证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2020-031
宁波康强电子股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2020年6月19日以电子邮件方式发出，会议于2020年6月29日上午在各董事所在地以通讯表决的方式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。本次会议由董事长郑康定先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经逐项认真审议,与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案:
（一）以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于补选包新民先生为公司独立董事的议案》。
《关于拟任独立董事的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于董事会提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
公司决定于2020年7月16日14：30以现场会议与网络投票相结合的方式在公司1号会议厅召开公司2020年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。
《关于召开2020年第一次临时股东大会通知》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第六届董事会第十六次会议决议；
2、宁波康强电子股份有限公司独立董事意见书。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二○二○年六月三十日
附：候选人简历
包新民，男， 1970年12月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师。现任宁波正源税务师事务所总经理，兼任宁波韵升股份有限公司独立董事、宁波美诺华药业股份有限公司独立董事。
包新民先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其它董事、监事、高管人员之间不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于“失信被执行人”，
亦不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形。
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