常熟银行:2019年年度股东大会决议公告

来源:巨灵信息 2020-06-29 00:00:00
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    证券代码:601128 证券简称:常熟银行 公告编号:2020-013
    
    江苏常熟农村商业银行股份有限公司
    
    2019年年度股东大会决议公告
    
    江苏常熟农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    重要内容提示:
    
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    
    一、 会议召开和出席情况
    
    (一) 股东大会召开的时间:2020年6月24日
    
    (二) 股东大会召开的地点:江苏省常熟市新世纪大道58号本行四楼会议室
    
    (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
    
     1、出席会议的股东和代理人人数                                    643
     2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)          1,158,931,263
     3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股
                                                                       42.2835
     份总数的比例(%)
    
    
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及本行《章程》的规定,大会主持情况等。
    
    本次股东大会由本行董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,由宋建明董事长主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及本行《章程》及国家相关法律法规的规定。
    
    (五) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况
    
    本行在任董事15人,出席4人;在任监事6人,出席2人;董事会秘书徐惠春先生出席本次会议,部分高管列席会议。
    
    二、 议案审议情况
    
    (一) 非累积投票议案
    
    1、议案名称:2019年度董事会工作报告
    
    审议结果:通过表决情况:
    
      股东类            同意                   反对                  弃权
        型         票数      比例(%)   票数    比例(%)     票数     比例(%)
       A股    1,158,896,563   99.9970          0     0.0000     34,700    0.0030
    
    
    2、议案名称:2019年度监事会工作报告
    
    审议结果:通过表决情况:
    
      股东类            同意                   反对                  弃权
        型         票数      比例(%)   票数    比例(%)     票数     比例(%)
       A股    1,158,896,563   99.9970          0     0.0000     34,700    0.0030
    
    
    3、议案名称:2019年年度报告及摘要
    
    审议结果:通过表决情况:
    
      股东类            同意                   反对                  弃权
        型         票数      比例(%)   票数    比例(%)     票数     比例(%)
       A股    1,158,896,563   99.9970          0     0.0000     34,700    0.0030
    
    
    4、议案名称:2019年度财务决算和2020年度财务预算方案
    
    审议结果:通过表决情况:
    
      股东类            同意                   反对                  弃权
        型         票数      比例(%)   票数    比例(%)     票数     比例(%)
       A股    1,158,895,563   99.9969          0     0.0000     35,700    0.0031
    
    
    5、议案名称:2019年度利润分配预案
    
    审议结果:通过表决情况:
    
      股东类            同意                   反对                 弃权
        型         票数      比例(%)   票数    比例(%)     票数    比例(%)
       A股    1,158,930,263   99.9999          0     0.0000      1,000    0.0001
    
    
    6、议案名称:部分关联方2020年度日常关联交易预计额度
    
    审议结果:通过表决情况:
    
      股东类           同意                   反对                  弃权
        型        票数     比例(%)    票数     比例(%)     票数     比例(%)
       A股     695,629,303   99.9880     81,586     0.0117      1,400     0.0003
    
    
    7、议案名称:2020-2022年股东回报规划
    
    审议结果:通过表决情况:
    
     股东类            同意                    反对                  弃权
       型         票数      比例(%)    票数     比例(%)    票数     比例(%)
      A股    1,101,176,238   95.0165  31,031,610     2.6776  26,723,415    2.3059
    
    
    8、议案名称:变更会计师事务所
    
    审议结果:通过表决情况:
    
     股东类            同意                    反对                  弃权
       型         票数      比例(%)    票数     比例(%)    票数    比例(%)
       A股    1,156,262,790   99.7697  2,667,073     0.2301      1,400    0.0002
    
    
    9、议案名称:入股镇江农商行
    
    审议结果:通过表决情况:
    
      股东类           同意                    反对                   弃权
        型       票数     比例(%)     票数      比例(%)    票数    比例(%)
       A股    886,708,175   76.5108  272,221,688    23.4890     1,400     0.0002
    
    
    (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况议案 议案名称 同意 反对 弃权
    
      序号                      票数      比例(%)      票数      比例(%)      票数      比例(%)
       5    2019 年度利润    906,937,002    99.9998            0     0.0000        1,000    0.0002
            分配预案
            部 分 关 联 方
       6    2020 年度日常    690,532,734    99.9879       81,586     0.0118        1,400    0.0003
            关联交易预计
            额度
       7    2020-2022年股    849,182,977    93.6318   31,031,610     3.4215   26,723,415    2.9467
            东回报规划
       8    变更会计师事     904,269,529    99.7057    2,667,073     0.2940        1,400    0.0003
            务所
       9    入股镇江农商     881,611,606    97.2074   25,324,996     2.7923        1,400    0.0003
            行
    
    
    (三) 关于议案表决的有关情况说明
    
    议案6涉及关联方股东回避表决,回避表决的关联方股东分别为:交通银行股份有限公司持有本行股份246,896,692股;常熟市发展投资有限公司持有本行股份 84,431,888 股;江苏江南商贸集团有限责任公司持有本行股份 76,695,845股;江苏白雪电器股份有限公司持有本行股份34,553,615股;常熟开关制造有限公司(原常熟开关厂)持有本行股份16,692,934股;苏州银羊新材料股份有限公司持有本行股份3,948,000股。
    
    三、 律师见证情况
    
    1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所
    
    律师:徐蓓蓓、蔡含含
    
    2、律师见证结论意见:
    
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司《章程》的规定;出席会议人员的资格合法有效;会议的表决程序、表决结果及决议内容合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
    
    四、 备查文件目录
    
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    
    2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
    
    江苏常熟农村商业银行股份有限公司
    
    2020年6月24日

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