新疆天润乳业股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会会议资料
新疆乌鲁木齐
二〇二〇年七月二日
新疆天润乳业股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会
目 录
1、新疆天润乳业股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会议程............ 1
2、新疆天润乳业股份有限公司关于向控股子公司提供委托贷款的议案....... 2
新疆天润乳业股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会
新疆天润乳业股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会议程
一、现场会议时间：2020 年 7 月 2 日 15:30-17:30
二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路
2702 号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室
三、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。为了加强新冠肺炎疫情
防控工作，减少人员聚集，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东
大会。
四、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
五、网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统
投票平台的投票时间为 2020 年 7 月 2 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2020 年 7 月 2 日的 9:15-15:00。
六、现场会议议程：
（一）主持人宣布股东大会开始，介绍出席及列席会议人员情况；
（二）推荐并选举总监票人、监票人和计票人；
（三）审议下列议案：
《新疆天润乳业股份有限公司关于向控股子公司提供委托贷款的议案》；
（四）现场与会股东及股东授权代表对上述议案发表意见并进行投票表决；
（五）计票人统计现场投票与网络投票表决情况，总监票人宣布表决结果；
（六）董事会秘书宣读本次股东大会决议；
（七）与会董事在股东大会决议和会议记录上签字；
（八）见证律师宣读法律意见书；
（九）主持人宣布会议结束。
新疆天润乳业股份有限公司
2020 年 7 月 2 日
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新疆天润乳业股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会
【议案一】
新疆天润乳业股份有限公司
关于向控股子公司提供委托贷款的议案
各位股东及股东授权代表：
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
为了增强新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“天润乳业”、“公司”）之
控股子公司新疆芳草天润牧业有限责任公司（以下简称“芳草天润”）的资金实
力，优化其资产负债结构，经公司第七届董事会第一次会议、公司 2020 年第二
次临时股东大会审议通过，同意公司对芳草天润现金增资 10,000 万元，全部进
入注册资本。芳草天润另外两名股东新疆国兴农业发展集团有限公司（以下简称
“国兴集团”）、新疆新农现代投资发展有限公司（以下简称“新农投资”）同意
公司该次增资，并放弃参与该次增资。天润乳业董事会认真执行股东大会决议，
积极督促芳草天润就增资事项履行其审批程序，在此过程中，国兴集团和新农投
资根据兵团国资国企改革聚焦高质量发展的新指示精神，对芳草天润运营状况和
市场前景进行调研分析，看好芳草天润未来发展，希望保持原持股比例，共同支
持芳草天润发展。经双方友好协商，拟不再进行前述现金增资事宜，而是由公司
以自有资金通过商业银行向芳草天润提供委托贷款，金额为人民币 1.5 亿元，有
效期为自天润乳业股东大会审议通过之日起一年，委托贷款利率不高于银行同期
贷款利率。
在上述额度内发生的委托贷款事项，提请公司股东大会授权法定代表人负责
签订相关合同，经营层负责办理具体业务，具体内容以最终签订的委托贷款合同
及相关文件为准。
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新疆天润乳业股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会
上述委托贷款不属于关联交易。
（二）公司内部履行的审批程序
2020 年 6 月 16 日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《新疆天润乳
业股份有限公司关于向控股子公司提供委托贷款的议案》。
公司独立董事发表独立意见如下：公司本次向控股子公司新疆芳草天润牧业
有限责任公司通过商业银行提供委托贷款人民币 1.5 亿元，主要用于芳草天润日
常生产经营，为芳草天润的长期发展奠定良好基础，符合公司经营实际和整体发
展战略，有利于支持芳草天润业务发展，提高资金使用效率；本次提供委托贷款，
会议表决程序符合法律法规的相关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东
利益的行为；委托贷款对象芳草天润目前资产状况良好，具备良好的履约能力，
后续公司将积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控，促进芳草天润稳定健
康发展，并按时偿还贷款本息。本次委托贷款对公司生产经营无重大影响，不会
损害公司和股东的利益。综上，我们同意本次提供委托贷款事项，同意将该议案
提交公司股东大会审议。
二、委托贷款对象基本情况
公司名称：新疆芳草天润牧业有限责任公司
公司性质：其他有限责任公司
注册地址：新疆五家渠芳草湖 23 连
法定代表人：周建国
注册资本：10,000 万元
经营范围：奶牛养殖、销售；生鲜乳收购、销售；牲畜饲养；畜产品的销售；
饲草料加工、销售；畜牧技术咨询服务。
股权结构：
股东名称 出资额 股权比例
新疆天润乳业股份有限公司 5,100 万元 51%
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新疆天润乳业股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会
新疆国兴农业发展集团有限公司 2,900 万元 29%
新疆新农现代投资发展有限公司 2,000 万元 20%
最近一年一期财务数据：
单位：人民币元
财务指标 2020 年 3 月末（未经审计） 2019 年末（审计数）
资产总额 271,772,175.09 261,164,424.88
资产净额 93,005,795.73 94,774,442.72
负债总额 178,766,379.36 166,389,982.16
财务指标 2020 年一季度（未经审计） 2019 年度（审计数）
营业收入 19,075,295.29 14,577,457.35
净利润 -1,768,646.99 -5,125,446.85
芳草天润当前处于生产运营初期，尚未产生盈利，符合牧场运营普遍情况。
截至 2020 年 5 月末，芳草天润奶牛存栏量 3046 头，包含 2019 年 8 月从澳大利
亚进口的青年牛，该批奶牛尚未生产。
三、委托贷款目的、风险及对公司的影响
本次委托贷款用于芳草天润日常生产经营。
本次委托贷款统筹考虑了公司及芳草天润的日常经营资金需求，为芳草天润
的长期发展奠定良好基础，符合公司经营实际和整体发展战略，有利于支持芳草
天润业务发展，提高资金使用效率。
后续公司将积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控，促进芳草天润稳
定健康发展，并按时偿还贷款本息。本次委托贷款对公司生产经营无重大影响，
不会损害公司和股东的利益。
四、公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截至目前，公司累计对外提供委托贷款金额为 0，逾期委托贷款金额为 0。
请各位股东及股东授权代表审议。
新疆天润乳业股份有限公司
2020 年 7 月 2 日
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