证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2020-046
兄弟科技股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议通知于2020年6月28日以电子邮件等形式发送各位董事，会议于2020年6月30日（星期二）以通讯表决的形式召开，本次应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本次会议经表决形成决议如下：
一、审议通过了《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更经营范围并修改公司章程的公告》。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。
三、审议通过了《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》
结合最新的《中小企业板规范运作指引》及公司实际情况，公司对《投资者关系管理办法》部分内容进行相应修订，具体情况如下：
序号 原条款 修订后条款
第二十二条 公司在定期报告披露前、 第二十二条 公司在定期报告披露
1 重大信息或者重大事项公告前三十日内应 前三十日内应尽量避免进行投资者关
尽量避免进行投资者关系活动，防止泄漏未 系活动，防止泄漏未公开重大信息。
公开重大信息。
第二十三条 公司应在年度报告披露后 第二十三条 公司可在年度报告披
十个工作日内举行年度业绩说明会，公司董 露后十五个工作日内举行年度业绩说
事长或总经理、财务总监、董事会秘书和一 明会，公司董事长或总裁、财务中心总
2 名独立董事应出席说明会。公司应至少提前 监、董事会秘书和一名独立董事应出席
两个交易日发布召开年度业绩说明会的通 说明会。公司应至少提前两个交易日发
知，公告内容包括日期及时间、召开方式、 布召开年度业绩说明会的通知，公告内
召开地点或网址、公司出席人员名单等。 容包括日期及时间、召开方式、召开地
点或网址、公司出席人员名单等。
第二十四条 公司拟发行新股或可转换
公司债券的，应当在发出召开股东大会通知
3 后五日内举行投资者说明会，详细说明再融 删除
资的必要性、具体发行方案、募集资金使用
的可行性、前次募集资金使用情况等。
第二十五条 公司举行业绩说明
第二十六条 业绩说明会、路演应同时 会、分析师会议、路演等投资者关系活
采取网上直播的方式进行，使所有投资者均 动，为使所有投资者均有机会参与，采
4 有机会参与，并事先以公告的形式就活动时 取网上直播方式的，公司应当提前发布
间、方式和主要内容等向投资者予以说明。 公告，说明投资者关系活动的时间、方
式、地点、网址、公司出席人员名单和
活动主题等。
5 无 新增附件一：投资者关系活动台账
除上述修改外，《投资者关系管理办法》其他条款序号依次顺延。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《投资者关系管理办法》。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司
董事会
2020年7月1日
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