证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2020-027
交控科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
交控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 24 日以现场和通
讯相结合的方式在公司会议室召开第二届董事会第十六次会议。本次会议的通知
已于 2020 年 6 月 19 日通过邮件、短信等方式送达公司全体董事。本次会议由董
事长郜春海先生召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召
集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票
上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《交控科技股份有限公司章程》的有
关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由公司董事长郜春海先生主持，经董事表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《交控科技股份有限公司 2020 年限
制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2020 年第一次临时股
东大会的授权，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划规定的授予条件已
经成就，同意确定以 2020 年 6 月 24 日为本次股权激励计划的授予日，以 16.18
元/股的授予价格向符合授予条件的 21 名激励对象授予 166.49 万股限制性股票。
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
本议案具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《交控科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：
2020-029）。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。公司董事郜春海先生、李春红
女士作为激励对象回避表决，参会的其他董事均参与表决并一致同意本议案。
（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》
同意选举李畅女士为公司第二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通
过之日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（三）审议通过《关于选举第二届董事会战略委员会委员的议案》
同意选举李畅女士为公司第二届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会
审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
交控科技股份有限公司董事会
2020 年 6 月 29 日
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