年11月15日 原取始得
62 发行人 2013SR032236 金智仕能提达示卫宁信基息系于云统计V4算.5的2012年10月30日 取原始得
63 发行人 2013SR032013 金医仕疗信达卫息宁调阅基于分云析系计统算的2012年10月30日 原始
V4.5 取得
64 发行人 2013SR032173 金EH仕R达共卫享宁调基阅于信云息计系算统的2012 10 30 原始
V4.5 年 月 日 取得
65 发行人 2013SR032165 金管理仕软达件卫宁V5区.0域内镜信息2012年12月31日 取原始得
66 发行人 2013SR036181 金审仕核达平台卫应宁用医保软支件付V1监.0控2013年1月30日 原取得始
67 发行人 2013SR106761 金信仕息达管卫理宁软居件民V2健.0康档案2012年12月1日 原取始得
68 发行人 2013SR119744 金理及仕达应卫用宁软临件[床简知称识：库临管床2013年10月8日 原始
知识库]V3.0 取得
69 发行人 2013SR162914 医应学用软影像件管V6理.0与.0通讯系统2007年10月20日 原取始得
70 发行人 2014SR053591 V金4仕.5达卫宁网上预约系统2012年10月30日 原取得始
71 发行人 2014SR088028 软金件仕[达简卫称宁：掌医上讯健通康]V手1.机02014年6月10日 取原得始
72 发行人 2014SR129758 称医：院院感感染系管理统]信V息1.0系统[简2012年10月1日 取原得始
73 发行人 2014SR131382 金管仕理达软件卫宁[简血称液：透卫析宁信息未发表 原始
HDIS]V1.0 取得
74 发行人 2014SR132415 金仕达卫宁管理决策手机 原始APP未发表软件V1.0取得
75 发行人 2014SR132929 V金1仕.0达卫宁移动输液软件2014年2月15日 原取始得
76 发行人 2014SR136152 金源仕管理达软卫宁件生[简物称样：本库资未发表 原始
Biobank]V1.0 取得
77 发行人 2014SR140038 金工仕作达站软卫宁件家V1庭.0医生移动2014年2月20日 原取始得
78 金仕达卫宁床旁智能软件 原始发行人2014SR140780 V1.0 2014年2月25日 取得
79 发行人 2014SR147431 临床信息系统[简称 原始CIS]V1.02012年10月30日 取得
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序号 著作 登记号 软件名称 首次发表时间 取得
权人 方式
80 发行人 2014SR145047 卫件[宁简健称康：医M技IIS信]V息6.管0理软2013年12月12日 取原始得
81 发行人 2014SR158463 卫理软宁件健康[简公称共：卫PH生IS信]V息5管.52013年12月20日 取原得始
82 发行人 2014SR163204 件卫[宁简健称康：医H院IS]信V5息.0管理软2013年12月25日 取原始得
83 2014SR169086 医院科主任决策支持系统 2013 11 8 原始发行人V1.0 年 月 日 取得
84 发行人 2014SR170670 V医1院.0绩效考核管理系统 2013年10月11日 原取始得
85 医院HQMS数据上报系统 原始发行人2014SR171194 V1.0 2013年8月5日 取得
86 发行人 2014SR171272 医院病种分析系统V1.0 2014年6月29日 原取始得
87 发行人 2014SR171445 V医1院.0等级评审管理系统 2013年10月15日 原取始得
88 发行人 2014SR171454 质量指标管理系统V1.0 2013年11月19日 原取得始
89 发行人 2014SR171803 器金系仕统达卫[简宁称临：床Po文rta档l]浏V1览.0未发表 取原始得
90 发行人 2014SR174100 金仕达卫宁单点登录系统 原始V1.02013年11月1日 取得
91 发行人 2014SR175127 V医1院.0院长决策支持系统 2013年7月3日 原取始得
92 发行人 2014SR177338 金系仕统达V1卫.0宁统一身份认证2013年11月1日 原取得始
93 发行人 2014SR177391 理金仕平台达卫软件宁患[简者称主：索引管未发表 原始
EMPI]V1.0 取得
94 发行人 2014SR177701 金管理仕软达件卫宁[简术称语：及ST主M数]V据1.0未发表 原取得始
95 发行人 2014SR178232 金仕达卫宁卫生综合管理 原始[WHMP]V1.0 2013年8月31日平台简称： 取得
金仕达卫宁基于区域卫生
96 发行人 2014SR178259 信信息息平系统台的应疾用病软预件[防简控称制：2014年5月30日 取原得始
区域疾控系统]V1.0
97 发行人 2014SR178476 金平台仕软达件卫宁[简临称床：数CD据R中]V心1.0未发表 原取得始
金仕达卫宁区域信息平台
98 发行人 2014SR188371 —件[—简医称疗：机W构in文nin档g共IH享E软2014年6月1日 原取得始
XDS]V1.0
99 发行人 2014SR217047 医院商业智能BI分析系统 原始V1.02013年7月3日 取得
100 发行人 2015SR016850 单病种管理系统V1.0 未发表 原取得始
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101 发行人 2015SR017226 社称：区家家庭庭医医生生工工作作平平台[简未发表 原始
台]V1.0 取得
102 发行人 2015SR017281 断胸系部统CT[简早称期肺癌辅助诊未发表 原始
LungCAD]V1.0 取得
103 发行人 2015SR017286 管金仕理软达卫件宁[简血称液：透卫析宁科室未发表 原始
HDIS]V1.0 取得
104 2015SR017312 健康风险评估系统[简称： 原始发行人HRAS]V1.0 未发表 取得
105 发行人 2015SR040053 患金仕者交达卫叉宁索引区域软件信[息简平称台：-2014年6月1日 原始
Winning IHEPIX]V1.0 取得
106 发行人 2015SR077419 医院成本核算管理系统 原始V1.0未发表 取得
107 发行人 2015SR095559 应区域用系信息统[平简台称健：康健卡康管卡理系2014年5月12日 原始
]V5.0 取得统
108 发行人 2015SR095565 管区域系统信息[简平称台：数数据据质质量量监监2015年1月7日 原始
管系统]V5.0 取得
109 发行人 2015SR095571 区诊系域统卫[生简信称息：平双台向双转向诊转系2012年6月30日 原始
统]V5.0 取得
110 发行人 2015SR103674 药品采购配送平台V1.0 2014年11月14日 原取始得
111 发行人 2015SR103717 区域电子病历系统[简称： 原始netemr]V1.02014年3月10日 取得
112 发行人 2015SR111314 管金理仕达软卫件[宁简远称程：D教L学IS信]V息5.02011年8月12日 原取得始
113 发行人 2015SR152108 称金仕：达优孕卫宝宁优]V孕1.0宝软件[简未发表 取原始得
114 发行人 2015SR153758 电器子应用胶软片与件虚V1拟.0打印服务未发表 取原始得
115 发行人 2015SR153761 云影像软件V1.0 未发表 取原始得
116 发行人 2015SR160618 软金仕件[达简卫称宁：医医院院信信息息平平台未发表 原始
台]V5.0 取得
117 发行人 2015SR172610 金医仕疗达信息卫调宁阅基于分云析系计算统的2014年6月30日 原始
V5.0 取得
118 发行人 2015SR189314 金EH仕R达共卫享宁调基阅于信云息计系算统的2014年6月30日 原始
V5.0 取得
119 发行人 2015SR189339 金智仕能达提卫示宁信息基系于云统计V5算.0的2014年6月30日 原取得始
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120 发行人 2015SR197179 金理系仕统达[卫简宁称健：康健一康体一机体管2014年12月10日 原始
机]V5.0 取得
121 发行人 2015SR222900 移动互联网健康管家系统 原始[简称：康信]V1.02015年4月29日 取得
122 发行人 2015SR236630 （移I动O互S）联[简网称健：康康管信家系AP统P未发表 原始
（IOS）]V1.0 取得
123 发行人 2016SR006141 称健康：康管信理信（后息服台务管平理台系[简未发表 原始
统）]V1.0 取得
124 发行人 2016SR013333 疾控实验室信息管理系统 原始[CDC-LIMS]V1.0 2014年12月1日简称：取得
125 发行人 2016SR025301 C客R户M关]V系1.管0理系统[简称： 2014年12月31日 原取得始
126 发行人 2016SR026849 急诊结构化电子病历系统 原始V5.0未发表 取得
127 发行人 2016SR026850 处PR方S]点V5评.0系统[简称：2013年12月30日 原取得始
128 发行人 2016SR026851 单病种管理系统V5.0 未发表 原取得始
129 发行人 2016SR026852 临床路径管理系统V5.0 2012年10月30日 原取始得
130 发行人 2016SR026924 护理管理系统V5.0 未发表 原取得始
131 发行人 2016SR026930 抗件菌V5药.0物管理系统应用软2012年10月30日 原取得始
132 发行人 2016SR026932 急软诊件医V5生.0站管理系统应用2013年10月30日 取原始得
133 发行人 2016SR029347 门诊结构化电子病历系统 原始V5.0未发表 取得
134 发行人 2016SR029349 住院医生工作站系统V5.0 2012年10月30日 取原得始
135 发行人 2016SR029465 医院感染管理系统V5.0 2015年8月1日 取原得始
136 发行人 2016SR030279 医疗质量管理系统V5.0 未发表 取原得始
137 发行人 2016SR030385 临床信息系统[简称 原始CIS]V5.02013年10月30日 取得
138 发行人 2016SR030902 院内医保控费系统V1.0 2014年12月31日 取原得始
139 发行人 2016SR031340 住院结构化电子病历系统 原始[简称：EMR]V5.02012年10月30日 取得
140 发行人 2016SR031346 门软诊件医V5生.0站管理系统应用2013年10月30日 取原始得
141 发行人 2016SR031355 物称流：管LS理CM系]统V5应.0用软件[简2013年6月30日 取原得始
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142 发行人 2016SR031362 理全院系检统查[简预称约：中预心约信中息管未发表 原始
心]V5.0 取得
143 发行人 2016SR095666 医卫生宁孕]V医1.0生软件[简称：孕未发表 取原始得
144 发行人 2016SR111069 卫养宁老养系统老管]V理2.0系统[简称：未发表 原取得始
145 发行人 2016SR124105 卫息宁系健统康[简日称间：医日疗间管医理信2013年3月30日 原始
]V5.0 取得疗
146 发行人 2016SR146997 件医疗V5卫.0生信息安全管理软2015年8月27日 原取得始
147 发行人 2016SR148502 称远：程R医M疗C会]V诊1.服0务平台[简 未发表 原取得始
148 2016SR199543 卫宁智慧医卫管控系统 原始发行人V1.0 2015年9月15日 取得
149 2016SR201708 卫宁健康诊捷软件[简称： 原始发行人]V1.0 未发表诊捷 取得
150 2016SR202565 卫宁区域体检管理系统[简 2016 1 31 原始发行人]V1.0 年 月 日称：区域体检取得
151 发行人 2016SR385150 卫称宁：医医院院信信息息平平台台]软V件5.5[简未发表 取原得始
152 发行人 2016SR401561 V医1养.0护一体化平台软件 2016年7月18日 原取始得
153 发行人 2016SR401658 分分级级诊诊疗疗平]V台1.0软件[简称：2015年6月30日 取原始得
154 发行人 2016SR401799 称人：口R健H康IN信]V息4平.5台软件[简2015年7月17日 原取得始
155 发行人 2016SR403562 息基软于件云计[简算称的：医云院H管IS理]V信2.02014年9月15日 原取得始
156 发行人 2016SR406548 医称：技掌移上动移预约动预]V约1.0系统[简未发表 原取得始
157 发行人 2017SR097388 件卫宁V1健.0康扫码支付系统软2016年8月4日 原取得始
158 发行人 2017SR098116 件卫宁V1健.0康统一支付平台软 未发表 原取得始
159 发行人 2017SR109789 合称理：智用慧药智审慧方软审方件软]V件1.0[简未发表 原取得始
160 发行人 2017SR116072 电电子子病病历历]软V件5.0[简称：CIS2013年6月17日 取原始得
161 2017SR116074 医联体管理信息系统软件 2014 9 15 原始发行人[简称：NETHIS]V1.0 年 月 日 取得
162 发行人 2017SR116233 移动查房系统软件V1.0 未发表 原取得始
163 发行人 2017SR131110 治疗管理系统软件V1.0 2017年3月20日 取原得始
164 发行人 2017SR132443 区县综合管理平台V5.5.1 未发表 取原得始
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165 发行人 2017SR132462 台卫系宁健统软康件区[域简信称息：集成平未发表 原始
JCPT]V5.0 取得
166 发行人 2017SR135674 护理信息系统应用软件[简 原始NIS]V5.0未发表称： 取得
167 发行人 2017SR135681 称检验：检知查识知库]识V库1.0系统[简未发表 原取始得
168 发行人 2017SR144746 社称区：卫CH生M综P]合V2管.3理平台[简未发表 取原得始
169 发行人 2017SR151418 物称流：管LS理CM系]统V5应.1用软件[简未发表 取原得始
170 发行人 2017SR323992 卫宁健康UI引擎软件V1.0 未发表 取原始得
171 发行人 2017SR324021 的卫宁中文健电康子基病于历大数搜索据架引擎构未发表 原始
软件V1.0 取得
172 2017SR324099 卫宁健康基于CDR的患者 原始发行人360 未发表视图软件V1.0取得
发行人/上
173 海安亭市镇嘉定社区区2017SR426970 卫工宁作平健台康[嘉简定称区：医嘉养定结区合医未发表 原始
卫生服务中 养结合工作平台]V1.0 取得
心
发行人/上 卫宁健康嘉定区医养结合
174 安海亭市嘉镇定社区区2017SR427778 基础支撑系统[简称：嘉定 未发表 原始
卫生服务中 区医养结合基础支撑系 取得
心 统]V1.0
发行人/上 卫宁健康嘉定区医养结合
175 海安市亭嘉镇社定区区2017SR429467 轮候管理系统[简称：嘉定 未发表 原始
卫生服务中 区医养结合轮候管理系 取得
心 统]V1.0
176 发行人 2017SR430238 卫管宁理健平康台智软慧件养V1老.0云服务2016年12月18日 原取始得
发行人/上
177 海安亭市镇嘉定社区区2017SR432394 卫管宁理平健台康[嘉简定称区：医嘉养定结区合医未发表 原始
卫生服务中 养结合管理平台]V1.0 取得
心
发行人/上 卫宁健康嘉定区医养结合
178 安海亭市嘉镇定社区区2017SR432404 护理券管理系统[简称：嘉 未发表 原始
卫生服务中 定区医养结合护理券管理 取得
心 系统]V1.0
179 卫宁健康门诊医生站软件 原始发行人2017SR440137 [ ]V5.5 未发表简称：门诊医生站取得
180 发行人 2017SR483253 卫宁健康妇产科管理软件 2017年1月1日 原始
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[简称：妇产科管理]V1.0 取得
181 发行人 2017SR490026 软卫宁件[健简康称集：成电化子电病子历病]V历1.02016年8月1日 取原得始
182 发行人 2017SR501700 卫和社宁健会康保障被征管理地平人员台软就业件2014年11月13日 原始
V1.0 取得
183 发行人 2017SR718085 卫件[宁简健称康：质质量控管平理台平]V台5.软02017年3月31日 取原始得
184 发行人 2017SR718229 卫件宁V5健.0康急诊留观管理软2017年3月31日 原取得始
185 发行人 2017SR733862 卫统宁应健用康软件医院V2绩.0效管理系未发表 原取始得
186 发行人 2017SR735189 卫换宁平健台康软医件院V1院.0内数据交未发表 取原始得
187 发行人 2018SR022397 统卫管宁理健康软健件康[简管称理：信健息康系管未发表 原始
理系统]V1.0 取得
188 发行人 2018SR022770 理卫软宁件健康[简专称病：科专研病平科台研管平未发表 原始
台]V1.0 取得
189 发行人 2018SR022783 卫理宁软健件康V5预.5约挂号平台管2017年9月1日 原取得始
190 发行人 2018SR022867 统卫管宁理健软康件健[康简脱称贫：信健息康系脱未发表 原始
贫信息系统]V1.0 取得
191 发行人 2018SR022798 管卫理宁健软件康区[简域称慢：性慢病病信管息2017年11月15日 原始
]V1.0 取得理
192 发行人 2018SR055231 卫宁健康住院医生站软件 原始[简称：住院医生站]V5.5未发表 取得
193 发行人 2018SR116587 卫决策宁健支康持系医统院应运营用软分析件与2017年6月15 原始
V1.0 日 取得
194 发行人 2018SR116391 统卫宁应健用软康医件院V1运.0营管理系2017年9月20日 原取始得
195 发行人 2018SR213900 集卫适宁配健器康工全具民健软康件数V1据.0采未发表 原取始得
196 发行人 2018SR213908 卫理宁软件健康V1数.0据资源中心管未发表 原取始得
197 发行人 2018SR214095 统卫平宁台健康软虚件拟[简网称上：医虚院拟系网未发表 原始
]V1.0 取得上医院系统
198 2018SR214276 卫宁健康一卡通管理软件 2017 5 6 原始发行人V1.0 年 月 日 取得
199 发行人 2018SR214498 平卫台宁软健件康微[简信称公：众微号信系公统众未发表 原始
号系统]V1.0 取得
200 发行人 2018SR214699 卫宁健康居民健康网门户 2016年7月1日 原始
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软件[简称：健康门户]V1.0 取得
201 发行人 2018SR257033 管卫宁综健合康管卫理生软财件政V5资.5金监2018年3月16日 取原得始
202 发行人 2018SR257045 件卫[宁简健称康：医O院A协办同公办系公软2011年12月14日 原始
]V6.0 取得统
203 发行人 2018SR257055 件卫[宁简健称康：数数据据交交换换平平台软2017年9月30日 原始
]V5.5 取得台
204 发行人 2018SR257064 卫[简宁称健：康危危急急值值管管理理软软件2013年6月24日 原始
件]V5.0 取得
205 发行人 2018SR377535 卫宁健康商保平台软件 原始V1.0未发表 取得
206 发行人 2018SR470205 卫管宁理健软康件糖V3尿.0病智能诊疗未发表 取原始得
207 发行人 2018SR470216 卫理软宁健件康V1数.0据采集调度管2017年9月30日 取原得始
208 发行人 2018SR470233 卫管宁理健软康件高V3血.0压智能诊疗未发表 取原得始
209 发行人 2018SR541010 A卫n宁dr健oid康版病软例件讨[简论称：病例未发表 原始
]V1.0 取得讨论
210 发行人 2018SR541027 软卫件宁[健简康称病：例病讨例论讨论IO]SV版1.0未发表 原取得始
211 发行人 2018SR545495 软卫宁件[健简康称实：验LI室M信S系息管理未发表 原始
统]V6.0 取得
212 发行人 2018SR609026 台卫宁软健件康[简运称维：监运控维管系理平未发表 原始
统]V5.5 取得
213 发行人 2018SR610137 卫宁健康智能自助服务系 原始
统平台软件[简称：自助服 未发表
务系统]V5.5 取得
214 发行人 2018SR610159 心卫宁软件健康V1门.0诊运行监管中2018年6月12日 取原始得
215 发行人 2018SR757880 管卫理宁软健康件传[简染称病：疫传情染监病测疫未发表 原始
情系统]V1.0 取得
卫宁健康X线影像儿童骨
216 发行人 2018SR799710 称龄：自儿动检童骨测应龄用自软动检件[测简软2018年1月20日 取原得始
件]V1.0
217 发行人 2018SR897879 件卫宁[简健称康：康R复IM信S]息V1管.0理软未发表 取原得始
218 发行人 2018SR897885 卫服宁务健软件康[患简者称端：医PA学C影S+像患2018年9月1日 原始
者端]V3.0 取得
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序号 著权作人 登记号 软件名称 首次发表时间 方取式得
219 发行人 2018SR915651 理卫宁IO健S康版移软动件院[简内称感：染移管动未发表 原始
]V1.0 取得院感
220 发行人 2018SR917593 理卫宁An健dr康oi移d版动软院件内[感简染称管：未发表 原始
移动院感]V1.0 取得
221 发行人 2018SR959180 卫台宁软件健康[简科称研：数科据研服数务据平服未发表 原始
务平台]V1.0 取得
222 发行人 2018SR959195 卫件[宁简健称康：运O营DR数]V据5中.5心软2018年9月21日 取原始得
223 发行人 2018SR959434 卫宁健康科研数据中心平 原始[RDR]V1.0 未发表台软件简称： 取得
224 发行人 2018SR991954 卫理宁软件健康[简血称液：透卫析宁信息管未发表 原始
HDIS]V2.0 取得
225 发行人 2018SR999451 卫理软宁健件[康简卫称视：界护可理视大化护未发表 原始
屏]V1.0 取得
226 发行人 2019SR0024975 软卫件宁[健简康称互：联TS互S通]V标3.0准化未发表 取原得始
227 发行人 2019SR0024980 卫称宁：健闭康环展闭环示]展V示3.0软件[简未发表 原取始得
228 发行人 2019SR0025068 件卫[宁简健称康：临C床DR数]V据3.中0心软未发表 取原得始
229 发行人 2019SR0026517 卫理宁软健件康V5运.5营决策支持管2018年9月21日 取原始得
230 发行人 2019SR0026553 件卫宁V5健.5康质量指标管理软2018年9月21日 原取得始
231 发行人 2019SR0027619 卫件宁V3健.0康患者360视图软 未发表 原取得始
232 发行人 2019SR0027659 卫宁健康数据分析引擎管 2018 9 原始V5.5年 月21日理软件取得
233 发行人 2019SR0028160 卫件宁[简健称康：电eM子A用R药]V记3.0录软未发表 取原得始
234 2019SR0028268 卫宁健康临床辅助决策支 原始发行人[ 未发表持软件简称：CDSS]V2.0 取得
235 发行人 2019SR0028493 卫持宁管健理康软件移动V2运.0营决策支2018年7月30日 原取始得
236 发行人 2019SR0083443 平卫宁台健软康件[D简R称G：s数据管理未发表 原始
Winning_DRGs]V1.0 取得
237 发行人 2019SR0152297 台卫宁软件区域V5妇.5幼保健信息平2011年12月14日 取原始得
238 发行人 2019SR0213241 卫件[宁简区称域：健R康HM档]V案5管.5理软未发表 取原得始
239 发行人 2019SR0221812 卫软件宁医V2养.0结合一体化平台2018年6月18日 原取得始
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序号 著作 登记号 软件名称 首次发表时间 取得
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240 发行人 2019SR0226003 件卫宁V5数.5据质量监管平台软2018年3月6日 原取得始
241 发行人 2019SR0226011 件卫宁V5全.5民健康信息平台软2018年3月6日 原取得始
242 2019SR0226600 卫宁材料控制管理软件 原始发行人V5.0 未发表 取得
243 2019SR0226606 卫宁高值耗材管理软件 原始发行人V5.0 未发表 取得
244 发行人 2019SR0226614 卫宁固定资产管理软件 原始V5.0未发表 取得
245 发行人 2019SR0231005 卫宁预算管理软件V5.0 2018年12月3日 取原得始
246 发行人 2019SR0268698 卫理信宁基息于软云件[计简算称的：医云院管2019年1月1日 原始
HIS]V5.5 取得
247 发行人 2019SR0285305 历卫宁管理基于信云息软计件算的[简区称域：病云2019年1月24日 原始
EMR]V5.5 取得
248 发行人 2019SR0306869 卫V1宁.0标准管理工具软件 2018年10月30日 原取得始
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250 发行人 2019SR0307091 交卫互宁软基于件HV1L.70的医疗信息2019年3月1日 取原始得
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生系统] 取得
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388 北京卫宁 2010SR072795 网称景：网网景站内CM容S管系理统系]V统2[.简02008年4月15日 取原得始
389 北京卫宁 2010SR072794 称网：景网电子景健EH康R档系案统系]V统1[.0简2010年10月15日 原取得始
390 北京卫宁 2011SR031318 应数用字监景控区网软件络VP21P.0流媒体2009年3月31日 原取得始
391 北京卫宁 2012SR056277 宇统信V1网.0景区域卫生信息系2012年4月30日 取原得始
392 北京卫宁 2012SR043092 统宇信[简网称景：检宇验信信网息景管L理IS系系2012年1月10日 原始
统]V1.0 取得
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394 北京卫宁 2012SR047684 宇信网景电子病历系统 原始V1.02012年5月8日 取得
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398 北京卫宁 2014SR124138 网称：景网电景子健EH康R档系案统系]V统2[.0简2013年11月20日 原取始得
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V1.0 取得
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418 北京卫宁 2017SR736435 统宇信[简网称景：体宇检信信网息景管P理ES系系2017年10月30日 原始
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419 北京卫宁 2017SR726967 宇息信系网统景V1公.0共卫生管理信2017年9月11日 原取始得
420 北京卫宁 2019SR0137883 息家庭系统医生V1签.0约服务管理信2018年12月14日 取原得始
421 2019SR0134944 自助挂号缴费管理系统 原始北京卫宁V1.0 2018年12月17日 取得
422 北京卫宁 2019SR0137831 复诊预约管理系统V1.0 2018年12月18日 取原得始
423 山西卫宁 2001SR5652 统山西计系卫宁统病[简案管理与卫生2000年10月20日 ----
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424 山西卫宁 2007SR03661 区理信卫息生平服台务软管件理[信简息称平：社2006年5月1日 原取始得
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425 山西卫宁 2010SR002165 信山息西系卫统宁乡V1镇.0卫生院管理2009年6月2日 原取始得
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429 山西卫宁 2013SR033437 息卫宁系统HI[S简2称00：0医院管理信2000年10月16日 原始
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432 山西卫宁 2014SR128263 理卫宁信居息系民统电子V3健.0康档案管2011年7月11日 取原得始
433 山西卫宁 2014SR136335 V卫8宁.0抗菌药监控管理系统2012年8月10日 原取得始
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445 山西卫宁 2015SR193464 卫览宁器信系统息平[简台称临：床文档浏未发表 原始
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447 山西卫宁 2015SR222897 统卫[宁简卫称生：综W合HM管P理]V平1.台0系未发表 取原得始
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449 山西卫宁 2015SR222998 构卫宁文档区共域享信系息统平台[简医称疗：机未发表 原始
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469 山西卫宁 2016SR133308 卫宁住院摆药管理系统 未发表 原始
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470 山西卫宁 2016SR133502 卫宁急诊管理系统V1.5 未发表 原取得始
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479 山西卫宁 2017SR137548 息卫系宁统健康V4医.5疗保险管理信未发表 取原得始
480 卫宁门诊医生工作站管理 原始山西卫宁2017SR137674 V4.5 未发表系统 取得
481 山西卫宁 2017SR141702 卫系宁统住V4院.5医生工作站管理 未发表 取原始得
482 山西卫宁 2017SR141704 卫据宁管理健康系医统保V4中.5心控费数未发表 原取始得
483 卫宁门诊分诊管理系统 原始山西卫宁2017SR141707 V4.5 未发表 取得
484 山西卫宁 2017SR141708 管卫理宁系健康统数V4据.5传输中间件未发表 取原得始
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493 山西卫宁 2017SR142456 卫宁门诊收费管理系统 未发表 原始
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权人 V4.5 取方得式
494 山西卫宁 2017SR142463 卫系宁统健V4康.5医院实验室管理 未发表 原取始得
495 山西卫宁 2017SR142483 卫宁健康诊疗卡管理系统 原始V4.5未发表 取得
496 山西卫宁 2017SR371323 卫理宁系健统康V4电.5子临床路径管未发表 取原始得
497 山西卫宁 2017SR371346 卫系宁统住V4院.5结构化病历管理 未发表 取原始得
498 山西卫宁 2017SR371361 卫宁护士信息管理系统 原始V4.5未发表 取得
499 卫宁医保控费管理系统 原始山西卫宁2017SR371397 V4.5 未发表 取得
500 山西卫宁 2017SR371427 卫系宁统产V4科.5结构化病历管理 未发表 取原始得
501 山西卫宁 2017SR371434 卫宁门诊结构化病历管理 原始V4.5未发表系统 取得
502 2017SR371786 卫宁健康手术室管理系统 原始山西卫宁V4.5 未发表 取得
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504 山西卫宁 2013SR074115 卫宁患者服务管理系统 原始V6.02010年11月5日 取得
505 卫宁配液中心管理系统 原始山西卫宁2017SR371815 V4.5 未发表 取得
506 山西卫宁 2017SR423362 卫宁外勤追溯管理系统 原始V4.5未发表 取得
507 山西卫宁 2017SR423351 卫宁闭环管理系统V2.0 未发表 取原始得
508 山西卫宁 2017SR424010 卫宁DRGS管理系统V2.0 未发表 取原始得
509 山西卫宁 2017SR424052 卫统宁V2临.0床辅助决策支持系 未发表 原取得始
510 山西卫宁 2017SR424130 卫宁治疗管理系统V4.5 未发表 原取得始
511 山西卫宁 2017SR424136 卫宁信息交互系统V2.0 未发表 取原得始
512 山西卫宁 2017SR424160 卫宁患者全视图系统V2.0 未发表 取原得始
513 山西卫宁 2017SR424169 卫宁临床数据中心系统 原始V2.0未发表 取得
514 2017SR424176 卫宁手术移动巡查管理系 原始山西卫宁V4.5 未发表统 取得
515 山西卫宁 2017SR424183 卫宁辅助诊疗管理系统 原始V4.5未发表 取得
516 山西卫宁 2017SR424195 卫宁科主任查询系统V2.0 未发表 原取始得
517 山西卫宁 2017SR424370 卫宁信息平台统一权限控 未发表 原始
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制系统V2.0 取得
518 山西卫宁 2017SR427338 卫统宁V2医.0院数据应用管理系 未发表 原取得始
519 山西卫宁 2017SR424378 卫宁医院业务集成平台 原始V2.0未发表 取得
520 山西卫宁 2017SR465977 卫宁分级诊疗管理系统 原始V4.5未发表 取得
521 2017SR567180 卫宁日间手术医疗中心管 原始山西卫宁V2.0 未发表理系统 取得
522 山西卫宁 2017SR572327 卫统宁V4医.5疗风险智能预警系 未发表 原取始得
523 卫宁全民健康数据管理系 原始山西卫宁2017SR662456 V4.5 未发表统 取得
524 山西卫宁 2018SR081562 卫统宁V4智.5能预检分诊管理系 未发表 原取得始
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529 山西卫宁 2019SR0331043 卫宁医院信息平台V5.6 未发表 取原始得
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531 山西卫宁 2019SR0331194 卫件宁V5医.6疗临床辅助服务软 未发表 原取始得
532 2019SR0331202 卫宁医院数据应用软件 原始山西卫宁V5.6 未发表 取得
533 山西卫宁 2019SR0331213 卫件宁V5医.6院临床管理信息软 未发表 原取得始
534 山西卫宁 2019SR0773702 卫宁急诊预结算管理软件 原始V5.6未发表 取得
535 山西卫宁 2019SR0773711 卫宁医保综合管理软件 原始V5.6未发表 取得
536 2019SR0773895 卫宁日间预结算管理软件 原始山西卫宁V5.6 未发表 取得
537 山西卫宁 2019SR0773938 卫价软宁公件立V5医.6院绩效考核评未发表 原取始得
538 山西卫宁 2019SR0773957 卫宁碎片预约管理软件 原始V5.6未发表 取得
539 杭州东联 990610 东准版联医)[简院称信：息E系A统-H软IS]件V2(标.01999年6月16日 ----
540 杭州东联 2006SR17108 软东联件医[简院称办：公EA自H动O化A]系V2统.02006年9月28日 原取始得
541 杭州东联 2009SR03431 东联医院设备管理系统软 2008年12月1日 原始
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号 著作 登记号 软件名称 首次发表时间 取得
权人 方式
件[简称：EAHEMS]V2.0 取得
542 杭州东联 2009SR04261 东件联[简医称院：门EA办H管O理MS系]V统2软.02008年12月1日 取原始得
543 杭州东联 2009SR04282 东件联[简医称院：医EA务H管M理M系S]统V2软.02008年12月1日 原取得始
544 杭州东联 2009SR04283 东件联[简医称院：护EA理H管N理MS系]V统2软.02008年12月1日 原取得始
545 杭州东联 2009SR04284 东软件联医[简院称制：剂EA室H管PM理S系]V统2.02008年12月1日 取原始得
546 杭州东联 2009SR04285 东称：联医EA院H体PE检S]系V2统.0软件[简2008年12月1日 原取得始
547 杭州东联 2011SR060268 台东联软件医院[简综称合：服务管理平2011年4月26日 原始
EAHCSP]V2.0 取得
548 杭州东联 2011SR060270 东件联[简医称院：感EA染H监IM测S系]V统2.0软2011年4月26日 取原始得
549 杭州东联 2011SR074232 [东简联称单：病EA种S管DM理S系]V统2.软0件2011年6月30日 原取始得
550 杭州东联 2011SR074272 东称联：住EA院IC临PS床]V路2径.0软件[简2009年7月1日 原取得始
551 杭州东联 2011SR074279 东件联[简医称院：人EA事H考PA勤S系]V统2.软02011年8月20日 取原始得
552 东联住院电子病历软件[简 原始杭州东联2011SR074280 EAIEMR]V2.0 2009年12月30日称： 取得
553 杭州东联 2012SR008300 东称：联E医A院H信IS]息V2系.0统.1软件[简2011年11月30日 取原得始
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591 卫宁互联网统一支付对账 原始卫宁互联网2018SR952080 V1.0 2016年8月4日平台软件取得
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593 卫宁互联网 2019SR0913400 卫平宁台互软件联网V1刷.0脸支付管理未发表 取原得始
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云平台]V1.0 取得
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纳里健康基于互联网的远
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634 纳里健康 2018SR079374 纳台里[简健称康：南南宁宁智智慧慧健健康平2018年1月20日 原始
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635 纳里健康 2018SR079368 台纳[里简健称康：天纳津里智天慧津健智康慧平健2018年1月21日 原始
康]V1.0 取得
636 纳里健康 2018SR083450 康基服于务微平信服台务[简号称的：患患者者健健2017年9月3日 原始
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638 纳里健康 2018SR085301 学基于平台互[联简网称的：医医生生远互程联教网2017年10月15日 原始
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基于互联网的医院检查资
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台]V1.0
640 纳里健康 2018SR114894 纳统[里简健称康：南南宁宁智智慧慧医医生系2017年12月30日 原始
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民医院 专版）[简称：大顺糖
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642 纳天里津市健儿康/童2018SR359082 智纳里慧健健康康平天津台市[简儿称童：医天院津2018年5月1日 原始
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644 纳里健康 2018SR1056299 （温州An家dr庭oid医版生）助[简手称A：P温P州2018年11月9日 原始
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645 纳里健康 2018SR1056738 （温I州O家S版庭）医[生简助称手：温AP州P家2018年11月9日 原始
]V1.0 取得医助手
646 纳里健康 2018SR1086254 基平于台人[简工称智：能智的能在健线康问自诊2018年12月7日 原始
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647 纳里健康互联网医院软件 原始纳里健康2019SR0138782 [简称：健康导航]V1.0 2018年12月30日 取得
648 纳里健康 2019SR0222044 医浙里生]医V生1.0APP[简称：浙里2019年2月19日 取原得始
649 纳里健康 2019SR0259808 称孕：产高妇危高危管理管]理V平2.0台[简2018年12月20日 原取得始
650 纳里健康 2019SR0293695 省级互联网医院监管平台 原始[2019年1月22日简称：省级监管平台]V1.0取得
651 纳里健康 2019SR0314180 健柯桥康柯智慧桥]健V康1.0平台[简称：2019年3月26日 取原始得
652 纳里健康 2019SR0611320 理基于系统互医联生网的端[家简庭称医：生家管医2019年1月17日 原始
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653 纳里健康 2019SR0611474 理基于系统互联居网民的端家[简庭称医：生健管康2019年1月17日 原始
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654 纳里健康 2019SR0615116 理基于系统互联管网理的端家[简庭称医：生家管医2019年1月17日 原始
]V1.0 取得管理
655 纳里健康 2019SR0800985 滨医州疗医AP学P院[简附称属：医智院慧智滨慧2019年7月12日 原始
医]V1.0 取得
656 杭州身边医 2017SR339529 台身系边医统软生件移动[简健称康：服身务边平医2016年12月20日 原始
生 生平台]V1.0 取得
657 杭州身边医 2017SR343880 理身边系统医生软家件庭[简医称生：签身约边管医2016年12月20日 原始
生 ]V1.0 取得生家医签约系统
658 杭州身边医 2017SR343889 身统软边医件[生简健称康：随身访边管医理生系健2016年12月20日 原始
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671 四川卫宁 2019SR0828136 住院输液配置中心系统 原始V5.02019年3月4日 取得
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676 医院患者预存帐户管理系 原始广东卫宁2017SR520321 V1.0 2017年5月20日统 取得
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678 广东卫宁 2017SR705262 医院自助终端软件系统 原始V1.02017年5月10日 取得
679 广东卫宁 2017SR706490 综合结算平台系统V1.0 2017年5月10日 原取始得
680 广东卫宁 2018SR123124 卫理软宁医件患V1服.0务信息智能管2018年1月11日 取原得始
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基于支付宝生活号的移动
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移动医生站]V5.0.2 取得
691 新疆卫宁 2014SR189852 新疆金仕达移动护理软件 原始V5.0.2未发表 取得
692 新疆卫宁 2015SR135600 新管疆理系金仕统达V1医.0院.2成本核算未发表 原取始得
693 新疆卫宁 2015SR135254 新疆金仕达医院绩效考核 原始V1.0.2未发表管理系统取得
694 新疆卫宁 2015SR135601 新疆金仕达卫生综合管理 原始[未发表平台简称：HMP]V2.0.2 取得
695 新疆卫宁 2015SR135246 新理疆平台金仕软件达患[简者称主：索引管未发表 原始
EMPI]V1.0.2 取得
696 2015SR136118 新疆金仕达临床信息系统 原始新疆卫宁[简称：CIS]V5.0.2 未发表 取得
697 新疆卫宁 2015SR136130 新系疆统金V1仕.0达.2临床数据中心未发表 取原始得
698 新疆卫宁 2015SR135811 新息疆管理金仕软件达区[简域称实：验室信未发表 原始
RLIMS]V5.0.2 取得
699 新疆卫宁 2015SR136122 程新疆会诊金应仕用达软区域件影V5像.0及.2远未发表 原取得始
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700 新疆卫宁 2015SR136453 新理系疆统金仕[简达称实：验LIM室S信]V息5.管0.2未发表 原取始得
701 新疆卫宁 2018SR020693 C区C域IS临]V床1.管0.0理系统[简称：2016年12月26日 取原得始
702 新疆卫宁 2018SR020305 区体域检]体V检1.0系.0统[简称：区域2015年12月30日 原取始得
703 新疆卫宁 2018SR021062 基息于系云统[计简算称的：医CH院IS管]V理1.信0.02016年12月30日 取原始得
704 新疆卫宁 2018SR021058 绩机效构绩考效核考]V核1.0系.0统[简称：2016年12月27日 原取始得
705 新疆卫宁 2018SR022733 区远程域质远程控]质V控1.0系.0统[简称：2016年12月30日 原取始得
706 新疆卫宁 2018SR022744 卫统生[简药称品：流药通监监系管统信]V息1.系0.02015年12月21日 原取得始
707 2018SR021992 手术麻醉系统[简称： 原始新疆卫宁AIMS]V1.0.0 2015年12月31日 取得
708 新疆卫宁 2018SR021982 R远C程SP会]V诊1服.0.务0平台[简称： 2015年12月28日 取原得始
709 新疆卫宁 2019SR0633843 检新测疆数卫据宁上HQ报M系S统医V院1质.0量2018年12月25日 取原得始
710 新疆卫宁 2019SR0633786 理新疆系卫统宁V1分.0级诊疗医院管2018年12月27日 原取得始
711 新疆卫宁 2019SR0633800 新疆卫宁医院设备管理系 2018 12 原始V1.0年 月26日统 取得
712 新疆卫宁 2019SR0633812 新系疆统卫V1宁.0微信公众号管理2018年12月28日 取原得始
713 新疆卫宁 2019SR0633860 统新疆V1卫.0宁急诊出车记录系2017年12月29日 原取得始
714 新疆卫宁电子健康证管理 原始新疆卫宁2019SR0633826 V1.0 2018年12月28日系统 取得
715 新疆卫宁 2019SR0633852 V新1疆.0卫宁病案管理系统 2017年12月28日 原取得始
716 新疆卫宁 2019SR0633757 新疆卫宁药品管理系统 原始V1.02017年12月25日 取得
717 新疆卫宁 2019SR0638165 V新1疆.0卫宁民政救助系统 2017年12月26日 原取得始
718 浙江万鼎 2009SR02319 万件鼎V1远.0程医学教育系统软2008年7月1日 取原始得
719 浙江万鼎 2009SR06471 万鼎数据中心系统软件 原始V1.02008年9月1日 取得
720 浙江万鼎 2009SR032083 万件鼎V1区.0域健康管理系统软2009年2月1日 取原始得
721 浙江万鼎 2010SR038286 万软鼎件传V1染.0性疾病管理系统2009年9月1日 取原得始
722 浙江万鼎 2010SR038133 件万鼎V1居.0民健康档案系统软2009年11月2日 取原得始
723 万鼎孕产妇保健系统软件 原始浙江万鼎2010SR038135 V1.0 2009年5月1日 取得
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724 浙江万鼎 2010SR044015 万项鼎系统慢软性件非传V1染.0性疾病专2010年2月1日 原取始得
725 浙江万鼎 2010SR067711 V万1鼎.0规划免疫系统软件 2009年9月1日 原取始得
726 万鼎卫生宏观决策支持系 原始浙江万鼎2010SR067715 V1.0 2010年1月1日统软件取得
727 浙江万鼎 2010SR067713 件万鼎V1生.0命事件登记系统软2009年9月1日 原取得始
728 万鼎卫生信息公示与发布 原始浙江万鼎2010SR067690 V1.0 2010年1月1日系统软件取得
729 浙江万鼎 2010SR053188 V万1鼎.0医疗一卡通系统软件 2010年4月8日 原取得始
730 浙江万鼎 2010SR040816 万统鼎软数件据V1中.0心数据采集系2009年4月22日 取原始得
731 浙江万鼎 2010SR040833 万统鼎软数件据V1中.0心数据交换系2009年4月22日 取原始得
732 浙江万鼎 2010SR040814 万统鼎软件数据V1中.0心归档管理系2009年4月22日 取原始得
733 浙江万鼎 2011SR000236 系万统鼎软计件划生V1育.0技术指导子2009年9月1日 原取始得
734 万鼎婴幼儿保健子系统软 原始浙江万鼎2011SR000235 V1.0 2009年9月1日件 取得
735 浙江万鼎 2011SR000307 万鼎康复子系统软件V1.0 2009年9月1日 取原得始
736 万鼎健康教育子系统软件 原始浙江万鼎2011SR000532 V1.0 2009年9月1日 取得
737 浙江万鼎 2013SR064827 万鼎双向转诊系统软件 原始V1.02012年12月26日 取得
738 浙江万鼎 2013SR064826 万件鼎V1移.0动决策分析系统软2012年11月13日 原取得始
739 浙江万鼎 2013SR064828 V万1鼎.0移动随访系统软件 2012年12月24日 原取得始
740 浙江万鼎 2013SR065915 万件鼎V1宏.0观决策分析系统软2012年12月19日 原取得始
741 浙江万鼎 2014SR034911 件万鼎V3居.0民健康档案系统软2013年12月28日 原取始得
742 浙江万鼎 2014SR034763 万鼎慢病协同系统软件 原始V1.02013年12月3日 取得
743 浙江万鼎 2014SR034890 件万鼎V1综.0合卫生管理系统软2013年12月18日 原取得始
744 浙江万鼎 2014SR066324 V万1鼎.0数据交换系统软件 2013年12月26日 原取得始
745 浙江万鼎 2014SR066816 万鼎居民主索引系统软件 原始V1.02013年12月26日 取得
746 浙江万鼎 2014SR067152 万鼎数据共享系统软件 原始V1.02013年12月9日 取得
747 浙江万鼎 2014SR066813 万软件鼎隐V1私.0保护和安全系统2013年12月26日 取原始得
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748 浙江万鼎 2014SR145050 万V3鼎.0数据中心系统软件 2014年3月30日 原取得始
749 2015SR152634 万鼎移动医生系统软件 原始浙江万鼎V1.0 2014年12月12日 取得
750 浙江万鼎 2015SR152643 万统软鼎区件域V3妇.0幼保健管理系2014年12月14日 取原得始
751 浙江万鼎 2015SR152655 万鼎ETL系统软件V1.0 2014年12月10日 取原得始
752 浙江万鼎 2015SR152880 统万鼎软件基层V1卫.0生绩效考核系2014年12月10日 取原始得
753 浙江万鼎 2015SR153267 万鼎预约转诊系统软件 原始V2.02014年12月15日 取得
754 浙江万鼎 2015SR153670 统万鼎软件基层V1卫.0生网络直报系2014年12月12日 取原始得
755 浙江万鼎 2015SR199681 万件鼎[简数称据：质D量QM监]管V1系.0统软2015年8月20日 取原得始
756 浙江万鼎 2016SR021743 统万鼎软件分级V1诊.0疗平台信息系2015年10月16日 取原始得
757 万鼎全科签约系统软件 原始浙江万鼎2016SR023262 V1.0 2015年11月18日 取得
758 浙江万鼎 2016SR032637 V万4鼎.0区域数据中心软件 2015年11月6日 原取得始
759 深圳卫宁 2017SR721777 实验室信息管理系统V5.0 2016年4月29日 取原得始
760 深圳卫宁 2017SR721896 无纸化病案管理系统V1.0 2017年8月23日 取原得始
761 深圳卫宁 2017SR721783 病案质控系统V1.0 2017年8月11日 原取始得
762 计划生育人口信息校核系 原始深圳卫宁2017SR721770 V1.0 2014年10月8日统 取得
763 深圳卫宁 2017SR721762 计统划V1生.0育技术服务管理系2015年12月1日 原取得始
764 深圳卫宁 2017SR723775 数字化病案系统V1.0 2017年8月18日 原取始得
765 深圳卫宁 2017SR723178 统计划V1生.0育工作考核评估系2015年10月8日 原取得始
766 深圳卫宁 2017SR723790 理计划系统生育V1电.0子证件档案管2014年12月10日 取原始得
767 计划生育证明管理系统 原始深圳卫宁2017SR723766 V1.0 2014年11月13日 取得
768 深圳卫宁 2018SR1008501 统卫宁[简中称天：病病案案上上报报管管理理系系2018年9月7日 原始
]V1.0 取得统
769 深圳卫宁 2018SR1013243 卫系宁统中[简天称结：构电化子电病子历病]V历1.02018年7月24日 取原始得
770 深圳卫宁 2018SR1010680 卫系统宁中[简天称无：纸翻化拍翻管拍理管系理2018年8月29日 原始
]V1.0 取得统
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771 深圳卫宁 2018SR1025472 无纸化病案自肋打印系统 2018 10 15 原始[年 月 日简称：自助打印系统]V1.0取得
772 深圳卫宁 2018SR1012551 卫[简宁称中：天门门诊诊DDRGRGs系s系统2018年8月1日 原始
统]V1.0 取得
773 合肥汉思 2001SR5188 系汉统思[医简学称影：像PA存C档S]和V2通.0信2001年11月10日 ----
774 合肥汉思 2010SR009339 汉[简思称实：验汉室思信L息IS管系理统系]V统1.02007年11月20日 原取始得
775 合肥汉思 2010SR055111 汉称思：门门诊诊一一卡卡通通]系V统2.0[简2010年4月1日 取原得始
776 合肥汉思 2010SR060888 汉称思：医汉院思信HI息S]管V4理.0系统[简2009年8月1日 原取始得
777 合肥汉思 2011SR044902 汉电思子电病历子系病统历系统[简称：2011年3月7日 原始
（EMR）]V4.0 取得
778 合肥汉思 2011SR051786 理汉思系统居民[简健称康：档健案康信档息案管系2011年6月11日 原始
]V2.0 取得统
779 合肥汉思 2011SR093410 汉思村卫生室电子病历系 原始V1.02011年6月1日统 取得
780 合肥汉思 2011SR093408 汉统[思简村称卫：生汉室思信CS息H管IS理]V系2.02010年5月3日 取原得始
781 合肥汉思 2011SR093412 汉系思统乡V2镇.0卫生院电子病历2011年8月15日 取原始得
782 2011SR093406 汉思医疗办公自动化系统 原始合肥汉思[简称：HOffice]V4.0 2011年8月25日 取得
783 合肥汉思 2012SR001725 理汉思平台区域软件卫生[简信称息：综汉合思管区2011年8月10日 原始
域平台]V2.0 取得
784 2012SR046429 汉思放射科信息管理系统 原始合肥汉思[简称：汉思RIS系统]V4.0 2011年11月10日 取得
785 合肥汉思 2012SR046375 汉称：思临临床床路路径径管管理理系系统[简2012年3月6日 原始
统]V2.0 取得
786 合肥汉思 2012SR046348 体汉检思管体理检管系理统]系V统4.0[简称：2011年8月10日 取原得始
787 合肥汉思 2012SR008645 汉软思件[电简子称病：历汉编思辑电器子控病制历2011年4月11日 原始
编辑器控件]V4.0 取得
788 合肥汉思 2012SR074603 称汉思：移移动动医医护护管系理统系]V统1.0[简2012年6月29日 取原得始
789 合肥汉思 2012SR077631 汉理思系统电[子简病称历：质病量历控质制控管系2012年7月10日 原始
]V4.0 取得统
790 合肥汉思 2012SR077620 汉统[思简医称院：成成本本核核算算管系理系2012年7月9日 原始
统]V4.0 取得
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791 汉思金卡键盘读写器软件 原始合肥汉思2012SR086250 V2.0 2007年5月1日 取得
792 合肥汉思 2013SR010354 称汉思：移会动务会通]议V平1.0台软件[简2012年11月8日 取原始得
793 合肥汉思 2013SR062854 称汉思：院院感感信系息统管]V理4.0系统[简2013年3月20日 原取得始
794 合肥汉思 2013SR062691 统汉思[简护称理：病护历理信病息历管系理系2013年3月1日 原始
]V4.0 取得统
795 合肥汉思 2013SR062688 称汉思：护护理理系信统息]管V理4.0系统[简2013年3月6日 取原得始
796 合肥汉思 2013SR062685 汉理思系网统上[简预称约：挂网号上信预息约管挂2013年1月7日 原始
号系统]V4.0 取得
797 合肥汉思 2013SR107914 称汉思：院院内内消消费费系管统理系]V统4.0[简2013年1月8日 原取始得
798 合肥汉思 2013SR125465 汉称：思移移动动医查房生站系统系统]V[4简.02013年4月8日 原取始得
799 汉思医院质量监测系统[简 原始合肥汉思2014SR051903 HQMS ]V4.0 2013年10月10日称：汉思系统 取得
800 2014SR051845 汉思抗菌药物管理系统[简 2014 3 11 原始合肥汉思]V4.0 年 月 日称：抗菌药物系统取得
801 合肥汉思 2014SR051848 称汉：思膳膳食食管管理理信系息统系]V统4.0[简2014年3月7日 取原始得
802 合肥汉思 2014SR090651 V汉4思.0门诊自助储值系统 2014年5月5日 原取始得
803 合肥汉思 2014SR090604 汉无思线输无线液输系液统系]V统4.0[简称：2014年5月15日 取原得始
804 合肥汉思 2014SR090645 移汉思动移护动理护系理统系]V统4.0[简称：2014年5月16日 取原得始
805 合肥汉思 2014SR090648 汉思银医一卡通系统V4.0 2014年5月5日 原取得始
806 合肥汉思 2014SR090649 汉称思：合合理理用用药药监系统测系]V统4.0[简2014年4月30日 原取始得
807 合肥汉思 2015SR106894 息汉思管理基系本统公[共简卫称生：服基务本信公2015年4月27日 原始
共卫生服务平台]V4.0 取得
808 合肥汉思 2015SR106889 汉统思[简医称院：信医息院集信成息平集台成系平2015年4月25日 原始
台]V4.0 取得
809 合肥汉思 2015SR207689 系汉思统[区简域称实：验汉室思信区息域管L理IS2015年8月26日 原始
系统]V4.0 取得
810 合肥汉思 2015SR211832 汉软思件[号简源称池：集汉中思管号理源平管台理2015年7月28日 原始
系统]V4.0 取得
811 合肥汉思 2015SR211840 汉统[思简医称院：客汉户思关随系访管系理系2015年8月20日 原取得始
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统]V4.0
812 合肥汉思 2016SR311230 汉系思统大V4病.0保险一体化结算2016年5月2日 取原得始
813 合肥汉思 2016SR310457 汉思民政一站式救助结算 2016 7 31 原始V4.0年 月 日系统取得
814 合肥汉思 2016SR310706 汉台管思乡理村系统医生V4签.0约服务平2016年6月6日 取原得始
815 合肥汉思 2016SR310448 V汉4思.0消毒中心管理系统 2016年8月30日 原取得始
816 合肥汉思 2016SR316792 汉思电子报卡管理系统 原始V4.02016年6月1日 取得
817 合肥汉思 2017SR491073 统汉思V4门.0诊自主挂号储值系2017年7月17日 原取得始
818 合肥汉思 2017SR491081 软汉件思医V4院.0微信端信息平台2017年7月6日 取原始得
819 合肥汉思 2017SR492122 汉称思：手手术麻系麻统醉]管V理4.0系统[简2017年7月19日 原取得始
820 合肥汉思 2017SR523027 V汉4思.0人事工资管理系统 2017年7月30日 原取得始
821 合肥汉思 2017SR702770 汉统思[简高称校：医汉院思院院内内报报销销系系2017年11月6日 原始
统]V4.0 取得
822 合肥汉思 2017SR733606 汉称：思远远程程会会诊诊系管理统系]V统4.0[简2017年11月10日 原取得始
823 合肥汉思 2018SR429617 汉思检验系统数据采集软 2018 4 原始V4.0年 月20日件 取得
824 2018SR429412 汉思医疗计划任务工具软 2018 3 22 原始合肥汉思V4.0 年 月 日件 取得
825 合肥汉思 2018SR639803 汉思报表定制系统V4.0 2018年6月27日 取原得始
826 合肥汉思 2018SR639443 送汉思工具医院软信件[息简系称统：夜医间保传传未发表 原始
送工具]V4.0 取得
827 合肥汉思 2018SR889070 汉思医院短信平台软件 原始V4.02018年9月17日 取得
828 合肥汉思 2018SR889072 汉思医院分诊管理系统 原始V4.02018年9月18日 取得
829 合肥汉思 2018SR1062741 汉V4思.0医疗参合筹资系统 2018年10月30日 原取得始
830 合肥汉思 2018SR1068642 汉思医疗行政护理系统 原始V4.02018年11月5日 取得
831 汉思挂号收费管理信息系 原始合肥汉思2019SR0550636 V4.5 2019年4月10日统 取得
832 合肥汉思 2019SR0550946 信汉息思系住统院病V4人.5入出院管理2019年4月12日 原取始得
833 合肥汉思 2019SR0556580 称汉思：医汉思院信HI息S]管V4理.5系统[简2019年4月5日 原取得始
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834 合肥汉思 2019SR0822889 V汉4思.5物资材料库管理系统2019年6月14日 原取得始
835 合肥汉思 2019SR0824872 V汉4思.5物资材料房管理系统2019年6月25日 原取得始
836 合肥汉思 2019SR1067911 汉思固定资产系统V4.5 2019年9月4日 原取始得
837 汉思住院医生站管理系统 原始合肥汉思2019SR1070920 V4.5 2019年9月4日 取得
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