交控科技:2020年第一次临时股东大会会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-06-29 00:00:00
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证券代码:688015           证券简称:交控科技       公告编号:2020-025


                      交控科技股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示:

   本次会议是否有被否决议案:无

一、      会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020 年 6 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点:北京市丰台区科技园海鹰路 6 号院 2 号楼 4 层交
控科技股份有限公司培训中心

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                         20

普通股股东人数                                                        20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          98,795,692
普通股股东所持有表决权数量                                   98,795,692
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                61.7473
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)           61.7473


(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集,表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
本次会议的召开、召集与表决程序符合《中华人民共和国公司法》(简称“《公司
法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《交控科技股份有限公司章程》
(简称“《公司章程》”)的有关规定。公司聘请了北京德恒律师事务所李华律师、
秦立男律师对本次股东大会进行见证。公司董事长郜春海先生主持现场会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人,现场结合通讯方式出席 8 人;
2、 公司在任监事 3 人,现场结合通讯方式出席 3 人;
3、 公司董事会秘书李春红女士出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次
会议。

二、     议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:关于《公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议
   案
    审议结果:通过
    表决情况:
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例(%) 票数            票数
                                                          (%)           (%)
普通股                  74,635,608 99.9745 19,000 0.0255           0     0.0000


2、 议案名称:关于《公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的
   议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例(%) 票数            票数
                                                          (%)           (%)
普通股                  74,635,608 99.9745 19,000 0.0255           0     0.0000


3、 议案名称:关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
           审议结果:通过
           表决情况:
                                          同意                 反对              弃权
            股东类型                                               比例              比例
                                   票数          比例(%) 票数              票数
                                                                   (%)             (%)
       普通股                74,635,608 99.9745 19,000 0.0255                    0      0.0000


       (二) 累积投票议案表决情况

       4、 关于补选公司董事的议案

                                                         得票数占出席会议有
       议案序号         议案名称            得票数                                   是否当选
                                                         效表决权的比例(%)
                  关于补选李畅女
                  士为公司第二届
         4.01                    90,299,151                      91.3998                是
                  董事会非独立董
                  事的议案


       (三) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

                                     同意                       反对                 弃权
议案
          议案名称                                                 比例
序号                          票数          比例(%)    票数               票数 比例(%)
                                                                   (%)
       关于《公司 2020
       年限制性股票激
 1                         23,572,803 99.9194           19,000     0.0806    0        0.0000
       励计划(草案)》
       及其摘要的议案
       关于《公司 2020
       年限制性股票激
 2                         23,572,803 99.9194           19,000     0.0806    0        0.0000
       励计划实施考核
       管理办法》的议案
       关于提请公司股
       东大会授权董事
 3                         23,572,803 99.9194           19,000     0.0806    0        0.0000
       会办理股权激励
       相关事宜的议案
       关于补选李畅女
       士为公司第二届
4.01                       15,095,262 63.9851
       董事会非独立董
       事的议案


       (四) 关于议案表决的有关情况说明
   1、涉及关联股东回避表决情况:
   本次股东大会审议内容涉及公司 2020 年限制性股票激励计划的相关议案,包括
议案 1、议案 2、议案 3,出席本次会议的关联股东郜春海、张建明、刘波、李春红
对上述议案进行了回避表决。
   2、议案 1、议案 2、议案 3 属于特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东
及股东代表人所持表决权的三分之二以上通过。
   3、本次股东大会议案 1、议案 2、议案 3、议案 4.01 对中小投资者进行了单独
计票。



   三、     律师见证情况

   1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所

         律师:李华律师、秦立男律师

   2、 律师见证结论意见:

         本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《中华
   人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《交控科技股份有限公司股东大会
   议事规则》和《交控科技股份有限公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员
   和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


         特此公告。


                                               交控科技股份有限公司董事会
                                                          2020 年 6 月 29 日

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