紫金矿业：第七届董事会临时会议决议公告_股票频道

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业编号：临2020-039

紫金矿业集团股份有限公司

第七届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2020年第14次临时会议于6月17日以邮件或电话方式发出通知，于6月22日以通讯方式召开，会议应收董事反馈意见12份，实收12份。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，表决结果合法有效，决议如下：

一、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司证券发行管理办法(2020年修正)》以及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的要求，公司董事会编制了截至2020年3月31日止的公司前次募集资金使用情况报告。该报告业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《紫金矿业集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（安永华明(2020)专字第60468092_H06号）鉴证。

公司独立董事对上述事项发表同意意见。本项议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月二十三日

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