证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：临 2020-028
广东榕泰实业股份有限公司
关于收到上海证券交易所对公司 2019 年年度报告等有关事
项的监管工作函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海
证券交易所《关于广东榕泰实业股份有限公司 2019 年年度报告
等有关事项的监管工作函》（上证公函【2020】0765 号）（以下
简称“《工作函》”）内容如下：
“广东榕泰实业股份有限公司：
2020 年 6 月 23 日，你公司披露了 2019 年年度报告、2020
年一季度报告及相关董事会决议公告，两名董事分别在董事会上
对相关议案投出反对票和弃权票。独立董事李晓东对 2019 年年
度报告、董事会审计委员会 2019 年度工作报告、2019 年度内部
控制自我评价报告、2020 年第一季度报告四项议案均投弃权票，
对定期报告的弃权理由为此份报告不足以十分充分反映公司的
情况，对审计委员会 2019 年度工作报告的弃权理由为报告没有
非常充分地反映公司的风险，不足以形成判断依据；对内控自我
评价报告的弃权理由为此份报告涵盖了公司内部控制评价的情
况，但是没有非常准确和充分地反映公司的内控风险。董事高大
鹏对 2019 年度内部控制自我评价报告投反对票，理由为此份报
告没有充分反映公司的实际内控情况。根据本所《股票上市规则》
第 17.1 条的有关规定，请公司及相关方严格落实以下要求：
一、高大鹏作为公司董事，李晓东作为公司独立董事，应当
勤勉尽责，对公司定期报告及相关董事会议案发表明确意见，并
应当逐项就其所认为的反对、弃权理由提供明确、具体的依据。
二、及时关注公司经营状况等事项是董事勤勉义务的基本内
容。李晓东作为公司独立董事，应当对公司定期报告发表明确意
见，不得笼统称报告不足以充分反映公司的情况为由主张免除责
任或拒不发表明确意见。
三、公司董事会及全体董事、监事应就独立董事李晓东对定
期报告发表的弃权意见进行认真核实，说明前期就此事的沟通情
况，并明确全体董事、监事在定期报告编制过程中是否存在怠于
履行职责的情况。请监事会、独立董事对此进行核实并发表明确
意见。
请公司收到本工作函后立即披露。上市公司定期报告是投资
者获取公司信息的重要依据，对其投资决策可能产生重大影响，
全体董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，保证定期报告信
息的真实、准确、完整。你公司及全体董事、监事和高级管理人
员等应当诚实守信，本着对投资者负责的态度，认真落实本工作
函的要求，妥善处理上述事项，并于五个工作日内回复我部并对
外披露，充分提示有关风险。”
以上为《工作函》的全部内容，公司将按照上海证券交易所
的要求回复并对外披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
广东榕泰实业股份有限公司董事会
2020 年 6 月 23 日
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