证券代码:300029 证券简称:天龙光电 公告编号:2020-065
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议召开情况
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月22
日以邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第二十次会议的通知。会议于
2020年6月28日上午10：00在公司会议室以电话会议形式召开。会议应参加董
事五名，实际参加董事五名。会议由董事刘文平先生主持。会议的召集和召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况会议各项议案获得出席董事一致同意，形成以下决议：
（一）审议通过《关于补选第四届董事会专门委员会委员的议案》；
因公司董事变更，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《公
司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章
程》等相关规定，董事会拟选举刘文平先生为战略委员会召集人，刘玉利先生为
审计委员会召集人，刘文平先生为提名委员会召集人，张良先生为薪酬与考核委
员会召集人，任期自董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
经以上调整后，公司第四届董事会各专门委员会具体组成情况如下：
1、 战略委员会召集人：刘文平
成员：张良、宋东升（独立董事）
2、 审计委员会召集人：刘玉利（独立董事）
成员：宋东升（独立董事）、张良
3、 提名委员会召集人：宋东升（独立董事）
成员：刘玉利（独立董事）、张良
4、 薪酬与考核委员会召集人：宋东升（独立董事）
成员：刘玉利（独立董事）、张良
此项议案以5票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（二）、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
根据公司章程规定，设总经理一名，现选举刘文平先生为公司总经理，任期
自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。刘文平先生个人简历请见附
件。
此项议案以5票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（三）、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
经总经理刘文平先生提名，拟决定聘请于涛先生担任公司副总经理职务；任
期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。于涛先生个人简历请见附
件。
此项议案以5票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会
2020 年 6 月 28 日
附件：简历
1、刘文平，男，1978年生。1997-2001年在北京大学物理系读本科。获理学
学士。2001-2006年在中国科学院上海微系统与信息技术研究所读博士。获微电
子学与固体电子学博士学位。2006-2008年在国际半导体设备与材料协会（SEMI）
产业研究与统计部，从事MEMS，光伏，LED等行业的数据统计与分析。2008-2012
就职于北京麦健陆顾问有限公司，任资深分析师，副总裁。主要从事美股中概股
光伏行业研究。2013年创立澜晶投资咨询（上海）有限公司，任董事长。2014-2017
年任职江山控股有限公司，执行董事，董事局主席。2017年4月创立澜晶新能源，
任董事长，总经理。主要从事分布式光伏电站的开发和投资。
刘文平先生未持有公司股份、未在持有本公司 5%以上股份的股东、实际控
制人担任职务，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员
的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
2、于涛：男，1975年生，中国籍，本科学历，中共党员。1998年至2001年
在呼和浩特市水资源管理局任职；2001年至2008年在呼和浩特春华水务开发集团
有限责任公司任项目经理；2008年至2014年在呼和浩特春华水务应急供水有限责
任公司任总经理、董事长总经理。2017年9月至今任上海杰姆斯电子材料有限公
司董事、2017年12月至今任常州天龙光电设备有限公司董事、2015年5月至今担
任公司总经理。
于涛先生未持有公司股份,未在持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人
担任职务，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，
其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
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