万顺新材：关于公开发行A股可转换公司债券预案修订情况说明的公告_股票频道

证券代码：300057 证券简称：万顺新材公告编号：2020-053

债券代码：123012 债券简称：万顺转债

汕头万顺新材集团股份有限公司
关于公开发行 A 股可转换公司债券预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 2 日召开第
五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
及其他与本次公开发行可转换公司债券相关的议案。上述相关议案于 2020 年 3 月 18
日经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。公司于 2020 年 6 月 23 日召开第五届
董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
及其他相关议案。
为推进本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，综合考虑公司财务状况、
资本市场环境等因素，经公司审慎考虑，公司拟对本次公开发行可转换公司债券方案
的部分内容进行调整。现根据 2020 年 6 月 12 日开始实施的《创业板上市公司证券发
行注册管理办法（试行）》、本次董事会通过的《关于调整公司公开发行可转换公司
债券方案的议案》以及公司最新公告的财务数据和利润分配实施情况等内容，对《汕
头万顺新材集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》的内容进行了相应修订，
主要修订情况如下：
预案章节预案内容修订情况
一、本次发行符合《创业板上市将原引用的《创业板上市公司证券发
本次发行符合创业板上市
公司证券发行注册管理办法（试行管理暂行办法》修改为《创业板上
公司公开发行可转换公司
行）》公开发行可转换公司债券市公司证券发行注册管理办法（试
债券的条件
的说明行）》
将“修正后的转股价格应不低于该次
股东大会召开日前二十个交易日公司
二、本次发行概况转股价格向下修正
股票交易均价和前一交易日均价之间
的较高者。同时，修正后的转股价格

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预案章节预案内容修订情况
不得低于最近一期经审计的每股净资
产值和股票面值”改为“修正后的转
股价格应不低于该次股东大会召开日
前二十个交易日公司股票交易均价和
前一交易日均价之间的较高者。同时，
修正后的转股价格不得低于股票面
值。”
最近三年及一期财务报
修订了报告期为2017年、2018年、2019
三、财务会计信息及管理层讨论表、合并范围的变化情况、
年和2020年1-3月，更新财务会计信息
与分析主要财务指标、财务状况
及管理层讨论与分析
分析、盈利能力分析
最近三年公司利润分配情增加了2019年度利润分配情况，更新
五、公司利润分配情况
况了最近三年现金分红情况
特此公告。

汕头万顺新材集团股份有限公司
董事会
二○二○年六月二十四日

-2-

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