A 股证券代码：601336 A 股证券简称：新华保险 公告编号：临 2020-027 号
H 股证券代码： 01336 H 股证券简称：新华保险
新华人寿保险股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街甲 12 号新华保险大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 65
其中：A 股股东人数 64
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,743,173,268
其中：A 股股东持有股份总数 1,387,288,088
1
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 355,885,180
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 55.879058
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 44.470824
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 11.408234
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
新华人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2019 年年度股东
大会（以下简称“本次会议”或“会议”）由本公司董事会召集，通过现场投票和网
络投票相结合的方式进行表决。本公司董事长刘浩凌先生主持会议。会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东
大会网络投票实施细则》等相关中国法律、法规和《新华人寿保险股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 14 人，出席 12 人，董事 Edouard SCHMID 先生和马耀添先
生因其他公务未出席会议；
2、 公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、 公司董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2019 年度董事会报告》的议案
审议结果：通过
2
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,387,222,989 99.995307 8,200 0.000592 56,899 0.004101
H股 355,003,780 99.983102 0 0.000000 60,000 0.016898
普通股合计： 1,742,226,769 99.992820 8,200 0.000471 116,899 0.006709
2、 议案名称：关于《2019 年度监事会报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,387,222,989 99.995307 8,200 0.000592 56,899 0.004101
H股 355,003,280 99.983102 0 0.000000 60,000 0.016898
普通股合计： 1,742,226,269 99.992820 8,200 0.000471 116,899 0.006709
3、 议案名称：关于 2019 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,387,222,989 99.995307 8,200 0.000592 56,899 0.004101
3
H股 355,003,280 99.983102 0 0.000000 60,000 0.016898
普通股合计： 1,742,226,269 99.992820 8,200 0.000471 116,899 0.006709
4、 议案名称：关于 2019 年财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,387,222,989 99.995307 8,200 0.000592 56,899 0.004101
H股 355,003,280 99.983102 0 0.000000 60,000 0.016898
普通股合计： 1,742,226,269 99.992820 8,200 0.000471 116,899 0.006709
5、 议案名称：关于 2019 年利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,387,279,688 99.999395 8,400 0.000605 0 0.000000
H股 355,820,080 99.983140 0 0.000000 60,000 0.016860
普通股合计： 1,743,099,768 99.996076 8,400 0.000482 60,000 0.003442
6、 议案名称：关于《2019 年度董事尽职报告》的议案
4
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,387,222,789 99.995293 8,400 0.000606 56,899 0.004101
H股 355,003,280 99.983102 0 0.000000 60,000 0.016898
普通股合计： 1,742,226,069 99.992809 8,400 0.000482 116,899 0.006709
7、 议案名称：关于《2019 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,387,222,789 99.995293 8,400 0.000606 56,899 0.004101
H股 355,003,280 99.983102 0 0.000000 60,000 0.016898
普通股合计： 1,742,226,069 99.992809 8,400 0.000482 116,899 0.006709
8、 议案名称：关于聘任 2020 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5
（%）
A股 1,387,279,688 99.999395 8,400 0.000605 0 0.000000
H股 355,751,180 99.963780 68,900 0.019360 60,000 0.016860
普通股合计： 1,743,030,868 99.992124 77,300 0.004434 60,000 0.003442
9、 议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,373,344,767 98.994922 13,943,321 1.005078 0 0.000000
H股 324,305,532 91.127756 31,514,548 8.855384 60,000 0.016860
普通股合计： 1,697,650,299 97.388785 45,457,869 2.607773 60,000 0.003442
10、议案名称：关于修订《股东大会对董事会授权方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,387,279,888 99.999409 8,200 0.000591 0 0.000000
H股 355,820,080 99.981708 0 0.000000 65,100 0.018292
普通股合计： 1,743,099,968 99.995795 8,200 0.000470 65,100 0.003735
6
11、议案名称：关于授予董事会一般性授权发行新股的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,367,399,989 98.566405 19,888,099 1.433595 0 0.000000
H股 243,460,648 68.410867 112,316,832 31.560303 102,600 0.028830
普通股合计： 1,610,860,637 92.409939 132,204,931 7.584175 102,600 0.005886
12、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,375,378,653 99.141531 11,909,435 0.858469 0 0.000000
H股 227,620,298 63.959831 128,199,782 36.023309 60,000 0.016860
普通股合计： 1,602,998,951 91.958939 140,109,217 8.037619 60,000 0.003442
13、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
7
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,384,254,216 99.781309 3,033,872 0.218691 0 0.000000
H股 322,737,916 90.687266 33,082,164 9.295874 60,000 0.016860
普通股合计： 1,706,992,132 97.924696 36,116,036 2.071862 60,000 0.003442
14、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,377,033,918 99.260848 10,254,170 0.739152 0 0.000000
H股 250,232,888 70.313823 105,587,192 29.669317 60,000 0.016860
普通股合计： 1,627,266,806 93.351108 115,841,362 6.645450 60,000 0.003442
15、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,387,279,888 99.999409 8,200 0.000591 0 0.000000
8
H股 355,820,080 99.983140 0 0.000000 60,000 0.016860
普通股合计： 1,743,099,968 99.996088 8,200 0.000470 60,000 0.003442
(二) A 股现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
持 股 5% 以
上普通股股
东 1,354,693,115 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1% 以
下普通股股
东 32,586,573 99.9742 8,400 0.0258 0 0.0000
其中：市值
50 万以下普
通股股东 24,834,468 99.9661 8,400 0.0339 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 7,752,105 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
5 关 于 2019 32,586,573 99.974229 8,400 0.025771 0 0.000000
年利润分配
预案的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
9
1、 第 1 至 10 项议案为普通议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表
决股份总数的 1/2 以上通过。
2、 第 11 至 15 项议案为特别决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效
表决股份总数的 2/3 以上通过。
3、 对中小投资者单独计票的议案：第 5 项议案。
4、本次会议还听取了《2019 年度关联交易情况报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：吴刚、杨敏
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章
程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东
大会的表决程序符合有关法律、法规以及公司章程的规定，本次股东大会的表决
结果以及通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 新华人寿保险股份有限公司 2019 年年度股东大会决议
2、 北京市通商律师事务所关于新华人寿保险股份有限公司 2019 年年度股东大
会之法律意见书。
新华人寿保险股份有限公司
2020 年 6 月 23 日
10
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