国创高新:第六届董事会第九次会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-07-02 00:00:00
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    证券代码:002377 证券简称:国创高新 公告编号:2020-46号
    
    湖北国创高新材料股份有限公司
    
    第六届董事会第九次会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
    一、董事会会议召开情况
    
    湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议于2020年6月30日在公司四号会议室以通讯方式召开,会议由公司董事长王昕先生主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2020年6月24日通过传真、电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事12人(其中独立董事4人),实际参加表决董事12人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。
    
    二、董事会会议审议情况
    
    会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》。
    
    审议本项议案时关联董事王昕先生、高庆寿先生、郝立群女士、钱静女士回避了表决。
    
    独立董事对本议案发表了事前认可意见,并在董事会审议该议案时发表了独立意见。
    
    具体内容详见2020年7月2日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》(公告编号:2020-48)及《独立董事关于与关联方共同投资暨关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第九次会议审议相关事项的独立意见》。
    
    三、备查文件
    
    1、公司第六届董事会第九次会议决议
    
    2、独立董事事前认可意见及独立意见
    
    特此公告。
    
    湖北国创高新材料股份有限公司董事会
    
    2020年7月1日
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