证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2020－031
广州市浪奇实业股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3．本次股东大会以现场和网络投票方式召开。
4．本次股东大会共有9项议案，其中，第8项议案为关联交易事项，关联股东应回避表决；除第8项议案外，其余议案均为普通表决事项，需经参加本次大会现场投票、网络投票的股东所持有效表决权的过半数同意。
二、会议通知及公告
广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年6月9日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《广州市浪奇实业股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知》；于2020年6 月 24 日、29 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2019年度股东大会的提示性公告》。
三、会议的召开情况
1．会议名称：广州市浪奇实业股份有限公司2019年度股东大会
2．召开时间：
（1） 现场会议召开时间：2020年6月30日（星期二）下午14:30
（2） 网络投票时间：
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月30日上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年6月30日上午9:15至下午15:00的任意时间。
3．现场召开地点：本公司会议室
4．召开方式：现场会议与网络投票相结合
5．召集人：公司董事会
6．主持人：董事长赵璧秋先生
7．本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定。
四、会议的出席情况
（一）出席本次股东大会的股东及股东代表共136人，代表公司有表决权股份295,744,711股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的47.1281％。其中：
1．现场出席会议情况
出席现场会议的股东及股东代表共9人，代表公司有表决权股份195,018,144股，占公司股份总数的31.0769％。
2．网络投票情况
通过网络投票的股东共127人，代表公司有表决权股份100,726,567股，占公司股份总数的16.0512％。
（二）参与本次会议表决的中小股东128人，代表有表决权股份11,492,629股，占公司股份总数的1.8314％。其中：
1.现场出席会议情况
通过现场投票的股东2人，代表股份22,259股，占上市公司总股份的0.0035％。
2.网络投票情况
通过网络投票的股东126人，代表股份11,470,370股，占上市公司总股份的1.8279％。
（三）本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
五、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式，各项议案表决结果如下：
1.《2019年度董事会工作报告》；
表决情况：本议案有效表决票股份总数为295,744,711股。同意285,044,429股，占出席会议所有股东所持股份的96.3819％；反对10,676,282股，占出席会议所有股东所持股份的3.6100％；弃权24,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0081％。
其中，中小股东总表决情况：同意792,347股，占出席会议中小股东所持股份的6.8944％；反对10,676,282股，占出席会议中小股东所持股份的92.8968％；弃权24,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2088％。
表决结果：通过。
2.《2019年度监事会工作报告》；
表决情况：本议案有效表决票股份总数为295,744,711股。同意285,044,429股，占出席会议所有股东所持股份的96.3819％；反对10,676,282股，占出席会议所有股东所持股份的3.6100％；弃权24,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0081％。
其中，中小股东总表决情况：同意792,347股，占出席会议中小股东所持股份的6.8944％；反对10,676,282股，占出席会议中小股东所持股份的92.8968％；弃权24,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2088％。
表决结果：通过。
3.《2019年年度报告》和《2019年年度报告摘要》；
表决情况：本议案有效表决票股份总数为295,744,711股。同意285,027,929股，占出席会议所有股东所持股份的96.3763％；反对10,716,782股，占出席会议所有股东所持股份的3.6237％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意775,847股，占出席会议中小股东所持股份的6.7508％；反对10,716,782股，占出席会议中小股东所持股份的93.2492％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
4.《2019年度财务决算》；
表决情况：本议案有效表决票股份总数为295,744,711股。同意285,027,929股，占出席会议所有股东所持股份的96.3763％；反对10,716,782股，占出席会议所有股东所持股份的3.6237％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意775,847股，占出席会议中小股东所持股份的6.7508％；反对10,716,782股，占出席会议中小股东所持股份的93.2492％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
5.《2019年度利润分配方案》；
表决情况：本议案有效表决票股份总数为295,744,711股。同意284,664,001股，占出席会议所有股东所持股份的96.2533％；反对11,080,710股，占出席会议所有股东所持股份的3.7467％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意411,919股，占出席会议中小股东所持股份的3.5842％；反对11,080,710股，占出席会议中小股东所持股份的96.4158％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
6. 《关于确定2020年银行等机构授信总额度的议案》；
表决情况：本议案有效表决票股份总数为295,744,711股。同意285,250,549股，占出席会议所有股东所持股份的96.4516％；反对10,494,162股，占出席会议所有股东所持股份的3.5484％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意998,467股，占出席会议中小股东所持股份的8.6879％；反对10,494,162股，占出席会议中小股东所持股份的91.3121％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
7. 《关于公司及下属企业以自有闲置资金进行银行理财的议案》；
表决情况：本议案有效表决票股份总数为295,744,711股。同意285,113,229股，占出席会议所有股东所持股份的96.4052％；反对10,631,482股，占出席会议所有股东所持股份的3.5948％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意861,147股，占出席会议中小股东所持股份的7.4930％；反对10,631,482股，占出席会议中小股东所持股份的92.5070％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
8. 《2020年日常关联交易预计的议案》；
8.01审议公司及合并范围内企业与广州百花香料股份有限公司的日常关联交易；
本议案中关联股东广州轻工工贸集团有限公司、赵璧秋回避表决，以上股东持有的公司有表决权的股份194,784,485股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
表决情况：本议案有效表决票股份总数为100,960,226股。同意90,279,644股，占出席会议所有股东所持股份的89.4210％；反对10,680,582股，占出席会议所有股东所持股份的10.5790％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意812,047股，占出席会议中小股东所持股份的7.0658％；反对10,680,582股，占出席会议中小股东所持股份的92.9342％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
8.02审议公司及合并范围内企业与广州市奇天国际物流有限公司的日常关联交易；
本议案中关联股东蔡熙扬回避表决，以上股东持有的公司有表决权的股份20,959股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
表决情况：本议案有效表决票股份总数为295,723,752股。同意285,067,170股，占出席会议所有股东所持股份的96.3964％；反对10,656,582股，占出席会议所有股东所持股份的3.6036％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意815,088股，占出席会议中小股东所持股份的7.1052％；反对10,656,582股，占出席会议中小股东所持股份的92.8948％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
8.03审议公司及合并范围内企业与广州市奇宁化工有限公司的日常关联交易；
本议案中关联股东陈文、王志刚回避表决，以上股东持有的公司有表决权的股份41,120股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
表决情况：本议案有效表决票股份总数为295,703,591股。同意285,047,009股，占出席会议所有股东所持股份的96.3962％；反对10,656,582股，占出席会议所有股东所持股份的3.6038％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意836,047股，占出席会议中小股东所持股份的7.2746％；反对10,656,582股，占出席会议中小股东所持股份的92.7254％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
8.04审议公司及合并范围内企业与江苏琦衡农化科技有限公司的日常关联交易；
本议案中关联股东王志刚回避表决，以上股东持有的公司有表决权的股份16,600股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
表决情况：本议案有效表决票股份总数为295,728,111股。同意284,508,805股，占出席会议所有股东所持股份的96.2062％；反对11,219,306股，占出席会议所有股东所持股份的3.7938％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意273,323股，占出席会议中小股东所持股份的2.3782％；反对11,219,306股，占出席会议中小股东所持股份的97.6218％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
8.05 审议公司及合并范围内企业与广州市人民印刷厂股份有限公司的日常关联交易；
本议案中关联股东广州轻工工贸集团有限公司、赵璧秋回避表决，以上股东持有的公司有表决权的股份194,784,485股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
表决情况：本议案有效表决票股份总数为100,960,226股。同意91,272,964股，占出席会议所有股东所持股份的90.4049％；反对9,687,262股，占出席会议所有股东所持股份的9.5951％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意1,805,367股，占出席会议中小股东所持股份的15.7089％；反对9,687,262股，占出席会议中小股东所持股份的84.2911％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
8.06审议公司及合并范围内企业与广州化工进出口有限公司的日常关联交易；
本议案中关联股东广州轻工工贸集团有限公司、赵璧秋回避表决，以上股东持有的公司有表决权的股份194,784,485股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
表决情况：本议案有效表决票股份总数为100,960,226股。同意90,306,544股，占出席会议所有股东所持股份的89.4476％；反对10,653,682股，占出席会议所有股东所持股份的10.5524％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意838,947股，占出席会议中小股东所持股份的7.2999％；反对10,653,682股，占出席会议中小股东所持股份的92.7001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
8.07 审议公司及合并范围内企业与广州轻工工贸集团有限公司及其附属企业的日常关联交易。
本议案中关联股东广州轻工工贸集团有限公司、赵璧秋回避表决，以上股东持有的公司有表决权的股份194,784,485股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
表决情况：本议案有效表决票股份总数为100,960,226股。同意90,282,544股，占出席会议所有股东所持股份的89.4239％；反对10,677,682股，占出席会议所有股东所持股份的10.5761％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意814,947股，占出席会议中小股东所持股份的7.0910％；反对10,677,682股，占出席会议中小股东所持股份的92.9090％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
9. 《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）并确定其报酬的议案》。
表决情况：本议案有效表决票股份总数为295,744,711股。同意284,499,405股，占出席会议所有股东所持股份的96.1976％；反对11,243,306股，占出席会议所有股东所持股份的3.8017％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。
其中，中小股东总表决情况：同意247,323股，占出席会议中小股东所持股份的2.1520％；反对11,243,306股，占出席会议中小股东所持股份的97.8306％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0174％。
表决结果：通过。
上述议案已经公司第九届董事会第二十三、二十四、二十五、二十六次会议和第九届监事会第十六次会议审议通过，议项内容详见公司于2020年4月1日、4月15日、4月 28 日和 6 月 9 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》刊登的相关公告。
六、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东广信君达律师事务所
2.律师姓名：葛磊、成禹潭
3.结论性意见：
律师认为，本次股东大会的召集人资格、召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等事宜均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
七、备查文件：
1．本次股东大会会议记录及决议；
2．法律意见书。
广州市浪奇实业股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年七月一日
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