证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2020－038
上海爱建集团股份有限公司第八届董事会第8次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“爱建集团”）第八届董事会第8次会议通知于2020年6月18日发出。会议于2020年6月24日以通讯方式召开。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。本次会议审议通过以下议案：
一、《关于华瑞租赁及其全资子公司与吉祥航空开展3台发动机融资租赁业务暨关联交易的议案》
审议通过《关于华瑞租赁及其全资子公司与吉祥航空开展3台发动机融资租赁业务暨关联交易的议案》，同意：
1、上海华瑞融资租赁有限公司及其全资子公司与上海吉祥航空股份有限公司开展发动机融资租赁业务暨关联交易，交易标的为3台CFM56-5B型备用发动机；
2、到2021年4月30日为止，上海华瑞融资租赁有限公司及其全资子公司就3台发动机租赁业务收取总额不超过100万美元或等值人民币的租金；
3、2021年4月份后的交易另行提交有权机构审批；
4、授权公司法定代表人以及经营班子签署相关法律文件、办理相关的各项事宜，并及时履行信息披露义务。
董事王均金先生、范永进先生、冯杰先生、蒋海龙先生、马金先生为关联董事，回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对上述关联交易事项进行事前认可并发表独立意见，公司董事会审计委员会发表书面审核意见。
相关内容详见2020年6月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的公司临2020-039号公告。
二、《关于华瑞租赁全资子公司上海崋瑞（香港）投资有限公司减资的议案》
审议通过《关于华瑞租赁全资子公司上海崋瑞（香港）投资有限公司减资的议案》，同意：
1、上海华瑞融资租赁有限公司全资子公司上海崋瑞（香港）投资有限公司（现更名为华瑞租赁（香港）有限公司）出资金额由3709.98万美元减资至1580万美元；
2、授权公司法定代表人及经营班子，根据法律法规及监管要求，办理减资相关各项事宜。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
相关内容详见2020年6月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的公司临2020-040号公告。
特此公告。
上海爱建集团股份有限公司董事会
2020年6月29日
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