证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2020-069
厦门盈趣科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2020年7月1日在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园4号楼501会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2020年6月30日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均出席了本次会议。本次会议由非职工代表监事吴文江先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以举手表决的方式逐项通过了以下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
经审议，监事会认为：吴文江先生具备履行职务所必需的知识、技能和素质，具备合理的专业结构，能够独立有效地行使对董事、高级管理人员以及公司财务的监督和检查工作。鉴于此，全体监事一致同意选举吴文江先生为公司第四届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告》。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于制定<轮值总裁管理制度>的议案》。
经审议，监事会认为：董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定及公司的实际情况，制定《轮值总裁管理制度》，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《轮值总裁管理制度》。
特此公告。
厦门盈趣科技股份有限公司
监 事 会
2020 年 07 月 03 日
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