证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号： 2020-038
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中国太平洋保险（集团）股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司第九届董事会第三次会议通知于 2020 年 6 月 19 日以书面
方式发出，并于 2020 年 6 月 24 日以通讯方式召开。应表决董事 8 人，
实际表决董事 8 人。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会
议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经审议并以记名投票方式表决，形成以下会议决议：
一、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司
第九届董事会专业委员会设置的议案》
同意本公司第九届董事会设置战略与投资决策委员会、风险管理
与关联交易控制委员会以及科技创新与消费者权益保护委员会，委员
组成如下：
（一）战略与投资决策委员会
主任委员：孔庆伟（执行董事）
其他委员：黄迪南（非执行董事）
陈继忠（独立董事）
（二）风险管理与关联交易控制委员会
主任委员：陈继忠（独立董事）
其他委员：傅帆（执行董事）
王他竽（非执行董事）
林婷懿（独立董事）
1
姜旭平（独立董事）
（三）科技创新与消费者权益保护委员会
主任委员：姜旭平（独立董事）
其他委员：傅帆（执行董事）
吴俊豪（非执行董事）
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议并通过了《关于制定<中国太平洋保险（集团）股份有
限公司董事会风险管理与关联交易控制委员会工作制度>的议案》
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议并通过了《关于制定<中国太平洋保险（集团）股份有
限公司董事会科技创新与消费者权益保护委员会工作制度>的议案》
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
2020 年 6 月 29 日
2
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