证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2020-095
东华软件股份公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
东华软件股份公司（以下简称“公司”）拟以自筹资金出资人民币 30,000
万元对外投资设立“大同东华科技有限公司”，占其注册资本的 100%。
2、董事会审议情况
公司第七届董事会第十一次会议于 2020 年 6 月 23 日上午 10:00 以通讯表决
方式进行，以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于对外投资的议
案》，同意公司以自筹资金出资人民币 30,000 万元对外投资设立大同东华科技有
限公司，占注册资本的 100%。
本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批
准。
3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
二、设立子公司的基本情况
1、公司名称：大同东华科技有限公司
2、地址：大同市开发区
3、法定代表人：李建军
4、注册资本：人民币 30,000 万元
5、业务范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；生
产、加工计算机软硬件；计算机系统服务；数据处理；计算机维修、计算机咨询；
基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务；销售计算机软、硬件及辅助设备、
外围设备、通讯设备、医疗器械 IT 类、安全技术防范产品；计算机、通讯设备
租赁；承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心
计算机系统工程；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择
经营项目，开展经营活动；依法须经批准项目，经相关部门批准后依批准的内容
开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
以上各项内容以最终工商登记为准。
三、协议的主要内容
本次投资为公司投资成立全资子公司，不需要签订投资协议。
四、对外投资的目的及对公司的影响
1、目的
大同市是山西省省辖市，山西省第二大城市，中国首批 13 个较大的市之一、
国家新能源示范城市、全国性交通枢纽城市。近年来，大同市人民政府重点发展
高科技和战略性新兴产业,通过大同市特殊的地理优势、成本优势、产业优势，
吸引更多的国内外优质资源形成新经济产业聚集效应，逐步推进智慧大同的信息
化建设，打造以信息经济和数字经济为主的新经济模式。
此次公司在大同投资设立子公司，利用大同市政府与开发区政府提供的良好
政策环境和高效服务，充分发挥自身在信息化的综合实力和在政务、医疗、金融、
智慧城市等行业竞争优势，全方位积极参与到大同市经济发展与社会建设中，增
强公司整体竞争力，降低公司运营成本，为公司带来更多的经济利益。
2、对公司的影响
本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效
益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金，对公司财务及经营状况
不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、对外投资的风险
本次投资设立全资子公司尚需当地工商行政管理部门审批。新公司成立后在
经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营
情况存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
东华软件股份公司第七届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零二零年六月二十三日
首页
微信公众号
证券之星APP
