股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2020-050
深圳王子新材料股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会 2020 年 6 月 18
日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第四届监事会第十三次会议通知。
会议于 2020 年 6 月 23 日上午 11 时 00 分以现场及通讯表决方式召开，应参加表
决 3 人，实际参加表决 3 人，分别为任兰洞、李智、匡光辉，符合《公司法》等
有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做
出了如下决议：
一、审议通过关于部分募集资金投资项目延期的议案
监事会认为：本次调整部分募集资金投资项目进度是根据外部环境变化情况
而做出的谨慎决定，符合公司长期利益，符合公司发展战略。本次调整未改变募
集资金投资项目的内容，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，
符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。同意
公司本次对该项目的投资进度做出调整。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
二、备查文件
1、公司第四届监事会第十三次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司监事会
2020 年 6 月 23 日
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