证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2020-039
转债代码：113548 转债简称：石英转债
转股代码：191548 转股简称：石英转股
江苏太平洋石英股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020 年 06 月 24 日，江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称
“公司”）第四届监事会第五次会议在公司会议室召开。会议应出席
监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，全体监事均现场出席会议。会议
由监事会主席陈东先生主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》
和公司章程规定。经与会监事认真审议，通过如下决议：
一、审议《关于变更回购股份用途的议案》
公司本次变更回购股份用途符合《公司法》、《证券法》、《上
海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，符合公司实
际情况，同意公司将已回购的股份用途由原来的“全部用于转换公司
发行的可转换为股票的公司债券”变更为“全部用于实施员工持股计
划”。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏太平洋石英股份有限公司关于公司
变更回购股份用途的公告》。
表决结果：监事顾金泉、方芳参与公司拟实施的员工持股计划，
为本议案的关联监事，在审议本议案时回避表决，回避后监事会无法
形成决议，故本议案直接提交公司股东大会审议。
二、审议《关于〈公司第二期员工持股计划（草案）及摘要〉的
议案》
为进一步完善公司治理结构，提高公司的凝聚力和竞争力，充分
调动员工积极性，根据相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，
公司拟定了《江苏太平洋石英股份有限公司第二期员工持股计划（草
案）》及其摘要。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏太平洋石英股份有限公司第二期员
工持股计划（草案）》及其摘要。
表决结果：监事顾金泉、方芳参与本次员工持股计划，为本议案
的关联监事，在审议本议案时回避表决，回避后监事会无法形成决议，
故本议案直接提交公司股东大会审议。
三、审议《关于核实公司员工持股计划持有人名单的议案》
参加本期员工持股计划的人员范围为公司的董事、监事、高级管
理人员、中层、核心技术、业务骨干等人员，参加对象在公司工作，
领取薪酬并签订劳动合同。
参加本期员工持股计划的员工总人数不超过64人，其中公司董事、
监事、高级管理人员9人，其他核心业务骨干人员55人，员工最终认
购持股计划的金额以员工实际出资为准，任一持有人所持有本期员工
持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%。
表决结果：监事顾金泉、方芳参与本次员工持股计划，为本议案
的关联监事，在审议本议案时回避表决，回避后监事会无法形成决议，
故本议案直接提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司监事会
2020 年 06 月 29 日
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