证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2020-021
河北金牛化工股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于2020年7月2日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于二日前以专人送达或传真方式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名，其中董事赵丽红、张培超、佟岩以通讯方式参加会议并表决。公司董事刘存玉先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：
一、关于选举公司董事长的议案
根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，推选刘存玉先生为公司董事长。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、关于选举公司董事会专门委员会委员的议案
根据《河北金牛化工股份有限公司董事会专门委员会工作细则》的规定，
公司董事会选举董事刘存玉先生为第八届董事会战略委员会委员、主任委员，第
八届董事会全面风险管理委员会委员、主任委员，第八届董事会提名委员会委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
相关董事会专门委员会组成人员如下：
1、战略委员会成员为：刘存玉、李德奎、赵丽红，主任为刘存玉；
2、全面风险管理委员会成员为：刘存玉、郑温雅、赵丽红，主任为刘存玉；
3、提名委员会成员为：张培超、赵丽红、刘存玉，主任为张培超。
特此公告。
河北金牛化工股份有限公司董事会
二○二○年七月三日
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