证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：临2020－051
债券代码：143977 债券简称：18沪建Y1
债券代码：136955 债券简称：18沪建Y3
上海建工集团股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海建工集团股份有限公司（以下简称“上海建工”或“公司”）第八届董事会第十三次会议于2020年6月23日在公司会议室召开。会议应到董事8名，实到董事8名，公司监事会成员、部分高级管理人员列席了会议，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长徐征先生召集、主持。会议通知于6月16日发出。
本次会议以现场记名投票方式一致审议通过了《上海建工集团股份有限公司职业经理人2019年度绩效激励实施方案》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权；1票回避表决（董事卞家骏回避表决）。
特此公告。
上海建工集团股份有限公司董事会
2020年6月24日
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