证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2020-052
浙江司太立制药股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
三次会议于 2020 年 6 月 24 日以现场结合通讯的方式召开，并以现场结合通讯的
方式进行表决。
（二）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事孙志方先生、
杨红帆女士、沈文文先生及谢欣女士以通讯方式出席并表决。
（三）本次会议由董事长胡锦生先生召集并主持。
（四）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的
议案》
表决结果：同意 4 票，回避 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司以支付现金方式向仙居聚量股权投资管理合伙企业（有限合伙）收
购其持有的浙江台州海神制药有限公司 1.7979%股权。本次收购股权后，海神制
药成为公司全资子公司。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意根据公司 2019 年度权益分派实施结果，修改《公司章程》并办理注册
变更，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关公告。
根据公司 2019 年年度股东大会相关授权，本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
浙江司太立制药股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年六月二十九日
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