证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2020-37
中钨高新材料股份有限公司
第九届董事会第十七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次（临时）会议于2020年6月29日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2020年6月24日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，会议通过了《关于增加2020年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
重点提示：
1、本议案尚须提交公司股东大会审议批准。
2、公司全体董事与本议案无关联关系，不存在回避表决情形。
3、公司《关于增加2020年度日常关联交易预计的公告》同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网，公告编号：2020-38。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二〇年六月三十日
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