证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2020-028
百合花集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）第三届董事会第十次会议通知及会议材料于2020年6月19日以邮件方式发出，会议于2020年6月24日上午10:00在公司会议室现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次董事会由董事长陈立荣先生主持，监事、高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议批准。
（三）审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
百合花集团股份有限公司董事会
2020年6月24日
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