交控科技:第二届董事会第十六次会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-06-29 00:00:00
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证券代码:688015          证券简称:交控科技         公告编号:2020-027


                      交控科技股份有限公司
               第二届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    交控科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 6 月 24 日以现场和通
讯相结合的方式在公司会议室召开第二届董事会第十六次会议。本次会议的通知
已于 2020 年 6 月 19 日通过邮件、短信等方式送达公司全体董事。本次会议由董
事长郜春海先生召集并主持,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。本次会议的召
集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票
上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《交控科技股份有限公司章程》的有
关规定,会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议由公司董事长郜春海先生主持,经董事表决,形成如下决议:
    (一)审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《交控科技股份有限公司 2020 年限
制性股票激励计划(草案)》及其摘要的相关规定和公司 2020 年第一次临时股
东大会的授权,董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划规定的授予条件已
经成就,同意确定以 2020 年 6 月 24 日为本次股权激励计划的授予日,以 16.18
元/股的授予价格向符合授予条件的 21 名激励对象授予 166.49 万股限制性股票。
    公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
    本议案具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《交控科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:
2020-029)。
    表决结果:7 票同意;0 票反对;0 票弃权。公司董事郜春海先生、李春红
女士作为激励对象回避表决,参会的其他董事均参与表决并一致同意本议案。
    (二)审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》
   同意选举李畅女士为公司第二届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通
过之日起至第二届董事会届满之日止。
   表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。
   (三)审议通过《关于选举第二届董事会战略委员会委员的议案》

   同意选举李畅女士为公司第二届董事会战略委员会委员,任期自本次董事会
审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
   表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。
   特此公告。




                                              交控科技股份有限公司董事会
                                                        2020 年 6 月 29 日

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