证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2020-025
广东新会美达锦纶股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（一）现场会议开始时间:2020年6月23日14：00。
（二）互联网投票系统投票时间:2020年6月23日9：15－2020年6月23日15:00。
（三）交易系统投票时间：2020年6月23日9:30－11:30和13:00－15:00。
2.现场会议召开地点：本公司206会议室
3.召开方式：现场会议结合网络投票
4.召集人：广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
5.主持人：董事长李坚之先生
6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（二）出席会议情况
出席会议股东（代理人） 14 人，持有表决权股份总数171,612,790 股，占公司有表决权股份的32.4938％。其中，通过网络方式投票的股东7人，网络表决股份303,800股，占公司有表决权股份的 0.0575％，通过现场方式投票的股东7人，现场表决股份 171,308,990股，占公司有表决权股份的32.4363％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师等人员列席了本次股东大会。
二、提案审议情况
（一）会议以现场投票结合网络投票方式进行审议。
（二）本次股东大会的议案审议情况：
本次会议议案表决情况和表决结果如下：
同意 反对 弃权
议
案 议案名称 占出席本 占出席本 占出席本 表决
序 次股东大 次股东大 次股东大 结果
号 票数 会有效表 票数 会有效表 票数 会有效表
决权股份 决权股份 决权股份
总数的比 总数的比 总数的比
例（%） 例（%） 例（%）
美达股份2019
1 年度董事会工 171,503,590 99.9364 109,200 0.0636 0 0 通过
作报告
美达股份2019
2 年度监事会工 171,503,590 99.9364 109,200 0.0636 0 0 通过
作报告
美达股份2019
3 年度财务决算 171,503,590 99.9364 109,200 0.0636 0 0 通过
报告
美达股份2019
4 年度利润分配 171,503,590 99.9364 109,200 0.0636 0 0 通过
方案
美达股份2019
5 年年度报告及 171,503,590 99.9364 109,200 0.0636 0 0 通过
摘要
关于选举九届6 董事会董事的 171,503,590 99.9364 109,200 0.0636 0 0 通过
议案
其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意 反对 弃权
议 占出席本 占出席本 占出席本
案 议案名称 次股东大 次股东大 次股东大 表决
序 会的中小 会的中小 会的中小 结果
号 票数 投资者持 票数 投资者持 票数 投资者持
有效表决 有效表决 有效表决
权总数比 权总数比 权总数比
例（%） 例（%） 例（%）
美达股份2019
1 年度董事会工 16,586,505 99.3459 109,200 0.6541 0 0 通过
作报告
美达股份2019
2 年度监事会工 16,586,505 99.3459 109,200 0.6541 0 0 通过
作报告
美达股份2019
3 年度财务决算 16,586,505 99.3459 109,200 0.6541 0 0 通过
报告
美达股份2019
4 年度利润分配 16,586,505 99.3459 109,200 0.6541 0 0 通过
方案
美达股份2018
5 年年度报告及 16,586,505 99.3459 109,200 0.6541 0 0 通过
摘要
关于选举九届
6 董事会董事的 16,586,505 99.3459 109,200 0.6541 0 0 通过
议案
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东广能律师事务所
2.律师姓名：陈洁芳 吴年发
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的资格、审议的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
备查文件：
1、经与会董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议。
2、广东广能律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2020年6月23日
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