证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2020-031
罗克佳华科技集团股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况：
罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称“佳华科技”或“公司”）第二届监事会第五次会议于2020年6月29日在公司会议室以现场决议的方式召开。本次会议的通知于2020年6月26日通过邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议由监事会主席郭变香女士主持，公司董事会秘书王转转女士、证券事务代表成俊敏女士列席。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况：
本次会议以记名投票方式审议通过以下议案:
（一）审议通过《关于变更公司监事的议案》
经审议，监事会同意提名于玲霞女士、张姣姣女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会通过之日起至第二届监事会任期届满之日止，薪酬根据股东大会审议通过的监事薪酬方案执行。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》
经审议，监事会同意变更公司2020年度审计机构为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。公司已就更换会计师事务所事宜与原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，取得了其理解和支持，天健会计师事务所（特殊普通合伙）知悉本事项并确认无异议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
罗克佳华科技集团股份有限公司监事会
2020年7月1日
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