证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2020-090
债券代码：113545 债券简称：金能转债
金能科技股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?转股情况：截至2020年6月30日，累计共有28,000元“金能转债”已转换成公司股票，累计转股数为2,440股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00036%。
?未转股可转债情况：截至2020年6月30日，尚未转股的可转债金额为1,499,972,000元，占可转债发行总量的99.99813%。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准金能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】930号）的核准，公司于2019年10月14日公开发行了1,500万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按面值发行，期限6年，募集资金总额为1,500,000,000.00元，扣除发行费用（不含税）13,687,735.86元后，募集资金净额为1,486,312,264.14元。上述资金于2019年10月18日到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（瑞华验字【2019】37110011号）。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书【2019】242号文同意，公司15亿元可转换公司债券于2019年11月7日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金能转债”，债券代码“113545”。
（三）可转债转股情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《金能科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“金能转债”自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日，即2020年4月20日起可转换为公司A股普通股，初始转股价格为11.55元/股。公司于2019年12月实施了2019年前三季度利润分配，金能转债的转股价格调整为11.40元/股，具体内容请详见公司于2019年12月24日披露的《关于“金能转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号：2019-117)。
二、可转债本次转股情况
公司本次可转债转股的起止日期：即自2020年4月20日至2025年10月13日。
截至2020年6月30日，累计共有28,000元“金能转债”已转换成公司股票，累计转股数为2,440股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00036%。
截至2020年6月30日，尚未转股的可转债金额为1,499,972,000元，占可转债发行总量的99.99813%。
三、股本变动情况
单位：股
变动前 本次可转债 变动后
股份类别 （2020年5月11 转股 （2020年6月30日）
日限售股解禁）
有限售条件流通股 0 0 0
无限售条件流通股 675,939,455 2,440 675,941,895
总股本 675,939,455 2,440 675,941,895
注：公司可转债于2020年4月20日起进入转股期，截至2020年4月20日，公司首次公开发行限售股344,074,200股，无限售条件流通股331,865,255股。2020年5月11日，公司344,074,200股首次公开发行限售股上市流通，详见公司发布于上海证券交易所及指定媒体的《金能科技股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：2020-068）。
四、其他
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0534-2159288
联系传真：0534-2159000
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
2020年7月1日
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