证券代码:300530 证券简称:达志科技 公告编号:2020-068
广东达志环保科技股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议的会议通知于2020年6月27日以电子邮件、微信、电话等通讯方式发出，并于2020年6月30日以通讯表决的方式召开。本次监事会会议由监事会主席谢枫先生召集并主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《广东达志环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司持股5%以上股东拟为全资子公司提供借款暨关联交
易的议案》
为保证公司进行业务拓展，公司持股5%以上股东蔡志华先生拟向全资子公
司惠州大亚湾达志精细化工有限公司（以下简称“惠州大亚湾”）提供不超过
6,700万元的无息借款额度，无息借款期限为蔡志华先生向惠州大亚湾首次实际
发放借款之日起12个月内，无需公司就此提供担保措施。在额度范围内，惠州
大亚湾可根据需求要求蔡志华先生一次性或分期发放贷款。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议通过。
2、审议通过《关于全资子公司拟签订租赁合同暨关联交易的议案》
因落实公司战略及新能源动力电池项目生产经营需要，公司的全资子公司湖
南新敏雅新能源科技有限公司（以下简称“湖南新敏雅”）拟与衡阳弘新建设投
资有限公司（以下简称“衡阳弘新”）签订租赁合同，由湖南新敏雅按照动力电
池项目的实际需求向衡阳弘新租赁位于祁东县归阳工业园的厂房、办公楼、宿舍
楼及设备等资产，租赁期限为15年，自首次实际交付之日起算。租金具体参照
市场价格确定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票
第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
经审核，监事会认为：公司2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股
票第二个解除限售期解除限售条件已满足，本次解除限售符合《上市公司股权激
励管理办法》、《广东达志环保科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草
案）》等的相关规定，激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司对58名激
励对象办理2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期
解除限售相关事宜。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
广东达志环保科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议
特此公告。
广东达志环保科技股份有限公司监事会
2020年7月1日
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