证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2020-030
威胜信息技术股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
威胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于
2020年6月23日以现场会议的方式召开，全体监事一致同意豁免本次会议的通知
期限。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会成员钟诗
军主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、法规、规范性文件和《威胜信息技术股份有限公司章程》的有关规定，会议
决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于豁免第二届监事会第一次会议通知期限的议案》
监事会一致同意豁免公司第二届监事会第一次会议提前5日通知期限。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
监事会一致同意选举钟诗军先生为监事会主席，任期自本次监事会审议通过
之日起至本届监事会任期届满之日止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
钟诗军先生的简历详见公司于2020年6月8日披露的《关于公司董事会、监事
会换届选举的公告》（公告编号：2020-023）。
（三）审议通过《关于新增募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资
子公司增资以实施募投项目的议案》
1
监事会认为，本次新增募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司
增资以实施募投项目事项，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《威胜信息技术股份有限公司章程》
等相关规定。本次增加全资子公司珠海中慧微电子有限公司为募集资金投资项目
实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资，有利于顺利实施募投项目，提
高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，符
合公司及全体股东的利益。监事会同意上述事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
威胜信息技术股份有限公司监事会
2020 年 6 月 24 日
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