证券代码：300228 证券简称：富瑞特装 公告编号：2020-043
张家港富瑞特种装备股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议上无否决或修改议案的情况。
2、本次会议上没有新提案提交表决。
3、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第三次临时股东大会会议通知于2020年6月10日以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2020年6月29日（星期一）13:00在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月29日9:30—11:30和13:00—15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2020年6月29日9:15至2020年6月29日15:00的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长黄锋先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席或列席会议。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
1、出席会议并表决的股东及授权代表人数15人，代表股份44,597,560股，占公司总股本的9.4338%（股权登记日总股本472,741,642股）。其中，参加现场表决的股东及股东代表共10人，代表股份43,931,200股，占公司总股本的9.2929%；参加网络投票的股东及股东代表共5人，代表股份666,360股，占公司总股本的0.1410％；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计11人，代表股份1,134,560股，占公司总股本的0.2400%。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会，上海市通力律师事务所余鸿律师、朱培烨律师列席了本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
1、《关于公司申请银行授信并为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》
表决结果：同意股份数43,960,160股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.5708%；反对股份637,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.4292%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数497,160股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.1148%；反对股份数637,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.4292%；弃权股份0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
本议案属于特别决议事项，需获出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。该议案审议通过。
2、《关于为全资子公司售后回租融资租赁业务提供担保的议案》
表决结果：同意股份数43,935,160股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.5147%；反对股份数662,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.4853%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数472,160股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.0587%；反对股份数662,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.4853%；弃权股份0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
本议案属于特别决议事项，需获出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。该议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市通力律师事务所
2、见证律师：余鸿、朱培烨
3、结论性意见：本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2020年第三次临时股东大会决议；
2、上海市通力律师事务所出具的富瑞特装2020年第三次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
2020年6月29日
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