证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2020-093
东华软件股份公司
关于增加经营范围及修订《公司章程》部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于 2020
年 6 月 23 日以通讯会议方式，审议通过《关于增加公司经营范围的议案》及《关
于修订<公司章程>的议案》，具体内容如下：
一、经营范围变更情况
公司因战略发展需要，拟对经营范围进行变更：
原经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计算机
系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务；销售计算机
软、硬件及外围设备、通讯设备、医疗器械 II 类；承接工业控制与自动化系统工
程、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心计算机系统工程；货物进出口、技术进
出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准
的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。）
修订后，公司的经营范围为：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技
术转让；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件服务、公共软件服
务；销售计算机软、硬件及外围设备、通讯设备、医疗器械 II 类；承接工业控制与
自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心计算机系统工程；货物进
出口、技术进出口、代理进出口；第一类：增值电信业务。（企业依法自主选择经
营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开
展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
二、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，结合公
司战略发展及实际情况，经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，对《公司章
程》相关条款修订如下：
修订前 修订后
第十三条 经依法登记，公司的经营范围： 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：
技术研发、技术咨询、技术服务、技术推 技术研发、技术咨询、技术服务、技术推
广、技术转让；计算机信息系统服务；数 广、技术转让；计算机信息系统服务；数
据处理；基础软件服务、应用软件服务、 据处理；基础软件服务、应用软件服务、
公共软件服务；销售计算机软、硬件及外 公共软件服务；销售计算机软、硬件及外
围设备、通讯设备；销售第 II 类医疗器 围设备、通讯设备；销售第 II 类医疗器
械；承接工业控制与自动化系统工程、计 械；承接工业控制与自动化系统工程、计
算机通讯工程、智能楼宇及数据中心工程 算机通讯工程、智能楼宇及数据中心工程
计算机系统工程；货物进出口、技术进出 计算机系统工程；货物进出口、技术进出
口、代理进出口。 口、代理进出口。第一类：增值电信业务。
第一百一十条 董事会应当确定对外投 第一百一十 条董事会应当确定对外投
资、收购出售资产、资产抵押、对外担保 资、收购出售资产、资产抵押、对外担保
事项、委托理财、关联交易的权限，建立 事项、委托理财、关联交易的权限，建立
严格的审查和决策程序；重大投资项目应 严格的审查和决策程序；重大投资项目应
当组织有关专家、专业人员进行评审，并 当组织有关专家、专业人员进行评审，并
报股东大会批准。 报股东大会批准。
…… ……
公司与关联人发生的关联交易，达到下述 公司与关联人发生的关联交易，达到下述
标准的，应提交董事会审议批准： 标准的，应提交董事会审议批准：1、公
1、公司与关联自然人发生的交易金额在 司与关联自然人发生的交易金额在 30 万
30 万元以上的关联交易； 元以上的关联交易；
2、公司与关联法人发生的交易金额在 300 2、公司与关联法人发生的交易金额在 300
万元以上，或占公司最近一期经审计的净 万元以上，且占公司最近一期经审计的净
资产绝对值 0.5%以上的关联交易。 资产绝对值 0.5%以上的关联交易。
…… ……
除上述部分条款外，《公司章程》的其他内容不变。公司提请股东大会授权董
事会根据上述变更内容办理相关工商变更登记手续。
此外，关于修订《公司章程》部分条款的事项已经公司2020年6月23日召开的
第七届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2020年度第五次临时股东大会
审议。本次《公司章程》相应条款的修改最终以工商行政管理部门的核准结果为准。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零二零年六月二十三日
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