证券代码：600715 证券简称：文投控股 公告编号：2020-027
文投控股股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区北礼士路 135 号院 6 号楼一层大会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,194,521,902
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 64.3997
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长周茂非先生主持。会议采用现场
投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及公司
《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事王东生先生、独立董事陈建德先生、独
立董事梅建平先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事赵小东先生、职工监事王鑫先生因工作
原因未能出席会议；
3、公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：文投控股股份有限公司 2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,194,007,102 99.9569 480,900 0.0402 33,900 0.0029
2、 议案名称：文投控股股份有限公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,194,002,702 99.9565 485,300 0.0406 33,900 0.0029
3、 议案名称：文投控股股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,194,002,702 99.9565 485,300 0.0406 33,900 0.0029
4、 议案名称：文投控股股份有限公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,194,002,702 99.9565 485,300 0.0406 33,900 0.0029
5、 议案名称：文投控股股份有限公司 2019 年年度报告正文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,194,002,702 99.9565 485,300 0.0406 33,900 0.0029
6、 议案名称：文投控股股份有限公司 2019 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,194,002,702 99.9565 485,300 0.0406 33,900 0.0029
7、 议案名称：文投控股股份有限公司关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,194,282,902 99.9799 205,100 0.0171 33,900 0.0030
8、 议案名称：文投控股股份有限公司关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2020 年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,194,178,102 99.9712 309,900 0.0259 33,900 0.0029
9、 议案名称：文投控股股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,194,002,702 99.9565 485,300 0.0406 33,900 0.0029
10、 议案名称：文投控股股份有限公司 2019 年度社会责任报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,194,002,702 99.9565 485,300 0.0406 33,900 0.0029
11、 议案名称：文投控股股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,194,002,702 99.9565 485,300 0.0406 33,900 0.0029
12、 议案名称：文投控股股份有限公司关于 2020 年度债务融资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,194,282,902 99.9799 205,100 0.0171 33,900 0.0030
13、 议案名称：文投控股股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,194,002,702 99.9565 485,300 0.0406 33,900 0.0029
14、 议案名称：文投控股股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 647,699,955 99.9631 205,100 0.0316 33,900 0.0053
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 文投控股股份有 108,420,429 99.5274 480,900 0.4414 33,900 0.0312
限公司 2019 年度
财务决算报告
2 文投控股股份有 108,416,029 99.5233 485,300 0.4454 33,900 0.0313
限公司 2019 年度
董事会工作报告
3 文投控股股份有 108,416,029 99.5233 485,300 0.4454 33,900 0.0313
限公司独立董事
2019 年度述职报
告
4 文投控股股份有 108,416,029 99.5233 485,300 0.4454 33,900 0.0313
限公司 2019 年度
监事会工作报告
5 文投控股股份有 108,416,029 99.5233 485,300 0.4454 33,900 0.0313
限公司 2019 年年
度报告正文及摘
要
6 文投控股股份有 108,416,029 99.5233 485,300 0.4454 33,900 0.0313
限公司 2019 年度
利润分配方案
7 文投控股股份有 108,696,229 99.7806 205,100 0.1882 33,900 0.0312
限公司关于续聘
中兴财光华会计
师事务所（特殊普
通合伙）为公司
2020 年度财务审
计机构的议案
8 文投控股股份有 108,591,429 99.6843 309,900 0.2844 33,900 0.0313
限公司关于续聘
中兴财光华会计
师事务所（特殊普
通合伙）为公司
2020 年度内部控
制审计机构的议
案
9 文投控股股份有 108,416,029 99.5233 485,300 0.4454 33,900 0.0313
限公司 2019 年度
内部控制自我评
价报告
10 文投控股股份有 108,416,029 99.5233 485,300 0.4454 33,900 0.0313
限公司 2019 年度
社会责任报告
11 文投控股股份有 108,416,029 99.5233 485,300 0.4454 33,900 0.0313
限公司 2019 年度
募集资金存放与
实际使用情况的
专项报告
12 文投控股股份有 108,696,229 99.7806 205,100 0.1882 33,900 0.0312
限公司关于 2020
年度债务融资计
划的议案
13 文投控股股份有 108,416,029 99.5233 485,300 0.4454 33,900 0.0313
限公司关于使用
闲置自有资金购
买理财产品的议
案
14 文投控股股份有 108,696,229 99.7806 205,100 0.1882 33,900 0.0312
限公司关于向控
股股东借款暨关
联交易的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 14 涉及关联交易，关联股东北京文资控股有限公司、北京市文化创意
产业投资基金管理有限公司－北京文创定增基金、北京市文化创意产业投资基金
管理有限公司－屹唐文创定增基金、北京市文化中心建设发展基金管理有限公司、
北京文资文化产业投资中心（有限合伙）已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：金奂佶、丛明丽
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表
决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
文投控股股份有限公司
2020 年 6 月 29 日
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