证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2020-020
河北金牛化工股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年7月2日
(二) 股东大会召开的地点：河北省邯郸市高开区联通南路16号17楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 381,532,777
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 56.0813
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事洪波先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书赵建斌先生出席了会议；公司总经理李德奎先生、副总经理乞永
学先生、总会计师窦如军先生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于选举公司非独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
1.01 选举刘存玉先生为公司第 381,262,981 99.9292 是
八届董事会非独立董事
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
1.01 选举刘存玉先生为公司第 4 0.0014
八届董事会非独立董事
律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：刘知卉、刘宁
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
三、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
河北金牛化工股份有限公司
2020年7月3日
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