证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临2020-040号
中储发展股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年6月29日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公
司会议室(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,423,034,114
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 65.5752
注：公司有表决权股份总数已扣除公司回购专户中的29,721,451股股份
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事、总裁赵晓宏先生主持，会议采取网络投票和现场投票相结合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事马一德先生因公务未能参会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书彭曦德先生出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次
会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于为中国诚通商品贸易有限公司在中信银行申请的综合授信额
度提供担保的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,422,456,414 99.9594 530,700 0.0373 47,000 0.0033
(二) 累积投票议案表决情况
2、关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 梁伟华 1,397,368,917 98.1964 是
2.02 李大伟 1,397,368,908 98.1964 是
2.03 李勇昭 1,397,368,887 98.1964 是
3、关于增补监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 薛斌 1,422,396,397 99.9552 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 关于为中国诚 76,250,349 99.2481 530,700 0.6908 47,000 0.0611
通商品贸易有
限公司在中信
银行申请的综
合授信额度提
供担保的议案
2.01 梁伟华 51,162,852 66.5940
2.02 李大伟 51,162,843 66.5940
2.03 李勇昭 51,162,822 66.5939
3.01 薛斌 76,190,332 99.1699
说明：上表为剔除公司董监高的5%以下股东的表决情况
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：天津精卫律师事务所
律师：贾伟东、袁青
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开、与会股东资格、表决程序、表决方式和表决结果及本次股东大会召开前的信息披露事项符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
中储发展股份有限公司
2020年6月30日
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